Ухвала суду № 111361352, 06.06.2023, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/2634/23

Справа № 712/5570/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №62021000000000861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотнього 33/162-А, посилаючись на те, що Слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000861 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи юридичних осіб та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з керівництвом Міністерства інфраструктури України та Головного сервісного центру МВС України, зловживають службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди охоронюваним законом державним інтересам, а також правам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб.

Так, у період 2016 - 2019 років службові особи Міністерства інфраструктури України, посади яких належать до категорії «А», діючи в інтересах фізичних та юридичних осіб, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, не допускали до ринку надання послуг сертифікації колісних транспортних засобів підприємства, які не підконтрольні цим особам, що у період з 2016 року по теперішній час дало можливість указаним особам монополізувати ринок надання таких послуг фізичним і юридичним особам та отримувати великі прибутки від зазначеної протиправної діяльності.

Досудовим розслідуванням установлено, що Міністерством інфраструктури України (з 02.12.2022 - Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України) у період з 2016 року по теперішній час визначено органи сертифікації колісних транспортних засобів, а саме: ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» (35809174), ТОВ «ЦЕНТР АВТО» (38683765), ТОВ «ЄВРОЦЕНТР АВТО» (38620642), ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ ПРОЕКТ» (01527695), ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (02568182), ДП НДІ «СИСТЕМА» (04728690), ТОВ «АВТОТЕХНО СЕРВІС» (32946875), ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» (33336370),

ПП «АЄС СТАНДАРТ» (37673164), ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» (38708538),

ТОВ «ТРИМАКС-АВТО» (37221171), ТОВ «УКРТЕХКОНТРОЛЬ» (38886995), ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» (38888641) якими на цей час створено розгалужену мережу лабораторій у різних регіонах України, що надають послуги, необхідні для отримання відповідних сертифікатів.

Відповідно до п. 11.9 Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521, уповноважені органи та органи із сертифікації ведуть реєстр виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження присвоюють уповноважені органи та органи із сертифікації згідно з вимогами додатка 7 до цього Порядку. Ці органи надають інформацію про сертифікат відповідності до підприємства, що належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання відповідно до вимог, передбачених у додатку 9 до вказаного Порядку.

Зазначені підприємства, будучи уповноваженими органами здійснення сертифікації колісних транспортних засобів, здійснюють підтвердження характеристик державним нормам транспортних засобів на підставі висновків та протоколів, отриманих від випробувальних лабораторій, з розподілом прибутку: 60 відсотків - орган сертифікації та 40 відсотків - випробувальна лабораторія.

Учасниками протиправних дій визначено, що за один сертифікат відповідності кінцевий споживач послуг із сертифікації колісних транспортних засобів повинен сплачувати близько 100 - 200 доларів США за легковий транспорт та близько 300 доларів США за вантажний транспорт.

Під час досудового розслідування отримано інформацію проте, що

висновки та протоколи випробування складаються без заїзду транспортного засобу або з формальним заїздом без здійснення фактичного огляду у випробувальних лабораторіях, які належать ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» (41506741), ТОВ «ЕВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА» (39249980) та ТОВ «ДП «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА» (41524797).

За послуги із сертифікації власники колісних транспортних засобів сплачували кошти, у тому числі через термінали самообслуговування iBox, на банківські рахунки ТОВ «ФК СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» та ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ», які надалі перераховувалися на банківські рахунки ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ».

Отримані кошти за послуги сертифікації надалі перераховуються на банківські розрахункові рахунки низки підконтрольних підприємств як оплата за надані послуги охорони, юридичні послуги, фінансова допомога тощо.

При цьому значні суми коштів виводяться з рахунків органів сертифікації шляхом проведення фінансово операцій з фізичними особами, які є близькими особами учасників протиправної схеми, зокрема: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 .

Крім того, отримано інформацію про те, що службові особи підприємств, які є призначеними органами сертифікації, використовуючи прогалини законодавства, що регулює видачу сертифікатів відповідності транспортних засобів, зловживають і порушують нормативи опрацювання висновків та протоколів випробувальних лабораторій, а також надають до Міністерства інфраструктури України значно занижені статистичні дані виданих сертифікатів відповідності, які слугували підставою для реєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

Так, під час досудового розслідування встановлено розбіжність між інформацією, поданою до контролюючих органів, про кількість виданих сертифікатів цими органами сертифікації та фактичною кількістю виданих сертифікатів, на підставі яких здійснено реєстрацію транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

Зокрема, ТОВ «ЦЕНТР АВТО» подано до Міністерства інфраструктури України інформацію про видачу сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів у період 2021 - 2022 років у кількості 129,8 тисяч. При цьому, за інформацією з Головного сервісного центру МВС України, на підставі виданих сертифікатів відповідності ТОВ «ЦЕНТР АВТО» на первинний облік поставлено понад 260 тис. колісних транспортних засобів.

Таким чином, зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства інфраструктури України та Головного сервісного центру МВС України з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб дало можливість створити монопольне становище зазначеним суб`єктам господарювання під час надання послуг сертифікації, реквізити яких та інших суб`єктів господарювання використовувались і використовуються для обготівкування коштів і виведення їх у тіньовий сектор економіки без сплати до бюджету загальнообов`язкових платежів та зборів з метою розподілу між усіма учасниками протиправної фінансово-господарської діяльності.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що у приміщеннях, які використовуються ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» як випробувальна дільниця № 15, розміщених за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються речі та документи, договори, чорнові записи й інші речі, у тому числі в електронному вигляді, у комп`ютерній техніці, ноутбуках, на планшетах, накопичувачах флешпам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, кошти незаконного походження, а також блокноти, щоденники, інші документи, які підтверджують протиправне надання послуг із сертифікації, що можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000861.

У цьому кримінальному провадженні необхідно провести судові почеркознавчі та економічні експертизи з метою встановлення фактичних підписантів документів і розміру завданих збитків.

Для цього необхідно відшукати і вилучити оригінали документів, а також речі, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені речі і документи мають безпосередній зв`язок із вчиненням указаного кримінального правопорушення, тому підлягають відшуканню та вилученню як речові докази, а також можуть бути використані при проведенні судових експертиз.

Необхідність отримання доступу до названих речей і документів саме під час обшуку, а не інших слідчих (розшукових) чи процесуальних діях, у тому числі заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема в добровільному порядку, ґрунтується на отриманих під час досудового розслідування відомостях щодо ймовірної причетності зазначених фізичних і юридичних осіб до протиправної діяльності та можливого знищення речей і документів з метою приховування протиправної діяльності.

Вилучення вказаних речей та предмети в порядку тимчасового доступу до них на цьому етапі розслідування кримінального провадження є недоцільним, оскільки ці предмети можуть бути перетворені, приховані або вжиті заходи щодо їх передачі або відчуження.

Зазначене свідчить про недоцільність здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Указані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ураховуючи викладені обставини та вимоги ст. 2 КПК України, сторона обвинувачення вважає, що єдиною доцільною і необхідною слідчою дією у цьому випадку є проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ,які використовуються ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» як випробувальна дільниця № 15, оскільки в інший спосіб неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити речі та документи, які будуть використані як докази в кримінальному провадженні.

Право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ,згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 19.04.2023№ 329626171та листа КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 01.06.2023 № 062/14-7329 (И-2023), не зареєстроване.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на те, що даний факт підтверджено матеріалами кримінального провадження, показами свідків, протоколом огляду та проведеними негласними слідчими розшуковими діями.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Оцінюючи матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за адресою: АДРЕСА_1 , з великою ймовірністю можуть знаходитися предмети та документи, перелічені у клопотанні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані предмети та документи мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися за зазначеною в клопотанні адресою, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 33/162-А (Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на вказане приміщення не зареєстровано) з метою виявлення і вилучення:

- Реєстрів/витягів з реєстрів виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження, реєстраційних номерів сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження присвоєних уповноваженими органами та органами із сертифікації, а також відомостей, наданих для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання,відповідно до п. 11.9 Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521, а також інших реєстрів та/або баз даних, які містять відомості про видані сертифікати відповідності транспортних засобів та про оплату за послуги із сертифікації;

-документів, пов`язаних із сертифікацією колісних транспортних засобів: документів, які містять інформацію про заявника/власника продукції (ПІБ/назва юридичної особи, РНОКПП / ІПН / ЄДРПОУ, дата народження), сертифікатів відповідності, бланків сертифікатів відповідності, актів та протоколів ідентифікації, висновків, технічної документації про колісні транспорті засоби (технічний паспорт на транспортний засіб країни попередньої реєстрації), копій сертифікатів та протоколів сертифікаційних випробувань, отриманих в органах сертифікації України або інших країн, інвойсів або інших документів, що підтверджують походження продукції, митних документів; договорів з випробувальними лабораторіями, документів випробувальних лабораторій, журналів реєстрації заявок та виданих сертифікатів, установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, чекових книжок та грошових чеків), фінансових документів (рахунків-фактури, контрактів на постачання, договір купівлі-продажу тощо), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, платіжних доручень, книг обліку надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають здійснені розрахунки, рух коштів, інших документів суб`єктів господарювання:ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» (35809174), ТОВ «ЦЕНТР АВТО» (38683765), ТОВ «ЄВРОЦЕНТР АВТО» (38620642), ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ ПРОЕКТ» (01527695), ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (02568182), ДП НДІ «СИСТЕМА» (04728690), ТОВ «АВТОТЕХНО СЕРВІС» (32946875), ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» (33336370), ПП «АЄС СТАНДАРТ» (37673164), ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» (38708538), ТОВ «ТРИМАКС-АВТО» (37221171), ТОВ «УКРТЕХКОНТРОЛЬ» (38886995), ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» (41506741), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА» (39249980) та ТОВ «ДП «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА» (41524797), ТОВ «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР АВТО», ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), інших підприємств, причетних до протиправної діяльності, та підприємств, які не займають зазначене приміщення або у яких відсутні законні підстави для зберігання фінансово-господарських документів у цих приміщеннях;

-документально не підтверджених сум коштів, цінностей, отриманих

у результаті протиправної діяльності, які надалі можуть забезпечити цивільний позов;

-електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флешнакопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності;

-мобільних терміналів / телефонів / смартфонів, засобів комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі того, що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

-зіпсованих документів, чистих аркушів паперу, бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів (у тому числі тих, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії), блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств; документів, які містять відомості про облік сертифікації колісних транспортних засобів та/або облік коштів (у тому числі про розподіл коштів серед учасників протиправної схеми) та інші обліки, необхідні для сертифікації колісних транспортних засобів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1