Ухвала суду № 111807783, 16.06.2023, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/3490/23

Провадження № 1-кс/237/817/23

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук

16.06.23 року м. Курахове

Слідчий суддя

Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управлення нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, та координації діяльності Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню №42023050000000219 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , про проведення обшуку ділянки та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та вилучення секцій механізованого кріплення у кількості 179 одиниць, а також конвейеру КСД-27, які були доставлені з ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621589).

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що посадовими особами ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33426253) в рамках укладених договорів з ПП «Покровський машинобудівник» (код за ЄРРПОУ 43016030), на виконання послуг з проведення дефектації обладнання, було передано 179 одиниць секцій механізованого кріплення 1КД-90, з подальшим відповідальним зберіганням.

Так, у ході проведення досудового розслідування, до другого управління (з дислокацією у місті Маріуполь Донецької області), у порядку ст.40 КПК України направлено доручення щодо проведення відповідних оперативних заходів, спрямованих на встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

У ході проведення оперативних заходів, встановлено, що відповідно договорів №2/48-19 ЕМС від 01.03.2019 та №2/104-19 ЕМС від 12.04.2019, у період березень-травень 2019 року, ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621589), здійснено передачу на проведення дефектації 179 одиниць секцій механізованого кріплення 1КД-90» на адресу ПП «Покровгормаш» (код за ЄДРПОУ 42093820) за адресою: АДРЕСА_2.

Так, між ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33426253) та ПП «Покровський машинобудівник» були укладені угоди №2/49-20 ЕМС від 22.06.2020 та №2/54-20 ЕМС від 30.06.2020, предметом яких було надання послуг з дефектації гірничошахтного обладнання, а саме 179 одиниць секцій механізованого кріплення 1КД-90».

В подальшому, 04.08.2021 та 23.09.2021 ПП «Покровський машинобудівник» направило листи на адресу ДП «Селидіввугілля», що на території їхнього підприємства, згідно договорів №2/49-20 ЕМС від 22.06.2020, №2/54-20 ЕМС від 30.06.2020 - на дефектацію, а також договору №3/102-2020 від 26.06.2020 (проведення робіт з конвейером КСД-27), знаходиться секції у кількості 179 одиниць, а також конвейер КСД-27, які пропонується повернути на адресу ДП «Селидіввугілля» за умови виплати коштів за зберігання.

Далі, 22.09.2022, 14.10.2022 та 23.02.2023 ДП «Селидіввугілля» направляє листи на адресу ПП «Покровський машинобудівник» з проханням проінформувати про можливість вивезення у найближчий час 179 секцій 1КД-90, - у відповідь на що отримують відповіді (листи №1/10 від 10.10.2022 та №1/6 від 06.04.2023) про неможливість повернення секцій у кількості 179 одиниць, у зв`язку із їх фактичним знаходженням на території виробничої дільниці ПП «Покровський машинобудівник», яка розташована у місті Маріуполь Донецької області, куди начебто було перевезено вказане обладнання. При цьому, період перевезення та конкретне місцезнаходження секцій ПП «Покровський машинобудівник» не зазначає.

В той же час, підстав для переміщення ПП «Покровський машинобудівник» 179 секцій 1КД-90 з міста Покровськ до міста Маріуполь Донецької області не встановлено, у зв`язку з виконанням ПП «Покровський машинобудівник» своїх зобов`язань в рамках укладених договорів на дефектацію, отриманням у повному обсязі коштів за виконані послуги (загальною сумою близько 80 тис. грн.) та відсутністю інших договорів з ДП «Селидіввугілля» (а також відсутності яких або домовленостей на переміщення).

За отриманими оперативними даними, ПП «Покровський машинобудівник» не укладало договорів та не користувалось послугами перевізників, в т.ч. для перевезення великогабаритних вантажів у період жовтень 2021 - жовтень 2022 років, з міста Покровська до міста Маріуполь Донецької області.

Відповідно даним «експрес аналізу контрагента ПП «Покровський машинобудівник» (youcontrol.com.ua)», у ПП відсутній власний великогабаритний транспорт для перевезення багатотонних вантажів, що також підтверджує неможливість вивезення ними 179 секцій механізованого кріплення 1КД-90 до міста Маріуполь Донецької області власними силами.

Крім того, у ході проведення оперативних заходів, встановлено, що ТОВ «Красноармійський електромеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 31377220, директор ОСОБА_5 ) мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Покровський машинобудівник», у частині надання в оренду останньому суб`єкту господарювання нежитлових приміщень для зберігання відповідних товарно-матеріальних цінностей.

У ході проведення оперативних заходів, встановлено, що ОСОБА_6 (директор ПП «Покровський машинобудівник») та ОСОБА_5 (директор ТОВ «Красноармійський електромеханічний завод»), є давніми бізнес-партнерами, якими спільно виконуються бізнес проекти.

В клопотанні просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_17 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку ділянки та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення секцій механізованого кріплення 1КД-90 у кількості 179 одиниць, а також конвейєру КСД-27, які були доставлені з ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621589), а також документи фінансово-господарської діяльності ПП «Покровський машинобудівник» (код за ЄРРПОУ 43016030), ПП «Покровгормаш» (код за ЄДРПОУ 42093820), ТОВ «Красноармійський електромеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 31377220), які підтверджують поставку, зберігання, перевезення та проведення відповідних робіт з дефектації з механізованими кріпленнями 1КД-90 у кількості 179 одиниць, а також роботи з конвейером КСД-27, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчим суддею досліджено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №42023050000000219 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та інші матеріали клопотання, на підставі яких приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023050000000219 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури.

Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Курахове, Донецької області, оскільки наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 1297 від 12.12.2022 місцем дислокації органу досудового розслідування, а саме слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області визначено за місцем розташування відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (вул. Мечникова, 16 м. Курахове).

Виходячи із наведеного слідчий суддя робить висновок, що місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до висновків, що з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, є всі підстави вважати, що інші заходи забезпечення кримінального провадження або процесуальні дії можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, а відшукуванні органом досудового розслідування речі та документи не будуть видані у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом та можуть бути знищені або приховані зазначеними особами з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про право власності на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності Пенсійному фонду України, ЄДРПОУ 00035323 та ТОВ «Красноармійський електромеханічний завод», ЄДРПОУ 31377220.

Крім того, згідно витягу з державного реєстру іпотек, встановлено, що ТОВ «Красноармійський електромеханічний завод» (ЄДРПОУ 31377220), перебуває нежитлова споруда, розташована за адресою: Донецька обл., місто Покровськ, вул. Шота (Залізнична), 189.

Таким чином, у слідчого судді на цій конкретній стадії досудового розслідування, є всі підстави вважати, що саме на території розташування нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігаються секції механізованого кріплення у кількості 179 одиниць, конвейер КСД-27, а також документи фінансово-господарської діяльності ПП «Покровський машинобудівник» (код за ЄРРПОУ 43016030), ПП «Покровгормаш» (код за ЄДРПОУ 42093820), ТОВ «Красноармійський електромеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 31377220), які підтверджують поставку та проведення відповідних робіт з дефектації з механізованим кріпленням у кількості 179 одиниць, а також роботи з конвейером КСД-27, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий (дізнавач) має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних зокрема із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке добуто в результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Крім цього відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду (обшуку) дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом.

Разом з тим, згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23.02.2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» поняття житло у пункті 1 статті 8 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії, інші використовувані ними приміщення.

Керуючись вищевикладеним, з метою розкриття зазначеного кримінального правопорушення та зібрання всіх можливих доказів в межах зазначеного кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити клопотання органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і, керуючись ст.ст. 107, 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управлення нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, та координації діяльності Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню №42023050000000219 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_17 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку ділянки та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення секцій механізованого кріплення 1КД-90 у кількості 179 одиниць, а також конвейєру КСД-27, які були доставлені з ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621589), а також документи фінансово-господарської діяльності ПП «Покровський машинобудівник» (код за ЄРРПОУ 43016030), ПП «Покровгормаш» (код за ЄДРПОУ 42093820), ТОВ «Красноармійський електромеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 31377220), які підтверджують поставку, зберігання, перевезення та проведення відповідних робіт з дефектації з механізованими кріпленнями 1КД-90 у кількості 179 одиниць, а також роботи з конвейером КСД-27, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документа 16.06.23 року