Ухвала суду № 111941525, 13.06.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18241/23

Провадження № 1-кс/761/12126/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42022000000001480 від 24.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіШевченківського районногосуду м.Києва зклопотаннямпротимчасовий доступдо речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018-2022 років здійснили перерахування безготівкових грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з призначенням платежів «купівля-продаж цінних паперів», «поповнення статутного фонду», які у подальшому перераховувались на рахунки підприємств із ознаками «транзитності» за «технічні» цінні папери та у вигляді фінансової допомоги. що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Так, досудовим розслідуванням встановлено факти перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення статутного фонду. Без ПДВ». Загальна сума фінансово-господарських взаємовідносин становить 1 700 000 000 грн. Також встановлено факти перерахування грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), призначення платежу «Поповнення статутного капіталу згідно Рішення № 2 від 02.12.2020 р. Без ПДВ.» Загальна сума фінансово-господарських взаємовідносин становить 619 000 000 грн.

У подальшому, встановлено що у досліджуваному періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали перерахування отриманих грошових коштів в адресу ряду суб`єктів господарювання, у тому числі в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Детектив вказує, що встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - професійний учасник ринків капіталу, що діє на підставі ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність серії АЕ № 286778 від 26.12.2013, тобто являвся брокером та здійснював операції з купівлі-продажу цінних паперів, (емітентом яких виступало, серед інших, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) з наступними міжнародними ідентифікаційними номерами цінних паперів, а саме: № UA4000199350 у кількості 120, № UA4000199350 у кількості 60 шт., № UA4000199350 у кількості 60 шт., № UA4000199350 у кількості 215 шт., № UA4000199368 у кількості 250 шт., № UA4000199350 у кількості 250 шт., № UA4000199368 у кількості 80 шт., № UA4000199368 у кількості 160 шт., № UA4000199350 у кількості 190 шт., № UA4000199350 у кількості 250 шт., № UA4000199350 у кількості 110 шт., № UA4000199350 у кількості 73 шт., № UA4000199368 у кількості 242 шт., № UA4000199368 у кількості 250 шт., № UA4000199350 у кількості 420 шт., № UA4000199350 у кількості 300 шт., № UA4000199368 у кількості 250 шт., № UA4000199350 у кількості 130 шт., № UA4000199350 у кількості 120 шт., № UA4000199350 у кількості 199 шт., № UA4000199350 у кількості 230 шт., № UA4000199368 у кількості 100 шт., № UA4000199368 у кількості 150 шт., № UA4000199350 у кількості 300 шт., № UA4000199368 у кількості 190 шт., № UA4000199350 у кількості 271 шт., № UA4000199368 у кількості 176 шт., № UA4000199368 у кількості 74 шт., № UA4000199350 у кількості 161 шт., № UA4000199368 - у кількості 140 шт. За наслідком таких операцій, власником зазначених облігацій стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реалізувало вказані цінні папери в адресу підприємства - нерезидента КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 (Британські Віргінські острови), яке в свою чергу здійснило реалізацію вказаних цінних паперів, емітентом яких був АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу підприємств-нерезидентів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 (КІПР), ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_10 (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), КОМПАНІЯ CONVERGELAXIA 51417849 (ПОРТУГАЛІЯ), КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » HE НОМЕР_11 (КІПР), ТОВ Z PLACE 364006696 (ПОЛЬЩА), ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_12 (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 (КІПР), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 (УГОРЩИНА), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 131695-5 (ТУРЕЧЧИНА), НОВА ІНВЕСТМЕНТС СОЛЮШНЗ с.р.о. НОМЕР_15 (ЧЕХІЯ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_16 (ГРУЗІЯ), КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_17 (ПОРТУГАЛІЯ), ФЕРНХОЛЛ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД НЕ 99861 (КІПР), ЛАРІ ГРУП АС 14312134 (ЕСТОНІЯ).

Детектив зазначає, що в зв`язку з цим на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порядку ст. 93 КПК України, спрямовано вимогу № 11/4.1.2/6689-23 від 22.03.2023, на виконання якої отримано лист № 102.005.-2497 від 30.03.2023 щодо відмови АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів зазначених у запиті.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, ІНФОРМАЦІЯ_18 , за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_19 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001480 від 24.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як підставу для задоволення клопотання, детектив зазначає, що вказані у клопотанні первинні фінансово-господарські документи необхідні для об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також неможливість іншим способом встановити обставини здійснення господарської діяльності.

Разом з тим, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива та беручи до уваги додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що в даному випадку детективом належним чином не обґрунтовано та не доведено в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, детективом не зазначено обставин, які б свідчили про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42022000000001480 від 24.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_4