Ухвала суду № 112027292, 09.06.2023, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/11286/23

Провадження №1-кс/752/4393/23

У Х В А Л А

про проведення обшуку

09.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12023100000000421 від 24.03.2023 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, приміщення №1- №16 (офіс 147).

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12023100000000421 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що на території АГЗП «Барс» розташовані резервуари з вогненебезпечною рідиною, оплата за газ скріплений відбувається після заправки автомобіля, розрахунок проводиться у готівковій та безготівковій формах. При безготівковому розрахунку, оплата здійснюється на розрахунковий рахунок ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775).

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Київ Інвест Груп», встановлено основних контрагентів в яких було придбано «Газ скраплений» та «Газ нафтовий скраплений», а саме: ТОВ «ЛексКорп» (код ЄДРПОУ 43639643), ТОВ «ОПТИМАГАЛ» (код ЄДРПОУ 43627901), ТОВ «МАСШТАБ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43139148), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43500008) та ТОВ «Хайлайнер» (код ЄДРПОУ 44080787).

Відповідно до відкритих джерел інформації підприємства ТОВ «ЛексКорп» (код ЄДРПОУ 43639643), ТОВ «ОПТИМАГАЛ» (код ЄДРПОУ 43627901), ТОВ «МАСШТАБ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43139148), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43500008) та ТОВ «Хайлайнер» (код ЄДРПОУ 44080787) пов`язані між собою посадовими особами підприємств та адресами реєстрації.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що підприємства ТОВ «ЛексКорп» (код ЄДРПОУ 43639643), ТОВ «ОПТИМАГАЛ» (код ЄДРПОУ 43627901), ТОВ «МАСШТАБ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43139148), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43500008) та ТОВ «Хайлайнер» (код ЄДРПОУ 44080787) є групою підприємств, які підконтрольні посадовим особам ТОВ «Київ Інвест Груп» та використовуються з ухилення від сплати податків.

Так, встановлено, що ТОВ «Київ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 38744775) використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1, приміщення № 1 - № 16 (офіс 147), що є юридичною адресою ТОВ «Київ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 38744775).

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ "Київ Інвест Груп" за адресою: АДРЕСА_1, приміщення №1-№16 (офіс 147)

Згідно інформаційної довідки за № 332026725 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1, приміщення № 1-№ 16, офіс 147 на праві власності належить ТОВ «Київ Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 36135024).

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1, офіс №1-№16 (офіс 147), можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12023100000000421 від 24.03.2023 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, офіс №1-№16 (офіс 147), що на праві власності належить ТОВ "Київ Бізнес Груп", з метою виявлення та відшукання документівв фінансового -господарської діяльності ТОВ «Київ Інвест Груп» (ЄДРПОУ 38744775), ТОВ «ОПТІМІГАЛ» (ЄДРПОУ 43627901), ТОВ «ЛЕКСКОРГ» (ЄДРПОУ 43639643), ТОВ «ФЕРІТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43500008), ТОВ «ХАЙЛАЙНЕР» (ЄДРПОУ 44080787), та інших суб`єктів господарської діяльності, документів, що використовуються для проведення незаконної діяльності, пов`язаної зі зберіганням та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме газ скріплений, документи, що містять відомості про придбання, реалізацію та облік незаконно виготовленого скрапленого газу, документи, пов`язані із легалізацією - набуттям, володінням, використанням, розпорядженням майном, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), документи подвійної (чорної) бухгалтерії в документальному та електронному вигляді, обладнання, яке використовується для зберігання та збуту незаконно виготовленого скрапленого газу.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя