Ухвала суду № 111714927, 01.06.2023, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/11649/23

1-кс/760/5246/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000475 від 30.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 111 КК України, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 (літ. - Д), яке на праві власності зареєстровано за ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ: 00222249).

Так, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022110000000475 від 30.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (уродженець села Городище-Пустоварівське, Київської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи в злочинній змові з іншими особами, здійснює надання представникам рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Також, ОСОБА_5 протягом 1990 - 1994 років проходив навчання у Новосибірському вищому загальновійськовому командному училищі військової розвідки та на даний час підгримує зв`язок із військовослужбовцем рф ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому через месенджери передає інформацію щодо місць дислокації підрозділів 3С України, а також відомості щодо морально-психологічного стану військовослужбовців сил оборони України.

Крім того, ОСОБА_5 перебуває на посаді директора ТОВ «Глобал спірітс груп», основним видом діяльності підприємства є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. Виробничі потужності підприємства знаходяться на території м. Запоріжжя. Вказане підприємство може мати фінансові зв?язки з підприємствами рф.

Також, встановлено, що українське ТОВ «Глобал спірітс груп» і російські ТОВ «Руський Север» (код 211325038922, м. Вологда), ТОВ «Стандарт якості» (код 2227704916129, м. Москва), ТОВ «Роднік і К» (код 2055005176620, Московська область - виробництво лікеро-горілчаних напоїв) можуть бути власністю однієї особи чи групи осіб, що юридично приховано через реєстрацію на території країн міжнародної вільної економічної зони (Ліхтенштейну, Кіпру). Зокрема, встановлено, що вказаний власник здійснює суттєві відрахування до бюджету рф у вигляді податків та зборів, належні йому підприємства є бюджетоутворюючими.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Глобал спірітс груп» є бюджетоутворюючим підприємством в Україні, та може використовуватись рф для здійснення деструктивного фінансового впливу на економіку нашої держави.

Також, встановлено, що підприємства рф та ТОВ «Глобал спірітс груп», використовують одну торгову марку та реалізують під нею лікеро-горілчану продукцію відповідно в рф та Україні, а саме горілка «Хортиця», а також те, що жодних позовів з обох сторін підприємствами не подавались до суду, що опосередковано також вказує на спільного власника та фінансово-господарську діяльність.

Крім того, встановлено, що «горілчаний» бізнес, пов`язаний із брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак» та ін., як на території України, Польщі, Казахстану, Узбекистану, США так і на території рф фактично контролюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), його синами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також батьком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також особливо наближеними до них та довіреними особами з числа громадян України.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 , діючи спільно із батьком ОСОБА_10 , сином ОСОБА_8 , будучи громадянами України та фактичним власниками російських ТОВ «Русский Север», ТОВ «Стандарт качества», ТОВ «Родник и К», на початку березня 2022 року, знаходячись в невстановленому на даний час місці за кордоном усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, вирішили продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання на території рф.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 розуміли, що здійснювати вказану діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою - агресором, в тому числі і шляхом сплати податків до бюджету рф та постачання товарів на її територію, а також те, що вказані дії свідчитимуть про передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Також вказані особи достовірно усвідомлювали, що наведені дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період у вищевказаних осіб виник умисел на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження під час проведення негласних слідчих розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу вступив у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_7 та його старшого сина ОСОБА_8 громадяни України, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , спільно з якими розробив план злочинної діяльності. Відповідно до даного плану на ОСОБА_7 , як фактичного власника ТОВ «Русский Север», ТОВ «Стандарт качества», ТОВ «Родник и К» покладалось загальне керівництво діяльністю співучасників та координація їх дій. У свою чергу інші особи повинні були організувати виконання вказівок останнього та забезпечити здійснення діяльності вказаних суб`єктів господарювання у співпраці з державою-агресором, а також за наявними оперативними даними, вказані особи повинні були здійснювати фактичну операційну діяльність (реалізація лікеро-горілчаної продукції на території рф, Казахстану, Узбекистану, а також на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, укладення договорів, організаційно-штатні питання) ТОВ «Русский Север», ТОВ «Стандарт качества», ТОВ «Родник и К».

Зокрема, встановлено, що на території рф діє ООО «Русский север» (ОГРН 1074720001410), ООО «Родник и К» (ОГРН 1025003530826) та ООО «Стандарт качества» (ОГРН 1037789033160, колишня назва ООО «ТД Мегаполис»). Починаючи із 29.04.2022, згідно відомостей із російського єдиного державного реєстру юридичних осіб кінцевим бенефеціаром ООО «Русский север» (ОГРН 1074720001410) та ООО «Родник и К» (ОГРН 1025003530826) є гр. рф. ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Крім цього, вказаний громадянин із 13.04.2023 є також кінцевим бенефіціаром ООО «Стандарт качества» (ОГРН 1037789033160).

За наявними даними до 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) володів 100% статутного капіталу компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), яка в свою чергу володіла 99% статутного капіталу ООО «РОДНИК И К» (рф). 01.12.2016 холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов із складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) и 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited». Дана інформация підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 года ООО «РОДНИК И К» (рф) не входить в склад холдинга Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціаром якої є гр. України та Держави Ізраїль ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (підтверджується відомостями отриманими в корпоративній пошті). Тобто, кінцевим бенефіціаром ООО «РОДНИК И К» є ОСОБА_10 .

Крім цього, встановлено, що до 2016 року холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) володів 100% статутного капіталу компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), яка в свою чергу володіла 99% статутного капіталу ООО «Русский Север» (рф). 01.12.2016 холдинг «Global Spirits AMG-77» (Кіпр) вийшов із складу акціонерів компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) і 100% акціонером компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр) стала компанія «MSD Marketing System Distribution Limited». Дана інформація підтверджується із Cyprus Registrar of Companies. Таким чином, з 01.12.2016 ООО «Русский Север» (рф) не входить в склад холдинга Global Spirits, а знаходиться у власності компанії «Oxford AMG-77 Limited» (Кіпр), якою володіє компанія «MSD Marketing System Distribution Limited», кінцевим бенефіціаром якої є гр. України та Держави Ізраїль ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Тобто, кінцевим бенефіціаром ООО «Русский Север» є ОСОБА_10 .

Аналогічна структура власності була і в ООО «Стандарт качества», в якої до 13.04.2022 кінцевим бенефіціаром був ОСОБА_10 ..

Разом з тим, з метою приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 після повномасштабного вторгнення рф на територію України надав вказівку щодо зміни кінцевого бенефіціара в російських підприємствах свого батька на підконтрольну собі особу, а саме гр. рф ОСОБА_11 , який до квітня 2022 займав посаду голови наглядової в ООО «Кримский винний дом», а також з 2016 року працює в структурі російського бізнесу родини ОСОБА_7 (починаючи із 01.07.2016 по даний час працевлаштований в «ТД «Мегаполис» - теперішня назва ООО «Стандарт качества»). Вказаним підприємством також до 2021 року володів сейшельський холдинг «BRAND GROUP CORPORATION LIMITED», кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_10 .

Крім цього, згідно отриманих оперативних відомостей здійснено аналіз електронної податкової звітності податкової рф щодо руху коштів підприємств «Русский Север» та «Родник и Ко», за період з березня по грудень 2022 року. Рух коштів свідчить, що в період з березень по 29 квітня включно 2022 року (період в який юридично вищевказані заводи рф прямо належали ОСОБА_10 ):

- підприємство «Родник и Ко» перерахувало на державний сектор економіки країни агресора, а саме на АО "ГОЗНАК" ИНН 7813252159 (посередник операцій МЕЖРЕГИОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПО РЕГУЛИРОВАННЮ АЛКОГОЛЬНОГО РИНКУ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ИНН 7710757158) кошти в сумі 16 020 000 руб.;

- підприємство «Русский Север» перерахувало на державний сектор економіки країни агресора, а саме на АО "ГОЗНАК" ИНН 7813252159 (посередник операцій МЕЖРЕГИОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПО РЕГУЛИРОВАННЮ АЛКОГОЛЬНОГО РИНКУ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ИНН 7710757158) кошти в сумі 14 678 000 руб.

Також, за період з березня по грудень 2022 року на державний сектор економіки країни агресора, а саме на АО "ГОЗНАК" підприємством «Родник и Ко» перераховано кошти на суму 159 190 920 руб. Сума податку на додану вартість сплачена підприємством «Родник и Ко» до бюджету країни-агресора за період з березня по грудень 2022 року становить 2 083 000 000 руб.

На державний сектор економіки країни агресора, а саме на АО "ГОЗНАК" впродовж 2022 року підприємством «Русский Север» перераховано кошти на суму 126 962 640 руб. Сума податку на додану вартість сплачена підприємством «Русский Север» до бюджету країни-агресора за період з березня по грудень 2022 року становить 1449000000 руб.

В свою чергу, встановлено, що підконтрольне фігурантам справи підприємство «Стандарт качества» ИНН 7718502458 (раніше мало назву «ТД «Мегаполис») яке нібито використовується для дистрибуції на території рф і повинно фактично здійснювати придбання товарів у заводів «Русский Север» та «Родник и Ко», щомісячно отримує від заводів перерахування в над великих розмірах. Зокрема, в період березень-грудень 2022 року «Родник и Ко» перерахував на «Стандарт качества» суму 2276676592 руб, частина з яких були в подальшому виведені на підконтрольні офшорні компанії, що свідчить про прихований прибуток від діяльності російських підприємств ОСОБА_7 та його родиною.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що учасником вказаного протиправного механізму є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ). Вказана особа займає посаду фінансового директора холдингу, безпосередньо звітує про операційну діяльність (кількість виготовленої продукції, збут, фінансові зобов`язання, сплачені податки) підконтрольних юридичних осіб, в тому числі і щодо тих, які на території рф, ОСОБА_8 (старший син ОСОБА_7 ). Безпосередньо контролює укладення договорів про поставки продукції із рф до третіх країн. На даний час перебуває в Україні, час від часу відвідує головний офісі ТОВ «Глобал спірітс груп». ОСОБА_12 офіційно працевлаштований в ТОВ «Глобал спірітс груп» (42735405), ТОВ «Глобал спірітс Європа» (43178627) та ТОВ «Глобал дистриб`юшин компані» (44364729). Офіси вказаних компаній знаходяться за аресою: м. Київ, вул. Польова, 24 (літ. - Д).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, на підставі права власності належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ: 00222249, країна реєстрації: Україна).

Беручи до уваги викладене вище, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаних офісних приміщень можуть знаходитись: документи (в тому числі, чорнова бухгалтерія), документальні та електронні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Глобал спірітс груп» з суб`єктами господарювання рф ТОВ «Руський Север» (код 211325038922), ТОВ «Стандарт якості» (код 2227704916129), ТОВ «Роднік і К» (код 2055005176620) за період часу з 24.02.2014 по 20.05.2023; товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації про зберігання та/або виробництво лікеро-горілчаних напоїв ТОВ «Глобал спірітс груп» на території України, а також про ведення фінансово-господарських взаємовідносин вказаним підприємством з суб`єктами господарювання рф ТОВ «Руський Север» (код 211325038922), ТОВ «Стандарт якості» (код 2227704916129), ТОВ «Роднік і К» (код 2055005176620) та з будь-якими іншими; комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо вищевказаної протиправної діяльності, в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності; мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі, яке застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг, чорнові записи, тощо, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України.

Слідчий зазначає, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуто в ході його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Відповідно до інформаційної довідки № 331838757 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 (літ. - Д), належить на праві власності ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ: 00222249).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві власності належить ОСОБА_29 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину.

Також, слідчий просив надати дозвіл на вилучення інших пристроїв, інших документів, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг,грошових коштів, отримані від протиправної діяльності для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України. Однак вимоги є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Слідчим доведено достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети і документи знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені №42022110000000475 від 30.11.2022, на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 (літ. - Д), яке на праві власності зареєстроване за ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ: 00222249), з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, а саме:

документи, чорнова бухгалтерія, документальні та електронні матеріали щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Глобал спірітс груп» з суб`єктами господарювання рф ТОВ «Руський Север» (код 211325038922), ТОВ «Стандарт якості» (код 2227704916129), ТОВ «Роднік і К» (код 2055005176620) за період часу з 24.02.2014 по 20.05.2023;

товарно-транспортні, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначеного підприємства, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, інвойси, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік;

первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи таких підприємств та фізичних осіб - підприємців, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, в тому числі підприємств-нерезидентів;

блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці;

носії інформації (карти-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації про зберігання та/або виробництво лікеро-горілчаних напоїв ТОВ «Глобал спірітс груп» на території України, а також про ведення фінансово-господарських взаємовідносин вказаним підприємством з суб`єктами господарювання рф ТОВ «Руський Север» (код 211325038922), ТОВ «Стандарт якості» (код 2227704916129), ТОВ «Роднік і К» (код 2055005176620) та з будь-якими іншими;

комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо вищевказаної протиправної діяльності, в т.ч. електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності;

мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі, яке застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину;

документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, чорнові записи, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для досудового розслідування.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1