Постанова № 11191301, 09.09.2010, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки информации представляющей банковскую тайну

г. Запорожье 09 сентября 2010 года

Судья Коммунарского районного суда г. Запорожья Дзярук М.П., с участием прокурора Кнут Ю.А., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 12241006, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с февраля 2008 года по настоящее время, неустановленное лицо, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, который выдаётся учреждением и предоставляет права, от имени должностных лиц ООО «Сортикс Буд», предоставили в налоговую администрацию Коммунарского района г. Запорожья декларации по НДС за период времени с сентября 2009 года по ноябрь 2009 года. Кроме этого, неустановленное лицо от имени ОСОБА_2 в отделении банка «УкрсСиббанка», ПАТ «МоторБанк» и в отделении банка «ПУМБ», предоставило документы необходимые для открытия расчетных счетов, через которые проводились бестоварные операции.

В настоящее время с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, а также установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, необходимо провести выемку по расчетному счету ООО «Сортикс Буд» № 26000279991400 в АКИБ «Укрсиббанк» МФО 351005 , расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Чекистов, д.23.

09.09.2010 года в Коммунарский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемку по расчетному счету ООО «Сортикс Буд» № 26000279991400 в АКИБ «Укрсиббанк» МФО 351005 , расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Чекистов, д. 23.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сортикс Буд» ОКПО 35763677, а именно: распечатку движения денежных средств ООО «Сортикс Буд», с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету № 26000279991400 в валюте и в украинской гривне, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Сортикс Буд», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время в АКИБ «Укрсиббанк» МФО 351005 , расположенном по адресу г. Запорожье, ул. Чекистов, д. 23, руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции Паленко А.В. удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сортикс Буд» ОКПО 35763677, а именно: распечатку движения денежных средств ООО «Сортикс Буд», с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету № 26000279991400 в валюте и в украинской гривне, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Сортикс Буд», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время в АКИБ «Укрсиббанк» МФО 351005 , расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Чекистов, д. 23.

Проведение выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Копию постановления направить начальнику СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г.Запорожья для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья М.П. Дзярук

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ____ 2010 года ______