Ухвала суду № 111327525, 04.06.2023, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13896/23

Провадження 1-кс/686/4618/23

Провадження № 1-кс/686/4618/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022240000000310,

встановив:

04.06.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку автомобіля «Mercedes Benz Vito 113 CDI», 2011 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 ..

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022240000000310, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022, до СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що засновник та керівник Благодійної організації «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»» (код ЄДРПОУ 39569851, адреса юридичної особи: м.Хмельницький, проїзд Фельштинський, будинок, 8), ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_5 , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення, шляхом ввезення на митну територію України транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, шоломи, військову амуніцію, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що 24.05.2022, автовозами Scania/Rolfo, д.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 (водій ОСОБА_7 ) та Scania/Rimo, д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 (водій ОСОБА_8 ), ввезено на митну територію України, через пункт пропуску «Порубне», під виглядом гуманітарної допомоги: 7 автомобілів марки «Isuzu» (VIN-коди: НОМЕР_6 , MPATFR86JGT003969, MPATFR86JGT003966, MPATFR86JGT003985, MPATFR86JGT003991, MPATFR86JGT003992, MPATFR86JGT003981), 2 автомобілі марки «Ford» (VIN-коди: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та 1 автомобіль марки «Nissan» (VIN-код: НОМЕР_9 ).

Відповідно до «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарної допомогою», отримувачем вищевказаних автомобілів зазначено Благодійну організацію «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»», в особі ОСОБА_6

24.06.2022 на підставі Листа-звернення військової частини НОМЕР_10 та Акту приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) укладеного між Благодійною організацією, в особі ОСОБА_6 та військовою частиною, в особі начальника штабу заступника начальника ВЧ НОМЕР_10 полковника Міністерства оборони України ОСОБА_9 , військовій частині передано автомобіль марки «Isuzu» (VIN-код: НОМЕР_11 ), в якості благодійної допомоги на безповоротній та безоплатній основі. Однак, за вказаний автомобіль фізичною особою ОСОБА_6 передано грошові кошти у розмірі 5000 доларів США.

Так встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.06.2023 у період часу з 08 год. 43 хв. по 09 год. 56 хв. в межах досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 08.05.2023 (Справа № 686/16006/22 Провадження 1-кс/686/3778/23) проведено обшук автомобіля«Mercedes Benz Vito 113 CDI», 2011 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

В ході проведення вищезазначеної слідчої дії були виявлені і вилучені наступні предмети:- 5 пачок платіжних квитанцій ТОВ «Нова Пошта», перев`язаних резинкою, які поміщено до сейф-пакету №7372314; - п`ять аркушів із чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету №7372284; - три видаткові накладні, які поміщено до сейф-пакету №7372313; - двадцять роздруківок ТОВ «Нова Пошта» про видачу грошових коштів та три квитанції про прийом-передачу товарів, які поміщено до сейф-пакету №7372285; - Договір №129 від 27.09.2022, Видаткова накладна №129 від 27.09.2022, Договір №130 від 27.09.2022, Видаткова накладна №130 від 27.09.2022, Договір №131 від 27.09.2022, Видаткова накладна №131 від 27.09.2022, які поміщено до сейф-пакету №7372286; - банківська картка (ключ до рахунку) КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , яка поміщена до сейф-пакету №7361266; - мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax», імеі 1: НОМЕР_13 , імеі 2: НОМЕР_14 із сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_15 у чохлі чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету №7361267.

Вказане вище майно належить ОСОБА_5 та виявлено за у автомобілі, яким останній користується.

03.06.2023слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного вилученогомайна вході обшуку речовими доказами в кримінальному провадженні №12022240000000310 від 20.07.2022.

Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що вилучене майно під час проведення обшуку має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки вилучені квитанції, чорнові записи, платіжні доручення, договори підтверджують факти збуту товарів військового призначення, які ймовірно відносяться до товарів гуманітарної допомоги. Мобільний телефон ОСОБА_5 потребує додаткового дослідження та має значення для кримінального провадження, оскільки на телефоні можуть бути наявні переписки, фото та відеоматеріали, щодо продажу товарів гуманітарної допомоги.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, а саме: - 5 пачок платіжних квитанцій ТОВ «Нова Пошта», перев`язаних резинкою, які поміщено до сейф-пакету № 7372314; - п`ять аркушів із чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету № 7372284; - три видаткові накладні, які поміщено до сейф-пакету №7372313; - двадцять роздруківок ТОВ «Нова Пошта» про видачу грошових коштів та три квитанції про прийом-передачу товарів, які поміщено до сейф-пакету №7372285; - Договір №129 від 27.09.2022, Видаткова накладна №129 від 27.09.2022, Договір №130 від 27.09.2022, Видаткова накладна №130 від 27.09.2022, Договір №131 від 27.09.2022, Видаткова накладна №131 від 27.09.2022, які поміщено до сейф-пакету №7372286; - банківська картка (ключ до рахунку) КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , яка поміщена до сейф-пакету №7361266; - мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», імеі 1: НОМЕР_13 , імеі 2: НОМЕР_14 із сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_15 у чохлі чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету №7361267; шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення ГУНП в Хмельницькій області, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12022240000000310 від 20.07.2022.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1