Ухвала суду № 111552655, 15.06.2023, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8482/23

Провадження № 1-кп/202/809/2023

УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2023 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючої судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №12013040000000154 від 25.03.2013 року в порядку п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №12013040000000154 від 25.03.2013 року в порядку п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК Україниу зв`язку із закінченням строків давності.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000154 від 25.03.2013 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 149 КК України (під вказаним номером до ЄРДР внесено відомості про кримінальну справу № 36041036 від 25.03.2004 року).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою незаконного збагачення, використовуючи різнобічні зв`язки з громадянами Чехії, власниками нічних клубів, в яких одним з видів послуг є надання сексуальних послуг, на початку 2001 року погодився на пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_6 брати участь в скоєнні особливо тяжкого злочину торгівлі людьми або здійснення іншої незаконної угоди, а так саме вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману чи уразливого стану особи.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи, що своїми діями буде створено загрозу суспільній безпеці і умисно бажаючи настання шкідливих (тяжких) наслідків, спільно вирішили створити стійку організовану групу з міжнародними зв`язками.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розробили план вчинення злочинів, згідно з яким розподілили між собою злочинні ролі, а так само визначили, що до вчинення особливо тяжких злочинів необхідно в склад організованої групи з міжнародними зв`язками залучити осіб як виконавців, які б, знаходячись на території Чехії, зустрічали молодих жінок - громадянок України, доставляли їх в нічні клуби «Кітелберг» та «Наполеон» для подальшої сексуальної експлуатації і надалі отримувати від власників даних нічних клубів ОСОБА_7 і слідством невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в іноземній валюті, отримані за сексуальну експлуатацію дівчат, пересилаючи дані кошти через банківську систему «Вестер Юніон» організаторам організованої групи з міжнародними зв`язками, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в м. Кривий Ріг.

Здійснюючи злочинний намір, направлений на створення організованої групи з міжнародними зв`язками, для вчинення особливо тяжких злочинів, організатори ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , знаходячись на території Чехії, запропонували громадянам України ОСОБА_9 , ОСОБА_4 і слідством невстановленій особі на ім`я ОСОБА_10 здійснювати відносно людини незаконні угоди, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману чи уразливого стану особи, на що останні погодилися. Отримавши згоду, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 і слідством невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 для здійснення злочинної діяльності, планування і організації злочинів розподілили між собою злочинні ролі, при цьому:

?ОСОБА_5 - як організатор і керівник організованої групи з міжнародними зв`язками, керував і направляв злочинну діяльність, розробив маршрут перетину державного кордону України, концентрував у себе спільні кошти, здобуті злочинним шляхом, частину яких у подальшому використовував для функціонування організованої групи при скоєнні особливо тяжких злочинів, розподіляв кошти, отримані злочинними шляхом, між співучасниками організованої групи з міжнародними зв`язками;

?ОСОБА_6 - як один з організаторів організованої групи з міжнародними зв`язками, так само керував і організовував на території України в м. Кривому Розі вербування молодих дівчат, з використанням їх уразливого стану і залучення до боргової кабали, готував спільно з організатором організованої групи з міжнародними зв`язками ОСОБА_5 документи, необхідні для виїзду до Чехії з метою сексуальної експлуатації і безпосередньо відправляючи молодих дівчат громадян України на територію Чехії за раніше розробленим маршрутом;

?ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та слідством невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 як учасники організованої групи з міжнародними зв`язками, знаходячись на території Чехії зустрічали відправлених молодих дівчат і згідно домовленості, передавали їх власникам нічних клубів «Кітелберг» та «Наполеон» для сексуальної експлуатації, а так само отримували від власників нічних клубів грошові кошти, отримані від сексуальної експлуатації дівчат, пересилаючи дані гроші через банківську систему «Вестер Юніон» організаторам організованої групи з міжнародними зв`язками ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в м. Кривий Ріг.

Крім цього, співучасники злочину визначили маршрут переправлення жінок з м. Кривого Рогу через державний кордон України на територію Чехії, а саме залізничним транспортом до м. Львів, при цьому завчасно зарезервувавши місце в мікроавтобусі, який прямує на територію Чехії, і не повідомляючи про свої злочинні наміри, в м. Львів їх зустрічав приватний підприємець ОСОБА_12 , який займався пасажирськими перевезеннями громадян за кордон і в подальшому доставляв на мікроавтобусі даних молодих жінок на територію Чехії.

Таким чином, в 2001 році з метою скоєння особливо тяжких злочинів, направлених проти свободи, честі і гідності особи, а саме здійснення іншої незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, було створено організовану групу з міжнародними зв`язками, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 і слідством невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 , при цьому вони знали один одного, а так само були обізнані про роль кожного члена організованої групи з міжнародними зв`язками в скоєнні злочинів. Вищевказана організована група з міжнародними зв`язками, діючи цілеспрямовано, з прямим умислом, в період з 2001 року по 2003 рік скоїли ряд особливо тяжких злочинів здійснення незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, в використанням обману та уразливого стану особи при наступних обставинах.

Так, наприкінці вересня 2001 року, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої змови і розподілу ролей в складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізовуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного з здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення Республіки Чехія громадян України ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , повідомивши їм, що вони зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічний клуб, розташований на території Чехії, де вони будуть отримуватимуть як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу, зацікавили ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи останніх у боргову кабалу. Після чого ОСОБА_6 і ОСОБА_5 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони для подальшої сексуальної експлуатації направлять у Чехію ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .. Реалізуючи свої злочинні наміри щодо здійснення незаконних угод відносно осіб, а так само вербування, переміщення, передача та одержання особи, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи 23.10.2001 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на автомобілі «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_1 під управлінням ОСОБА_5 доставили на територію Білорусії ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , де передали їх невстановленій особі на ім`я ОСОБА_10 , який у свою чергу, відповідно до умов попередньої змови в складі організованої групи, передав їх для сексуальної експлуатації Філіпу Мілану власнику нічного клуба «Кітелберг», розташованого в Чехії в с. Лобендава. Доставленим у нічний клуб «Кітелберг» ОСОБА_13 і ОСОБА_14 було доведено до відома, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд до Чехії в сумі 1 500 німецьких марок, в зв`язку з чим вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією, і крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу дівчата будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, отримуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно, приблизно у листопаді 2001 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу зацікавили ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 18.01.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом придбали для ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 залізничні квитки на потяг «Кривий Ріг - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 18.01.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 У м. Львові ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 19.01.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген» реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустрів член організованої групи ОСОБА_9 , який, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованій групі, передав їх для сексуальної експлуатації до нічного клубу «Наполеон», розташованого в м. Румбурзі. Доставлені в нічний клуб «Наполеон» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія в сумі 1 500 євро і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно,приблизно угрудні 2001року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючивідповідно доумов попередньоїзмови ірозподілу ролейу складіорганізованої групиз міжнароднимизв`язками,реалізуючи своїзлочинні наміри,з метоюнезаконного збагачення,пов`язаного ізздійсненням незаконноїугоди,об`єктом якоїє людина,а таксамо вербування,переміщення,переховування,передача абоодержання людини,вчинені зметою експлуатації,з використаннямобману тауразливого стануособи,підшукали длявідправлення вРеспубліку Чехіягромадян України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .. ОСОБА_23 ,повідомивши їм,що зможутьпрацевлаштувати їхтанцівницями внічному клубіна територіїЧехії,де вонибудуть одержувати якзаробітну платнювелику сумугрошей віноземній валюті.При цьому,використовуючи уразливийстан потерпілихта зметою залученняїх до борговоїкабали,не називаючисуму боргу,зацікавили ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .. ОСОБА_23 у тому,що всівитрати,пов`язаніз оформленнямвиїзних документів,будуть робитиза власнікошти,тим самимвтягуючи дівчату борговукабалу.12.01.2002року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 ,згідно зраніше розроблениммаршрутом придбалидля ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .. ОСОБА_23 залізничні квиткина потяг«Запоріжжя -Львів» дом.Львова,де їхповинен зустрітиприватний підприємець ОСОБА_12 і намікроавтобусі доставитив м.Усті надЛабем РеспублікиЧехія.Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомиличленам організованоїгрупи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те,що вони12.01.2002року дляподальшої сексуальноїексплуатації направляютьу РеспублікуЧехія громадянУкраїни ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 У м.Львові ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 зустрів приватнийпідприємець ОСОБА_12 ,після чого13.01.2002року намікроавтобусі «Фольксваген»,реєстраційний номер НОМЕР_3 ,перевіз їхчерез державнийкордон Українив РеспублікуЧехія,де їхзустріли члениорганізованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ,які,у своючергу,відповідно доумов попередньоїдомовленості тарозподілу ролейв складіорганізованої групипередали їхдля сексуальноїексплуатації власникунічного клубуФіліп Міланудо нічногоклубу «Кітелберг»,розташованого вс.Лобендау.Доставлені внічний клуб«Кітелберг» ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 булипоставлені довідома проте,що кожназ нихмає боргза оформленнядокументів іпроїзд натериторію РеспублікиЧехія,а саме ОСОБА_19 в сумі 900 євро, ОСОБА_18 в сумі 1000 євро, ОСОБА_22 в сумі 960 євро, ОСОБА_20 в сумі 864 доларів США, ОСОБА_21 в сумі 900 доларів США і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно,на початкутравня 2002року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючивідповідно доумов попередньоїзмови ірозподілу ролейу складіорганізованої групиз міжнароднимизв`язками,реалізуючи своїзлочинні наміри,з метоюнезаконного збагачення,пов`язаного ізздійсненням незаконноїугоди,об`єктом якоїє людина,а таксамо вербування,переміщення,переховування,передача абоодержання людини,вчинені зметою експлуатації,з використаннямобману тауразливого стануособи,підшукали длявідправлення вРеспубліку Чехіягромадянку України ОСОБА_24 ,повідомивши їй,що зможутьпрацевлаштувати їїтанцівницею внічний клубна територіїЧехії,де вонабуде одержуватияк заробітнуплатню великусуму грошейв іноземнійвалюті.При цьому,використовуючи уразливийстан потерпілихта зметою залученняїх до борговоїкабали,не називаючисуму боргу,зацікавили ОСОБА_24 у тому,що всівитрати,пов`язаніз оформленнямвиїзних документів,будуть робитиза власнікошти,тим самимвтягуючи дівчату борговукабалу.Після чого ОСОБА_6 і ОСОБА_5 повідомили членаморганізованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те,що вонидля подальшоїсексуальної експлуатаціїнаправлять уЧехію ОСОБА_24 ..Реалізуючи своїзлочинні намірищодо здійсненнянезаконних угодвідносно осіб,а таксамо вербування,переміщення,передача та одержанняособи,вчинені зметою експлуатації,з використаннямобману тауразливого стануособи 26.06.2002року ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на автомобілі«Мерседес»,реєстраційний номер НОМЕР_1 ,під керуванням ОСОБА_5 перевезли ОСОБА_24 через державнийкордон Українив РеспублікуЧехія.Прибувши натериторію Чехіїм.Румбург ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , згідноз попередньоюдомовленістю,виконуючи своюроль ускладі організованої групиз міжнароднимизв`язками,передали ОСОБА_24 для подальшоїсексуальної невстановленійособі наім`я ОСОБА_8 власникунічного клубу«Наполеон», розташованого вм.Румбурзі,повідомивши проце співучасниківзлочину ОСОБА_9 і ОСОБА_4 .. Доставленій унічний клуб«Наполеон» ОСОБА_24 було доведенодо відома,що вонамає боргза оформленнядокументів іпроїзд доЧехії всумі 550євро,в зв`язкуз чимвона повиннаповернути вказанийборг,займаючись проституцією,і крімцього,під часперебування у вказаномунічному клубіпісля погашенняборгу вонабуде займатисянаданням сексуальнихпослуг клієнтамклубу,отримуючи заце 30відсотків відзаробітку,а рештабуде розподілятисяміж членамиорганізованої групи.У подальшомупід часперебування ОСОБА_24 в нічному клубі «Наполеон» з метою сексуальної експлуатації співучасники злочину ОСОБА_9 і ОСОБА_4 перевезли її в нічний клуб «Кітелберг», розташований в с. Лобендау, де вона так само була піддана сексуальній експлуатації.

Повторно, приблизно у квітні 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_25 і ОСОБА_26 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну платню велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу, зацікавили ОСОБА_25 і ОСОБА_26 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 31.05.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом придбали для ОСОБА_25 і ОСОБА_26 залізничні квитки на потяг «Кривий Ріг - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 31.05.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_25 і ОСОБА_26 .. У м. Львові ОСОБА_25 і ОСОБА_26 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 01.06.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген» реєстраційний номер НОМЕР_4 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустрів член організованої групи ОСОБА_4 , який, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи, передав їх для сексуальної експлуатації слідством невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 - власникові нічного клубу «Наполеон», розташованого в м. Румбурзі. Доставлені в нічний клуб «Наполеон» ОСОБА_25 і ОСОБА_26 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія, а саме ОСОБА_25 в сумі 300 євро, ОСОБА_26 в сумі 600 євро, і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно, приблизно у червні 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_27 і ОСОБА_19 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу, зацікавили ОСОБА_27 і ОСОБА_19 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 14.06.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом, придбали для ОСОБА_27 і ОСОБА_19 залізничні квитки на потяг «Кривий Ріг - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 14.06.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_27 і ОСОБА_19 .. У м. Львові ОСОБА_27 і ОСОБА_19 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 15.06.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген», реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустріли члени організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , які, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи, передали їх для сексуальної експлуатації Філіп Мілану - власникові нічного клубу «Кітелберг», розташованого в с. Лобендава. Доставлені в нічний клуб «Кітелберг» ОСОБА_27 і ОСОБА_19 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія в сумі 500 євро і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно,приблизно укінці липня2002року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючивідповідно доумов попередньоїзмови ірозподілу ролейу складіорганізованої групиз міжнароднимизв`язками,реалізуючи своїзлочинні наміри,з метоюнезаконного збагачення,пов`язаного ізздійсненням незаконноїугоди,об`єктом якоїє людина,а таксамо вербування,переміщення,переховування,передача абоодержання людини,вчинені зметою експлуатації,з використаннямобману тауразливого стануособи,підшукали длявідправлення вРеспубліку Чехіягромадян України ОСОБА_13 і ОСОБА_18 ,повідомивши їм,що зможутьпрацевлаштувати їхтанцівницями внічному клубіна територіїЧехії,де вонибудуть одержуватияк заробітнуплатню великусуму грошейв іноземнійвалюті.При цьому,використовуючи уразливийстан потерпілихта зметою залученняїх до борговоїкабали,не називаючисуму боргузацікавили ОСОБА_13 і ОСОБА_18 в тому,що всівитрати,пов`язаніз оформленнямвиїзних документів,будуть робитиза власнікошти,тим самимвтягуючи дівчату борговукабалу.02.08.2002року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 ,згідно зраніше розроблениммаршрутом,придбали для ОСОБА_13 і ОСОБА_18 залізничні квиткина потяг«Кривий Ріг-Львів» дом.Львова,де їхповинен зустрітиприватний підприємець ОСОБА_12 і намікроавтобусі доставитив м.Усті надЛабем РеспублікиЧехія.Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомиличленам організованоїгрупи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те,що вони02.08.2002року дляподальшої сексуальноїексплуатації направляютьу РеспублікуЧехія громадянУкраїни ОСОБА_13 і ОСОБА_18 ..У м.Львові ОСОБА_13 і ОСОБА_18 зустрів приватнийпідприємець ОСОБА_12 ,після чого03.08.2002 рокуна мікроавтобусі«Фольксваген»,реєстраційний номер НОМЕР_3 ,перевіз їхчерез державнийкордон Українив РеспублікуЧехія,де їхзустріли члениорганізованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 ,які,у своючергу,відповідно доумов попередньоїдомовленості тарозподілу ролейв складіорганізованої групипередали їхдля сексуальноїексплуатації ФіліпМілану -власникові нічногоклубу «Кітелберг»,розташованого вс.Лобендава. Доставленів нічнийклуб «Кітелберг» ОСОБА_13 і ОСОБА_18 були поставленідо відомапро те,що кожназ нихмає боргза оформленнядокументів іпроїзд натериторію РеспублікиЧехія всумі 400євро іщо вониповинні повернутивказаний борг,займаючись проституцією.Крім цього,під часперебування увказаному нічномуклубі післяпогашення боргувони будуть займатисянаданням сексуальнихпослуг клієнтамклубу,одержуючи заце 30відсотків відзаробітку,а рештабуде розподілятисяміж членамиорганізованої групи.В подальшомупід часперебування ОСОБА_13 і ОСОБА_18 в нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою сексуальної експлуатації співучасники злочину ОСОБА_9 і ОСОБА_4 перевезли їх в нічний клуб «Наполеон», розташований в м. Румбург, де вони так само були піддані сексуальній експлуатації.

Повторно, приблизно у кінці червня 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу, зацікавили ОСОБА_28 , ОСОБА_29 і ОСОБА_30 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 08.11.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом придбали для ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 залізничні квитки на потяг «Кривий Ріг - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , про те, що вони 08.11.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 У м. Львові ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 09.11.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген» реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустріли члени організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , які, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи, передали для сексуальної експлуатації ОСОБА_28 , Філіп Мілану - власникові нічного клубу «Кітелберг», розташованого в с. Лобендава, а ОСОБА_29 і ОСОБА_32 невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 - власникові нічного клубу «Наполеон», розташованого в м. Румбург . Доставлені в нічні клуби «Кітелберг» і «Наполеон» ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія в сумі 500 доларів США і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаних нічних клубах після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно, приблизно у листопаді 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадянку України ОСОБА_33 , повідомивши їй, що зможуть працевлаштувати її танцівницею в нічному клубі на території Чехії, де вона буде одержувати як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення її до боргової кабали, не називаючи суму боргу зацікавили ОСОБА_33 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи у боргову кабалу. 06.12.2002 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутлм, придбали для ОСОБА_33 залізничні квитки на потяг «Кривий Ріг - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 06.12.2002 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадянку України ОСОБА_34 .. У м. Львові ОСОБА_33 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 08.12.2002 року на мікроавтобусі «Фольксваген», реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз її через державний кордон України в Республіку Чехія, де її зустрів член організованої групи ОСОБА_9 , який, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи, передали для сексуальної експлуатації Філіп Мілану - власникові нічного клубу «Кітелберг», розташованого в с. Лобендава. Доставлена в нічний клуб «Кітелберг» ОСОБА_33 була поставлена до відома про те, що вона має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія в сумі 250 доларів США і що вона повинна повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу, вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Повторно, приблизно у кінці жовтня 2002 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до умов попередньої змови і розподілу ролей у складі організованої групи з міжнародними зв`язками, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою незаконного збагачення, пов`язаного із здійсненням незаконної угоди, об`єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, підшукали для відправлення в Республіку Чехія громадян України ОСОБА_27 і ОСОБА_20 , повідомивши їм, що зможуть працевлаштувати їх танцівницями в нічному клубі на території Чехії, де вони будуть одержувати як заробітну плату велику суму грошей в іноземній валюті. При цьому, використовуючи уразливий стан потерпілих та з метою залучення їх до боргової кабали, не називаючи суму боргу зацікавили ОСОБА_27 і ОСОБА_20 в тому, що всі витрати, пов`язані з оформленням виїзних документів, будуть робити за власні кошти, тим самим втягуючи дівчат у боргову кабалу. 08.02.2003 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , згідно з раніше розробленим маршрутом придбали для ОСОБА_27 і ОСОБА_20 залізничні квитки на потяг «Запоріжжя - Львів» до м. Львова, де їх повинен зустріти приватний підприємець ОСОБА_12 і на мікроавтобусі доставити в м. Усті над Лабем Республіки Чехія. Після чого ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомили членам організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 про те, що вони 08.02.2003 року для подальшої сексуальної експлуатації направляють у Республіку Чехія громадян України ОСОБА_27 і ОСОБА_20 .. У м. Львові ОСОБА_27 і ОСОБА_20 зустрів приватний підприємець ОСОБА_12 , після чого 09.02.2003 року на мікроавтобусі «Фольксваген», реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз їх через державний кордон України в Республіку Чехія, де їх зустріли члени організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_4 , які, у свою чергу, відповідно до умов попередньої домовленості та розподілу ролей в складі організованої групи передали їх для сексуальної експлуатації невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 - власникові нічного клубу «Наполеон», розташованого в м. Румбург. Доставлені в нічний клуб «Наполеон» ОСОБА_27 і ОСОБА_20 були поставлені до відома про те, що кожна з них має борг за оформлення документів і проїзд на територію Республіки Чехія в сумі 500 доларів США і що вони повинні повернути вказаний борг, займаючись проституцією. Крім цього, під час перебування у вказаному нічному клубі після погашення боргу вони будуть займатися наданням сексуальних послуг клієнтам клубу, одержуючи за це 30 відсотків від заробітку, а решта буде розподілятися між членами організованої групи.

Таким чином, дії ОСОБА_4 виразилися у вербуванні, переміщенні, переховуванні, передачі або одержанні людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи, вчинені організованою групою, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

В поданому до суду клопотанні прокурор одночасно наводить дві самостійні підстави, які ведуть до закриття кримінального провадження, а саме:статтю 49 КК України, яка регламентує порядок звільнення від кримінальної відповідальності коли винна особа встановлена, але через збіг строків давності притягнення звільняється від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Оскільки, в ході досудового розслідування фактично встановлено осіб, які причетні до вчиненого злочину, що вимогам суперечить імперативним вимогам п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України завданням та загальним засадам кримінального провадження,а тому в задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284, 369-372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенніклопотання прокурора відділуДніпропетровської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про закриттякримінального провадження№12013040000000154від 25.03.2013року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.149КК України на підставіп.3-1ч.1ст.284КПК Українита звільнення ОСОБА_4 від кримінальноївідповідальності напідставі ст.49КК України - відмовити.

Ухвала можебути оскарженадо Дніпровського апеляційного суду через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з дня її проголошення.

Головуюча: ОСОБА_1