Ухвала суду № 111737384, 22.06.2023, Господарський суд Волинської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

22 червня 2023 року Провадження № 07/903/586/23 Справа №903/586/23

Господарський суд Волинської області у складі судді Слободян О.Г., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Петрол Маркет"

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс"

про відкриття провадження у справі про банкрутство

за відсутності учасників справи

встановив: 08.06.2023 ТОВ "Вест Петрол Маркет" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Імпорт Транс Сервіс", в якій просить:

- прийняти заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (43023, м. Луцьк, вул. Єршова, 1, код ЄДРПОУ 39608851) до розгляду;

- відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (43023, м. Луцьк, вул. Єршова, 1, код ЄДРПОУ 39608851);

- визнати кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Петрол Маркет" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (43023, м. Луцьк, вул. Єршова, 1, код ЄДРПОУ 39608851) на суму 71679798грн 69 коп;

- призначити розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (43023, м. Луцьк, вул. Єршова, 1, код ЄДРПОУ 39608851) арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 310 від 12.03.2013 р.).

Також, до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство додана заява арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 12.06.2023 заяву ТОВ "Вест Петрол Маркет" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" прийнято до розгляду, призначено розгляд заяви у підготовчому судовому засіданні 22.06.2023. Постановлено: заборонити власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника та боржнику приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби; заявнику в порядку попередньої підготовки справи до розгляду подати господарському суду до 20.06.2023: докази того, що сума вимог кредитора не забезпечена повністю заставою майна боржника (за наявності застави); письмові відомості про стан здійснення виконавчого провадження органом Державної виконавчої служби, приватними виконавцями за виконавчими документами та докази неможливості виконання виконавчого провадження за виконавчим документом; акти державного/приватного виконавця про відсутність майна, на яке може бути звернено стягнення, тощо; боржнику, в порядку ст.36 КУзПБ, до дати проведення підготовчого засідання надати господарському суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство. Явку представників кредитора та боржника у судове засідання визнано на їх розсуд.

21.06.2023 на адресу суду від ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому боржник зазначив, що товариство тривалий час перебуває у нестабільному фінансовому становищі, у зв`язку з чим, не взмозі акумулювати кошти для повного проведення розрахунку з ТОВ "Вест Петрол Маркет" та з іншими кредиторами. Повідомив, що загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами за зобов`язаннями, що передбачають виплату грошових коштів, складає 4796777385,19грн., заборгованість зі сплати податків, зборів та з виплати заробітної плати відсутня, у боржника відсутнє будь-яке майно, в тому числі заставне, дебіторська заборгованість становить 330675575,31грн. Надав інформацію про відкриті рахунки у банківських установах. Просить суд розгляд заяви у підготовчому судовому засіданні проводити без участі представника боржника.

Частиною 1 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Оскільки, явка учасників справи у судове засідання обов`язковою не визнавалась, суд дійшов висновку про можливість розгляду заяви за наявними у справі матеріалами за відсутності учасників справи.

Дослідивши наявні у справі письмові докази, господарський суд встановив наступне.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (код ЄДРПОУ 39608851) зареєстроване як юридична особа - суб`єкт господарської діяльності за адресою: 43023, м. Луцьк, вул. Єршова, буд.1.

05.12.2022 між ТОВ "Вест Петрол Маркет" (Первісний кредитор), ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" (Новий кредитор) та ТОВ "Вест кард" (Боржник) укладено Правочин №05/12/2022 про уступку права вимоги.

Згідно п.1.2 Правочину предметом відступлення є вимога до Боржника по виконанню частини зобов`язання згідно Договору купівлі-продажу № 0406-01/06/2020-1 від 01 червня 2020 р. (надалі - Основний Договір) на суму 250 000 000,00 гривень. З моменту підписання даного Правочину Новий кредитор Товариство має право вимагати від Боржника виконання зобов`язань згідно Основного Договору на загальну суму 250 000 000,00 гривень.

Відповідно до п.2.6 Правочину право вимоги, що відступається за цим договором оцінене Первісним кредитором та Новим кредитором в сумі 250 000 000,00 гривень. Новий кредитор зобов`язується в строк не пізніше 04.12.2023 оплатити Первісному кредитору зазначену грошову суму.

Даний Правочин вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань (п.3.1 Правочину).

Правочин підписаний сторонами: ТОВ "Вест Петрол Маркет" (Первісний кредитор), ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" (Новий кредитор) та ТОВ "Вест кард" (Боржник) та завірений печатками.

20.12.2022 між ТОВ "Вест Петрол Маркет" (Первісний кредитор) та ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" (Новий кредитор) було укладено Додаткову угоду до Правочину про уступку права вимоги №05/12/2022, відповідно до умов якої Сторони прийшли до згоди змінити пункт 2.6 Правочину та викласти його в наступній редакції:

2.6. Право вимоги, що відступається за цим Правочином, оцінене Первісним кредитором та Новим кредитором в сумі 250 000 000,00 гривень. Новий кредитор зобов`язується в строк не пізніше « 01» травня 2023 року оплатити Первісному кредитору зазначену грошову суму.

28.02.2023 між ТОВ "Вест Петрол Маркет" (Кредитор), ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" (Первісний боржник) та ТОВ "Геліос Дістрібюшин" (Новий боржник) було укладено Правочин №28/02/2023-5 про перевід боргу.

Відповідно до п. 1.1. Правочину Первісний Боржник передає, а Новий Боржник приймає на себе зобов`язання Первісного боржника по проведенню розрахунків в сумі 11833355,98грн згідно Правочину про уступку права вимоги №05/12/2022 від 05.12.2022, укладеного між Кредитором та Первісним боржником (надалі - Основний договір).

Кредитор не заперечує проти заміни Первісного боржника Новим боржником по проведенню розрахунків згідно Основного договору - в сумі, передбаченій п. 1.1. даного Правочину, і, підписуючи зі своєї сторони даний Правочин, дає свою згоду на відповідне переведення боргу в порядку та на умовах, визначених даним правочином (п. 1.2. Правочину).

Згідно п. 2.1. Правочину за даним правочином Новий боржник зобов`язується виконати наступне зобов`язання Первісного боржника: провести розрахунки на суму 11833355,98грн згідно Основного договору.

Первісний боржник зобов`язується до 29.03.2023 оплатити Новому боржнику грошову суму, яка переводиться згідно умов даного Правочину, а саме: суму у розмірі 11833355,98грн (п.2.5).

Правочин про перевід боргу підписаний сторонами: ТОВ "Вест Петрол Маркет" (Первісний кредитор), ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" (Новий кредитор) та ТОВ "Вест кард" (Боржник) та завірений печатками.

ТОВ "Вест Кард" на виконання умов Правочину та Основного договору здійснив розрахунки з ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" в розмірі вартості уступки права вимоги, що підвтерджується актом звірки взаєморозрахунків станом на 30.04.2023.

Поряд із цим, 30.03.2023 між ТОВ "Вест Петрол Маркет" та ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" укладено правочин про зарахування зустрічних однорідних грошових вимог, відповідно до п. 1.1 якого ТОВ "Вест Петрол Маркет" є Боржником, а ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" є Кредитором згідно: Правочину про уступку права вимоги №28/02/23-2 від 28.02.2023 на суму 165647240,16грн; Правочину про уступку права вимоги №25/01 від 25.01.2021 на суму 642843,87грн; Правочину про уступку права вимоги №01/02 від 01.02.2022 на суму 76736,30грн; Правочину про уступку права вимоги №12/09 від 12.09.2022 на суму 120025грн.

Відповідно до п.1.2 ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" є Боржником, а ТОВ "Вест Петрол Маркет" є Кредитором згідно Правочину про уступку права вимоги №05/12/2022 від 05.12.2022 на суму 238166644,02грн.

Розмір зустрічних однорідних грошових вимог, які погашаються з вищенаведених правочинів становить 166486845,33грн. (п.1.3).

Правочин про зарахування зустрічних однорідних вимог підписаний ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" та ТОВ "Вест Петрол Маркет" і завірений їх печатками.

Таким чином, за ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" перед ТОВ "Вест Петрол Маркет" рахується заборгованість в сумі 71679798,69 грн, що підтверджується двостороннім актом звірки взаєморозрахунків за період грудень 2022р. - травень 2023р станом на 31.05.2023.

Заявник зазначає, що 16.05.2023 боржнику - ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" була надіслана вимога №235 щодо виконання зобов`язання, яка була залишена без задоволення.

Статтею 11 ЦК України встановлено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно ст.202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).

В силу ст. 173 Господарського кодексу України та ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно ч.ч. 1, 7 ст.193 ГК України зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язань - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається.

Відповідно до ст.599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч.1 ст.513 ЦК України).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (стт.514 ЦК України).

Згідно ст.516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

При цьому, грошове зобов`язання (борг) - зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Неплатоспроможність - неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Суд зазначає, що визначена сума заборгованості боржника підтверджується укладеними між сторонами правочином №05/12/2022 про уступку права вимоги від 05.12.2022, правочином №28/02/2023-5 про перевід боргу від 28.02.2023, правочином про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.03.2023, підписаними актами звірки взаєморозрахунків.

У відзиві на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство боржник не заперечує про наявність зазначеної заборгованості за укладеними договорами.

Враховуючи викладені обставини, загальний розмір доведених у встановленому порядку та документально підтверджених вимог ініціюючого кредитора - ТОВ "Вест Петрол Маркет" до боржника складає 71766938,69грн (в тому числі: 71679798,69 грн. заборгованості, 26840 грн. судовий збір за звернення із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство та 60 300 грн. авансування грошової винагороди арбітражного керуючого згідно ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства).

Наявність підтвердженої суми заборгованості свідчить про наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Відповідно до ч.4 ст.39 КУзПБ, якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

За результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду (ч.5, 6 ст.39 КУзПБ).

Відтак, в підготовчому засіданні господарським судом не встановлено підстав для відмови в відкритті провадження у справі про банкрутство ТОВ "Імпорт Транс Сервіс".

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Імпорт Транс Сервіс", суд дійшов висновку, що товариство не змогло виконати свої грошові зобов`язання перед ініціюючим кредитором, доводи про ініціювання провадження у справі про банкрутство боржника, на думку суду, є обґрунтованими, узгоджуються з нормами КУзПБ та підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення).

Доступ до інформації про провадження у справах, розміщеної на офіційному веб-порталі судової влади України, є вільним та безоплатним.

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство повинне містити ім`я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), найменування та адресу господарського суду, номер справи, дату офіційного оприлюднення повідомлення, відомості про розпорядника майна (ім`я, місцезнаходження), строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника.

Інформація про відкриття провадження у справі про банкрутство додатково може оприлюднюватися на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства, а також у будь-який інший спосіб, не заборонений законом.

Відповідно до ч. 14 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства з моменту відкриття провадження у справі: пред`явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися лише у порядку, передбаченому цим Кодексом, та в межах провадження у справі; пред`явлення поточними кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися у випадку та порядку, передбачених цим Кодексом; арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство; корпоративні права засновників (учасників, акціонерів) боржника реалізуються з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом; задоволення вимог засновника (учасника) боржника - юридичної особи про виділення частки у майні боржника у зв`язку з виходом із складу його учасників забороняється; рішення про реорганізацію або ліквідацію юридичної особи - боржника приймається в порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно із ч. 4 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до закриття провадження у справі.

У відповідності до ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах; забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій; не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій; зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію; не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов`язання, три проценти річних від простроченої суми тощо. Дія мораторію припиняється з дня закриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 КУзПБ, кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Вимоги ТОВ "Вест Петрол Маркет" у розмірі 71679798грн 69коп заборгованості відносяться до 4 черги задоволення вимог кредиторів.

Крім того, при поданні заяви про грошові вимоги до боржника кредитор сплатив 26840грн судового збору та 60 300 грн. авансового платіжу згідно ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства згідно платіжних інструкцій кредитового переказу коштів №1808646805 від 08.06.2023 та №1808646150 від 08.06.2023, які відповідно до ст. 64 КУзПБ підлягають включенню до першої черги вимог кредиторів.

Керуючись положеннями ст. 64 КУзПБ, суд дійшов висновку, що грошові вимоги кредитора ТОВ "Вест Петрол маркет" підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості:

- 87140 грн - вимоги першої черги;

- 71679798грн 69коп - вимоги четвертої черги.

Пунктом 2-1 Прикінцевих та Перехідних положень КУзПБ встановлено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією.

Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Ініціюючий кредитор в заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство просить суд, для виконання повноважень розрядника майна боржника призначити арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора № 310 від 12.03.2013, адреса: вул. Коперника, 36, м.Луцьк, Волинська область, 43010, ІПН № НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

До заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство була додана заява арбітражного керуючого Григор`єва В.В. про участь у справі про банкрутство.

Арбітражний керуючий зазначив, що він дає згоду на призначення його розпорядником майна ТОВ "Імпорт Транс Сервіс", не належить до категорії осіб, передбачених у ч.3 ст. 28 КУзПБ, Також, повідомив інформацію щодо досвіду та технічних можливостей для виконання обов`язків розпорядника майна у справі.

Враховуючи приписи п. 2-1 Прикінцевих та Перехідних положень КУзПБ, додані до матеріалів справи документи, суд вважає за можливе призначити розпорядником майна у справі арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 28, 34, 39, 41, 44, 45, 47, 64, 96 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (43023, м. Луцьк, вул. Єршова, буд.1, код ЄДРПОУ 39608851).

2. Визнати у встановленому порядку доведені кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Петрол Маркет" (43023, Волинська область, м.Луцьк, вул. Єршова, буд. 1, код ЄДРПОУ 42663493) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (43023, м. Луцьк, вул. Єршова, буд.1, код ЄДРПОУ 39608851) на загальну суму 71766938грн 69грн та зобов`язати розпорядника майна включити вимоги до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості:

- 87140 грн - вимоги першої черги;

- 71679798 грн 69 грн. - вимоги четвертої черги.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (43023, м. Луцьк, вул. Єршова, буд.1, код ЄДРПОУ 39608851).

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (43023, м. Луцьк, вул. Єршова, буд.1, код ЄДРПОУ 39608851) строком на сто сімдесят календарних днів до 09.12.2023.

5. Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (43023, м. Луцьк, вул. Єршова, буд.1, код ЄДРПОУ 39608851) призначити арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора № 310 від 12.03.2013, адреса: вул. Коперника, буд. 36, м.Луцьк, Волинська область, 43010, РНОКПП НОМЕР_1 ).

6. Грошову винагороду розпоряднику майна визначити в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним відповідних повноважень за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Вест Петрол Маркет" (43023, Волинська область, м.Луцьк, вул. Єршова, буд. 1, код ЄДРПОУ 42663493), авансованих на депозитний рахунок Господарського суду Волинської області.

7. Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" (43023, м. Луцьк, вул. Єршова, буд.1, код ЄДРПОУ 39608851).

8. Зобов`язати розпорядника майна Григор`єва Валерія Васильовича повідомити органи державної виконавчої служби (приватних виконавців) за місцезнаходженням боржника та місцезнаходженням його майна про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Докази повідомлення надати господарському суду до 10.07.2023.

9. Зобов`язати розпорядника майна Григор`єва Валерія Васильовича в строк до 31.07.2023:

9.1 подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів в строк, який не повинен перевищувати місяця та двадцяти днів після проведення підготовчого засідання;

9.2 скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду в строк, який не повинен перевищувати одного місяця та двадцяти днів після проведення підготовчого засідання;

9.3 разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації усіх активів боржника, у тому числі встановити обсяг майна, що підлягає обов`язковій реєстрації, та визначити його вартість; документально оформлені результати проведеної інвентаризації та визначення вартості майна боржника подати у наступне судове засідання;

9.4 проаналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; вчинити дії щодо виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, докази чого надати у наступне судове засідання;

9.5 надати до господарського суду:

- докази звернення з відповідною заявою до органу реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з внесеними до нього відомостями щодо розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича;

- докази обсягу активів, які належать банкруту на праві власності, користування, повного господарського відання, зокрема, відповідні офіційні документи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного підприємства "Український інститут промислової власності", Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області, Державної служби України з безпеки на транспорті, Державної авіаційної служби України, територіального органу Державної служби праці України у Волинській області (щодо наявності/відсутності підіймальних споруд та котлів, об`єктів підвищеної небезпеки, великотонажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об`єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд), Волинської митниці Державної фіскальної служби України, інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю (щодо наявності/відсутності дозволу на виконання будівельних робіт та переліку замовника будівництва), територіального органу Держгеокадастру у Волинській області, Державного космічного агентства України, Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, ПАТ "Укрзалізниця" (щодо зареєстрованих вантажних вагонів);

- письмову довідку з документальним підтвердженням щодо дебіторської заборгованості боржника;

- докази того чи є боржник засновником інших юридичних осіб;

- повну інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках боржника;

- додаткові докази про наявність/відсутність у банкрута майна на праві власності/користування; підтверджуючі документи подати суду.

10. Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

11. Розгляд справи в попередньому засіданні призначити "22" серпня 2023 р. о 14:00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а, в залі судових засідань №209).

У відповідності до ч. 12 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку і строки встановлені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала підписана та набрала законної сили 22.06.2023.

Суддя О. Г. Слободян