Постанова № 11169853, 21.04.2010, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-152/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке

21 апреля 2010 года Бердянский горрайонный суд Запорожской области

в составе: председательствующего судьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Гантовой Е.А.

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В. о наложении ареста на денежные средства ЧП »Азовюнитрейд» в Бердянском отделении Донецкого областного филиала АКБ СР «Укрсоцбанк» по ул.Шевченко 4 в г.Бердянске Запорожской области,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, работая директором ЧП »Азовюнитрейд» и являясь служебным лицом, на которое действующим законодательством возложены обязанности по начислению и уплате налогов, сборов, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, связанной с оптовой торговлей сельхозпродукцией, запчастями и другими товарами, в нарушение Законов Украины « О налогообложении прибыли предприятий» и «О налоге на добавленную стоимость» уклонился от уплаты налога прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму 1222904 грн.

По данному факту Бердянским межрайонным прокурором Запорожской области 15.04.2010 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч .3 УК Украины.

В представлении следователя ставится вопрос о наложении ареста на денежные средства ЧП »Азовюнитрейд», находящиеся на счетах № 26000330493081, № 2605530493081 в Бердянском отделении Донецкого областного филиала АКБ СР «Укрсоцбанк» по ул.Шевченко 4 в г.Бердянске Запорожской области, о запрете проводить расходные операции по данным счетам, а также об обязательстве должностных лиц банка выдавать подекадно письменную информацию следственному отделению налоговой милиции Бердянской ОГНИ об остатке денежных средств на вышеуказанных счетах ЧП »Азовюнитрейд».

Изучив материалы уголовного дела № 271008 и заслушав старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В., суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь ч.1 ст.59 Закона Украины « О банках и банковской деятельности», ст.126 ч.1 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В. удовлетворить.

Наложить арест на денежные средства ЧП »Азовюнитрейд» /код ЕГРПОУ 34408083, юридический адрес г.Бердянск ул.Московская 16/, находящиеся на счетах № 26000330493081, № 2605530493081 в Бердянском отделении Донецкого областного филиала АКБ СР «Укрсоцбанк» по ул.Шевченко 4 в г.Бердянске Запорожской области.

2

Запретить Бердянскому отделению Донецкого областного филиала АКБ СР «Укрсоцбанк» проводить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств по счетам ЧП »Азовюнитрейд» № 26000330493081, № 2605530493081.

Обязать должностных лиц Бердянского отделения Донецкого областного филиала АКБ СР «Укрсоцбанк» выдавать подекадно письменную информацию следственному отделению налоговой милиции Бердянской ОГНИ об остатке денежных средств на счетах ЧП »Азовюнитрейд» № 26000330493081, № 2605530493081.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева