YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Тернопільська область

/

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Ухвала суду № 111529013, 13.06.2023, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення

13.06.2023

Номер справи

607/10430/23

Номер документу

111529013

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2023 Справа №607/10430/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42023212220000007 від 09.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.332, ч.3 ст.368 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

12червня 2023року прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023212220000007 від 09.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.332, ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту на вилучене майно, а саме на:

- бланк посвідчення інваліда № НОМЕР_1 з фотографією, бланки посвідчення інваліда № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , бланки пенсійного посвідчення без номеру в кількості 13 штук, довідка військово-лікарської комісії без номеру від 10.11.2022 на ім`я ОСОБА_4 , бланк довідки військово-лікарської комісії без номеру, довідка військово-лікарської комісії без номеру від 10.11.2022 на ім`я ОСОБА_5 , тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 , тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , ТПВ №493/1852 на ім`я ОСОБА_4 , ТПВ №397/1568 на ім`я ОСОБА_7 , бланк ТПВ №493/1568 на ім`я ОСОБА_7 , бланк ТПВ №493/1858 на ім`я ОСОБА_5 , бланк ТПВ №493/1852 на ім`я ОСОБА_4 , бланк ТПВ №493/1856 на ім`я ОСОБА_6 , бланк ТПВ №393/1793 на ім`я ОСОБА_8 , бланк ТПВ №397/1568 на ім`я ОСОБА_9 , бланк ТПВ №493/1858 на ім`я ОСОБА_10 , бланки виписки з акту огляду МСЕК без номеру та дати в кількості 173 штуки, копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП на ім`я ОСОБА_11 , копія виписки з лікувальної картки, фотознімки особи у кількості 7 штук, фатокопія паспорту на ім`я ОСОБА_12 , бланк довідки до акту огляду МСЕК в кількості 17 штук, військовий квиток на ім`я ОСОБА_13 , довідка до акту огляду МСЕК на ім`я ОСОБА_14 , виписка з акту огляду МСЕК на ім`я ОСОБА_14 , виписка з акту огляду МСЕК на ім`я ОСОБА_15

- стартові пакети без сім-карти «Київстар» із номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , документ на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документ на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документ на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документ на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оптичний диск CD-R «VS» в кількості 7 штук, оптичний диск DVD-R «SOKOK» в кількості 2 шт.;

- печатка «Спеціалізована травматологічна МСЕК», печатка «Спеціалізована травматологічна МСЕК 03329674», печатка «КНП Білоцерківської міської ради Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2», печатка «Білоцерківська міжрайонна кардіологічна МСЕК 09100», печатка «Білоцерківська міжрайонна кардіологічна МСЕК 03314227», гербова печатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_21 », печатка «Лікар ОСОБА_21 НОМЕР_22 », печатка «Має право 50-відсоткову знижку…», печатка «Має право 50% знижку вартості ліків», печатка « ОСОБА_22 НОМЕР_23 », печатка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », печатка « ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_21 », печатка гербова «Управління праці та соціального захисту населення м. Кривий Ріг код 05411280», печатка «Знято з військового обліку», печатка «Взято на військовий облік», печатка «…. Комісією при Тернопільському …. Визнаний за гр… ст.. розкладу хвороби», печатка із відбитком числ у вигляді 6 цифр в кількості 3 штуки (синя, чорна та червона), 2 банки чорнила для печаток, подушка з чорнилом для печатки круглої форми подушка з чорнилом для печатки прямокутної форми;

- грошові кошти в сумі 230 польських злотих, купюрами номіналом 100 польських злотих серійним номером №IS1389982, номіналом 100 польських злотих серійним номером №DW5526011, номіналом 20 польських злотих серійним номером №BD5744586, номіналом 10 польських злотих серійним номером №CA9700862, грошові кошти в сумі 20 євро купюро номіналом 20 євро серійним номером NA6505954228;

- фотозображення осіб в кількості 14 штук, візитка «Перевезення +380980273788, НОМЕР_24 , НОМЕР_25 », подушка для печатки з чорнилом прямокутної форми, подушка для печатки з чорнилом прямокутної форми «trodat 9051», блокнот із написом «Бухгалтерія», упакування від сім-карти без карток з № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , упакування від сім-карти з номером НОМЕР_31 , сім-картка з серійним номером № НОМЕР_32 ;

- мобільний телефон «Neffos» ІМЕІ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 із наявною сім карткою НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон «RealMe 6» IMEI 1-864987044419250? IMEI2 НОМЕР_36 із міс-картками НОМЕР_12 та НОМЕР_37 , мобільний телефон «РОСО» MP3 PRO, ІМЕІ1 НОМЕР_38 , ІМЕІ2 НОМЕР_39 із сім-картою НОМЕР_40 та НОМЕР_41 , ноутбук «ASUS VIVABOOK» із зарядним пристроєм які належать ОСОБА_23

- стартовий пакет НОМЕР_42 без сім-картки, НОМЕР_43 без сім-картки, НОМЕР_40 без сім-картки, НОМЕР_41 без сім-картки, сім-картка серійним номером НОМЕР_44 , зошит із записами, мобільний телефон «Doogle» з ІМЕІ НОМЕР_45 та НОМЕР_46 , які належать ОСОБА_23 ;

- файл з цупким папером білого кольору, файл з чеками, зелена папка з файлом в якому наявні чеки, блокнот «Notebook» із записами, блокнот «Travelbook» із записами, бланк довідки ВЛК, чистий аркуш цупкого паперу із відбитками печатки «Тернопільський об`єднаний міський територіальний центр комплектації та соціальної підтримки» та підписами, блокнот «СКАТ», блокнот «STUDENTLAND» блокнот «The power of notes», документи на 41 арк., аркуш цупкого паперу білого кольору в кількості 17 штук., файл з документами, конверт із наявними трьома довідками до акту огляду МСЕК;

- аркуш паперу із написом « НОМЕР_47 ОСОБА_23 » та аркуш паперу із написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- принтер HP Smart tanк, пристрій для обрізки паперу Paper Cuter, принтер Samsung SCX-4220, ламінатор «Tracer»;

- ноутбук «Acer» із зарядним пристроєм, мобільний телефон Samsung ІМЕІ1 НОМЕР_48 , ІМЕІ НОМЕР_49 із номером НОМЕР_13 , мобільний телефон «RedMi» ІМЕІ1 НОМЕР_50 та ІМЕІ2 НОМЕР_51 із сім-карткою НОМЕР_52 , які належать ОСОБА_24 ;

- робоча станція (монітор із вбудованим системним блоком) HP Pro 3420;

- грошові кошти в сумі 100 доларів США купюро номіналом 100 доларів США із серійним номером №НВ19963465L, які належать ОСОБА_23 , які вилучені 09.06.2023 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській в результаті проведення санкціонованого обшуку в приміщенні кабінету АДРЕСА_1 за місцем діяльності ОСОБА_22 ;

- 2 бланки довідки військово-лікарської комісії із наявними на них відбитками печатки ІНФОРМАЦІЯ_9 , гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_9 та печатки з написом «Лікар ОСОБА_21 , НОМЕР_22 », які вилучені 09.06.2023 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області в результаті проведення санкціонованого обшуку в приміщенні кімнати № НОМЕР_53 гуртожитку №1 ТНТУ ім.. І.Пулюя що по вул. Шептицького, 13 в м.Тернопіль за місцем проживання ОСОБА_23 ;

- автомобіль марки Audi A-4, д.н.з. НОМЕР_54 , який на праві власності належить ОСОБА_25 та яким користується ОСОБА_26 який вилучений 09.06.2023 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області в результаті проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки Audi A-4, д.н.з. НОМЕР_54 ;

- автомобіль марки Ford Mustang, д.н.з. НОМЕР_55 , який на праві власності належить ОСОБА_27 та яким користується ОСОБА_22 який вилучений 09.06.2023 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області в результаті проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки Ford Mustang, д.н.з. НОМЕР_55 ;

- довідка ВПК №48/1506 від 01.03.2022 на ім`я ОСОБА_22 , тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_22 ,, які упаковано в спец упакування №WAR1369730;

- аркуш паперу, із номером банківської картки;

- два ключі з брелком на якому зазначено номер 206, ключ із синім брелком,;

- ноутбук марки HP Elitebook 840, s/n BCAIWZSEABKGC;

- грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 1650 доларів США;

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_22 , марки iPhone 14 Pro Max, imei НОМЕР_57 , в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_58 ,

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_28 , марки iPhone 12, imei НОМЕР_59 , в якому знаходиться картка оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_60 ., які вилучені 09.06.2023 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області в результаті проведення санкціонованого обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_22 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» рожевого кольору, мобільний телефон марки «Samsung SM-J600F\BS» золотистого кольору, планшет марки «Asus Intel» чорного кольору, які належать ОСОБА_29 та які були вилучені 09.06.2023 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області в результаті проведення санкціонованого обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_29 ;

- системний блок марки «DELL» серійний номер 3КL011J;

- системний блок марки «DELL» серійний номер 0P41WY-70163-46C-06Hv-A00, жорсткий диск «SAMSUNG», серійний номер S00mj10x509804, ноутбук марки «Acer» серійний номер NXNQWEU010435190AC3400;

- кришка від печатки чорного кольору;

- фотознімки на 6 аркушах, один аркуш паперу із відтиском штампів «Взято на військовий облік», один аркуш паперу із рукописними підписами та відтисками печатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », один аркуш паперу з рукописними підписами, два тимчасових посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_30 , дві довідки військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_31 ;

- ноутбук марки «APPLE» серійний номер 451365ENF5W;

- оригінал виписки з медичної картки №2084 на 1 арк., копії документів на ім`я ОСОБА_22 на 10 арк. та копії документів на ім`я ОСОБА_32 на 3 арк., які були вилучені 09.06.2023 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області в результаті проведення санкціонованого обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_4 .

- Грошові кошти, а саме: 32 купюри (номіналом 100 доларів) серії: КВ 14859854 М, 1 купюра (номіналом 100 доларів) серії АЕ 33430054 С;1 купюра (номіналом 100 доларів) серії 13706828 С;1 купюра (номіналом 100 доларів) серії HG 46470235 B, 22 купюри (номіналом 100 доларів) серії:KB 14859854 M; 1 купюра (номіналом 100 доларів) серії; КВ 83409245І, 1 купюра (номіналом 100 доларів) серії: DF 12957422 В; 1 купюра (номіналом 100 доларів) серії: НВ 61715764 Н;

- Довідка «До акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії АВ, № 102817; довідка «До акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії АВ, № 102809;

- Мобільний телефон «Редмі» imei НОМЕР_61 , в якому сім-карта оператора «Київстар» НОМЕР_62 ,

- Мобільний телефон Айфон 12 Промакс imei НОМЕР_63 , в якому сім-карта «Київстар» НОМЕР_64 ;

- Мобільний телефон Айфон 12, imei НОМЕР_65 , в якому сім-карта «Київстар» НОМЕР_66 ;

- Мобільний телефон Айфон 7 плюс. Imei НОМЕР_67 , в якому сім-карта НОМЕР_68 ;

- Відеореєстратор 2K02E37P800107 та зарядний пристрій до нього, які були вилучені 09.06.2023 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області в результаті проведення санкціонованого обшуку в приміщенні спортзалу «ВІКІНГ» що по вул. Пантелеймона Куліша, 11 в м. Тернопіль.

Подане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023212220000007 від 9 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України, який затверджений Законом України №2102-IX від 24.02.2022, на території України у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05:30 год 24.02.2022, строком на 30 діб, який надалі неодноразово продовжувався та діяв на час вчинення кримінальних правопорушень.

Пунктом 6 частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», передбачено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Враховуючи вказане, на період введення воєнного стану в Україні, на законодавчому рівні заборонено виїзд за межі території України осіб, які підлягають мобілізації для несення військової служби, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Поряд з цим, у ОСОБА_22 , за попередньою змовою із ОСОБА_33 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 та іншими не встановленими на даний час особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше січня 2023 року, виник злочинний умисел на протиправне збагачення, шляхом організації незаконного переправлення осіб, що підлягають призову на військову службу під час мобілізації через державний кордон України.

Водночас, ОСОБА_34 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 та інші не встановлені на даний час особи, достовірно знаючи, що з 24.02.2022, у відповідності до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено режим воєнного стану, на період дії якого чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», організували, за попередньою змовою групою осіб, протиправний механізм незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України, що підлягають призову на військову службу через державний кордон України, шляхом надання засобів, а саме виготовлення фіктивних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону України.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_34 за допомогою електронної пошти отримує відомості від осіб призовного віку, які мають намір отримати документи на безперешкодний перетин державного кордону України. Після цього, вказані дані ОСОБА_34 передає ОСОБА_22 , ОСОБА_26 та ОСОБА_23 , які здійснюють безпосереднє виготовлення фіктивних документів, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії про визнання особи непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку, що надають право безперешкодно перетнути кордон України.

Для виконання вище зазначених злочинних діянь ОСОБА_22 орендував нежитлове приміщення (тимчасова споруда), без вивіски та інших ідентифікуючих ознак, що за адресою м. Тернопіль вул. Степана Будного (між магазинами « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «Акумулятори»). В подальшому після виготовлення документів, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії про визнання особи непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку, дані документи для видачі особам передають до приміщення спортзалу «Вікінг», що за адресою АДРЕСА_5 , куди особа за вказівкою ОСОБА_35 повинна принести грошові кошти та взамін отримати фіктивні документи. Окрім цього, для виготовлення та передачі наведених вище фіктивних документів залучають інших невстановлених на даний час осіб.

Зокрема, 02.03.2023 року на електронну пошту ОСОБА_35 звернувся громадянин ОСОБА_10 з приводу можливості отримання документів для безперешкодного перетину кордону України. 3.03.2023 із указаної електронної пошти надійшла відповідь про можливість виготовлення таких документів у разі надання 3000 доларів США, а також копій паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України та виписку про місце реєстрацію.

ОСОБА_10 , розуміючи незаконність зазначених вимог та усвідомлюючи, що дані дії є кримінально-караними, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності та бажаючи викрити незаконні дії групи осіб, звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем.

У свою чергу, ОСОБА_22 , спільно із ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , отримавши від ОСОБА_35 копії наведених документів, реалізуючи свій злочинний намір щодо організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, перебуваючи у нежитловому приміщенні (тимчасовій споруді), без вивіски та інших ідентифікуючих ознак, що за адресою м. Тернопіль вул. Степана Будного (між магазинами «Мій двір бруківка» та «Акумулятори»), здійснили виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_69 від 10.08.2022 та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно яких останній визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. В подальшому після виготовлення зазначених документів, перевезли їх у приміщення спортзалу «Вікінг», що по АДРЕСА_5 .

25 квітня 2023 року близько 19 год. під контролем працівників поліції ОСОБА_10 діючи за вказівкою ОСОБА_35 направився у приміщення спортивного залу «Вікінг», що за адресою м. Тернопіль, вул. Пантелеймона Куліша, 11, де при зустрічі із адміністратором вказаного залу отримав тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_69 від 10.08.2022 та довідку військово-лікарської комісії про визнання особи непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку, за що передав грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 25.04.2023 становить 109705,8 гривень за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

У подальшому, 25 квітня 2023 року близько 19 год. 35 хв. ОСОБА_22 прибув до приміщення спортивного залу «Вікінг», що за адресою м. Тернопіль, вул. Пантелеймона Куліша, 11, де при зустрічі із адміністратором вказаного залу ОСОБА_22 отримав раніше передані ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 3000 доларів США для подальшого розподілу між учасниками групи.

Крім цього, 01.05.2023 року на електронну пошту ОСОБА_35 звернувся громадянин ОСОБА_36 з приводу можливості отримання документів для безперешкодного перетину кордону України. 03.05.2023 із указаної електронної пошти надійшла відповідь про можливість виготовлення таких документів у разі надання 3000 доларів США за одну особу, а також копій паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України та виписку про місце реєстрацію.

ОСОБА_36 , розуміючи незаконність зазначених вимог та усвідомлюючи, що дані дії є кримінально-караними, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності та бажаючи викрити незаконні дії групи осіб, звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем.

У свою чергу, ОСОБА_22 , спільно із ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , отримавши від ОСОБА_35 копії наведених документів, реалізуючи свій злочинний намір щодо організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, перебуваючи у невстановленому слідстві місці, здійснили виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_70 від 16.11.2022 та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_70 від 16.11.2022 та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 згідно яких останні визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. В подальшому після виготовлення зазначених документів, перевезли їх у приміщення спортзалу «Вікінг», що по вул. Пантелеймона Куліша, 11 в м. Тернополі.

08 червня 2023 року близько 14 год. 30 хв. під контролем працівників поліції ОСОБА_36 , діючи за вказівкою ОСОБА_35 , направився у приміщення спортивного залу «Вікінг», що за адресою м. Тернопіль, вул. Пантелеймона Куліша, 11, де при зустрічі із адміністратором вказаного залу отримав тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_70 від 16.11.2022 та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_70 від 16.11.2022 та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за що передав грошові кошти в сумі 6000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 08.06.2023 становить 237411,6 гривень за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

У подальшому, 09 червня 2023 року близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_26 прибув до приміщення спортивного залу «Вікінг», що за адресою м. Тернопіль, вул. Пантелеймона Куліша, 11, де при зустрічі із адміністратором вказаного залу ОСОБА_26 отримав раніше передані ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 6000 доларів США для подальшого розподілу між учасниками групи.

09.06.2023 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено санкціонований обшук в приміщенні кабінету №206 по вул. Микулинецька, 3А в м. Тернопіль за місцем діяльності ОСОБА_22 в ході якого було виявлено та вилучено: