Ухвала суду № 111406166, 08.06.2023, Деснянський районний суд міста Києва

1-кп/754/8/23

Справа № 754/9668/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

08 червня 2023 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця ст.Ленінградська Ленінградського р-ну Краснодарського краю рф,

громадянина України, освіта вища, одруженого, не працюючого,

мешкає: АДРЕСА_1 ,

зареєстрований: АДРЕСА_2 ,

раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.410 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 358 ч.4, 364 ч.2 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що у період з 2 вересня 2010 року по 28 квітня 2011 року проходив військову службу на посаді заступника начальника управління - начальника відділу продовольчого та речового забезпечення Управління матеріальних ресурсів Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України. 28 квітня 2011 року наказом №30 Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України полковника ОСОБА_3 призначено на посаду заступника начальника управління матеріальних ресурсів - начальника відділу матеріального забезпечення та планування Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, на якій він проходив військову службу до 31 липня 2013 року.

Відповідно до «Положення про відділ матеріально-технічного забезпечення та планування управління матеріальних ресурсів Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України» та службових обов`язків полковник ОСОБА_3 , як начальник відділу матеріального забезпечення та планування, був зобов`язаний здійснювати керівництво діяльністю підпорядкованих служб тилу в підрозділах; контролювати виконання заходів плану підготовки Держспецтрансслужби по своїх питаннях, організовувати та контролювати ведення обліку, правильне зберігання та своєчасне оновлення запасів матеріальних засобів та технічного майна по службах тилу; здійснювати постійний контроль за правильним, ощадливим та доцільним витрачанням (використанням) матеріальних засобів і коштів, вживати необхідних заходів для боротьби з нераціональними їх витратами, втратами, нестачами, псуванням, розкраданням; організовувати роботу та приймати участь у проведенні тендерів на закупівлю матеріальних засобів по службах тилу, укладати договори та контролювати їх виконання; готувати пропозиції щодо розподілу асигнувань, які виділені у розпорядження Голови Адміністрації Держспецтрансслужби, щодо закупівлі матеріальних засобів, по підпорядкованих службах тилу підрозділів Держспецтрансслужби.

Отже, виходячи з наданих ОСОБА_3 повноважень та покладених на нього службових обов`язків, він у 2011-2013 роках являвся військовою службовою особою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України (далі - Адміністрація Держспецтрансслужби), оскільки обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

На початку січня 2011 року ОСОБА_3 , будучи військовою службовою особою, діючи з прямим умислом та корисливих мотивів, організував протиправний механізм заволодіння шляхом обману бюджетними коштами під час здійснення централізованих та децентралізованих закупівель продуктів харчування для потреб військових частин, які входили до складу Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України (далі Держспецтрансслужба), за наступних обставин.

В середині січня 2011 року ОСОБА_3 , розуміючи, що для досягнення вищевказаного протиправного результату йому необхідні реквізити та розрахункові рахунки комерційного підприємства, з використанням яких заволодіє бюджетними коштами, підшукав громадянина ОСОБА_6 , який з липня 2008 року був зареєстрований як фізична особа-підприємець - ФОП « ОСОБА_6 » та займався оптовою торгівлею продуктами харчування, у т.ч. овочами, та запропонував останньому шляхом надання засобів та знарядь сприяти йому у заволодінні бюджетними грошовими коштами, на що останній погодився. Відповідно до їхньої попередньої домовленості, ОСОБА_3 мав підшуковувати підприємства, що можуть реалізувати підрозділам Держспецтрансслужби продукти харчування за максимально низькими цінами, після цього він за сприянням ОСОБА_6 планував підробити господарські договори як такі, що начебто укладені між ФОП « ОСОБА_6 » та підрозділами Держспецтрансслужби, та у цих договорах зазначати ціну продуктів харчування, за які будуть перераховуватися бюджетні кошти, на 20 % вищу, ніж та, про яку ним буде досягнуто домовленостей з реальними постачальниками.

Виконуючи свою частину злочинної змови, ОСОБА_6 , сприяючи ОСОБА_3 у заволодінні шляхом обману іншим військовим майном - бюджетними грошовими коштами, у середині січня 2011 року надав останньому печатку ФОП « ОСОБА_6 », створюючи цим умови для її протиправного використання ОСОБА_3 . Одержану печатку ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_3 у подальшому використав для проставляння на підготовлених ним договорах та додатків до них, які особисто виготовляв як такі, що начебто укладені між ФОП « ОСОБА_6 » та Адміністрацією Держспецтрансслужби і командуванням підпорядкованих військових частин на закупівлю продуктів харчування. У цих договорах ОСОБА_3 умисно зазначав неправдиві відомості про ціну продуктів харчування, які закупалися за бюджетні кошти, на 20 % вищу ніж та, про яку ним досягнуто домовленостей з реальними постачальниками. Крім цього, ОСОБА_6 надав ОСОБА_3 пластикову картку для обслуговування банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», на яку ОСОБА_6 перераховував грошові кошти - різницю у ціні між перерахованими військовими частинами коштами на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » по договорам та фактично переданими реальним постачальникам.

На виконання спільного злочинного наміру щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами ОСОБА_3 протягом лютого 2011 року - травня 2013 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , склав договори з відповідними додатками, які укладалися між Адміністрацією Держспецтрансслужби, підпорядкованими військовими частинами та ФОП « ОСОБА_6 », в які вніс завідомо неправдиві дані про суми щодо вартості продуктів харчування, умисно їх завищивши, після чого підписав договори від імені ОСОБА_6 та проставив відтиски печатки ФОП « ОСОБА_6 », а саме: у договорі № 38-5.1-17/1 від 26.09.2012 року; специфікації - додатку № 1 до договору № 38-5.1-17/1 від 26.09.2012 року; рознарядці - додатку № 2 до договору № 38-5.1-17/1 від 26.09.2012 року; договорі № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012 року; специфікації - додатку до договору № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012 року; рознарядці - додатку №2 до договору № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012 року; договорі №38-5.1-17/6 від 05.12.2012 року; специфікації - додатку до договору № 8-5.1-17/6 від 05.12.2012 року; рознарядці - додатку № 2 до договору № 38-5.1-17/6 від 05.12.2012 року; договорі № 38-5.1-17/9 від 20.12.2012 року; специфікації - додатку до договору № 38-5.1-17/9 від 20.12.2012 року; рознарядці - додатку № 2 до договору № 38-5.1-17/9 від 20.12.2012 року; видатковій накладній № ФОП - 00008 від 05.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00009 від 05.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00010 від 26.09.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00011 від 05.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00012 від 08.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00013 від 26.09.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00013 від 26.09.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00014 від 05.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00015 від 05.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00005 від 05.10.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00006 від 26.09.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00006 від 26.09.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00007 від 05.10.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00019 від 12.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00019 від 12.12.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00020 від 12.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00020 від 12.12.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00021 від 12.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00021 від 12.12.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00022 від 25.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00022 від 25.12.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00023 від 21.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00023 від 21.12.2012 року у графі «директор»; договорі № 12/04 від 12.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00011 від 15.04.2013 року у графі «бухгалтер»; договорі № 19/3 від 21.03.2011; видатковій накладній № 135 від 21.03.2013року в графі «директор»; договорі № 26-11-02 від 02.02.2011 року; специфікації - додатку до договору № 26-11-02 від 02.02.2011 року; видатковій накладній № 0011 від 05.02.2011 року у графі «здав»; договорі № 21 від 18.03.2011; специфікації - додатку до договору № 21 від 18.03.2011 року; видатковій накладній № 0049 від 18.03.2011 року у графі «здав»; договорі № 67 від 14.12.2012; специфікації - додатку до договору № 67 від 14.12.2012 року; видатковій накладній № ФОП - 00016 від 14.12.2012 року у графі «директор»; договорі № 21/9 від 06.03.2013 року; специфікації - додатку до договору № 21/9 від 06.03.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00010 від 06.03.2013 року у графі «бухгалтер»; договорі № 15 від 03.04.2013 року; специфікації - додатку до договору № 15 від 03.04.2013 року; видатковій накладній № 07/22 від 03.04.2013 року; договорі постачання № 2 від 02.02.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 2 від 02.02.2013 року; договорі постачання № 3 від 08.02.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 3 від 08.02.2013 року; договорі постачання № 4 від 08.02.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 4 від 08.02.2013 року; видатковій накладній № 23 від 08.02.2013 року; видатковій накладній № 24 від 08.02.2013 року; видатковій накладній № 25 від 08.02.2013 року; договорі постачання № 8 від 04.03.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 8 від 04.03.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00012 від 05.03.2013 року; договорі постачання № 10 від 01.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 10 від 01.04.2013 року; договорі постачання № 11 від 01.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 11 від 01.04.2013 року; договорі постачання № 12 від 01.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 12 від 01.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00021 від 01.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00022 від 01.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00023 від 01.04.2013 року; договорі постачання № 13 від 01.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 13 від 01.04.2013 року; договорі постачання № 14 від 01.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 14 від 01.04.2013 року; договорі постачання № 15 від 03.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 15 від 03.04.2013 року; договорі постачання № 16 від 03.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 16 від 03.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00024 від 03.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00025 від 03.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00026 від 03.04.2013 року; видатковій накладній №ФОП-00027 від 03.04.2013 року; договорі 14/15 від 19.03.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00008 від 11.04.2013 року у графі «директор»; договорі № 2/3 від 28.01.2011 року; видатковій накладній № 5 від 28.01.2011 року у графі «здав»; договорі 17 від 09.04.2013 року; рахунку № ФОП-00013 від 09.04.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній № ФОП-00013 від 09.04.2013 року в графі «директор»; договорі № 06 від 09.04.2013 року; рахунку № ФОП-00009 від 09.04.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній № ФОП-00009 від 09.04.2013 року у графі «директор»; договорі № 44 від 09.02.2011 року; рахунку № 4 від 09.02.2011; видатковій накладній № 5 від 09.02.2011 року у графі «здав»; договорі № 9 від 09.04.2013 року; рахунку-фактурі № ФОП-00010 від 09.04.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній № № ФОП-00010 від 09.04.2013 року в графі «здав»; договорі № 11 від 09.04.2013 року; рахунку-фактурі № ФОП-00011 від 09.04.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній ФОП-00011 від 09.04.2013 року у графі «здав»; договорі № 14 від 29.04.2013 року; рахунку-фактурі № ФОП-00012 від 29.04.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній № ФОП-00012 від 29.04.2013 у графі «здав»; договорі № 18 від 26.11.2012 року; специфікації до договору № 18 від 26.11.2012 року; видатковій накладній № ФОП-00018 від 26.11.2012 року у графі «директор»; договорі № 2 від 05.03.2013 року; специфікації до договору; видатковій накладній №115 від 05.03.2013 року у графі «відвантажив»; договорі № 21 від 27.05.2013 року; специфікації до договору № 21 від 27.05.2013 року; видатковій накладній № ФОП-0021 від 27.05.2013 року у графі «відвантажив»; видатковій накладній № ФОП-00019 від 05.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП-00007 без дати у графі «директор»; видатковій накладній №ФОП-00008 без дати у графі «директор»; договорі № 02П від 02.02.2011 року; специфікації - додатку до договору № 02П від 02.02.2011 року; видатковій накладній №10 від 02.02.2011 року у графі «директор»; договорі № 5П від 27.03.2013 року; специфікації - додатку до договору № 5П від 27.03.2013 року; видатковій накладній №ФОП-00018 від 01.04.2013 року у графі «відвантажив»; договорі № 4П від 26.03.2013 року; специфікації - додатку до договору № 4П від 26.03.2013 року; видатковій накладній № ФОП - 00016 від 26.03.2013 року у графі «відвантажив»; договорі № 35ПС від 21.11.2012 року; специфікації - додатку до договору № 35ПС від 21.11.2012 року; видатковій накладній № ФОП-00017 від 21.11.2012 року у графі «директор»; договорі № 34/2230 від 15.05.2013 в графі «продавець»; видатковій накладній № ФОП-00015 від 15.05.2013 року в графі «директор»; договорі № 33/2230 від 15.05.2013 в графі «продавець»; специфікації до договорі № 33/2230 від 15.05.2013; видатковій накладній № ФОП-000149 від 15.05.2013 року в графі «виписав»; договорі № 11/2230 від 01.03.2013 в графі «продавець»; видатковій накладній № ФОП-00001 від 01.03.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній № ФОП-00002 від 18.03.2013 року в графі «директор»; договорі № 137/1133 від 26.11.2012; специфікації до договору № 137/1133 від 26.11.2012; видатковій накладній № 75 від 26.11.2012 року в графі «видав»; рахунку №ФОП-00014 від 05.03.2013; договорі поставки №38 від 05.03.2013; специфікації до договору №38 від 05.03.2013; рахунку №ФОП-00017 від 16.03.2013; договорі поставки №56 від 26.03.2013; специфікації до договору №56 від 26.03.2013; рахунку №ФОП-0019 від 21.03.2013; договорі поставки №54 від 25.03.2013; специфікації до договору №54 від 25.03.2013; рахунку №ФОП-00004 від 05.03.2013; договорі поставки №37 від 05.03.2013; специфікації до договору №37 від 05.03.2013; рахунку №ФОП-00003 від 05.03.2013; договорі поставки №36 від 05.03.2013; специфікації до договору №36 від 05.03.2013; рахунку №б/н від 04.12.2012; договорі поставки №301 від 06.12.2012; специфікації до договору №301 від 06.12.2012; рахунку №15 від 19.12.2012; договорі поставки №311 від 19.12.2012; специфікації до договору №311 від 19.12.2012; рахунку №б/н від 31.01.2011; договорі поставки №7 від 07.02.2011; специфікації до договору №7 від 07.02.2011; рахунку №б/н від 07.02.2011; договорі постачання №6 від 07.02.2011; специфікації до договору №6 від 07.02.2011.

У подальшому вищевказані договори та додатки до них ОСОБА_3 передавав від імені ФОП « ОСОБА_6 » службовим особам Адміністрації Держспецтрансслужби та підпорядкованих військових частин та зловживаючи своїм службовим становищем протягом лютого 2011 року - травня 2013 року давав усні вказівки посадовим особам Адміністрації Держспецтрансслужби та підпорядкованих їй військових частин щодо підписання та виконання договорів на закупівлю продуктів харчування саме із ФОП « ОСОБА_6 » на умовах попередньо внесених ОСОБА_3 у договорах асортиментів та цін, які були на 20 % вищими ніж фактичні ціни, про які ним досягнуто домовленості з фактичними постачальниками, при цьому, умисно приховував, не повідомляючи службових осіб Адміністрації Держспецтрансслужби та підпорядкованих їй військових частин, про ціну на продукти харчування фактичних постачальників.

За вказаних обставин, протягом лютого 2011 року - травня 2013 року ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за пособництва ОСОБА_6 , заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами, призначеними на закупівлю продуктів харчування по наступним договорам:

- укладеним від імені ФОП « ОСОБА_6 » та Адміністрацією Держспецтрансслужби:

1) договір № 38-5.1-17/1 від 20.09.2012 на постачання 39700 кг цибулі ріпчастої по ціні 1,9 грн. за 1 кг на загальну суму 75430,00грн., під час поставки продукції по якому заволодів 36170грн.;

2) договір № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012 на постачання курки патраної 5200 кг по ціні 19,2грн. за 1 кг на загальну суму 99840,00грн., під час поставки продукції по якому заволодів 26000грн.;

3) договір № 38.5.1-17/6 від 04.12.2012 на постачання борошна 1 ґатунку - 3850 кг по ціні 3,72 грн. за 1 кг, борошна 2 ґатунку - 1600 кг по ціні 3,48 грн. за 1 кг, макаронів - 4900кг по ціні 5,4 грн. за 1 кг, томатної пасти - 500 кг по ціні 17,5 грн. за 1 кг, чай - 105 кг по ціні 36грн. за 1 кг, солі - 800 кг по ціні 1,7грн. за 1 кг, оцету - 32 кг по ціні 3грн. за 1 кг, а всього по зазначеному договору 60336грн., під час поставки продукції по якому заволодів 12767грн.;

4) договір № 38-5.1-17/9 від 20.12.2012 на постачання борошна 1 ґатунку - 2500 кг по ціні 3,72грн. за 1 кг, борошна 2 ґатунку - 700 кг по ціні 3,48 грн. за 1 кг, макаронів - 1200 кг по ціні 5,4грн. за 1 кг, томатної пасти - 400 кг по ціні 17,5 грн. за 1 кг, чаю - 25 кг по ціні 36грн. за 1 кг, солі - 25,5 кг по ціні 1,7грн. за 1 кг, олії - 900 кг по ціні 16,5грн. за 1 кг, маргарину - 850 кг по ціні 11грн. за 1 кг, а всього продуктів харчування по зазначеному договору 50356,88 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 9299,17 грн.,

а всього по укладеним протягом 2012 року між Адміністрацією Держспецтрансслужби та ФОП « ОСОБА_6 » договорам ОСОБА_3 за пособництва ОСОБА_6 заволодів 84236,17грн., які ОСОБА_6 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», та використані ОСОБА_3 на власний розсуд;

- укладеним між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною НОМЕР_2:

1) договір №6 від 07.02.2011 на постачання 2500 кг м`яса птиці по ціні 16грн. за 1 кг, на загальну суму 40000грн., під час поставки продукції по якому заволодів 13750грн.;

2) договір №7 від 07.02.2011 на постачання 3200 кг м`яса яловичини по ціні 31,25грн. за 1 кг, на загальну суму 99996,8 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 15196,8грн.;

3) договір №311 від 19.12.2012 на постачання солі 525 кг по ціні 1,7грн. за 1 кг на суму 892,5грн., під час поставки продукції по якому заволодів 451,5грн.;

4) договір №301 від 06.12.2012 на постачання маргарину 1040 кг по ціні 10грн. за 1кг та олії 3550 кг по ціні 16,5грн. за 1 кг, а всього продуктів харчування по вказаному договору на загальну суму 68975грн., під час поставки продукції по якому заволодів 15137грн.;

5) договір №36 від 05.03.2013 на постачання томатної пасти - 809,84 кг по ціні 16,5грн. за 1 кг, солі - 4000 кг по ціні 1,7 грн. за 1 кг, олії - 1675,35 кг по ціні 15,5 грн. за 1кг, макаронів - 5000 кг по ціні 5,04 грн. за 1 кг, чаю - 159,6 кг по ціні 36 грн. за 1 кг, маргарину - 1000 кг по ціні 11 грн. за 1 кг, а всього продуктів по вказаному договору на загальну суму 90258,47 грн.;

6) договір №37 від 05.03.2013 на постачання борошна І ґатунку - 5000 кг.по ціні 3,72грн. за 1 кг, борошна ІІ ґатунку - 1400 кг по ціні 3,48 грн. за 1 кг, рису - 1000 кг по ціні 7,4 грн. за 1 кг, крупи ячної - 1600 кг по ціні 3,75 грн. за 1 кг, гороху - 2700 кг по ціні 5,15грн. за 1 кг, крупи пшеничної - 1550 кг по ціні 3,65 грн. за 1 кг, пшона - 1500 кг по ціні 4,92грн. за 1 кг, крупи перлової - 2700 кг по ціні 3,75грн. за 1 кг, а всього продуктів харчування по вказаному договору на загальну суму 63426,5 грн., під час поставки продукції по договорам №36 та №37 заволодів 29015,62 грн.,

7) договір №54 від 25.03.2013 на поставку 625 кг курки патраної по ціні 18,1грн. за 1 кг на загальну суму 11312,5 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 3500грн.;

8) договір №56 від 26.03.2013 на поставку 630 кг курки патраної по ціні 18,1 грн. за 1кг на загальну суму 11403грн., під час поставки продукції по якому заволодів 3528грн.,

а всього по укладеним між військовою частиною НОМЕР_2 та ФОП « ОСОБА_6 » протягом 2011-2013 року договорам ОСОБА_3 за пособництва ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами на суму 80578,92 грн., з яких 28864,8 грн. були зняті ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», та передані ОСОБА_3 готівкою у невстановленому слідством часі та місці, а решта були перераховані ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», та використані ОСОБА_3 на власний розсуд;

- укладеним між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною НОМЕР_3 :

1) договір № 137/1133 від 26.11.2012 на поставку борошна І ґатунку - 600 кг по ціні 3,6 грн. за 1 кг, борошна ІІ ґатунку - 300 кг по ціні 3,1 грн. за 1 кг, чаю - 12 кг по ціні 36 грн. за 1кг, макаронів - 400 кг по ціні 5,04 грн. за 1 кг, томатної пасти - 200 кг по ціні 17,5 грн. за 1кг, крупи пшеничної - 100 кг по ціні 2,7грн. за 1кг, а всього продуктів харчування по зазначеному договору на загальну суму 9296грн., під час поставки продукції по якому заволодів 1942 грн.;

2) договір № 11/2230 від 01.03.2013 на поставку борошна І ґатунку - 1500 кг по ціні 3,72 грн. за 1 кг, борошно ІІ ґатунку - 500 кг по ціні 3,48 грн. за 1 кг, чаю - 16,89 кг по ціні 36грн. за 1кг, макаронів - 1500 кг по ціні 5,4 грн. за 1 кг, олії - 423,4 кг по ціні 15,5 грн. за 1кг, маргарину - 500 кг по ціні 10 грн. за 1 кг на суму 5000 грн., солі - 1000 кг по ціні 1,3грн. за 1кг, гречки - 400 кг по ціні 7,8 грн. за 1 кг, рису - 650 кг по ціні 7,4 грн. за 1 кг, пшона - 300 кг по ціні 4,92 грн. за 1кг, гороху - 500 кг по ціні 5,15 грн. за 1 кг, перлової крупи - 1000кг по ціні 3,75 грн. за 1 кг, пшеничної крупи - 1000 кг по ціні 3,65 грн. за 1 кг, крупи ячної - 1000 кг по ціні 3,75 грн. за 1 кг, а всього товару по вказаному договору на загальну суму 51928,5 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 8793,74 грн.;

3) договір № 33/2230 від 15.05.2013 на поставку 49,8 кг чаю по ціні 36 грн. за 1 кг на загальну суму 1792,8грн., під час поставки продукції по якому заволодів 465,13 грн.,

а всього по укладеним протягом 2012-2013 року між військовою частиною НОМЕР_3 та ФОП « ОСОБА_6 » договорам ОСОБА_3 за пособництва ОСОБА_6 заволодів грошовим коштами на суму 11200,87 грн., з яких 1942грн. були зняті ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», та передані ОСОБА_3 готівкою у невстановленому слідством часі та місці, а решта були перераховані ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», та використані ОСОБА_3 на власний розсуд;

- укладеним між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною НОМЕР_4 ;

1) договір № 19/3 від 21.03.2011 на поставку 2000 кг м`яса птиці по ціні 16грн. за 1кг на загальну суму 32 000 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 11000 грн., що були зняті ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», передані ОСОБА_3 готівкою у невстановленому слідством часі, місці та використанні ним на власний розсуд;

- укладеним між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною НОМЕР_11:

1) договір №2/3 від 28.01.2011 на поставку м`яса куряче патране І ґатунку морожене у кількості 4200 кг по ціні 16грн. за 1 кг на загальну суму 67200грн., під час поставки продукції по якому заволодів 23100 грн., що були зняті ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», передані ОСОБА_3 готівкою у невстановленому слідством часі, місці та використанні ним на власний розсуд;

- укладеним між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною НОМЕР_5:

1) договір №44 від 09.02.2011 на поставку 2000 кг м`яса птиці по ціні 16 грн. за 1 кг на загальну суму 32 000 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 11000 грн.;

2) договір №9 від 09.04.2013 купівлі-продажу 1700 кг борошна 1 ґатунку по ціні 3,8грн. за 1 кг на суму 6460 грн., 500 кг борошна 2 ґатунку по ціні 3,5 грн. за 1 кг на суму 1750 грн., а всього продуктів харчування по зазначеному договору на загальну суму 8210грн., під час поставки продукції по якому заволодів 1565 грн.;

3) договори купівлі-продажу №11 від 09.04.2013 та №14 від 29.04.2013 на 460кг маргарину по ціні 11 грн. за 1 кг на загальну суму 5060 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 1472 грн.,

а всього по укладеним протягом 2011 та 2013 років між військовою частиною НОМЕР_5 та ФОП « ОСОБА_6 » договорам ОСОБА_3 за пособництва ОСОБА_6 заволодів грошовим коштами на суму 14037грн., з яких 9400грн. були зняті ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», передані ОСОБА_3 готівкою у невстановленому слідством часі та місці, а решта були перераховані ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», та використані ОСОБА_3 на власний розсуд;

- укладеним між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною Т0120:

1) договір №26-11-02 від 02.02.2011 купівлі-продажу 3000 кг м`яса курячого по ціні 16,48 грн. за 1 кг на загальну суму 49440 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 17940 грн.;

2) договір №67 від 14.12.2012 купівлі-продажу 1500 кг продукції птахівництва (курки патраної) по ціні 19,2 грн. за 1 кг, на загальну суму 28800 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 7950 грн.;

3) договір №15 від 03.04.2013 купівлі-продажу 2000 кг молока згущеного по ціні 22,8грн. за 1 кг на загальну суму 45600 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 9040 грн.,

4) договір №21 від 18.03.2011 купівлі-продажу 648 кг олії фасованої по ціні 15,35 грн. за 1 кг, 880 кг маргарину столового по ціні 10 грн. за 1 кг, а всього продуктів харчування по договору на загальну суму 18746,80 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 3056грн.,

а всього по укладеним протягом 2011-2013 року між військовою частиною НОМЕР_6 та ФОП « ОСОБА_6 » договорам ОСОБА_3 за пособництва ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами на суму 37986грн., з яких 12340грн. були зняті ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», передані ОСОБА_3 готівкою у невстановленому слідством часі та місці, а решта були перераховані ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», та використані ОСОБА_3 на власний розсуд;

- укладеним між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною НОМЕР_7 :

1) договір №18 від 26.11.2012 купівлі-продажу 1000 кг маргарину по ціні 10 грн. за 1кг, 195 кг олії по ціні 16,5 грн. за 1 кг, а всього продуктів харчування по зазначеному договору на суму 13217,5 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 2590 грн.;

2) договір №2 від 05.03.2013 купівлі-продажу 700 кг томатної пасти по ціні 16,5 грн. за 1 кг, 1540 кг олії по 16 грн. за 1 кг, маргарину 800 кг по ціні 10 грн. за 1 кг, а всього продуктів харчування по зазначеному договору на загальну суму 43945 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 4875 грн.;

3) договір №21 від 27.05.2013 купівлі-продажу рису 1300 кг по ціні 8,5 грн. за 1 кг, пшона 900 кг по ціні 4,92 грн. за 1 кг, гороху 1100 кг по ціні 5,15 грн. за 1 кг, перлової крупи 1800 кг по ціні 3,75 грн. за 1 кг, пшеничної крупи 2000 кг по ціні 3,65 грн. за 1 кг, ячмінної крупи 1700 кг по ціні 3,75 грн. за 1 кг, а всього продуктів харчування по зазначеному договору на загальну суму 43945 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 7343грн.,

а всього по укладеним протягом 2012-2013 року між військовою частиною НОМЕР_7 та ФОП « ОСОБА_6 » договорам ОСОБА_3 за сприянням ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами на суму 14808 грн., які ОСОБА_6 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», та використані ОСОБА_3 на власний розсуд;

- укладеним між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною НОМЕР_8:

1) договір №2 від 08.02.2013 купівлі продажу 1000 кг рису по ціні 7,5 грн. за 1 кг на суму 7500 грн.;

2) договір №3 від 08.02.2013 купівлі-продажу 600 кг гороху по ціні 4,92 грн. за 1 кг на суму 2952 грн.;

3) договір №4 від 08.02.2013 купівлі-продажу гречки 750 кг по ціні 7,8 грн. за 1кг, перлової крупи 1200 кг по ціні 3,75 грн. за 1 кг, пшеничної крупи - 1100 кг по ціні 3,65 грн. за 1 кг, ячної крупи 1000 кг по ціні 3,75 грн. за 1 кг, а всього продуктів харчування по зазначеному договору на загальну суму 18115 грн., під час поставки продукції по договорам №2, №3 та №4 заволодів 4452 грн.;

4) договір №10 від 01.04.2013 купівлі-продажу 1900 кг борошна 1 ґатунку по ціні 3,8грн. за 1кг, 750 кг борошна 2 ґатунку по ціні 3,5 грн. за 1кг, а всього продуктів харчування по вказаному договору на загальну суму 9845 грн.;

5) договір №11 від 01.04.2013 купівлі-продажу 520 кг олії по ціні 16,5 грн. за 1 кг на загальну суму 8580 грн.;

6) договір №12 від 01.04.2013 купівлі-продажу 500 кг маргарину по ціні 11 грн. за 1 кг на загальну суму 5500 грн.;

7) договір №13 від 03.04.2013 купівлі-продажу 500 кг макаронів по ціні 5,4 грн. за 1 кг на загальну суму 2700 грн.;

8) договір №14 від 03.04.2013 купівлі-продажу 90 кг оцету по ціні 3,37 грн. за 1 кг на загальну суму 303,30 грн.;

9) договір №15 від 03.04.2013 купівлі-продажу 45 кг чаю по ціні 36 грн. за 1 кг на загальну суму 1620 грн.;

10) договір № 16 від 03.04.2013 купівлі-продажу 1100 кг солі по ціні 1,32 грн. за 1 кг на загальну суму 1452 грн., під час поставки продукції по договорам №10-16 заволодів 5724,30 грн.,

а всього по укладеним протягом 2013 року між військовою частиною НОМЕР_8 та ФОП « ОСОБА_6 » договорам ОСОБА_3 за пособництва ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами на суму 10176,30 грн., які ОСОБА_6 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», та використані ОСОБА_3 на власний розсуд;

- укладеним між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною НОМЕР_9 :

1) договір №02П від 02.02.2011 купівлі продажу 2500 кг м`яса птиці по ціні 16,4 грн. за 1 кг на суму 41 000 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 14750 грн.;

2) договір № 35ПС від 21.11.2012 купівлі продажу 1000 кг м`яса птиці по ціні 13,9грн. за 1 кг на суму 19 200 грн., під час поставки продукції по якому заволодів 5300 грн.;

3) договір №4П від 26.03.2013 купівлі продажу 745 кг олії по ціні 16,5 грн. за 1 кг, 800кг маргарину по ціні 10 грн. за 1 кг, 1500 кг солі по ціні 1,32 грн. за 1 кг, 64 кг чаю по ціні 36 грн. за 1 кг, 130 кг оцету по ціні 3,07 грн. за 1 кг, 330 кг томатної пасти по ціні 17 грн. за 1кг, а всього продуктів харчування по вказаному договору на загальну суму 30585,6 грн.;

4) договір №5П від 27.03.2013 купівлі-продажу 1200 кг рису по ціні 7,5 грн. за 1 кг, 1100 кг пшона по ціні 4,92 грн. за 1 кг, 700 кг гороху по ціні 5,15 грн. за 1 кг, 2000 кг перлової крупи по ціні 3,75 грн. за 1 кг, 2100 кг пшеничної крупи по ціні 3,65 грн. за 1 кг, 2300 кг ячної крупи по ціні 3,75 грн. за 1 кг, а всього на загальну суму 43807 грн.

Крім того, у період березня - травня 2013 року ОСОБА_3 за вищевказаних обставин організував поставку через ФОП « ОСОБА_6 » до військових частин Держспецтрансслужби борщу зі свіжою капустою у кількості 8916 кг по ціні 6,85 грн. за 1кг на суму 61074,6 грн., розсольнику із зеленню у кількості 4464 кг по ціні 6,85 грн. за 1 кг на суму 30578,40 грн., капусти маринованої у кількості 19740 кг по ціні 5,5 грн. за 1 кг на суму 108570 грн., моркви гарнірної у кількості 12624 кг по ціні 5,95 грн. за 1 кг на суму 75112,8грн., буряка столового різаного у кількості 12276 кг по ціні 5,95 грн. за 1 кг на суму 73042,2 грн., а всього консервів овочевих на загальну суму 348378 грн., а саме:

1) по договору №14/15 від 19.03.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_11 - борщ зі свіжою капустою у кількості 1332 кг, розсольник із зеленню у кількості 672 кг, капуста маринована у кількості 2964 кг, морква гарнірна у кількості 1896 кг, буряк столовий різаний у кількості 1836 кг, а всього консервів овочевих на загальну суму 52234,8 грн.,

2) по договору №06 від 09.04.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_5 - борщ зі свіжою капустою у кількості 648 кг, розсольник із зеленню у кількості 324 кг, капуста маринована у кількості 1440 кг, морква гарнірна у кількості 924 кг, буряк столовий різаний у кількості 888 кг.,

3) по договору №21/9 від 06.03.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_6 - борщ зі свіжою капустою у кількості 1824 кг, розсольник із зеленню у кількості 912 кг, капуста маринована у кількості 4032 кг, морква гарнірна у кількості 2580 кг, буряк столовий різаний у кількості 2508 кг.,

4) по договору №12/04 від 12.04.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_12 - борщ зі свіжою капустою у кількості 444 кг, розсольник із зеленню у кількості 228 кг, капуста маринована у кількості 984 кг, морква гарнірна у кількості 636 кг, буряк столовий різаний у кількості 612 кг,

5) по договору №8 від 04.03.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_8 - борщ зі свіжою капустою у кількості 648 кг, розсольник із зеленню у кількості 324 кг, капуста маринована у кількості 1428 кг, морква гарнірна у кількості 900 кг, буряк столовий різаний у кількості 924 кг,

6) по договору №17 від 09.04.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_10 - борщ зі свіжою капустою у кількості 1140 кг, розсольник із зеленню у кількості 564 кг, капуста маринована у кількості 2520 кг, морква гарнірна у кількості 1608 кг, буряк столовий різаний у кількості 4425 кг,

7) по договору №38 від 05.03.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_2 - борщ зі свіжою капустою у кількості 2232 кг, розсольник із зеленню у кількості 1116 кг, капуста маринована у кількості 4932 кг, морква гарнірна у кількості 3156 кг, буряк столовий різаний у кількості 195 кг,

8) по договору №34/2230 від 15.05.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_3 , на постачання консервів овочевих на суму 25359,60 грн., під час поставки продуктів харчування по договорам №14/15 від 19.03.2013, №06 від 09.04.2013, №21/9 від 06.03.2013, №12/04 від 12.04.2013, №8 від 04.03.2013, №17 від 09.04.2013, №38 від 05.03.2013, №34/2230 від 15.05.2013 заволодів 78258 грн.

Всього по укладеним договорам між ФОП « ОСОБА_6 » та Адміністрацією Держспецтрансслужби і підпорядкованими військовими частинами: НОМЕР_2, НОМЕР_3, Т0110, НОМЕР_11, НОМЕР_5, Т0120, Т0310, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_12, НОМЕР_10, протягом лютого 2011 - травня 2013 року при вищевикладених обставинах за сприяння ОСОБА_6 . ОСОБА_3 заволодів шахрайським шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем іншим військовим майном - грошовими коштами на загальну суму 397415,86грн., що заподіяло істотну шкоду державі Україна в особі Адміністрації Держспецтрансслужби.

Крім того, у кінці травня - початку червня 2012 року ОСОБА_3 підшукав ОСОБА_7 , який являвся одним із співзасновників ТОВ «Чернігівський м`ясний двір», що займалось виробництвом та оптовою торгівлею м`яса яловичини, та з відому інших засновників і керівництва цього товариства представляв його інтереси. При цьому ОСОБА_7 від імені цього товариства повідомив ОСОБА_3 про готовність ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» здійснити оптові поставки до підрозділів Держспецтрансслужби м`яса яловичини за ціною 29,5 грн. за 1 кг у липні 2012 року та за ціною 26,5 грн. за 1 кг у період квітня - травня 2013 року. Одержавши таку інформацію, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7 , що він організує закупівлю у ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» м`яса яловичини за бюджетні кошти за ціною 35,7 грн. за 1 кг у липні 2012 року та 31,6 грн. за 1 кг у квітні - травні 2013 року, але за умови, якщо ОСОБА_7 забезпечить йому особисту передачу різниці між вищевказаними цінами від перерахованих цьому товариству бюджетних коштів за кожний кілограм закупленого м`яса яловичини, на що ОСОБА_7 погодився.

Відповідно до їхньої попередньої домовленості ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж липня 2012 року - травня 2013 року забезпечив перерахування коштів підрозділами Держспецтрансслужби на розрахунковий рахунок ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» шляхом надання вказівок посадовим особам військових частин, які підпорядковуються Адміністрації Держспецтрансслужби, на укладення договорів із суб`єктом підприємницької діяльності - ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» щодо постачання м`яса яловичини у липні 2012 року за ціною 35,7 грн. за 1 кг та у квітні - травні 2013 року за ціною 31,6 грн. за 1 кг, які є завищеними цінами ніж ті, про яку попередньо було досягнуто домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 . У свою чергу ОСОБА_7 , сприяючи ОСОБА_3 у заволодінні державними грошовими коштами, забезпечив підписання посадовими особами ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» договорів на постачання м`яса яловичини за завищеними цінами ніж ті, про яку досягнуто домовленості з ОСОБА_3 . За вищевказаних обставин, протягом липня 2012 року - травня 2013 років ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою та за сприяння ОСОБА_7 , заволодів шахрайським шляхом, не повідомляючи службових осіб Адміністрації Держспецтрансслужби та підпорядкованих їй військових частин, бюджетними коштами, призначеними на закупівлю продуктів харчування, по наступним договорам:

- укладеним між ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» та військовою частиною НОМЕР_6 :

- договір №21/18 від 22.04.2013 на закупівлю м`яса яловичини у кількості 2000 кг по ціні 31,60 грн. за 1 кг на суму 63200 грн.;

- укладеним між ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» та військовою частиною НОМЕР_3 :

- договір №14/2230 від 19.04.2013 на закупівлю м`яса яловичини у кількості 3150 кг по ціні 31,60 грн. за 1 кг на суму 99540 грн.,

- договір №81/1133 від 11.07.2012 на закупівлю м`яса яловичини у кількості 1100 кг по ціні 35,70 грн. за 1 кг на суму 39270,00 грн.,

- укладеним між ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» та військовою частиною НОМЕР_2 :

- договір №15 від 03.05.2013 на закупівлю м`яса яловичини у кількості 2450 кг по ціні 31,60 грн. за 1 кг на суму 77420,00 грн.,

- договір №110 від 20.05.2013 на закупівлю м`яса яловичини у кількості 700 кг по ціні 31,60 грн. за 1 кг на суму 22120 грн.,

- договір №167 від 11.07.2012 на закупівлю м`яса яловичини у кількості 2800 кг по ціні 35,70 грн. за 1 кг на суму 99960,0 грн.,

- укладеним між ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» та військовою частиною НОМЕР_8 :

- договір № 18 від 22.04.2013 на закупівлю м`яса яловичини у кількості 3150 кг по ціні 31,60 грн. за 1 кг на суму 99540 грн.,

- укладеним між ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» та військовою частиною НОМЕР_10 :

- договір № 19 від 16.05.2013 на закупівлю м`яса яловичини у кількості 2735 кг по ціні 31,60 грн. за 1 кг на суму 86426,00 грн.,

- укладеним між ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» та військовою частиною НОМЕР_9 :

- договір №7П від 03.05.2013 на закупівлю м`яса яловичини у кількості 3150 кг по ціні 31,60 грн. за 1 кг на суму 99540,00 грн.

Всього по укладеним договорам між ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» та військовими частинами: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_9 протягом липня 2012 року - травня 2013 року ОСОБА_3 за сприяння ОСОБА_7 та інших осіб керівного складу ТОВ «Чернігівський м`ясний двір», при вищевикладених обставинах, створено умови для заволодіння та заволоділи грошовими коштами на загальну суму 112588, 50 грн.

Після перерахування підрозділами Держспецтрансслужби бюджетних коштів на банківський рахунок ТОВ «Чернігівський м`ясний двір» за поставлене м`ясо яловичини по вищезазначеним договорам, ОСОБА_7 5 червня 2013 року близько 17 години 30 хвилин, перебуваючи по АДРЕСА_4 , виконуючи свою частину змови по сприянню ОСОБА_3 у заволодінні бюджетними коштами, передав останньому частину від обумовленої суми у розмірі 65000 грн., якими той заволодів, після чого ОСОБА_3 і ОСОБА_7 були затримані працівниками Служби безпеки України.

Всього у період лютого 2011 року - травня 2013 року ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи службовим становищем, за вищевказаних обставин, вчинив заволодіння шахрайським шляхом іншим військовим майном - грошовими коштами, які призначались для закупівлі продуктів харчування для потреб Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України та підпорядкованих їй військових частин, а саме: у співучасті у формі пособництва з фізичною особою-підприємцем

ОСОБА_6 на суму 397415,86 грн., у співучасті у формі пособництва з ОСОБА_7 на суму 112588, 50 грн., а всього на загальну суму 510004,36 грн., яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є істотною шкодою, яка завдана державі Україна, в особі Адміністрації Держспецтрансслужби,

Крім того, у січні 2011 року ОСОБА_3 , проходячи військову службу на посаді заступника начальника управління - начальника відділу продовольчого та речового забезпечення Управління матеріальних ресурсів Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , вчинив підроблення офіційних документів, а саме: склав договори з відповідними додатками як такі, що начебто укладені між підпорядкованою військовою частиною та ФОП « ОСОБА_6 », в які вніс завідомо неправдиві дані про суми щодо вартості продуктів харчування, умисно їх завищивши, після чого підписав договори від імені ОСОБА_6 та проставив відтиски печатки ФОП « ОСОБА_6 » у договорі №2/3 від 28.01.2011 року, видатковій накладній № 5 від 28.01.2011 року у графі «здав».

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, проходячи військову службу спочатку на посаді заступника начальника управління - начальника відділу продовольчого та речового забезпечення Управління матеріальних ресурсів Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, а в подальшому на посаді заступника начальника управління матеріальних ресурсів - начальника відділу матеріального забезпечення та планування Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, у період лютого 2011 року - травня 2013 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , вчинив підроблення офіційних документів а саме: склав договори з відповідними додатками як такі, що начебто укладені між Адміністрацією Держспецтрансслужби, підпорядкованими військовими частинами та ФОП « ОСОБА_6 », в які вніс завідомо неправдиві дані про суми щодо вартості продуктів харчування, умисно їх завищивши, після чого підписав договори від імені ОСОБА_6 та проставив відтиски печатки ФОП « ОСОБА_6 » у наступних документах: у договорі № 38-5.1-17/1 від 26.09.2012 року; специфікації - додатку № 1 до договору № 38-5.1-17/1 від 26.09.2012 року; рознарядці - додатку № 2 до договору № 38-5.1-17/1 від 26.09.2012 року; договорі № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012 року; специфікації - додатку до договору № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012 року; рознарядці - додатку № 2 до договору № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012 року; договорі № 38-5.1-17/6 від 05.12.2012 року; специфікації - додатку до договору № 38-5.1-17/6 від 05.12.2012 року; рознарядці - додатку № 2 до договору № 38-5.1-17/6 від 05.12.2012 року; договорі № 38-5.1-17/9 від 20.12.2012 року; специфікації - додатку до договору № 38-5.1-17/9 від 20.12.2012 року; рознарядці - додатку № 2 до договору № 38-5.1-17/9 від 20.12.2012 року; видатковій накладній № ФОП - 00008 від 05.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00009 від 05.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00010 від 26.09.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00011 від 05.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00012 від 08.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00013 від 26.09.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00013 від 26.09.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00014 від 05.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00015 від 05.10.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00005 від 05.10.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00006 від 26.09.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00006 від 26.09.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00007 від 05.10.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00019 від 12.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00019 від 12.12.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00020 від 12.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00020 від 12.12.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00021 від 12.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00021 від 12.12.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00022 від 25.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00022 від 25.12.2012 року у графі «директор»; рахунку № ФОП - 00023 від 21.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП - 00023 від 21.12.2012 року у графі «директор»; договорі № 12/04 від 12.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00011 від 15.04.2013 року у графі «бухгалтер»; договорі № 19/3 від 21.03.2011; видатковій накладній № 135 від 21.03.2013року в графі «директор»; договорі № 26-11-02 від 02.02.2011 року; специфікації - додатку до договору № 26-11-02 від 02.02.2011 року; видатковій накладній № 0011 від 05.02.2011 року у графі «здав»; договорі № 21 від 18.03.2011; специфікації - додатку до договору № 21 від 18.03.2011 року; видатковій накладній № 0049 від 18.03.2011 року у графі «здав»; договорі № 67 від 14.12.2012; специфікації - додатку до договору № 67 від 14.12.2012 року; видатковій накладній № ФОП - 00016 від 14.12.2012 року у графі «директор»; договорі № 21/9 від 06.03.2013 року; специфікації - додатку до договору № 21/9 від 06.03.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00010 від 06.03.2013 року у графі «бухгалтер»; договорі № 15 від 03.04.2013 року; специфікації - додатку до договору № 15 від 03.04.2013 року; видатковій накладній № 07/22 від 03.04.2013 року; договорі постачання № 2 від 02.02.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 2 від 02.02.2013 року; договорі постачання № 3 від 08.02.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 3 від 08.02.2013 року; договорі постачання № 4 від 08.02.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 4 від 08.02.2013 року; видатковій накладній № 23 від 08.02.2013 року; видатковій накладній № 24 від 08.02.2013 року; видатковій накладній № 25 від 08.02.2013 року; договорі постачання № 8 від 04.03.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 8 від 04.03.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00012 від 05.03.2013 року; договорі постачання № 10 від 01.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 10 від 01.04.2013 року; договорі постачання № 11 від 01.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 11 від 01.04.2013 року; договорі постачання № 12 від 01.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 12 від 01.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00021 від 01.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00022 від 01.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00023 від 01.04.2013 року; договорі постачання № 13 від 01.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 13 від 01.04.2013 року; договорі постачання № 14 від 01.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 14 від 01.04.2013 року; договорі постачання № 15 від 03.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 15 від 03.04.2013 року; договорі постачання № 16 від 03.04.2013 року; ціновій специфікації - додатку до договору постачання № 16 від 03.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00024 від 03.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00025 від 03.04.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00026 від 03.04.2013 року; видатковій накладній №ФОП-00027 від 03.04.2013 року; договорі 14/15 від 19.03.2013 року; видатковій накладній № ФОП-00008 від 11.04.2013 року у графі «директор»; договорі 17 від 09.04.2013 року; рахунку № ФОП-00013 від 09.04.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній № ФОП-00013 від 09.04.2013 року в графі «директор»; договорі № 06 від 09.04.2013 року; рахунку № ФОП-00009 від 09.04.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній № ФОП-00009 від 09.04.2013 року у графі «директор»; договорі № 44 від 09.02.2011 року; рахунку № 4 від 09.02.2011; видатковій накладній № 5 від 09.02.2011 року у графі «здав»; договорі № 9 від 09.04.2013 року; рахунку-фактурі № ФОП-00010 від 09.04.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній № № ФОП-00010 від 09.04.2013 року в графі «здав»; договорі № 11 від 09.04.2013 року; рахунку-фактурі № ФОП-00011 від 09.04.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній ФОП-00011 від 09.04.2013 року у графі «здав»; договорі № 14 від 29.04.2013 року; рахунку-фактурі № ФОП-00012 від 29.04.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній № ФОП-00012 від 29.04.2013 у графі «здав»; договорі № 18 від 26.11.2012 року; специфікації до договору № 18 від 26.11.2012 року; видатковій накладній № ФОП-00018 від 26.11.2012 року у графі «директор»; договорі № 2 від 05.03.2013 року; специфікації до договору; видатковій накладній №115 від 05.03.2013 року у графі «відвантажив»; договорі № 21 від 27.05.2013 року; специфікації до договору № 21 від 27.05.2013 року; видатковій накладній № ФОП-0021 від 27.05.2013 року у графі «відвантажив»; видатковій накладній № ФОП-00019 від 05.12.2012 року у графі «директор»; видатковій накладній № ФОП-00007 без дати у графі «директор»; видатковій накладній №ФОП-00008 без дати у графі «директор»; договорі № 02П від 02.02.2011 року; специфікації - додатку до договору № 02П від 02.02.2011 року; видатковій накладній №10 від 02.02.2011 року у графі «директор»; договорі № 5П від 27.03.2013 року; специфікації - додатку до договору № 5П від 27.03.2013 року; видатковій накладній №ФОП-00018 від 01.04.2013 року у графі «відвантажив»; договорі № 4П від 26.03.2013 року; специфікації - додатку до договору № 4П від 26.03.2013 року; видатковій накладній № ФОП - 00016 від 26.03.2013 року у графі «відвантажив»; договорі № 35ПС від 21.11.2012 року; специфікації - додатку до договору № 35ПС від 21.11.2012 року; видатковій накладній № ФОП-00017 від 21.11.2012 року у графі «директор»; договорі № 34/2230 від 15.05.2013 в графі «продавець»; видатковій накладній № ФОП-00015 від 15.05.2013 року в графі «директор»; договорі № 33/2230 від 15.05.2013 в графі «продавець»; специфікації до договорі № 33/2230 від 15.05.2013; видатковій накладній № ФОП-000149 від 15.05.2013 року в графі «виписав»; договорі № 11/2230 від 01.03.2013 в графі «продавець»; видатковій накладній № ФОП-00001 від 01.03.2013 року в графі «директор»; видатковій накладній № ФОП-00002 від 18.03.2013 року в графі «директор»; договорі № 137/1133 від 26.11.2012; специфікації до договору № 137/1133 від 26.11.2012; видатковій накладній № 75 від 26.11.2012 року в графі «видав»; рахунку №ФОП-00014 від 05.03.2013; договорі поставки №38 від 05.03.2013; специфікації до договору №38 від 05.03.2013; рахунку №ФОП-00017 від 16.03.2013; договорі поставки №56 від 26.03.2013; специфікації до договору №56 від 26.03.2013; рахунку №ФОП-0019 від 21.03.2013; договорі поставки №54 від 25.03.2013; специфікації до договору №54 від 25.03.2013; рахунку №ФОП-00004 від 05.03.2013; договорі поставки №37 від 05.03.2013; специфікації до договору №37 від 05.03.2013; рахунку №ФОП-00003 від 05.03.2013; договорі поставки №36 від 05.03.2013; специфікації до договору №36 від 05.03.2013; рахунку №б/н від 04.12.2012; договорі поставки №301 від 06.12.2012; специфікації до договору №301 від 06.12.2012; рахунку №15 від 19.12.2012; договорі поставки №311 від 19.12.2012; специфікації до договору №311 від 19.12.2012; рахунку №б/н від 31.01.2011; договорі поставки №7 від 07.02.2011; специфікації до договору №7 від 07.02.2011; рахунку №б/н від 07.02.2011; договорі постачання №6 від 07.02.2011; специфікації до договору №6 від 07.02.2011.

Крім того, ОСОБА_3 , проходячи військову службу спочатку на посаді заступника начальника управління - начальника відділу продовольчого та речового забезпечення Управління матеріальних ресурсів Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, а в подальшому на посаді заступника начальника управління матеріальних ресурсів - начальника відділу матеріального забезпечення та планування Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, у період січня 2011 року - травня 2013 року, перебуваючи за адресою: м.Київ, вул.Магнітогорська, 5, діючи повторно, вчинив використання завідомо підроблених документів, а саме: договору № 38-5.1-17/1 від 26.09.2012 року; специфікації - додатку № 1 до договору № 38-5.1-17/1 від 26.09.2012 року; рознарядки - додаток № 2 до договору № 38-5.1-17/1 від 26.09.2012 року; договору № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012 року; специфікації - додаток до договору № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012 року; рознарядки - додаток №2 до договору № 38-5.1-17/2 від 20.09.2012 року; договору № 38-5.1-17/6 від 05.12.2012 року; специфікації - додатку до договору № 38-5.1-17/6 від 05.12.2012 року; рознарядки - додатку № 2 до договору № 38-5.1-17/6 від 05.12.2012 року; договору № 38-5.1-17/9 від 20.12.2012 року; специфікації - додатку до договору № 38-5.1-17/9 від 20.12.2012 року; рознарядки - додатку № 2 до договору № 38-5.1-17/9 від 20.12.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00008 від 05.10.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00009 від 05.10.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00010 від 26.09.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00011 від 05.10.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00012 від 08.10.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00013 від 26.09.2012 року; рахунку № ФОП - 00013 від 26.09.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00014 від 05.10.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00015 від 05.10.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00005 від 05.10.2012 року; рахунку № ФОП - 00006 від 26.09.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00006 від 26.09.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00007 від 05.10.2012 року; рахунку № ФОП - 00019 від 12.12.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00019 від 12.12.2012 року; рахунку № ФОП - 00020 від 12.12.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00020 від 12.12.2012 року; рахунку № ФОП - 00021 від 12.12.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00021 від 12.12.2012 року; рахунку № ФОП - 00022 від 25.12.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00022 від 25.12.2012 року; рахунку № ФОП - 00023 від 21.12.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00023 від 21.12.2012 року; договору № 12/04 від 12.04.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00011 від 15.04.2013 року; договору № 19/3 від 21.03.2011; видаткової накладної № 135 від 21.03.2013року; договору № 26-11-02 від 02.02.2011 року; специфікації - додатку до договору № 26-11-02 від 02.02.2011 року; видаткової накладної № 0011 від 05.02.2011 року; договору № 21 від 18.03.2011; специфікації - додатку до договору № 21 від 18.03.2011 року; видаткової накладної № 0049 від 18.03.2011 року; договору № 67 від 14.12.2012; специфікації - додатку до договору № 67 від 14.12.2012 року; видаткової накладної № ФОП - 00016 від 14.12.2012 року; договору № 21/9 від 06.03.2013 року; специфікації - додатку до договору № 21/9 від 06.03.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00010 від 06.03.2013 року; договору № 15 від 03.04.2013 року; специфікації - додатку до договору № 15 від 03.04.2013 року; видаткової накладної № 07/22 від 03.04.2013 року; договору постачання № 2 від 02.02.2013 року; цінової специфікації - додатку до договору постачання № 2 від 02.02.2013 року; договору постачання № 3 від 08.02.2013 року; цінової специфікації - додатку до договору постачання № 3 від 08.02.2013 року; договору постачання № 4 від 08.02.2013 року; цінової специфікації - додатку до договору постачання № 4 від 08.02.2013 року; видаткової накладної № 23 від 08.02.2013 року; видаткової накладної № 24 від 08.02.2013 року; видаткової накладної № 25 від 08.02.2013 року; договору постачання № 8 від 04.03.2013 року; цінової специфікації - додатку до договору постачання № 8 від 04.03.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00012 від 05.03.2013 року; договору постачання №10 від 01.04.2013 року; цінової специфікації - додатку до договору постачання №10 від 01.04.2013 року; договору постачання №11 від 01.04.2013 року; цінової специфікації - додатку до договору постачання № 11 від 01.04.2013 року; договору постачання №12 від 01.04.2013 року; цінової специфікації - додатку до договору постачання №12 від 01.04.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00021 від 01.04.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00022 від 01.04.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00023 від 01.04.2013 року; договору постачання № 13 від 01.04.2013 року; цінової специфікації - додатку до договору постачання № 13 від 01.04.2013 року; договору постачання № 14 від 01.04.2013 року; цінової специфікації - додатку до договору постачання № 14 від 01.04.2013 року; договору постачання № 15 від 03.04.2013 року; цінової специфікації - додатку до договору постачання № 15 від 03.04.2013 року; договору постачання № 16 від 03.04.2013 року; цінової специфікації - додатку до договору постачання № 16 від 03.04.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00024 від 03.04.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00025 від 03.04.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00026 від 03.04.2013 року; видаткової накладної №ФОП-00027 від 03.04.2013 року; договору 14/15 від 19.03.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00008 від 11.04.2013 року; договору № 2/3 від 28.01.2011 року; видаткової накладної № 5 від 28.01.2011 року; договору 17 від 09.04.2013 року; рахунку № ФОП-00013 від 09.04.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00013 від 09.04.2013 року; договору № 06 від 09.04.2013 року; рахунку № ФОП-00009 від 09.04.2013 року; видатковій накладної № ФОП-00009 від 09.04.2013 року; договору № 44 від 09.02.2011 року; рахунку № 4 від 09.02.2011; видаткової накладної № 5 від 09.02.2011 року; договору № 9 від 09.04.2013 року; рахунку-фактури № ФОП-00010 від 09.04.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00010 від 09.04.2013 року; договору №11 від 09.04.2013 року; рахунку-фактури №ФОП-00011 від 09.04.2013 року; видаткової накладної ФОП-00011 від 09.04.2013 року; договору № 14 від 29.04.2013 року; рахунку-фактури № ФОП-00012 від 29.04.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00012 від 29.04.2013; договору № 18 від 26.11.2012 року; специфікації до договору № 18 від 26.11.2012 року; видаткової накладної № ФОП-00018 від 26.11.2012 року; договору № 2 від 05.03.2013 року; специфікації до договору; видаткової накладної №115 від 05.03.2013 року; договору № 21 від 27.05.2013 року; специфікації до договору № 21 від 27.05.2013 року; видаткової накладної № ФОП-0021 від 27.05.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00019 від 05.12.2012 року; видаткової накладної № ФОП-00007 без дати; видаткової накладної №ФОП-00008 без дати; договору № 02П від 02.02.2011 року; специфікації - додатку до договору № 02П від 02.02.2011 року; видаткової накладної №10 від 02.02.2011 року; договору № 5П від 27.03.2013 року; специфікації - додатку до договору № 5П від 27.03.2013 року; видаткової накладної №ФОП-00018 від 01.04.2013 року; договору № 4П від 26.03.2013 року; специфікації - додатку до договору № 4П від 26.03.2013 року; видаткової накладної № ФОП - 00016 від 26.03.2013 року; договору № 35ПС від 21.11.2012 року; специфікації - додатку до договору № 35ПС від 21.11.2012 року; видаткової накладної № ФОП-00017 від 21.11.2012 року; договору №34/2230 від 15.05.2013; видаткової накладної № ФОП-00015 від 15.05.2013 року; договору № 33/2230 від 15.05.2013; специфікації до договору №33/2230 від 15.05.2013; видаткової накладної № ФОП-000149 від 15.05.2013 року; договору № 11/2230 від 01.03.2013; видаткової накладної № ФОП-00001 від 01.03.2013 року; видаткової накладної № ФОП-00002 від 18.03.2013 року; договору № 137/1133 від 26.11.2012; специфікації до договору № 137/1133 від 26.11.2012; видаткової накладної № 75 від 26.11.2012 року; рахунку №ФОП-00014 від 05.03.2013; договору поставки №38 від 05.03.2013; специфікації до договору №38 від 05.03.2013; рахунку №ФОП-00017 від 16.03.2013; договору поставки №56 від 26.03.2013; специфікації до договору №56 від 26.03.2013; рахунку №ФОП-0019 від 21.03.2013; договору поставки №54 від 25.03.2013; специфікації до договору №54 від 25.03.2013; рахунку №ФОП-00004 від 05.03.2013; договору поставки №37 від 05.03.2013; специфікації до договору №37 від 05.03.2013; рахунку №ФОП-00003 від 05.03.2013; договору поставки №36 від 05.03.2013; специфікації до договору №36 від 05.03.2013; рахунку №б/н від 04.12.2012; договору поставки №301 від 06.12.2012; специфікації до договору №301 від 06.12.2012; рахунку №15 від 19.12.2012; договору поставки №311 від 19.12.2012; специфікації до договору №311 від 19.12.2012; рахунку №б/н від 31.01.2011; договору поставки №7 від 07.02.2011; специфікації до договору №7 від 07.02.2011; рахунку №б/н від 07.02.2011; договору постачання №6 від 07.02.2011; специфікації до договору №6 від 07.02.2011.

Крім того, ОСОБА_3 , проходячи військову службу на посаді заступника начальника управління матеріальних ресурсів - начальника відділу матеріального забезпечення та планування Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, тобто будучи військовою службовою особою, у період березня - травня 2013 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , вчинив зловживання своїм службовим становищем, за наступних обставин.

У період березня - травня 2013 року ОСОБА_3 організував поставку через ФОП « ОСОБА_6 » до військових частин Держспецтрансслужби борщу зі свіжою капустою у кількості 8916 кг по ціні 6,85 грн. за 1 кг на суму 61074,6 грн., розсольнику із зеленню у кількості 4464 кг по ціні 6,85 грн. за 1 кг на суму 30578,40 грн., капусти маринованої у кількості 19740 кг по ціні 5,5 грн. за 1 кг на суму 108570 грн., моркви гарнірної у кількості 12624 кг по ціні 5,95 грн. за 1 кг на суму 75112,8 грн., буряка столового різаного у кількості 12276 кг по ціні 5,95 грн. за 1 кг на суму 73042,2 грн., а всього консервів овочевих на загальну суму 348378 грн., а саме:

- по договору №14/15 від 19.03.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_11 - борщ зі свіжою капустою у кількості 1332 кг, розсольник із зеленню у кількості 672 кг, капуста маринована у кількості 2964 кг, морква гарнірна у кількості 1896 кг, буряк столовий різаний у кількості 1836 кг, а всього консервів овочевих на загальну суму 52234,8 грн.,

- по договору №06 від 09.04.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_5 - борщ зі свіжою капустою у кількості 648 кг, розсольник із зеленню у кількості 324 кг, капуста маринована у кількості 1440 кг, морква гарнірна у кількості 924 кг, буряк столовий різаний у кількості 888 кг,

- по договору №21/9 від 06.03.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_6 - борщ зі свіжою капустою у кількості 1824 кг, розсольник із зеленню у кількості 912 кг, капуста маринована у кількості 4032 кг, морква гарнірна у кількості 2580 кг, буряк столовий різаний у кількості 2508 кг,

- по договору №12/04 від 12.04.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_12 - борщ зі свіжою капустою у кількості 444 кг, розсольник із зеленню у кількості 228 кг, капуста маринована у кількості 984 кг, морква гарнірна у кількості 636 кг, буряк столовий різаний у кількості 612 кг,

- по договору №8 від 04.03.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_8 - борщ зі свіжою капустою у кількості 648 кг, розсольник із зеленню у кількості 324 кг, капуста маринована у кількості 1428 кг, морква гарнірна у кількості 900 кг, буряк столовий різаний у кількості 924 кг,

- по договору №17 від 09.04.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_10 - борщ зі свіжою капустою у кількості 1140 кг, розсольник із зеленню у кількості 564 кг, капуста маринована у кількості 2520 кг, морква гарнірна у кількості 1608 кг, а буряк столовий різаний у кількості 4425 кг,

- по договору №38 від 05.03.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_2 - борщ зі свіжою капустою у кількості 2232 кг, розсольник із зеленню у кількості 1116 кг, капуста маринована у кількості 4932 кг, морква гарнірна у кількості 3156 кг, буряк столовий різаний у кількості 195 кг,

- по договору №34/2230 від 15.05.2013, укладеному з військовою частиною НОМЕР_3 на постачання консервів овочевих на суму 25359,60 грн.

Разом з тим, ОСОБА_3 , завідомо знаючи про низьку якість овочевих консервів та непридатність їх для споживання, незважаючи на неодноразові нарікання посадових осіб підпорядкованих Адміністрації Держспецтрансслужби військових частин на низьку якість консервів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, зобов`язав підлеглих йому начальників продовольчих служб військових частин прийняти вказані непридатні для вживання консерви овочеві як такі, що начебто за всіма параметрами відповідають чинним нормам і стандартам, а також зловживаючи своїм службовим становищем, зобов`язав підлеглих йому службових осіб військових частин перерахувати на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » у повному обсязі грошові кошти, передбачені умовами укладених між військовими частинами та ФОП « ОСОБА_6 » вищевказаних договорів, що ними і було зроблено.

Всього протягом березня - травня 2013 року, за вищевикладених обставин, службовими особами військових частин, що входять до складу Держспецтрансслужби, на підставі усних розпоряджень ОСОБА_3 було безпідставно перераховано на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_6 » бюджетні грошові кошти на загальну суму 348378 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , проходячи військову службу на посаді заступника начальника управління матеріальних ресурсів - начальника відділу матеріального забезпечення та планування Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, тобто будучи військовою службовою особою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , протягом березня - травня 2013 року, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе, організував поставку через ФОП « ОСОБА_6 » до військових частин Держспецтрансслужби консервів овочевих, які були завідомо низької якості та непридатні для споживання. При цьому ОСОБА_3 , завідомо знаючи про низьку якість поставлених продуктів харчування та їх непридатність для споживання, зобов`язав службових осіб військових частин, підпорядкованих Адміністрації Держспецтрансслужби, прийняти вказані непридатні для вживання консерви овочеві та перерахувати на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » бюджетні грошові кошти на загальну суму 348378 грн., чим державі Україна в особі Адміністрації Держспецтрансслужби та підпорядкованих військових частин завдано тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на вказану суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Вказані дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ст.410 ч.2 КК України як заволодіння іншим військовим майном шляхом шахрайства, вчинене військовою службовою особою із зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло істотну шкоду; за ст.358 ч.1 КК України як підроблення іншого офіційного документа, який посвідчується громадянином-підприємцем, який надає права, з метою використання його підроблювачем; за ст.358 ч.3 КК України як підроблення іншого офіційного документа, який посвідчується громадянином-підприємцем, який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчинене повторно, за ст.358 ч.4 КК України як використання завідомо підробленого документу; за ст.364 ч.2 КК України як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ст.410 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 358 ч.4, 364 ч.2 КК Україниу зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав клопотання захисника та просить звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор не заперечує проти звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання захисника, яке підтримане обвинуваченим, виходячи з наступного.

Згідно ст.49 ч.1 п.2 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минув строк три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно ст.49 ч.1 п.3 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минув строк п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у п.2 цієї частини.

Згідно ст.49 ч.1 п.4 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минув строк десять років у разі вчинення тяжкого злочину.

Кримінальні правопорушення за ст.410 ч.2, 364 ч.2 КК України, вчинення яких інкриміновано ОСОБА_3 , відповідно до ст.12 КК України, є тяжкими злочинами.

Кримінальне правопорушення за ст.358 ч.3 КК України, вчинення якого інкриміновано ОСОБА_3 , відповідно до ст.12 КК України, є нетяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Кримінальні правопорушення за ст.358 ч.1, 358 ч.4 КК України, вчинення яких інкриміновано ОСОБА_3 , відповідно до ст.12 КК України, є кримінальним проступком, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

На даний час минули строки давності притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за вчинений ним у період січня 2011 року - травня 2013 року до 05.06.2013р. злочин, передбачений ст.410 ч.2 КК України, за вчинений ним у період березня-травня 2013року злочин, передбачений ст.364 ч.2 КК України, за вчинений ним у період лютого 2011 року - травня 2013 року злочин, передбачений ст.358 ч.3 КК України, та за вчинені ним кримінальні проступки у січні 2011 року за ст.358 ч.1 КК України та у період січня 2011 року - травня 2013 року за 358 ч.4 КК України.

Згідно досліджених судом матеріалів кримінального провадження, перебіг давності не зупинявся та не переривався.

За таких обставин, строки давності притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за ст.410 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 358 ч.4, 364 ч.2 КК України, закінчились.

Згідно вимог ст.284 ч.2 п.1 КПК України у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності кримінальне провадження судом закривається.

Тому, враховуючи згоду обвинуваченого ОСОБА_3 на звільнення його від кримінальної відповідальності і наявність передбачених ст.49 КК України для цього підстав, кримінальне провадження відносно нього за ст.410 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 358 ч.4, 364 ч.2 КК Українипідлягає закриттю у зв`язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284, 285, 286, 370, 372 КПК України, ст.49 КК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.410 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 358 ч.4, 364 ч.2 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за ст.410 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3, 358 ч.4, 364 ч.2 КК Українизакрити у зв`язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м.Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Головуючий суддя: