Постанова № 11190279, 16.09.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 сентября 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска Колотило Р.А., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В обосновании необходимости выемки документов, содержащих банковскую тайну, в представлении указывается, что:

ОСОБА_2, являясь директором общества с ограниченной ответственностью ПКФ «София-Д» (код - 34512568), зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Плеханова, д. 34, кв. 1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период с апреля по декабрь 2007 года, а также в марте 2008 года, путем необоснованного занижения показателей налоговой отчетности предприятия умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 869086,00 грн. и налога на прибыль предприятия в сумме 633963,00 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств на общую сумму 1503049,00 грн., которая в 5837 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

12 августа в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело № 99106506 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Поводами и основаниями для возбуждения уголовного дела послужили заключение судебно-экономической экспертизы от 29.07.2010г. №1958/1959-10, материалы доследственной проверки, проведенной сотрудниками ОНМ ГНИ в Кировском районе г.Днепропетровска.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 также является директором предприятия ООО «Металспецторг» (код ЕГРПОУ 34512589), которой для перечисления денежных средств открыты текущие счета №НОМЕР_1, №НОМЕР_2 в ФАКБ «Трансбанк» г.Днепропетровск (МФО 307253).

Изучив представление следователя, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

Руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить старшему следователю НМ ГНИ в Кировском районе г.Днепропетровска Колотило Р.А. проведение выемки в ФАКБ «Трансбанк» г.Днепропетровск (МФО 307253) документов ООО «Металспецторг» :

юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

реестр платежных документов, отражающих движение денежных средств на магнитном и бумажном носителе за период с момента открытия счетов до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счетам: №НОМЕР_1, №НОМЕР_2;

первичных документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов: №НОМЕР_1, №НОМЕР_2 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д.);

платежных поручений и иных документов, послуживших основанием для перечисления денежных средств со счетов №НОМЕР_1, №НОМЕР_2,

за период с момента открытия счета по 01.09.2010 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко