YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 111604676, 14.06.2023, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.06.2023

Номер справи

760/12987/23

Номер документу

111604676

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №760/12987/23

1-кс/760/5747/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУкраїни у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000490, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю копіювання інформації на відповідні носії інформації, а саме: відомостей щодо ІР адрес, назв комп`ютерів, логінів, інших ідентифікаційних даних ПЕОМ, посад, прізвищ імен та по батькові усіх суддів Солом`янського районного суду м. Києва, їх помічників, а також інших осіб, які в період з 08.05.2023 по 22.05.2023 проводили будь-які операції/дії щодо наступних ухвал ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-Ухвала на обшук від 11.05.2023 (1-кс/760/4574/23; справа № 760/10114/23);

-Ухвала на обшук від 22.05.2023 (1-кс/760/4741/23; справа № 760/10472/23);

-Ухвала на обшук від 18.05.2023 (1-кс/760/4744/23; справа № 760/10477/23);

-Ухвала на обшук від 12.05.2023 (1-кс/760/4743/23; справа № 760/10475/23);

-Ухвала на обшук від 11.05.2023 (1-кс/760/4568/23; справа № 760/10105/23);

-Ухвала на обшук від 11.05.2023 (1-кс/760/4571/23; справа № 760/10111/23);

-Ухвала на обшук від 12.05.2023 (1-кс/760/4572/23; справа № 760/10112/23);

-Ухвала на обшук від 12.05.2023 (1-кс/760/4577/23; справа № 760/10119/23);

-Ухвала на обшук від 12.05.2023 (1-кс/760/4576/23; справа № 760/10117/23);

-Ухвала на обшук від 16.05.2023 (1-кс/760/4854/23; справа № 760/10678/23);

-Ухвала на обшук від 11.05.2023 (1-кс/760/4566/23; справа № 760/10102/23);

-Ухвала на обшук від 11.05.2023 (1-кс/760/4570/23; справа № 760/10108/23);

-Ухвала на обшук від 22.05.2023 (1-кс/760/4742/23; справа № 760/10473/23);

Ухвала на обшук від 15.05.2023 (1-кс/760/4575/23; справа № 760/10115/23).

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022110000000490, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що власник холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (діяльність здійснюється з офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після окупації рф частини території в Запорізькій області, для подальшого контролю власних підприємств та виробничих потужностей в м. Бердянськ, здійснив перереєстрацію юридичних суб`єктів господарювання на підконтрольних осіб та організував виробництво м`ясних виробів, які реалізовуються на непідконтрольній Україні території, а також в місця дислокації військових рф.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - українське об`єднання підприємств, що працюють у галузі м`ясо переробки (виробництва ковбасних виробів) та торгівлі. До складу групи входить чотири виробничих підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Харківська обл.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Харківська обл.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Запорізька обл., м. Бердянськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Київська обл.), мережа фірмових магазинів роздрібної торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші підприємства забезпечення функціонування вказаної групи.

Так, після окупації м. Бердянськ Запорізької області, у червні 2022 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою недопущення втрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), будучи обізнаним про те, що російською федерацією тимчасово окуповано територію Запорізької області і розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності йому необхідно перереєструвати вказані юридичні особи під законодавство російської федерації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин уповноважив (надав довіреність) громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснити перереєстрацію його корпоративних прав вказаних підприємств на естонську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (« ІНФОРМАЦІЯ_15 », реєстраційний номер НОМЕР_7 ).

У подальшому, 17.06.2022 ОСОБА_8 , на підставі довіреності ОСОБА_5 , за невстановлених досудовими розслідуванням обставин здійснив перереєстрацію корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на естонську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (« ІНФОРМАЦІЯ_15 », реєстраційний номер НОМЕР_7 ), членом правління якої став він сам, а формальним власником ОСОБА_6 .

Далі, продовжуючи реалізацію свого умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, 17.06.2022 ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, уклав із ОСОБА_6 трастовий договір (договір про довірче керування), згідно з умовами якого він став кінцевим бенефіціаром (власником) 100(ста) відсотків загального акціонерного капіталу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (« ІНФОРМАЦІЯ_15 », реєстраційний номер 16521735, м. Талін).

Після внесення реєстраційних змін, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » призначено ОСОБА_6 , а керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 .

У подальшому, 28.06.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановленому час та місці подав документи для реєстрації до невстановленого органу, та в подальшому згідно з російським законодавством, здійснив перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОГРН НОМЕР_8 , директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_6 ), а також 15.12.2022 здійснив перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОГРН НОМЕР_9 , директор і засновник ОСОБА_6 ), таким чином легалізував вказані підприємства для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Вказане дало можливість забезпечити функціонування зазначених товариств на тимчасово-окупованій території та зберегти контроль ОСОБА_5 за їх активами та безпосередньо виробництвом.

Таким чином встановлено, що власником холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 надається сприяння окупаційній владі російської федерації на тимчасово-окупованій території Запорізької області в м. Бердянськ, через здійснення господарської діяльності з виробництва м`ясних виробів, забезпечення даною продукцією російських окупаційних військ, сплати податків до окупаційної адміністрації та підтримки російської військової агресії проти України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування отримано докази, що можливо працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 причетні до розголошення змісту ухвал суду на обшук третім особам, у яких планувалося їх проведення, у зв`язку з чим за вказаними адресами всі речові докази було знищено, а документи вивезено у невстановлені місця.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечує створення, запровадження, експлуатацію програмно-інформаційних комплексів системного ведення, у тому числі єдиного державного реєстру судових рішень та інших реєстрів, розробку та впровадження яких належить до повноважень Уповноваженого органу управління, а також реєстрів, що запроваджуються відповідно до законодавства України.

Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ у судах, а також інформаційно-технічне забезпечення судів та забезпечують функціонування Єдиної судової інформаційної системи.

Таким чином слідчий стверджував, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення інформації щодо доступу конкретних осіб до ЄРСР по ухвалам Солом`янського районного суду м. Києва на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42022110000000490.

Іншим способом, ніж вилучити відомості, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 42022110000000490 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю копіювання інформації на відповідні носії інформації, а саме: відомостей щодо ІР адрес, назв комп`ютерів, логінів, інших ідентифікаційних даних ПЕОМ, посад, прізвищ імен та по батькові усіх суддів Солом`янського районного суду м. Києва, їх помічників, а також інших осіб, які в період з 08.05.2023 по 22.05.2023 проводили будь-які операції/дії щодо наступних ухвал ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: