Ухвала суду № 112111979, 05.07.2023, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7483/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання,слідчий зазначав,що Слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №42022102070000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з липня по жовтень 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення аукціонів публічних закупівель уклало ряд договорів з державними підприємствами, зокрема: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на постачання фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних.

При цьому, за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування коштів на рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 14,4 млн. грн. (загалом 42 транзакції) із призначенням платежів «Оплата за товар, згідно дог. №10 від 12.07.2021 без ПДВ».

В подальшому, вказані кошти, в день їх зарахування було перераховано на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. №б/н» та обготівковані в повному обсязі в день надходження.

Крім цього, відповідно до банківської виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » упродовж 13-14.12.2021 здійснило перерахунки коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 745,01 тис. грн. з призначенням платежів «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог б/н від 23.07.2021», на рахунок НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_4 . Всю суму коштів було знято в повному обсязі в дні надходження коштів.

При цьому, згідно висновку аналітичного дослідження №29/25-01-08-07/44401393 від 15.08.2022 встановлено, що згідно офіційних даних ОСОБА_4 за період часу, починаючи з 1998 року по 1 квартал 2022 року отримала доходи загалом в сумі 103626,11 грн.

Вищенаведене може свідчити про поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), державним підприємствам, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних за завищеними цінами, та низької якості, з метою заволодіння коштами вказаних державних підприємств, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий сектор економіки.

Крім цього, відповідно до вищевказаного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є підприємством з ознаками «фіктивності».

Зокрема, з дати державної реєстрації (21.06.2021), по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не подавало та не подає до податкового органу податкової звітності, не реєструвалося податком на додану вартість та відповідно не реєструвало в ЄРПН податкові накладні та не є платником єдиного податку.

Також аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що за період часу з 21.06.2021 по 28.07.2022 на розрахункові рахунки вказаного товариства надійшло 253578126,27 грн.

При цьому, встановлено, що найбільша сума надходжень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припадає на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які пов`язані між собою фізичною особою - ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 є директором, власником чи бенефіціаром наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Під час проведенням досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),проведеного ІНФОРМАЦІЯ_20 ,відповідно доякого встановлено,що ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 »є «фіктивним»підприємством,яке отримувалона своїрозрахункові рахункигрошові коштиза товарита послуги,які непоставлялися іне малина метіпоставлятися (безтоварніоперації),при цьомуотримані коштивказане товариство,в подальшомулегалізувало шляхом повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги (якої не отримувало) на рахунки фізичних осіб, фізичним особам-підприємцям, які здійснювали державну реєстрацію про відкриття підприємницької діяльності лише на декілька місяців та потім здійснювали державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішення, та підприємствам з ознаками «фіктивності».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) мало господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зокрема, у період часу з 14.02.2020 по 18.09.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом проведення 11 платежів було перераховано грошові кошти на загальну суму 1456494,50 грн. в якості сплати по договору відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020.

Крім цьоговстановлено,що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у період часу з 22.07.2021 по 02.08.2021 здійснило 3 платежі, на загальну суму 230000 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », в якості сплати по договору відступлення права вимоги №300421-123 від 30.04.2021.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у період часу з 14.05.2021 по 08.07.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 549000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) є постійним учасником тендерних торгів на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_24 », за результатами проведення яких неодноразово ставало їх переможцем, з подальшим укладенням договорів з комунальними підприємствами, фінансування робіт та послуг за якими здійснюється за рахунок державних та комунальних коштів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за вих. №45-4780ВИХ-23від 19.05.2023 направлено запит щодо отримання належним чином завірених копій наступної документації: договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ввесь період взаємовідносин, в тому числі договорів відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020 та №300421-123 від 30.04.2021, додаткових угод до договорів, додатків та специфікацій, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей/наданих послуг, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності щодо укладених договорів, однак, станом на сьогодні відповіді не надійшло.

Беручи до уваги викладене вище, та тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для доказування вини осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій наступної документації: договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ввесь період взаємовідносин, в тому числі договорів відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020 та №300421-123 від 30.04.2021, додаткових угод до договорів, додатків та специфікацій, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей/наданих послуг, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності.

Виходячи з вищезазначеного, слідчий просив надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилученняїх належнимчином завіренихкопій вдрукованому таелектронному вигляді, а саме: договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ввесь період взаємовідносин, в тому числі договорів відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020 та №300421-123 від 30.04.2021, додаткових угод до договорів, додатків та специфікацій, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей/наданих послуг, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій вказав на те, що клопотання підтримує з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчимзазначено,що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, тому клопотання необхідно розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено,що Слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №42022102070000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за весь період взаємовідносин, в тому числі договори відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020 та №300421-123 від 30.04.2021, додаткові угоди до договорів, додатки та специфікації, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей/наданих послуг, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином довести обставини, які необхідно довести за допомогою цих документів немає, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилученняїх належнимчином завіренихкопій вдрукованому таелектронному вигляді, а саме: договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ввесь період взаємовідносин, в тому числі договорів відступлення права вимоги №30220 від 03.02.2020 та №300421-123 від 30.04.2021, додаткових угод до договорів, додатків та специфікацій, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей/наданих послуг, що підтверджують факт виконання вказаних договорів, накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1