Ухвала суду № 111555420, 13.06.2023, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/719/23

1-кс/583/799/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №2 клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021200000000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

06.06.2023 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021200000000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.09.2021 уповноваженою особою Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради (далі Управління або УКБ та ЖКГ ОМР) прийнято рішення про здійснення закупівлі по предмету «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4, у місті Охтирка Сумської області» (Код за ДК 021:2015:45453100-8 - Реставраційні роботи)» (далі - Об`єкт) шляхом проведення процедури відкритих торгів у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», у зв`язку з чим подано оголошення про проведення процедури відкритих торгів по зазначеному предмету закупівлі в електронній системі закупівель.

У тендерній документації, серед іншого, заплановано проведення таких робіт як реставрація пошкоджених поверхонь цегельної кладки шляхом обмазки спеціальним (цементівочним) розчином із відтворенням форм окремих глибоко вивітрених цеглин та роботи по улаштуванню неармованих із прорізами цегляних перегородок.

Переможцем процедури закупівлі по вказаному предмету 22.09.2021 визнано ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», директором якого є ОСОБА_4 .

В подальшому УКБ та ЖКГ ОМР (Замовник) уклало із указаним вище товариством (Генпідрядник) договір №192 від 12.10.2021 на виконання робіт із реставрації Об`єкту.

Надалі ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» (Генпідрядник) уклало договір підряду №192/2021-П від 25.10.2021 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» (Підрядник), директором якого є ОСОБА_9 . Згідно умов цього договору, Генпідрядник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт по Об`єкту.

Згодом, у точно невстановлений слідством день і час, наприкінці жовтня - початку листопада 2021 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці, начальник УКБ та ЖКГ ОМР ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_9 та директором ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 , які мали єдиний злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, які виділені за рахунок коштів місцевого бюджету Охтирської міської ради та за рахунок коштів державного бюджету на проведення реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4, у місті Охтирка Сумської області, шляхом фактичного не проведення частини робіт по реставрації вказаної пам`ятки архітектури, подальшого внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3) завідомо неправдивої інформації про фактичні обсяги робіт та їх вартість.

У подальшому директор ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у групі з директором ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 , начальником УКБ та ЖКГ ОМР ОСОБА_5 , маючи всі необхідні організаційні та виробничі можливості для забезпечення належного виконання умов Договору підряду №192/2021-П від 25.10.2021 та відповідної проектно-кошторисної документації, однак, діючи у корисливих інтересах, переслідуючи мету протиправного заволодіння коштами місцевого бюджету Охтирської міської ради Сумської області та державного бюджету, використовуючи для цього своє службове становище та пов`язані з цим можливості в якості Підрядника і Генпідрядника при виконанні реставраційних робіт указаної пам`ятки архітектури в м. Охтирка, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди державі та територіальній громаді м. Охтирка Сумської області в особі Охтирської міської ради як головного розпорядника коштів місцевого бюджету Охтирської міської ради, та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом на заволодіння чужим майном, всупереч вимогам п. 6.1 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України №281 від 01.11.2021, в грудні 2021 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день і час та у невстановленому слідством місці, склав акти №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 16.12.2021, №3 за грудень 2021 року від 17.12.2021 та №4-4 за грудень 2021 року від 20.12.2021 (форми № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року від 16.12.2021, від 17.12.2021 та від 20.12.2021 (форми № КБ-3) між Генпідрядником ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та Підрядником ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ», внісши до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про використані ресурси та їх вартість щодо виконання робіт ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» по «Реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4, у місті Охтирка Сумської області» за договором підряду №192/2021-П від 25.10.2021, указавши обсяги виконаних робіт, використаних ресурсів та відповідну їм вартість у загальній сумі 2051085,23 грн, а саме за актом №1 1206642,00 грн, за актом №3 384784,21 грн та за актом №4-4 459659,02 грн, що були первинно передбачені умовами договору №192/2021-П від 25.10.2021 та проектно-кошторисною документацією, завищивши при цьому в зазначених офіційних документах вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, відносно фактично виконаних робіт та їх вартості, на загальну суму 1662023 грн, підписавши їх, проставивши відбитки печатки очолюваного ним товариства, тобто надавши підробленим ним же документам усіх необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, та в подальшому надав указані завідомо неправдиві офіційні документи для підпису представнику Генпідрядника, а саме директору ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 , без затвердження обсягів робіт у службі технічного нагляду.

В свою чергу ОСОБА_4 , керуючись спільним із ОСОБА_9 і ОСОБА_5 злочинним умислом, достовірно знаючи, що роботи з реставрації пошкоджених поверхонь цегляної кладки шляхом обмазки спеціальним (цементівочним) розчином із відтворенням форм окремих глибоко вивітрених цеглин у кількості 3831 цеглин, які зазначені ОСОБА_9 у акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, аналогічні роботи з реставрації 1208 цеглин, указані останнім у акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, роботи по улаштуванню неармованих із прорізами цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 квадратних метри, що на 85,12 кв.м, які вказані ним же у акті №4-4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, фактично не виконані, підписав підроблені офіційні документи зазначені акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), складені між Підрядником та Генпідрядником на виконання умов Договору підряду №192/2021-П від 25.10.2021, що містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягу і вартості виконаних робіт, проставив відбитки печатки очолюваного ним товариства, надав підробленим документам усіх необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, тим самим ОСОБА_4 завершив складення вказаних підроблених офіційних документів.

Надалі, з метою досягнення кінцевої мети спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного наміру, тобто для створення підстав перерахування УКБ та ЖКГ ОМР бюджетних коштів на рахунки очолюваного ним ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» за проведені роботи по договору №192 від 12.10.2021, частина з яких не була виконана, з метою подальшого заволодіння такими коштами, директор ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 на підставі попередньо складених між Підрядником ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» та Генпідрядником ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» зазначених підроблених документів, здійснив подальше підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), складання яких передбачено умовами Договору №192 від 12.10.2021 між Замовником - УКБ та ЖКГ ОМР та Генпідрядником - ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», на підставі яких повинна бути здійснена оплата за проведені роботи.

Так ОСОБА_4 , будучи обізнаним про те, що частина робіт, зокрема, реставрація пошкоджених поверхонь цегляної кладки шляхом обмазки спеціальним (цементівочним) розчином із відтворенням форм окремих глибоко вивітрених цеглин у кількості 3831 цеглин, аналогічні роботи з реставрації 1208 цеглин, роботи по улаштуванню неармованих із прорізами цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 квадратних метри, що на 85,12 кв.м, зазначених в актах №1, №3 і №4 за грудень 2021 року приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), фактично не виконана, обсяг і вартість робіт, зазначених у них та довідках форми №КБ-3, є завищеними, маючи всі необхідні організаційні та виробничі можливості для забезпечення належного виконання умов укладеного між ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та УКБ та ЖКГ ОМР Договору №192 від 12.10.2021 та відповідної проектно-кошторисної документації, однак, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного заволодіння коштами місцевого бюджету Охтирської міської ради Сумської області та державного бюджету, використовуючи для цього своє службове становище та пов`язані з цим можливості в якості Генпідрядника при виконанні реставраційних робіт указаної пам`ятки архітектури в м. Охтирка, діючи з прямим умислом на заволодіння чужим майном, усупереч п. 6.1 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України №281 від 01.11.2021, в грудні 2021 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день і час та у невстановленому слідством місці склав акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №1 від 15.12.2021, №3 від 17.12.2021, №4 від 20.12.2021 (форми № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року від 15.12.2021, від 17.12.2021 та від 20.12.2021 (форми № КБ-3) між ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та УКБ та ЖКГ ОМР, внісши до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості про використані ресурси та їх вартість щодо виконання робіт ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» по «Реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4, у місті Охтирка Сумської області» за договором №192 від 12.10.2021, указавши обсяги виконаних робіт, використаних ресурсів та відповідну їм вартість у загальній сумі 8671594,25 грн, а саме за актом №1 1207711,68 грн, за актом №3 385329,18 грн та за актом №4 7078553,39 грн, що були первинно передбачені умовами договору №192 від 12.10.2021 та проектно-кошторисною документацією, завищивши при цьому в зазначених офіційних документах вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, відносно фактично виконаних робіт та їх вартості, на загальну суму 1662023 грн, підписавши їх з боку Генпідрядника, проставивши відбитки печатки очолюваного ним товариства, тобто надавши підробленим документам усіх необхідних реквізитів і статусу офіційних, тобто таких, що містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, та в подальшому передав через ОСОБА_9 указані завідомо неправдиві офіційні документи для підпису з боку Замовника (УКБ та ЖКГ ОМР) ОСОБА_5 .

В силу Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» складені за встановленою законодавством формою акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 15.12.2021, акт №3 за грудень 2021 року від 17.12.2021, акт №4 за грудень 2021 року від 20.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до них (форми № КБ-3) за грудень 2021 року від 15.12.2021, за грудень 2021 року від 17.12.2021, за грудень 2021 року від 20.12.2021, є офіційними документами.

ОСОБА_9 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , маючи достатній досвід у будівельній галузі, достеменно знали і розуміли, що акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3 є офіційними документами, оскільки складаються та видаються за формою і реквізитами, передбаченими у додатках 36 та 37 «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 №281. Названі документи містять зафіксовану інформацію щодо переліку, видів та обсягів робіт, кількості використаних матеріалів. Ця інформація підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру, в тому числі є підставою для подальшої оплати виконаних будівельних робіт за рахунок державних коштів та/або коштів місцевих бюджетів.

Таким чином, ОСОБА_4 і ОСОБА_9 , підписавши, проставивши відбиток печатки ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» у актах №1, №3 та №4 приймання виконаних робіт форми № КБ-2в за грудень 2021 року та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3 за грудень 2021 року від 15.12.2021, 17.12.2021 та 20.12.2021, склали ці завідомо неправдиві офіційні документи та надали їх представнику Замовника УКБ та ЖКГ ОМР ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що частина робіт, зокрема роботи з реставрації пошкоджених поверхонь цегляної кладки шляхом обмазки спеціальним (цементівочним) розчином із відтворенням форм окремих глибоко вивітрених цеглин у кількості 3831 цеглин, які зазначені ОСОБА_9 у акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, аналогічні роботи з реставрації 1208 цеглин, указані останнім у акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, роботи по улаштуванню неармованих із прорізами цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 квадратних метри, що на 85,12 кв.м, які вказані ним же у акті №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, фактично не виконані, обсяг і вартість робіт, зазначених в актах форми № КБ-2в та довідках форми № КБ-3, є завищеними, однак, діючи в інтересах та на користь третіх осіб ( ОСОБА_9 і ОСОБА_4 ), вирішив безпідставно протиправно розтратити кошти державного бюджету та місцевого бюджету Охтирської міської ради Сумської області, що перебували у розпорядженні очолюваного ним Управління, тому з метою подальшого заволодіння такими коштами ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , використовуючи для цього своє службове становище та пов`язані з цим можливості в якості Замовника при виконанні реставраційних робіт зазначеної пам`ятки архітектури в м. Охтирка, у другій половині грудня 2021 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день і час, у невстановленому слідством місці, з метою надання всіх необхідних реквізитів підробленим документам, надання їм статусу офіційних, таких що породжують правові наслідки, на завершення процедури їх складення, особисто підписав та проставив відбитки печатки УКБ та ЖКГ ОМР на завідомо неправдивих офіційних документах, зокрема актах форми № КБ-2в: №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 15.12.2021, №3 за грудень 2021 року від 17.12.2021, №4 за грудень 2021 року від 20.12.2021 та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3: за грудень 2021 року від 15.12.2021, за грудень 2021 року від 17.12.2021 та за грудень 2021 року від 20.12.2021, у яких вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт, відносно фактично виконаних робіт та їх вартості, була завищена на загальну суму 1662023 грн, після чого вони набули остаточного юридичного значення і статусу офіційних, оскільки стали здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді оплати робіт та за змістом посвідчували факт виконання будівельних робіт і їх вартість. Тим самим ОСОБА_5 завершив процедуру складення вказаних вище завідомо підроблених офіційних документів.

21.12.2021 ОСОБА_5 , використавши невстановлених осіб із числа підлеглих працівників УКБ та ЖКГ ОМР, які не були обізнані про його, ОСОБА_9 і ОСОБА_4 протиправні наміри, видав указані вище завідомо для нього підроблені офіційні документи шляхом надання їх копій до органу казначейського обслуговування Управління (Охтирського управління Державної казначейської служби Сумської області) для подальшого проведення оплати, в тому числі частково безпідставної, виконаних робіт.

На підставі вищевказаних підроблених документів на виконання умов Договору №192 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 12.10.2021 здійснено перерахування коштів у безготівковому вигляді на рахунок ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» за трьома вищезазначеними актами форми № КБ-2в та довідками № КБ-3 в загальній сумі 4587 252,17 грн.

Так згідно з платіжним дорученням №732 від 21.12.2021 УКБ та ЖКГ ОМР на рахунок ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», відкритий в АТ КБ «Глобус» № НОМЕР_1 , перерахувало грошові кошти в сумі 1207711,68 грн за виконані роботи згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 15.12.2021.

Згідно з платіжним дорученням №734 від 21.12.2021 Управління на рахунок ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», відкритий в АТ КБ «Глобус» № НОМЕР_1 , перерахувало грошові кошти в сумі 385329,18 грн за виконані роботи згідно акту №3 приймання виконаних будівельних робіт від 17.12.2021.

Згідно з платіжним дорученням №735 від 21.12.2021 УКБ та ЖКГ ОМР на рахунок ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», відкритий в АТ КБ «Глобус» № НОМЕР_1 , перерахувало грошові кошти в сумі 2994211,31 грн за виконані роботи згідно акту №4 приймання виконаних будівельних робіт від 20.12.2021.

Всього разом із попередньою оплатою УКБ та ЖКГ ОМР перерахувало на рахунки ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» кошти на загальну суму 10657843,8 грн.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 382/4257-4259 від 19.12.2022 встановлено, що:

- вартість завищення суми Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, яка викликана завищенням об`ємів фактично виконаних робіт, становить 1207711 грн. Зокрема до акту №1 включено роботи з реставрації пошкоджених поверхонь цегляної кладки шляхом обмазки спеціальним (цементівочним) розчином із відтворенням форм окремих глибоко вивітрених цеглин у кількості 3831 цеглин, хоча фактично такі роботи не проведено;

- вартість завищення суми Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, яка викликана завищенням об`ємів фактично виконаних робіт, становить 380818 грн. Зокрема до акту №3 включено роботи з реставрації пошкоджених поверхонь цегляної кладки шляхом обмазки спеціальним (цементівочним) розчином із відтворенням форм окремих глибоко вивітрених цеглин у кількості 1208 цеглин, хоча фактично такі роботи не проведено;

- вартість завищення суми Акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, яка викликана завищенням об`ємів фактично виконаних робіт, становить 73494 грн. Зокрема до акту №4 включено роботи по улаштуванню неармованих із прорізами цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 квадратних метри, що на 85,12 кв.м більше ніж фактично виконано таких робіт.

Окрім цього, згідно з висновком судової економічної експертизи №1 від 12.01.2023 проведення оплати УКБ та ЖКГ ОМР завищеної вартості робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4, в місті Охтирка Сумської області» відповідно до договору №192 від 12.10.2021 на суму 1662023 грн, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи №382/4257-4259 від 19.12.2022, документально підтверджується.

Таким чином, унаслідок вищевказаних діянь місцевому бюджету Охтирської міської ради та державному бюджету заподіяні збитки на загальну суму 1662 023 грн, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Завершуючи спільний із ОСОБА_9 і ОСОБА_5 злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами, виділеними на реставрацію пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4, у місті Охтирка Сумської області, директор ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 . 23-24.12.2021 перерахував отримані від УКБ та ЖКГ ОМР грошові кошти на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП БАНК», у загальній сумі 4673 501,72 грн, а саме:

23.12.2021 з рахунку ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» за платіжною інструкцією №7839 від 23.12.2021 із призначенням платежу: «Оплата за будівельні роботи згідно Договору підряду №192/2021-П від 25.10.2021, у сумі 1311251,43 в т.ч. ПДВ 20% 262250,29 грн, в сумі 1573501,72 грн;

24.12.2021 з рахунку ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Глобус», на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» за платіжним дорученням № 5585 від 24.12.21 із призначенням платежу: «Оплата за будівельні роботи згідно договору підряду №192/2021-П від 25.10.2021, в т.ч. ПДВ 20% 416666,67 грн, в сумі 2500000 грн;

24.12.2021 з рахунку ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Глобус», на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» за платіжним дорученням № 5590 від 24.12.21 із призначенням платежу: «Оплата за будівельні роботи згідно договору підряду №192/2021-П від 25.10.2021, в т.ч. ПДВ 20% 100000 грн, в сумі 600000 грн.

Всього разом із попередньою оплатою ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» перерахувало отримані від УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради кошти на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» у загальній сумі 6898438,13 грн.

Таким чином, своїми умисними суспільно-небезпечними протиправними діями ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366 КК України, - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ч. 5 ст. 191 КК України - тобто розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Своїми умисними, протиправними, суспільно-небезпечними діями ОСОБА_9 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, та ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння та привласнення чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Своїми умисними, протиправними, суспільно-небезпечними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені: ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 209 КК України, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Також ОСОБА_10 , будучи службовою особою, діючи умисно, своїм підписом та відтиском печатки інженера з технічного нагляду підтвердив внесені недостовірні відомості щодо об`єму виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4, у місті Охтирка Сумської області» (Код за ДК 021:2015:45453100-8 - Реставраційні роботи)» у офіційних документах, а саме: актах форми за грудень 2021 року № КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт №1 від 15.12.2021, №3 від 17.12.2021, №4 від 20.12.2021, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року форми № КБ-3 від 15.12.2021, від 17.12.2021 та від 20.12.2021, що відрізняється від фактично виконаних будівельних робіт, чим усунув перешкоди для розтрати та заволодіння коштами, виділеними на реставрацію Об`єкта в загальній сумі 1662023 грн, начальником УКБ та ЖКГ ОМР ОСОБА_5 , директором ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_9 , тим самим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, тобто пособництво у розтраті, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Своїми умисними, протиправними, суспільно-небезпечними діями, ОСОБА_10 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Під час досудового розслідування здійснені наступні процесуальні дії.

У період 21.10.2021-29.11.2021 слідчим СУ ГУНП в Сумській області надано ряд доручень у порядку ст. 40 КПК України Управлінню стратегічних розслідувань в Сумській області та отримано матеріали їх виконання.

На підставі одного із доручень оперативним працівником УСР в Сумській області 26.11.2021 оглянуто веб-сайт «Офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» з метою фіксації процедури проведення публічної закупівлі «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області».

18.01.2022 проведено огляд території Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Антоненка-Давидовича, за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, 4, в ході огляду нічого не вилучалось. Допитано в якості свідків осіб, які фактично виконували роботи на об`єкті будівництва ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . У цей же день як свідків допитано виконроба ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_18 , директора Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Антоненка-Давидовича ОСОБА_19 та завідуючу господарством ОСОБА_20 .

На підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 19.01.2022 оглянуто Об`єкт.

Також на підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду 27.01.2022 проведено обшук за місцем реєстрації директора ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 .

28.01.2022 допитано ОСОБА_10 , який здійснював технічний нагляд під час виконання робіт на Об`єкті.

До матеріалів кримінального провадження 02.02.2022 долучено постанову про розсекречування відомостей, що становлять державну таємницю, зафіксованих на матеріальних носіях секретної інформації (а також відповідні МНСІ), отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій від: 28.12.2021, 25.01.2022, 25.01.2022, протокол за результатами проведення оперативно-розшукового заходу, візуальне спостереження від: 22.12.2021, 21.01.2022, протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.01.2022 з абонентського номеру ОСОБА_5

03.02.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області».

Постановою від 04.02.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Сумського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

08-15.02.2022 здійснені тимчасові доступи до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» по рахунку, відкритому в Державній казначейській службі України, до інформації про рух коштів УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради по рахунку, відкритому в Державній казначейській службі України, до інформації про рух коштів ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» по рахунку, відкритому в АТ КБ «Глобус».

18.02.2022 та 11.08.2022 проведені огляди Об`єкта за участі судового експерта Сумського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса». 13.09.2022 проведене відібрання зразків бетону на об`єкті «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4, в м. Охтирка Сумської області», їх направлено на дослідження до ДП ПАТ «Сумбуд».

04.10.2022 та 23.11.2022 здійснені тимчасові доступи до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» по Об`єкту, а також до Реєстраційної справи вказаного товариства.

19.12.2022 отримано висновок експертів №382/4257-4259 за результатами проведеної комісійної судової будівельно-технічної експертизи.

05.01.2023 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_21 12.01.2023 складено висновок експерта № 1 за результатами вказаної експертизи.

10.01.2023 направлені запити до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, отриману інформацію 27.01.2023 долучено до матеріалів провадження.

Постановою від 27.01.2023 залучено як спеціалістів ГУ ДПС в Сумській області, для проведення аналізу руху коштів ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ». 09.02.2023 отримано висновок за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності цього товариства.

13.02.2023 здійснені тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні Пенсійного фонду України щодо відрахування соціальних платежів ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» та до документів ДПС України - звітів указаного ТОВ.

14.03.2023 проведено обшук у приміщенні офісу ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 131 а, офіс 150-151, 15-21.03.2023 здійснені тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», до реєстраційної справи ТОВ «БК «ФУНДАМЕНТ ІНВЕСТ», його звітності в ДПС України, інформації про рух коштів ТОВ «БК «ФУНДАМЕНТ ІНВЕСТ» по рахунку, відкритому в АТ «ОТП БАНК», та ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» по рахунку, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Представником ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» 29.03.2023 надано для долучення до матеріалів кримінального провадження оригінали договору субпідряду №192-П від 25.10.2021 та документи, складені у ході його виконання.

13.04.2023 17.04.2023 та 16.05.2023 на Об`єкті у ході оглядів відібрані зразки з дерев`яних конструкцій.

Постановою від 19.05.2023 залучено спеціалістів Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту для проведення випробування на показник горючості вилучених зразків дерев`яних конструкцій на об`єкті «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області».

20.04.2023 допитано в якості свідка головного архітектора проектів «Сумський інститут архітектурного планування» ОСОБА_22 05.05.2023 та 19.05.2023 допитані як свідки виконавець робіт ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_18 та начальник відділу бухгалтерського обліку УКБ та ЖКГ ОМР ОСОБА_23

26.04.2023 направлено запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвалами Охтирського міськрайонного суду від 17.05.2023 та 18.05.2023 накладено арешт на майно, яким володіють підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

У провадженні виконані інші слідчі дії та вжиті інші заходи забезпечення.

Слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області 14.03.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Охтирським міськрайонним судом Сумської області 21.03.2023 йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 20.05.2023 включно.

Слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області 20.04.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Охтирським міськрайонним судом Сумської області 25.04.2023 йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 25.06.2023 включно.

Керівником Сумської обласної прокуратури 27.04.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. 02.05.2023 Охтирським міськрайонним судом Сумської області йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 02.07.2023 включно.

02.06.2023 слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області повідомлено про підозру ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою керівника Охтирської окружної прокуратури 04.05.2023 строк досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження №12021200000000238 від 21.10.2021 продовжено до трьох місяців, тобто до 14.06.2023.

Інкриміноване підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, належить до категорії особливо тяжких злочинів.

Інкриміноване підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, належить до категорії нетяжких злочинів.

Інкриміноване підозрюваному ОСОБА_4 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, належить до категорії тяжких злочинів.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: протоколами огляду місця події, а саме території Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Антоненка-Давидовича по вул. Сумській, 4, м. Охтирка Сумської області; висновком судової будівельно-технічної експертизи; висновком судової економічної експертизи; протоколами допиту в якості свідків працівників, які фактично виконували роботи на об`єкті реставрації; протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вилученими документами, у т.ч. актами форми №КБ-2в та довідками форми №КБ-3 за грудень 2021 року, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, іншими доказами, отриманими в установленому порядку під час розслідування кримінального провадження, кожним окремо та їх сукупністю.

Трьохмісячний строк досудового слідства у цьому провадженні закінчується 14.06.2023, а завершити досудове слідство до вказаного строку не є можливим, оскільки на теперішній час не надано кінцеву правову оцінку діям усіх службових осіб, які причетні до проведення робіт на зазначеному об`єкті реставрації; не отримано результати дослідження з приводу виконання робіт із нанесення механізованим способом вогнезахисного покриття на поверхні дерев`яних конструкцій в приміщенні об`єкта реставрації, не призначено і не проведено відповідну експертизу з цього питання, не отримано та не долучено до матеріалів кримінального провадження результати слідчих (розшукових) дій, які виконувались на підставі постанов про проведення слідчих дій на іншій території, не проведено ряду інших слідчих (розшукових) дій.

Після завершення зазначених слідчих (розшукових) дій необхідно визначитися з остаточним обсягом підозри осіб, вирішити питання щодо достатності доказів для прийняття остаточного законного та обґрунтованого процесуального рішення за результатами досудового розслідування.

Без проведення зазначених слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні не є можливим прийняти кінцеве процесуальне рішення та забезпечити повне і неупереджене досудове розслідування.

Враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень та їх наслідки, процесуальні дії, які необхідно провести, особливу складність кримінального провадження, що полягала у необхідності проведення слідчих (розшукових) дій на територіях декількох областей (Чернівецька, Київська, Сумська, м. Київ), у процесуальній поведінці службових осіб ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ», які на початковому етапі розслідування не надавали документів, у значному обсязі проведених процесуальних дій (матеріали провадження на даний час складаються з 15 томів, не враховуючи вилучені речові докази, проектно-кошторисну документацію), для завершення досудового розслідування потрібен додатковий строк не менше трьох місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк досудового розслідування не видалося за можливе з об`єктивних причин, наведених вище, а також у зв`язку із значним обсягом слідчих дій, які необхідно було провести, віддаленістю місць фактичного мешкання підозрюваних осіб та юридичних адрес розташування товариств, які виконували роботи на об`єкті реставрації, тривалим виконанням експертами будівельно-технічної експертизи (04.02.2022-19.12.2022), перебуванням місця знаходження органу досудового розслідування на території Охтирської об`єднаної територіальної громади, яка відноситься до району проведення воєнних (бойових) дій, у зв`язку з чим фактично у період із 24.02.2022 по 10.05.2022 слідчі дії у провадженні не проводились тощо.

Окрім цього, у період із 24.02.2023 по 06.03.2023 слідчі Охтирського РВП ГУНП в Сумській області не мали повноважень здійснювати досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, оскільки 24.02.2023 прокурором визначено підслідність кримінальних правопорушень за Бюро економічної безпеки України, а 06.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора доручено проведення досудового розслідування в цьому провадженні в порядку ч. 5 ст. 36 КПК України іншому органу Охтирському РВП ГУНП в Сумській області.

На підставі викладеного, заступник начальника СВ просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021200000000238 від 21.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 14.09.2023.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор наполягав на задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 заперечив проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування, зазначивши, що клопотання подане без дотримання вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, а тому має бути повернуте слідчому. Крім того, клопотання містить суть підозри та правову кваліфікацію, яка не відповідає підозрі, повідомленій ОСОБА_4 16.03.2023; клопотання містить посилання на докази, які є нечинними, а саме допити свідків, які, відповідно до вказівки прокурора за результатами прокурорського нагляду, мали бути допитані повторно, однак на даний час ця вказівка є невиконаною. До того, сторона обвинувачення посилається на висновок експертизи, яка була виконана в межах наданих на дослідження доказів без задоволення клопотання експерта про надання додаткових документів, незважаючи на їх наявність у розпорядженні органу досудового розслідування. Органом досудового розслідування не враховано наявність документів на підтвердження виконаних робіт, які не були включені у звітні форми, вартістю 973494,40 грн; також не враховано тієї обставини, що директором ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 за рекомендацією субпідрядника була призначена відповідальна особа і директор не складав і не міг складати звітні форми, а лише підписував їх після того, як їх складала уповноважена особа та свої підписи ставили уповноважена особа, інженер з технічного нагляду. Крім того, на даний час з боку органу досудового розслідування створюються перешкоди у проведенні додаткової експертизи з урахуванням наявних додаткових документів. Тому просив відмовити в задоволенні клопотання, так як відсутня подія кримінального правопорушення.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника, крім того пояснив, що його Товариством безпосередньо не виконувалися роботи на цьому Об`єкті, був укладений договір субпідряду з ТОВ «БК «ФУНДАМЕНТ ІНВЕСТ», а кінцевою комерційною метою було отримання певного відсотка від субпідрядника після виконання ним робіт за договором. В зв`язку з цим всі отримані від замовника кошти відразу перераховувалися на рахунки ТОВ «БК «ФУНДАМЕНТ ІНВЕСТ». Можливі неточності у актах виконаних робіт викликані особливостями фінансування з державного та місцевого бюджетів, однак на об`єкті були виконані всі роботи, за які перераховані кошти, а також виконані роботи, кошти за які не були перераховані.

Захисник ОСОБА_7 заперечив проти задоволення клопотання з підстав, зазначених захисником ОСОБА_6 . Крім того зазначив, що йому не було надано доступ до матеріалів досудового розслідування і на даний час він не розуміє, від якого звинувачення має захищатися підозрюваний ОСОБА_5 , який не вчиняв дій, які йому інкримінують.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника, зазначивши, що ним сумлінно виконувалися його посадові обов`язки і не було допущено будь-яких порушень.

Підозрювані ОСОБА_9 , його захисник адвокат ОСОБА_24 , підозрюваний ОСОБА_10 , його захисник ОСОБА_25 в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вислухавши учасників провадження, дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, дійшов такого висновку.

Абзацом 5 ч. 2ст. 295-1 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Вимогами абзацу 2 ч. 2ст. 295-1 КПК Українипередбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Дослідивши зміст клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що він відповідає вимогам, які визначені п.п.1-8 абзацу 2 ч. 2ст. 295-1 КПК України. Зокрема, в клопотанні зазначені: прізвище, ім`я, по батькові підозрюваних; номер кримінального провадження; короткий виклад обставин вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з яким подано клопотання, та правова кваліфікація із зазначенням статті і частини статті закону України про кримінальну відповідальність; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. Клопотання підписане слідчим та погоджено заступником керівника обласної прокуратури.

Крім того, до клопотання додані в копіях матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання. Також додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований 06.06.2023, та зазначено найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування - не менше шести місяців з дня повідомлення про підозру.

Отже, формальні вимоги, визначені ст. 295-1 КПК України дотримані, а тому відсутні підстави для повернення клопотання.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021200000000238 від 21.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, у період з 12.10.2021 по 31.12.2021 начальник УБК та ЖКГ Охтирської міської ради ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_9 під час виконання умов договорів №192 від 12.10.2021 та №192/2021-П від 25.10.2022, об`єктом яких є «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області», здійснив розтрату бюджетних грошових коштів Охтирської міської ради, виділених для проведення робіт по зазначеному об`єкту реставрації на загальну суму 1662023 грн.

У період з 12.10.2021 по 31.12.2021 директор ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_9 під час виконання умов договорів №192 від 12.10.2021 та №192/2021-П від 25.10.2022, об`єктом яких є «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумська, 4 в м. Охтирка Сумської області», привласнили та заволоділи бюджетними грошовими коштами Охтирської міської ради, виділеними для проведення робіт по зазначеному об`єкту реставрації на загальну суму 1662023 грн.

Директор ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 у період з 12.10.2021 по 31.12.2021 під час виконання умов договору №192 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 12.10.2021 вніс до офіційних документів: акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 15.12.2021, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 17.12.2021, акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 20.12.2021 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року завідомо неправдиві відомості про обсяги робіт та їх вартість.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_26 від 13.02.2022 в ході розслідування кримінального провадження №1202100000000238 від 21.10.2021 в діях директора ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 1662023 грн, одержаних злочинним шляхом.

Директор ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_9 у період з 25.10.2021 по 31.12.2021 під час виконання умов договору №192/2021-П від 25.10.2022 вніс до офіційних документів: акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 16.12.2021, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 17.12.2021, акту №4-4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 20.12.2021 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт.

Службові особи ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» за попередньою змовою у групі з службовими особами ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» у грудні 2021 року шляхом фактичного невиконання робіт з нанесення механізованим способом вогнезахисного покриття на поверхні дерев`яних конструкцій та подальшого включення таких фактично не проведених робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, здійснили заволодіння бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт з реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії по вул. Сумській, 4 в м. Охтирка Сумської області.

Начальник УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради ОСОБА_5 у період з 12.10.2021 по 31.12.2021 під час виконання умов договору №192 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 12.10.2021 підписав та скріпив печаткою УКБ та ЖКГ Охтирської міської ради завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 15.12.2021, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 17.12.2021, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) від 20.12.2021 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року, чим завдав їм остаточного юридичного значення та статусу офіційних.

Інженер технічного нагляду ОСОБА_10 , будучи службовою особою, у грудні 2021 року, своїм підписом та відтиском печатки інженера з технічного нагляду підтвердив внесені недостовірні відомості щодо об`єму виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по вулиці Сумській, 4 у місті Охтирка Сумської області» (Код за ДК 021:2015:45453100-8 Реставраційні роботи)» у офіційних документах, а саме акти приймання виконання будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, чим усунув перешкоди для розтрати, подальшого заволодіння та привласнення коштів, виділених на реставрацію пам`ятки архітектури місцевого значення в загальній сумі 1662023 грн, начальником УКБ та ЖКГ ОМР ОСОБА_5 , директором ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Будівельна компанія «ФУНДАМЕНТ-ІНВЕСТ» ОСОБА_9 . Крім того, вчинив службове підроблення офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року, складених за результатами робіт по Об`єкту.

14.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

16.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

20.04.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.04.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

02.06.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст.219КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 294 КПК України визначено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Постановою керівника Охтирської окружної прокуратури від 04.05.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021200000000238 від 21.10.2021 до трьох місяців, тобто до 14.06.2023.

Положеннями ч. 4 ст. 295-1 КПК визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 195-1 КПК України).

Досліджені під час вирішення цього клопотання обставини свідчать про існування достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

За таких обставин, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 14.06.2023, а виконати ряд запланованих слідчих (розшукових) і процесуальних дій у кримінальному провадженні до закінчення вказаного строку неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.10.2021 до за №12021200000000238 до 14.09.2023 включно.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021200000000238 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців а саме до 14 вересня 2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1