Ухвала суду № 111406609, 07.06.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19362/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про передачу арештованого майна,

В С Т А Н О В И В :

12.05.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про передачу арештованого майна у кримінальному провадженні № 12022000000000295.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022 за фактом фінансування тероризму, що призвело до тяжких наслідків з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

На території України свою господарську діяльність здійснює виробнича група «Vioil», основним видом діяльності якої є виробництво та реалізація на експорт соняшникової олії. Виробництво продукції виробничої групи здійснюється на власних виробничих потужностях ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373758) розташованих м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 26, та ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373959) розташованих м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 17.

Управління виробничою групою здійснюється через ТОВ «Вінницька промислова група» (код ЄДРПОУ 31473165), яка володіє 97,1128% акцій статутного капіталу ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» та 88,4% акцій статутного капіталу ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ». Засновником ТОВ «Вінницька промислова група» є компанія нерезидент «Varhomio Holding Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 203931) із часткою статутного капіталу 99%, що належить громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється кінцевим бенефіціарним власником всіх зазначених компаній, а також головою ради директорів вказаної групи.

Крім цього встановлено актив, який на праві власності належить російському АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТВЕЛ» (колишнє ВАТ «ТВЕЛ»), а саме: будівля № 31 по вул. Костянтинівській у м. Києві, загальною площею 928,10 кв.м, яка поділяється на нежилі приміщення загальною площею 530,3 кв.м та жилі приміщення загальною площею 397,80 кв.м. Вказані приміщення були придбані 25.12.2000 ВАТ «ТВЕЛ» та використовувались для розміщення офісу Представництва ВАТ «ТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 21691468). Вказані офісні приміщення перед початком повноцінного вторгнення намагались придбати кіпрська компанія нерезидент «Varthomio Holding Limeted» реальними власниками якої є громадяни Російської Федерації, зокрема ОСОБА_4 який займається виробництвом та реалізацією соняшникової олії в Україні. Таким чином представники російської сторони намагались, через підконтрольну їм іноземну структуру, приховати свої активи та убезпечити їх від можливих санкцій з боку України.

Окрім того, встановлено, ТОВ «Ей Джі Сі Флет Клін», яка зареєстрована на території Російської Федерації, веде господарську діяльність пов`язану з виробництвом продукції зі скла, яка поставляється на територію України та в подальшому зберігається на складських приміщеннях дочірньої компанії ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» (код ЄДРПОУ 33592291 м.Київ, вул. Щекавицька, б 30/39, офіс 329). Діяльність ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» пов`язана з постачанням виробів із скла виробництва країни агресора (Російська Федерація). Логістика здійснюється від виробника ТОВ «Ей Джі Сі Флет Клін» (Російська Федерація) через посередника ТОВ «Стеклолюкс» (республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Базова, 5).

За наявною інформацією ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» (код ЄДРПОУ 33592291) здійснюючи свою господарську діяльність на території України, причетне до виведення коштів на користь Російської Федерації.

Наразі є підстави вважати, що представники ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» (код ЄДРПОУ 33592291) використовуючи наявне майно та речі, сприяють у активній військовій агресії Російської Федерації.

Зокрема, для вчинення злочинних дій на території України наразі невстановленими особами використовуються транспортні засоби товариства, а його працівники можуть здійснювати передавання координат розташування військових, техніки, блок-постів тощо.

23-24.06.2022 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, було виявлено та вилучено:

-транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2019 року випуску, номер рами НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

-напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серія НОМЕР_4 ;

-транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2020 року випуску, номер рами НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

-напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_7 , право власності на які зареєстровано за ТОВ «Стеклолюкс» Республіка Білорусь.

24.06.2022 вилучені транспортні засоби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.07.2022 (справа № 757/16153/22-к) на зазначені вище транспортні засоби накладено арешт.

Сукупна вартість вищевказаних речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2022 (справа № 757/20176/22-к) визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022 шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна та передачі їх в управління або реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), а саме:

-транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2019 року випуску, номер рами НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

-напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серія НОМЕР_4 ;

-транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2020 року випуску, номер рами НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

-напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_7 , право власності на які зареєстровано за ТОВ «Стеклолюкс» Республіка Білорусь.

Вказану ухвалу для виконання направлено до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901).

15.09.2022 від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримано лист в якому зазначено, що оскільки в АРМА відсутні дискреційні повноваження щодо обрання одного з шляхів управління Активами, передбачених резолютивною частиною ухвал, необхідно звернутись до суду із клопотанням про передачу активів в АРМУ в управління шляхом реалізації.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" , управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 100 КПК України, Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022 та передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), шляхом реалізації наступне майно, а саме:

-транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2019 року випуску, номер рами НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

-напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серія НОМЕР_4 ;

-транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2020 року випуску, номер рами НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_8.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1