YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 111362742, 06.06.2023, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

06.06.2023

Номер справи

758/6363/23

Номер документу

111362742

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6363/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021100000000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора від 22.12.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021100000000117 доручено здійснювати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві та, відповідно, процесуальне керівництво здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відповідно матеріалів які надійшли від УПЕП ГУ ДФС у м. Києві та акту позапланової виїзної перевірки встановлено, що в період з 2020 року службові особи ТОВ «Спецпроет-Інвест» та інших товариств на території міста Київ, під час виконання робіт при будівництві об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» на замовлення генпідрядника ТОВ «Еко-буд Трейд», мали фінансово-господарські відносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності чим занизили податок на додану вартість, тим самим умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах. Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактами підроблення документів службовими особи шляхом внесення неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації товариств. А також, за фактами службового підроблення, тобто внесення до офіційних документів, а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (в частині зазначення фізичних осіб, як працівників підприємств, які фактично там не працюють), форми 20-ОПП (в частині зазначення основних засобів, які фактично відсутні у їх володінні), первинних фінансово господарських документів без фактичного здійснення господарських операцій по взаємовідносинам з ТОВ «Спецпроект-Інвест» (код 32735530) та іншими товариствами при здійсненні робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, при будівництві об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», замовником - КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою з підрядними організаціями, перераховують на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» та інших, бюджетні грошові кошти, під час будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», які в подальшому перераховуються на рахунки товариств з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп», з метою умисного ухилення від сплати податків а також привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з цим встановлено, що 11.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №11/04-17, відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

В ходіздійснення досудовогорозслідування встановлено,що генпідрядникомТОВ «Еко-Буд-Трейд» на виконання договору генпідряду №11/04-17 з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші, лако-фарбних матеріалів та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що замовником - ДП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» починаючи з січня 2020 по теперішній час перераховуються на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39532133) бюджетні грошові кошти по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» та в подальшому перераховуються на рахунки ряду товариств в тому числі на ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ», які згідно до матеріалів кримінального провадження також можуть бути скеровані на товариства «транзитно-конвертаційних груп», з метою ухилення від сплати податків а також привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 32735530 відповідно до видаткової накладної №36 від 15.07.2021 має у власності та використовує на будівельному об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» наступне:

1.Блок балки Ва1-1

2.Блок балки Ва 2-1

3.Блок балки Ва3-1

4.Блок балки Ва 4-1

5.Блок балки Ва 5-1

6.Блок балки Ва 6-1

7.Блок балки Ва 7-1

8.Блок балки Ва 8-1

9.Блок балки Вb 1-1

10.Блок балки Вb 2-1

11.Блок балки Вb 2-2

12.Блок балки Вb 2-3

13.Блок балки Вb 2-4

14.Блок балки Bb 2-5

15.Блок балки Bb 2-6

16.Блок балки Bb 3-1

17.Блок балки Bb 3-2

18.Блок балки Bb 3-3

19.Блок балки Bb 4-1

20.Блок балки Bc 1-1

21.Блок балки Bc 2-1

22.Блок балки Bc 2-2

23.Блок балки Bc 2-3 (блок балки Ba4-1,Ba5-1,Bb2-2,Bb2,3,Bc2-2,Bc2-1 укрупнені на стапелях)

24.Блок балки Bc3-1 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

25.Блок балки Bc4-1

26.Поперечна балка Cb 1-1 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

27.Поперечна балка Cb1w-1

28.Поперечна балка Cb2-1 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

29.Поперечна балка Cb2w-1 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

30.Карнізна балка Kb-1

31.Траверсна балка Tb-2 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

32.Траверсна балка Tb-3 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

33.Траверсна балка Tb-4 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

34.Траверсна балка Tb-5 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

35.Траверсна балка Tb-6 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

36.Траверсна балка Tb-7 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

37.Траверсна балка Tb-8 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

38.Траверсна балка Tb-9 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

39.Траверсна балка Tb-10 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

40.Траверсна балка Tb-11 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

41.Траверсна балка Tb-12 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

42.Траверсна балка Tb-13 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

43.Траверсна балка Tb-14 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

44.Траверсна балка Tb-15 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

45.Траверсна балка Tb-16 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

46.Траверсна балка Tb-17 - укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1 на стапелі

47.Траверсна балка Tb-18

48.Траверсна балка Tb-19

49.Траверсна балка Tb-20

50.Траверсна балка Tb-21

51.Траверсна балка Tb-22

52.Траверсна балка Tb-23

53.Траверсна балка Tb-24

54.Траверсна балка Tb-25

55.Траверсна балка Tb-26

56.Траверсна балка Tb-27

57.Траверсна балка Tb-28

58.Траверсна балка Tb-29

59.Траверсна балка Tb-30

60.Траверсна балка Tb-31

61.Траверсна балка Tb-32

62.Траверсна балка Tb-33

63.Траверсна балка Tb-34

64.Траверсна балка Tb-35

65.Траверсна балка Tb-36

66.Траверсна балка Tb-37

67.Траверсна балка Tb-38

68.Траверсна балка Tb-39

69.Траверсна балка Tb-40

70.Траверсна балка Tb-41

71.Траверсна балка Tb-42

72.Траверсна балка Tb-43

73.Траверсна балка Tb-44

74.Траверсна балка Tb1w-1 укрупнено ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» на першій секції споруди №1

75.Траверсна балка Tb45w-1

76.Вставка В-1

77.Вставка В-2

78.Накладка Н-3

79.Накладка Н1-1

80.Накладка Н1-2

81.Накладка Н2-1

82.Накладка Н2-2

83.Накладка НР-1

84.Накладка НР-2

85.Вставка ВР-1

86.Вставка ВР-2

87.Вставка ВР-3

88.Вставка ВР-4

89.Вставка ВС-1

90.Фасонка Ф-1

91.Фасонка Ф-2

92.Вивідна планка ВП-1

93.Вивідна планка ВП-2

94.Вивідна планка ВП-3

95.Вивідна планка ВП-4

96.Вивідна планка ВП-5

97.Вивідна планка ВП-6

98.Вивідна планка ВП-7

99.Вивідна планка ВП-8

100.Вивідна планка ВП-9

101.Тестова планка ТП1-1

102.Тестова планка ТП1-2

103.Тестова планка ТП1-3

104.Тестова планка ТП2-1

105.Тестова планка ТП2-2

106.Тестова планка ТП2-3

107.Болт М 22х75 ГОСТ Р 52644-2006 10.9

108.Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.0

109.Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.9

110.Шайба 22 ГОСТ 22355-77

111.Упор 175*19 КВ (SD1)

112.Контрольний зразок КЗ 2

113.Анкер упор (болт) КВ (SD) 175x19 з керам.кільцями.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021100000000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, серед іншого зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 від 02.06.2023 у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави його для задоволення.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 32021100000000117 на майно, яке належить ТОВ «Спецпроект-Інвест» код ЄДРПОУ 32735530, та використовує на будівельному об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, а саме: