Ухвала суду № 111717241, 21.06.2023, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12887/23

Провадження № 1-кс/686/5362/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023240000000114 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

21.06.2023 прокурор Хмельницької обласноїпрокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на документи та речі, які були вилучені під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено,що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023240000000114 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про те, що група осіб із числа посадових осіб одного з органів місцевого самоврядування на території Хмельницької області, зловживаючи своїм службовим становищем шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, незаконно передали земельні ділянки комунальної власності в приватну власність фізичним особам, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено, що на даний час невстановлена особа «Замовник», вступивши в злочинний зговір із директором Приватного підприємства «Терн Інвест» (код ЄДРПОУ 41525172, юридична адреса: Житомирська область, Новоград-Волинський район, село Ярунь, вулиця Польова, будинок 3) ОСОБА_4 , надавши останньому фіктивні заяви від підставних осіб, на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), «Технічні паспорта на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами» та «Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності» з індексними номерами витягу:

- №287487863 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого за власником ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ,

- № НОМЕР_2 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого за власником ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ,

- № НОМЕР_4 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрованого за власником ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_6 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрованого за власником ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ,

- № НОМЕР_8 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрованого за власником ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 ,

- № НОМЕР_10 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрованого за власником ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_11 ,

- № НОМЕР_12 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_8 , зареєстрованого за власником ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_13 ,

- № НОМЕР_14 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_9 , зареєстрованого за власником ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_15 ,

- № НОМЕР_16 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_10 , зареєстрованого за власником ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_17 ,

- № НОМЕР_18 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 , зареєстрованого за власником ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_19 ,

- № НОМЕР_20 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_12 , зареєстрованого за власником ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_21 ,

- № НОМЕР_22 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_13 , зареєстрованого за власником ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_23 .

- №279095375 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_14 , зареєстрованого за власником ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_24 ,

- № НОМЕР_25 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_15 , зареєстрованого за власником ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_26 ,

- № НОМЕР_27 по неіснуючому об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_16 , зареєстровано в приватну власність за власником ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_28 .

На підставі поданих фіктивних документів директором ПП «Терн Інвест» ОСОБА_4 із підставними особами укладено фіктивні договори про надання послуг із землеустрою, зокрема:

1. ОСОБА_12 договір №3 від 28.01.2022;

2. ОСОБА_13 договір №4 від 28.01.2022;

3. ОСОБА_14 договір №5 від 28.01.2022;

4. ОСОБА_15 договір №6 від 28.01.2022;

5. ОСОБА_10 договір №7 від 28.01.2022;

6. ОСОБА_7 договір №8 від 28.01.2022;

7. ОСОБА_11 договір №9 від 28.01.2022;

8. ОСОБА_8 договір №10 від 28.01.2022;

9. ОСОБА_16 договір №11 від 28.01.2022;

10. ОСОБА_9 договір №12 від 28.01.2022;

11. ОСОБА_5 договір №13 від 28.01.2022;

12. ОСОБА_6 договір №15 від 28.01.2022;

13. ОСОБА_17 договір б/н від 28.01.2022;

14. ОСОБА_18 договір б/н від 28.01.2022;

15. ОСОБА_19 договір №14 від 28.01.2022;

та в подальшому директором ПП «Терн Інвест» ОСОБА_4 , який одночасно виступав директором приватного підприємства та сертифікованим інженером-землевпорядником, відповідальним за дотримання вимог земельного законодавства, розроблено «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)», в яку незаконно та неправдиво були внесені координати розташованих на земельних ділянках неіснуючі об`єкти нерухомого майна, наступним громадянам за адресами:

- Гр. ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Гр. ОСОБА_13 , за адресою:

АДРЕСА_10 ;

- Гр. ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_11 ;

- Гр. ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_12 ;

- Гр. ОСОБА_10 , за адресою:

АДРЕСА_7 ;

- Гр. ОСОБА_7 , за адресою:

АДРЕСА_4 ;

- Гр. ОСОБА_11 , за адресою:

АДРЕСА_8 ;

- Гр. ОСОБА_8 , за адресою:

АДРЕСА_5 ;

- Гр. ОСОБА_16 , за адресою:

АДРЕСА_13 ;

- Гр. ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Гр. ОСОБА_6 , за адресою:

АДРЕСА_3 ;

- Гр. ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_14 ;

- Гр. ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_15 ;

- Гр. ОСОБА_19 , за адресою:

АДРЕСА_16 .

В подальшому директором ПП «Терн Інвест» ОСОБА_4 , розроблені «Технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» направлено на екстериторіальну реєстрацію земельних ділянок Державними кадастровими реєстраторами, якими зареєстровано земельні ділянки та присвоєно кадастрові номера у відповідності:

- Гр. ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_9 кадастровий номер 6810100000:03:001:0262;

- Гр. ОСОБА_13 , за адресою:

АДРЕСА_10 кадастровий номер 6810100000:03:001:0263;

- Гр. ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_11 кадастровий номер 6810100000:03:001:0264;

- Гр. ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_12 кадастровий номер 6810100000:03:005:0923;

- Гр. ОСОБА_10 , за адресою:

АДРЕСА_7 кадастровий номер 6810100000:37:001:0402;

- Гр. ОСОБА_7 , за адресою:

АДРЕСА_4 кадастровий номер 6810100000:37:001:0401;

- Гр. ОСОБА_11 , за адресою:

АДРЕСА_8 кадастровий номер 6810100000:37:001:0403;

- Гр. ОСОБА_8 , за адресою:

АДРЕСА_5 кадастровий номер 6810100000:37:001:0404;

- Гр. ОСОБА_16 , за адресою:

АДРЕСА_13 кадастровий номер 6810100000:12:002:0265;

- Гр. ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 кадастровий номер 6810100000:12:002:0266;

- Гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 кадастровий номер 6810100000:02:003:0568;

- Гр. ОСОБА_6 , за адресою:

АДРЕСА_3 кадастровий номер 6810100000:14:004:0341.

- Гр. ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_14 кадастровий номер 6810100000:20:001:0468;

- Гр. ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_15 кадастровий номер 6810100000:20:001:0469;

- Гр. ОСОБА_19 , за адресою:

АДРЕСА_16 кадастровий номер 6810100000:17:004:0120.

Проведеними заходами встановлено, що Приватне підприємство «Терн Інвест», код ЄДРПОУ 41525172, зареєстроване за юридичною адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, село Ярунь, вулиця Польова, будинок 3. Фактичне місце знаходження юридичної особи Приватне підприємство «Терн Інвест», код ЄДРПОУ 41525172 за місцем проживання директора ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_17 .

20.06.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за місцем фактичного знаходження юридичної особи Приватне підприємство «Терн Інвест» та за місцем проживання директора ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_18 .

20.06.2023 постановою слідчого вказані речі, предмети і документи визнані речовими доказами і долучено до матеріалів кримінального провадження.

У викладених документах і електронних носіях містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, у пам`яті мобільного телефону - особисті дані єдиного замовника та переписка в месенджері із копіями документів по вказаних земельних ділянках, на жорсткому диску містяться електронні копії технічної документації по вказаних земельних ділянках, електронні обмінні файли, копія договору про оренду і повірку приладів, тощо.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави накласти арешт на документи та речі, які були вилучені під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз та мають значення речових доказів у справі, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі його сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- жорсткий диск персонального комп`ютера моделі WD10EFRX 1.0TB серійний номер:WCC4J7JHTK2, який поміщено у сейф пакет №№FPS5014130,

- печатку сертифікованого інженера землевпорядника ОСОБА_4 та печатку ПП «ТернІнвест» (код ЄДРПОУ 41525172), які поміщено у сейф пакет № 7344413,

- копію кваліфікаційного сертифікату №014410 на 1 арк., яку поміщено у сейф пакет №7344414,

- документи (довідки, акти, тощо) із зразками особистого підпису ОСОБА_4 на 12 аркушах, які поміщено в сейф пакет №7344415,

- документи (довідки, акти, тощо) із зразками підпису від імені ОСОБА_4 на 11 аркушах, які поміщено в сейф пакет №7344416,

- два блокноти із позначками «Notebook» на 80 та 120 аркушів із зразками почерку і підпису ОСОБА_4 , які поміщено у сейф пакет №4454733,

- копію статуту ПП «ТернІнвест» , які перебували у володінні ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1