Ухвала суду № 111777571, 08.11.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22634/22

Провадження № 1-кс/761/12496/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 (у режимі відеоконференції), розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Балкер» (код ЄДРПОУ 32508612), про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 12022000000000430, який накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 13 вересня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000430 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 13 вересня 2022 року у справі № 761/17555/22 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «БАЛКЕР» (код ЄДРПОУ 32508612): НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 у гривні, доларах та євро, відкриті у АТ "ПУМБ (МФО 334851); НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 у гривні, доларах та євро, відкриті у АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 у гривні, доларах та євро, відкриті у АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119); НОМЕР_4 у гривні, відкритий у АТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634); НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 у гривні, доларах та євро, відкриті у АТ "Пiвденний" (МФО 328209); НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 у гривні, доларах та євро, відкриті у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313); НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у гривні, доларах та євро, відкриті у ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), у межах суми 16 146 885,00 грн., за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Балкер» (код ЄДРПОУ 32508612), про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 12022000000000430, який накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 13 вересня 2022 року.

Захисник підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).

Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов: доведення, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; доведення, що арешт накладено необґрунтовано.

Так, суд приймає до уваги інформацію сторони обвинувачення про те, що постановою детектива на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «БАЛКЕР» (код ЄДРПОУ 32508612): НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 у гривні, доларах та євро, відкриті у АТ "ПУМБ (МФО 334851); НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 у гривні, доларах та євро, відкриті у АТ АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350); НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 у гривні, доларах та євро, відкриті у АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119); НОМЕР_4 у гривні, відкритий у АТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634); НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 у гривні, доларах та євро, відкриті у АТ "Пiвденний" (МФО 328209); НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 у гривні, доларах та євро, відкриті у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313); НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у гривні, доларах та євро, відкриті у ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У даному випадку судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу законності, а саме втручання є пропорційним, адже відповідає тяжкості правопорушення.

Обставин, передбачених ст. 174 КПК України, які б слугували підставою для скасування арешту майна повністю чи частково не встановлено, оскільки досудове розслідування не завершене та проводяться слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення достовірних обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, слідчий суддя вважає, що до проведення необхідних процесуальних та слідчих дій, арешт вказаного майна скасуванню не підлягає, оскільки такі дії можуть зашкодити кримінальному провадженню.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання про часткове скасування арешту не містить посилань на те, що в подальшому застосуванні арешту минула потреба та арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170 - 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Балкер» (код ЄДРПОУ 32508612), про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 12022000000000430, який накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 13 вересня 2022 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1