Ухвала суду № 111786644, 14.06.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24319/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62022000000001041,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000001041 від 16.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Карпатського національного природного парку, що входить до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, в межах наданих Міністерством лімітів, здійснюється заготівля та продаж деревини за ціною яка в декілька разів менше, ніж ті за якими реалізуються деревина на аукціонних торгах з продажу необробленої деревини. При цьому, різниця між ринковою вартістю деревини та ціною Державної установи ПЗФ у вигляді неправомірної вигоди від юридичних та фізичних осіб передаються керівництву державної установи ПЗФ.

Так, службовим особами Карпатського НПП за 2022 рік реалізовано 15870 м.куб., зокрема за 2022 рік Карпатський НПП в межах наданого ліміту реалізовувало деревину сорту D ялини за ціною 296 грн. Проте, вартість вказаної деревини на аукціоні складала як найменше 1300 грн., загальний об`єм на період серпень - листопад 2022 року склав 4000 куб.м.

Фактично ж деревина реалізується фізичним та юридичним особам за цінами близькими з ринковими, при цьому різниця вартості деревини між ціною зазначеною у договорі та ринковою ціною фізичними та юридичними особами сплачується готівкою безпосередньо посадовим особам Карпатський НПП та привласнюється посадовими особами Карпатський національний природний парк. Кошти, отримані в результаті протиправної діяльності, перерозподіляються між керівництвом Державної установи та керівництвом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, які саме й погоджують ліміти та надають відповідні дозволи на користування ресурсами ПЗФ.

Внаслідок вказаної протиправної діяльності керівництва Карпатського НПП тільки в межах наданих лімітів на користування природними ресурсами на 2022 рік державі завдано збитків на суму біля 7 млн. грн.

Крім того, відповідно до акту від 23.02.2023 № 07-22/01 (матеріалів) ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Карпатського національного природного парку, в жовтні 2018 року між Карпатським НПП та ТзОВ НВП «Агроресурссистеми» укладено договір закупівлі послуг від 03.10.2018 № 153 з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Карпатського НПП (код за ДК021:71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії) на суму 6 469 000,00 грн. із строком дії до 31.12.2018 (п.1.1, п.12.1 договору).

Умовами договору передбачено поетапне виконання робіт (5 етапів), а кожний етап передбачає складання, виготовлення відповідних звітних матеріалів.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку, Парком проведено оплату по вищевказаному договору по 3-ох актах передачі-приймання виконаних робіт (послуг) у грудні 2018 року на загальну суму 5 498 650,00 грн. (в т.ч. ПДВ - 916 441,67 грн.) на підставі платіжних доручень від 10.12.2018 № 1825 на суму 32 345,00 грн., від 04.12.2018 № 1791 на суму 161 725,00 грн., від 10.12.2018 № 1825 на суму 32 345,00 грн., від 22.12.2018 № 1933 на суму 4 463 610,00 грн., від 22.12.2018 № 1934 на суму 840 970,00 грн.

Відповідно до наданих актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Карпатського НПП проводились в грудні 2018 року, а саме: актом приймання-здачі послуг по 1 етапу «Підготовчі роботи» від 04.12.2018 № 1 на суму 194 070,00 грн. (в т.ч. ПДВ - 32 345,00 грн.) задокументовано: «надані послуги Етапу 1 «Підготовчі роботи» згідно з Технічним завданням, складено анотований звіт та технічні завдання на виконання землевпорядних робіт»; актом приймання-здачі послуг по 2 етапу «Топографо-геодезичні та обчислювальні роботи» від 22.12.2018 № 2 на суму 4 463 610,00 грн. ( в т.ч. ПДВ - 743 935,00 грн.) задокументовано: «надані послуги Етапу 2 «Топографо-геодезичні та обчислювальні роботи» згідно з Технічним завданням: виконані топографо-геодезичні роботи, складені плани земельних ділянок за результатами зйомки, сформовані каталоги координат поворотних точок меж земельних ділянок»; актом приймання-здачі послуг по 3 етапу «Землевпорядні роботи» від 22.12.2018 №3 на суму 840 970,00 грн. (в т.ч. ПДВ - 140 161,67 грн.) задокументовано: «надані послуги Етапу 3 «Землевпорядні роботи» згідно з Технічним завданням, складено технічну документацію із землеустрою».

По 4 та 5 етапах оплата не здійснювалась, відповідні операції по регістрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності не відображались, акти приймання-здачі послуг до ревізії не представлено.

Як встановлено ревізією, звітні матеріали, які б підтверджували виконання передбачених умовами договору робіт (послуг) по 1, 2 та 3 етапах, в Карпатському НПП відсутні, а саме: анотований звіт та технічні завдання на виконання землевпорядних робіт; матеріали топографо-геодезичних робіт, складені плани земельних ділянок за результатами зйомки, сформовані каталоги координат поворотних точок меж земельних ділянок; технічна документація із землеустрою.

Проведеною інвентаризацію необоротних активів будь яких лишків та нестач не встановлено. Створеною комісією складено акт огляду від 27.01.2023 яким задокументовано відсутність документації, що передбачена І-ІІІ етапами договору, а саме: анотованого звіту та технічного завдання на виконання землевпорядних робіт, матеріалів топографо-геодезичних робіт, складених планів земельних ділянок за результатами зйомок, сформованого каталогу координат поворотних точок меж земельних ділянок та технічної документації із землеустрою.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень, які займає Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Агроресурссистеми», що розташовані за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 34.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 34 на праві власності належать ТОВ «ГПІ - 5» (ЄДРПОУ 35572722), ТОВ «БУДІНВЕСТКИЇВ» (ЄДРПОУ 34715908), ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 00219632).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, які проводять досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62022000000001041 від 16.12.2022 на проведення обшуку приміщень, які займає Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Агроресурссистеми», що розташовані за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 34, що на праві власності належать ТОВ «ГПІ - 5» (ЄДРПОУ 35572722), ТОВ «БУДІНВЕСТКИЇВ» (ЄДРПОУ 34715908), ВАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 00219632), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів матеріалів тендерних пропозицій, оригіналу договору на закупівлю послуг №153 від 03.10.2018 укладеного Карпатським національним природним парком із Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Агроресурссистеми» із усіма додатками, змінами та доповненнями, додатковими угодами за 2018-2023 роки, оригінали усіх актів приймання-передачі послуг за договором №153 від 03.10.2018 із змінами та доповненнями, платіжних документів (рахунків, платіжних доручень, платіжних відомостей, банківських, казначейських виписок, квитанцій, інших платіжних документів) щодо оплати Карпатським НПП коштів за договором №153 від 03.10.2018 із змінами та доповненнями, документів щодо участі Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Агроресурссистеми» у закупівлях;

- матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Карпатського НПП виконаної ТзОВ НВП «Агроресурссистеми» відповідно до договору закупівлі послуг від 03.10.2018 №153 (із змінами та доповненнями), звітні матеріали, що були створені в результаті надання послуг за етапами, в тому числі (але не виключно): анотований звіт, обмінні файли результатів виконання робіт «XML», Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), в тому числі включаючи технічні завдання на виконання землевпорядних робіт, матеріали топографо-геодезичних робіт, плани земельних ділянок, складені за результатами зйомки, каталоги координат поворотних точок меж земельних ділянок, відомості про встановлені межові знаки, актів приймання-передачі межових знаків на зберігання; витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Карпатського НПП, документів виконаних відповідно до договору закупівлі послуг від 03.10.2018 №153 із додатками, змінами та доповненнями, документів щодо взаємовідносин із контрагентами по виконанню договорів;

- листування із Карпатським національним природним парком, ФОП ОСОБА_6, Planet Labs, ДНВЦ «Природа», ТОВ «Аутсорсинг Савона», НВП «Вектор», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Релібел Компані», НВЦ «Природа», та їх структурними підрозділами, іншими підрозділами, підприємствами стосовно виконання договору на закупівлю послуг №153 від 03.10.2018 укладеного Карпатським національним природним парком із Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Агроресурссистеми», документів що стали підставою для їх підготовки та їх прийняття, реєстрації, виконання, книги, журнали, реєстри, відомостей, системи документообігу, щодо реєстрації вхідної та вихідної документації;

- анотовані звіти та технічні завдання на виконання землевпорядних робіт за договором на закупівлю послуг №153 від 03.10.2018, топографо-геодезичні матеріали, плани земельних ділянок за результатами зйомки, каталоги координат поворотних точок меж земельних ділянок, документів складених за результатами проведених землевпорядних робіт за договором на закупівлю послуг №153 від 03.10.2018;

- оригіналів бухгалтерської, фінансової, господарської документації документів, нотаток, журналів, регістрів бухгалтерського обліку та первинних (зведені) документів (зведені розрахунково-платіжні відомості, розпорядження про виділення коштів, платіжних доручень, виписки банку, платіжних відомостей, касові документи), які підтверджують надходження та видатки ТзОВ НВП «Агроресурссистеми», в тому числі (але не виключно) суми нарахованої та виплаченої заробітної плати, витрат на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, витрат на канцтовари та матеріали, спецустаткування, роботи сторонніх осіб, організацій, закупку супутникових знімків, складання космофотокарти, поліграфічні послуги, канцтовари та матеріали, обчислювальні роботи, топографогеодезичні та обчислювальні роботи, виготовлення картоснови для топозйомок, землевпорядні роботи, виробничі витрати, адміністративні витрати, інші доходи та видатки за період 2018-2022 роках;

- комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин, фото/відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, мобільних телефонів та стаціонарних терміналів зв`язку, на яких можуть міститись відомості щодо обставин кримінального правопорушення; документів у паперовому та/або електронному вигляді, чорнових записів, чернеток, блокнотів, бланків та інших документів з вищепереліченою інформацією; чорнових записів з відмітками про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної групи;

- документів які містять зразки почерку та підписів зразки підписів та почерку директора ТОВ «Агроресурссистеми» ОСОБА_5 відтисків печатки ТОВ «Агроресурссистеми».

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1