YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 111571534, 08.06.2023, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

08.06.2023

Номер справи

127/16564/23

Номер документу

111571534

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ"ПИРОГОВО"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №127/16564/23

Провадження №1-кс/127/6451/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

07.06.2023 року до Вінницького міського суду звернувся слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які 06.06.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання (реєстрації) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні квартири АДРЕСА_1 були вилучені на кухні (умовна назва кімната під номером № 1), належним чином упаковані.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020010000539, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Встановлено, що до СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали від працівників ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ, про те, що в ході проведення комплексу заходів оперативно - ініціативного пошуку було встановлено гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем свого проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та у офісних приміщеннях, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи свої знання у сфері високих інформаційних технологій за своїм місцем проживання, спільно із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , займається протиправними діяннями пов`язаними із ЕОМ.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020010000539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування від старшого інспектора з ОД ВКП у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_7 надійшли матеріали відповідно до яких ним проведено комплекс заходів оперативно-ініціативного пошуку за результатамии яких було виявлено на території м. Вінниці обладнання типу комп`ютерно програмних комплексів, що складається із ноутбуків (нетбуків), GSM модемів, «GoIP» шлюзів, SIM банків та SIM-карт рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, підключених в єдину телекомунікаційну мережу Інтернет чим забезпечується надання послуг з організації міжнародних телефонних розмов з абонентами мобільних операторів різних країн Світу по більш низьким тарифам, ніж тарифи на міжнародні дзвінки, що здійснюються на телекомунікаційне обладнання абонентів мережі рухомого (мобільного) зв`язку ліцензованих операторів телекомунікацій зв`язку України, отримуючи за це незаконні, неконтрольовані державою доходи.

Також дані сервіси використовують для проходження процедури верифікації за допомогою тимчасового візуального абонентського номера для активації реєстрації в соціальних мережах, меседжерах, поштових сервісах тощо із використанням SIM-карт Українських операторів стільникового зв`язку.

В подальшому, придбані мульти аккаунти невстановленим колом осіб можуть використовуватись у вигляді «ботоферми». За допомогою даних ботоферм можуть проводитись заходи для проведення деструктивних інформаційних акцій та операцій, дестабілізації обстановки в державі та негативного впливу на інформаційний простір, що загрожує державній безпеці України.

Також, в ході проведення комплексу ЗОІП встановлено, що на постійній основі здійснюється активація СІМ карт для проходження процедури верифікації за допомогою тимчасових віртуальних абонентських номерів для активації реєстрації в соціальних мережах, за адресами базових станцій.

Проведеним оперативно-розшуковими заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено адресу приміщення за якою знаходиться вище зазначене обладнання, а саме АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також має у користуванні автомобілі марки MERSEDES-BENZ GL 450 д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної карти ТЗ належать на праві власності дружині ОСОБА_4 ОСОБА_8 .

Крім того, як встановлено під час досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів ОСОБА_4 здійснює вказану вище протиправну діяльність у офісних приміщеннях будівлі із надписом «Адміністрація», що розташоване на території гаражного кооперативу міста Вінниці № НОМЕР_2 під назвою «Пирогово», який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , яке згідно інформації з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта» належить на праві власності ГК «Пирогово», код ЄДРПОУ: 26423287. Вказана інформація знайшла своє підтвердження в ході проведення негласних слідчих (розшукових) відносно ОСОБА_4 , а сам факт систематичного відвідування вищевказаних офісних приміщень, що підтверджує факт обслуговування ним обладнання, яке там знаходиться.

Згідно інформації з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта» вище вказане житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у власності дружини ОСОБА_4 ОСОБА_8 , згідно довідки №333850959.

В зв`язку із вищезазначеним виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій, а саме у проведені санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_4 та яке належить на праві власності ОСОБА_8 , транспортному засобові марки MERSEDES-BENZ GL 450 д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , а також офісних приміщеннях будівлі із надписом «Адміністрація», що розташоване на території гаражного кооперативу№ НОМЕР_3 під назвою «Пирогово», який розташований за адресою: місто Вінниця, вул. Комарова, 90В, та який належить на праві власності ГК «Пирогово», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти різного формату, USB-носіями, носіями на жорстких магнітних дисках (HDD), обладнання типу комп`ютерно програмних комплексів, що складається із ноутбуків (нетбуків), GSM модемів, «GoIP» шлюзів, SIM банків та SIM-карт рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, підключених в єдину телекомунікаційну мережу Інтернет.

У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 01.06.2023 (справа № 127/15966/23, провадження № 1-кс/127/6218/23), 06.06.2023 слідчим проведено обшук за місцем фактичного проживання (реєстрації) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні квартири АДРЕСА_1 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено на кухні (умовна назва кімната під номером № 1), належним чином упаковано, а саме:

1) Корпус Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з встановлено micro sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», які було поміщено до паперового конверту НПУ ГСУ (умовна назва конверту 1);

2) Корпус Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з встановлено micro sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», які було поміщено до паперового конверту НПУ ГСУ (умовна назва конверту 2);

3) Змив з клавіатури, який поміщено до паперового конверту НПУ ГСУ;

4) Змив з комп`ютерної мишки, який поміщено до паперового конверту НПУ ГСУ;

5) Слоти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1675 штук (загальною вагою 8,010 кг.), які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 4134733;

6) 16 паперових коробок з-під слотів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 4134733;

7) Слоти оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 30 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1100833;

8) Порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» у кількості 27 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1100831;

9) Слоти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 206 штук (загальною вагою 985 гр.), які було поміщено до спеціального пакету НПУ 7375143;

10) Порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Інтертелеком» у кількості 3 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FSP 5007755;

11) Порожні слоти від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у кількості 32 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FSP 5007753;

12) Слот оператора мобільного зв`язку «global» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1 штуки, який було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007753;

13) Порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Yezzz» у кількості 50 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 0072951;

14) Слоти оператора мобільного зв`язку «twilio» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 2 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ War 0072952;

15) Слоти оператора мобільного зв`язку «nor.net» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 2 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1100832;

16) Слоти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 3 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ War 0072950;

17) Слот оператора мобільного зв`язку «Watajwt» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1 штуки, який було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007754;

18) Слоти невстановленого оператора мобільного зв`язку разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 25 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007757;

19) Порожні слоти від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 80 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 6106973;

20) SSD різних марок у кількості 5 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ FPS 5007758;

21) micro sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у кількості 251 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007759;

22) micro sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 329 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007760;

23) micro sim-картки оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» у кількості 8 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007891;

24) GSM модем разом зі встановленими слотами оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 14 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1796420;

25) Порожні корпуси Sim-карток різних операторів мобільного зв`язку загальною вагою 43 гр., які було поміщено до спеціального пакету НПУ 7375144;

26) SSD «Samsung», s/n: s64dnl0t728415d та 2 microSD (об`ємом 32 GB та 128 GB), які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007889;

27) GSM модем, який було поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1796421;

28) кредитні картки загальною кількістю 6 штук («приватбанк» - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; «RwSbank» НОМЕР_6 ; «ukrgasbank» НОМЕР_7 ; «BankAlliance» НОМЕР_8 ; «todo bank» без номера картки), які було поміщено до спеціального пакету НПУ FPS 5007890, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження підчас розглядупитань слідчимсуддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та всуді підчас судовогопровадження єобов`язковим.У разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,чи вразі,якщо відповіднодо положеньцього Кодексусудове провадженняздійснюється судомза відсутностіосіб,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні які 06.06.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання (реєстрації) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні квартири АДРЕСА_1 були вилучені на кухні (умовна назва кімната під номером № 1), належним чином упаковані, а саме на: Корпус Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з встановлено micro sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», які було поміщено до паперового конверту НПУ ГСУ (умовна назва конверту 1); Корпус Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з встановлено micro sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», які було поміщено до паперового конверту НПУ ГСУ (умовна назва конверту 2); Змив з клавіатури, який поміщено до паперового конверту НПУ ГСУ; Змив з комп`ютерної мишки, який поміщено до паперового конверту НПУ ГСУ; Слоти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1675 штук (загальною вагою 8,010 кг.), які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 4134733; 16 паперових коробок з-під слотів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 4134733; Слоти оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 30 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1100833; Порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» у кількості 27 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1100831; Слоти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 206 штук (загальною вагою 985 гр.), які було поміщено до спеціального пакету НПУ 7375143; Порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Інтертелеком» у кількості 3 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FSP 5007755; Порожні слоти від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у кількості 32 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FSP 5007753; Слот оператора мобільного зв`язку «global» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1 штуки, який було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007753; Порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Yezzz» у кількості 50 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 0072951; Слоти оператора мобільного зв`язку «twilio» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 2 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ War 0072952; Слоти оператора мобільного зв`язку «nor.net» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 2 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ PSP 1100832; Слоти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 3 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ War 0072950; Слот оператора мобільного зв`язку «Watajwt» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1 штуки, який було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007754; Слоти невстановленого оператора мобільного зв`язку разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 25 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007757; Порожні слоти від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 80 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 6106973; SSD різних марок у кількості 5 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ FPS 5007758; micro sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у кількості 251 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007759; micro sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 329 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007760; micro sim-картки оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» у кількості 8 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007891; GSM модем разом зі встановленими слотами оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 14 штук, які було поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1796420; Порожні корпуси Sim-карток різних операторів мобільного зв`язку загальною вагою 43 гр., які було поміщено до спеціального пакету НПУ 7375144; SSD «Samsung», s/n: s64dnl0t728415d та 2 microSD (об`ємом 32 GB та 128 GB), які було поміщено до спеціального пакету НПУ СУ FPS 5007889; GSM модем, який було поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1796421; кредитні картки загальною кількістю 6 штук («приватбанк» - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; «RwSbank» НОМЕР_6 ; «ukrgasbank» НОМЕР_7 ; «BankAlliance» НОМЕР_8 ; «todo bank» без номера картки), які було поміщено до спеціального пакету НПУ FPS 5007890, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які 06.06.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання (реєстрації) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні квартири АДРЕСА_1 були вилучені на кухні (умовна назва кімната під номером № 1), належним чином упаковані, а саме на: