Ухвала суду № 111553660, 02.06.2023, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/13382/21

н/п 1-кс/953/1238/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32020220000000024 від 02.04.2020р. за ч.3 ст.212 КК України, про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32020220000000024 від 02.04.2020р. за ч.3 ст.212 КК України, про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження, яке не завершилось направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а саме документів: повідомлення слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 14.01.2022 про початок досудового розслідування кримінального провадження №32020220000000024 на 1 арк.; супровідного листа начальника СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 до повідомлення слідчого № 70/6-336 від 14.01.2022 на 1 арк.; постанови заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_6 від 09.12.2020 про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 1 арк.; постанови прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 15.12.2021 про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 2 арк.; постанови першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 22.12.2021 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 2 арк.; постанови заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 24.12.2021 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 1 арк.; клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 15.02.2021 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Нові Технології» на 3 арк.; клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 15.02.2021 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Тріада-пак» на 3 арк.; клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 від 28.01.2022 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 5 арк.; супровідного листа начальника СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 №1860/9/20-97-03-06 від 23.09.2020 на 1 арк.; постанови слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 від 22.09.2020 про закриття кримінального провадження №32020220000000024 на 4 арк.; постанови прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 20.10.2020 про скасування постанови про закриття кримінального провадження №32020220000000024 на 2 арк.; клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 від 12.07.2021 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Торгпапір» на 8 арк.; супровідного листа заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_12 № 1858/9/20-97-03-06 від 03.09.2021 на 1 арк.; постанови слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 від 03.09.2020 про закриття кримінального провадження №32020220000000024 на 9 арк.; постанови заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 10.12.2021 про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №32020220000000024 на 2 арк.; висновку головного судового експерту Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС ОСОБА_13 № СЕ-19/121-21/11145-ЕК від 22.09.2021 на 50 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 09.02.2021 на 4 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 10.02.2021 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 27.05.2021 на 3 арк.; постанови начальника СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 від 14.01.2022 про створення слідчої групи у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 2 арк.; доручення слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 08.02.2022 про проведення слідчих дій на 2 арк.; доручення начальника СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 від 14.01.2022 про проведення досудового розслідування кримінального провадження №32020220000000024 на 1 арк.; лист заступника начальника СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 від 04.02.2022 до ГУ ДПС у Харківській області на 2 арк.; лист заступника начальника СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 від 02.02.2022 голові Другого апеляційного адміністративного суду на 2 арк.; лист слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 14.02.2022 директору ТОВ РПА «Бріск» на 1 арк.; клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 07.02.2021 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні АТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус» на 4 арк., документів, що містяться в матеріалах судової справи Київського районного суду м. Харкова № 953/14147/21 з розгляду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020220000000024, у т.ч. клопотання слідчого з додатками та ухвалу слідчого судді від 04.02.2022.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000024 від 02.04.2020р. за ч.3 ст.212 КК України (згідно витягу з ЄРДР) за фактом умисного ухилення службових осіб ТОВ «Торгпапір» (40269187) від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо-великих розмірах.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вчинення вказаного кримінального правопорушення стали матеріали УПЕП ГУ ДФС у Харківській області.

За час розслідування даного кримінального провадження проведений певний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: допитані як свідки: колишній директор ТОВ «Торгпапір» ОСОБА_18 та діючий керівник ТОВ «Торгпапір» ОСОБА_19 , контрагенти ТОВ «Торгпапір» - фізичні особи-підприємці ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та співробітники

ТОВ «Зміївська паперова фабрика», у підприємств постачальників сировини: ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_21 ,

ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ТОВ «Школярик», AT «Харківська книжкова фабрика «Глобус», ТОВ «Фабрика поліграфіст-школа», ТОВ «ТЛС-Про», ТОВ «Тріада Принт», ТОВ «Тріада Пак», ТОВ «Тетрада», ТОВ «СП Ековтор», ТОВ «РПА Бріск», ТОВ «Полісвіт», ТОВ «Побутелектротехніка», ТОВ «Парус», ТОВ «Зміївська паперова фабрика», ТОВ «Кронекс Харків», ТОВ «Екотек», ТОВ «Ековтор-транс», ТОВ «Дісі-Лінк», ТОВ «Вторма-1», ТОВ «Ава-капітал», ПФ «Союз», ПП «Юнісофт», ПП «Нові технології», ПП «Укрпромресурс-2008», ТОВ «Памібро», ПП «Імпорт-плюс», ТОВ «Укрспецутилізація» витребувані документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Торгпапір» в період 2017-2019 р.р., проведено судово-економічну експертизу №737/20-40-14-03-06/40269187 від 11.03.2019.

Незважаючи на те, що у кримінальному провадженні №32020220000000024 від 02.04.2020р. за ч.3 ст.212 КК України виконаний вказаний обсяг слідчих (розшукових) дій, на даний час жодній особі у порядку ст.ст.276-278 КПК України підозра у вчинені кримінального правопорушення не повідомлена, потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому продовжений.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року №389-VIII, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

02.03.2022 близько о 08:00 год. та 06.03.2022 близько о 18:50 год. військовослужбовцями збройних сил російської федерації здійснено ракетний обстріл та внаслідок потрапляння ракет, зокрема, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2, адміністративна будівля Управління СБУ в Харківській області була частково зруйнована.

За вказаними фактами СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №22022220000000060 від 06.03.2022 за ч. 3 ст. 110 КК України та №22022220000000406 від 31.03.2022 за ч. 2 ст. 438 КК України.

Матеріали кримінального провадження №32020220000000024 від 02.04.2020р. за ч.3 ст.212 КК України на момент вказаного обстрілу та подальшої, спричиненої ним пожежі, знаходились у службовому кабінеті, розташованому на в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області та повністю були знищені вогнем, а тому є втраченими в умовах воєнного стану. На цей момент досудове розслідування за вказаними матеріалами кримінального провадження не завершилось направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Втрата матеріалів вказаного кримінального провадження унеможливлює проведення подальшого досудового розслідування, прийняття у провадженні законного процесуального рішення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: надати повторне доручення оперативному підрозділу для встановлення всіх свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення та всіх осіб, які його вчинили, отримати відповідь на доручення та після встановлення свідків, допитати їх щодо відомих їм обставин вчинення злочину, а також щодо осіб, які його вчинили; після встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення встановити їх місце знаходження, надавши відповідні запити до АДБ, ГУДМС, зібрати відомості, що характеризують їх особи, надавши запити до наркологічного, психоневрологічного диспансерів, отримати довідки щодо наявності чи відсутності в них майна, автомобілів, довідки про судимості, отримати копії вироків (у разі необхідності); у разі потреби провести необхідні негласні слідчі (розшукові) дії з метою документування їх злочинної діяльності, які розсекретити у встановленому порядку, провести необхідні обшуки за місцями проживання фігурантів та у їх автомобілях, за вилученими предметами призначити відповідні судові експертизи, повідомити встановленим особам про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення та допитати їх у якості підозрюваних; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт, який разом з реєстром матеріалів досудового розслідування направити до суду.

Вищевказані слідчі та процесуальні дії не можуть бути виконані та завершені без відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, а результати їх проведення мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 14 ст. 615 КПК України, копії матеріалів вказаного кримінального провадження, досудове розслідування в якому здійснювалось в умовах воєнного стану, зберігається в електронній формі у дізнавача, слідчого чи прокурора.

Сторона обвинувачення зазначає, що матеріали кримінального провадження втрачені в умовах воєнного стану, а їх відновлення необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також з метою прийняття у провадженні законного процесуального рішення іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження немає.

До судового засідання прокурор, належним чином повідомлений про дату час та місце судового розгляду не з`явився, подав заяву в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, висновує:

Відповідно вимог ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Згідно ч. 2 ст. 615-1 КПК України, матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Розгляд клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, як передбачено до ч. 3 ст. 615-1 КПК України, здійснюється слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Положення ч. 5 ст. 615-1 КПК України, передбачають можливість повного , або часткового відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження на підставі зібраних і перевірених матеріалів про що слідчий суддя постановляє ухвалу.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається здійснення СВ УСБУ в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000024 від 02.04.2020р. за ч.3 ст.212 КК України (згідно витягу з ЄРДР) за фактом умисного ухилення службових осіб ТОВ «Торгпапір» (40269187) від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо-великих розмірах.

Матеріали вказаного вище кримінального провадження втрачені в умовах воєнного стану внаслідок активних бойових дій державою-агресором на території м. Харкова, - 02.03.22 та 06.03.22 в результаті часткового зруйнування та пожежі в приміщенні УСБУ в Харківській області, що виникла через потрапляння ракет.

Відновлення матеріалів кримінального провадження необхідне для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Надані прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 копії матеріалів втраченого кримінального провадження, містять дані про реєстрацію 02.04.2017р. в ЄРДР за №32020220000000024 відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, та достатні дані стосовні проведених у даному кримінальному провадженні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з урахуванням викладеного клопотання підлягає задоволенню.

Втім, посилання прокурора на необхідність відновлення в прядку ст. 615-1 КПК України документів, що містяться в матеріалах судової справи Київського районного суду м. Харкова № 953/14147/21, а саме: не конкретизованого клопотання слідчого з невизначеними додатками задоволенню не підлягає. Так, клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 від 28.01.2022 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 5 арк. вже зазначено вище прокурором, а додатки до нього, згідно КПК України, мали складатись саме з матеріалів кримінального провадження. До того ж, положення ст. 615-1 КПК України, передбачають відновлення саме матеріалів втраченого кримінального провадження, а не судової справи, що не позбавляє прокурора обов`язку отримання в суді копію ухвали слідчого судді від 04.02.2022р. із зазначенням в ній усіх необхідних даних, замість роздруківки з ЄДСР знеособленої копії, яка саме за своєї знеособленості, не є належним та допустимим доказом у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття до судового засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32020220000000024 від 02.04.2020р. за ч.3 ст.212 КК України, про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження, - задовольнити частково.

Відновити матеріали втраченого кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020220000000024 від 02.04.2020р. за ч.3 ст.212 КК України в частині наступних матеріалів кримінального провадження: повідомлення слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 14.01.2022 про початок досудового розслідування кримінального провадження №32020220000000024 на 1 арк.; супровідного листа начальника СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 до повідомлення слідчого № 70/6-336 від 14.01.2022 на 1 арк.; постанови заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_6 від 09.12.2020 про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 1 арк.; постанови прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 15.12.2021 про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 2 арк.; постанови першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 22.12.2021 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 2 арк.; постанови заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 24.12.2021 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 1 арк.; клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 15.02.2021 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Нові Технології» на 3 арк.; клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 15.02.2021 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Тріада-пак» на 3 арк.; клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 від 28.01.2022 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 5 арк.; супровідного листа начальника СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 №1860/9/20-97-03-06 від 23.09.2020 на 1 арк.; постанови слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 від 22.09.2020 про закриття кримінального провадження №32020220000000024 на 4 арк.; постанови прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 20.10.2020 про скасування постанови про закриття кримінального провадження №32020220000000024 на 2 арк.; клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 від 12.07.2021 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Торгпапір» на 8 арк.; супровідного листа заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_12 № 1858/9/20-97-03-06 від 03.09.2021 на 1 арк.; постанови слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 від 03.09.2020 про закриття кримінального провадження №32020220000000024 на 9 арк.; постанови заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 10.12.2021 про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження №32020220000000024 на 2 арк.; висновку головного судового експерту Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС ОСОБА_13 № СЕ-19/121-21/11145-ЕК від 22.09.2021 на 50 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 09.02.2021 на 4 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 10.02.2021 на 5 арк.; протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 27.05.2021 на 3 арк.; постанови начальника СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 від 14.01.2022 про створення слідчої групи у кримінальному провадженні №32020220000000024 на 2 арк.; доручення слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 08.02.2022 про проведення слідчих дій на 2 арк.; доручення начальника СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 від 14.01.2022 про проведення досудового розслідування кримінального провадження №32020220000000024 на 1 арк.; лист заступника начальника СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 від 04.02.2022 до ГУ ДПС у Харківській області на 2 арк.; лист заступника начальника СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 від 02.02.2022 голові Другого апеляційного адміністративного суду на 2 арк.; лист слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 14.02.2022 директору ТОВ РПА «Бріск» на 1 арк.; клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 від 07.02.2021 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні АТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус» на 4 арк., ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.02.2022р. про подовження строку досудового розслідування на 4 стор. у справі № 953/14147/2, н.п. 1-кс/953/956/22.

В задоволенні клопотання в іншій частині, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1