Ухвала суду № 111327520, 04.06.2023, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13895/23

Провадження 1-кс/ 686/4617/23

Провадження № 1-кс/686/4617/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022240000000310,

встановив:

04.06.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на документи, які були вилучені під час проведення обшуку складського приміщення, яким користується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване на земельній ділянці із кадастровим номером 6810100000:09:001:0130, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить Хмельницькій міській раді (код ЄДРПОУ:33332218).

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022240000000310, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022, до СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що засновник та керівник Благодійної організації «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»» (код ЄДРПОУ 39569851, адреса юридичної особи: м.Хмельницький, проїзд Фельштинський, будинок, 8), ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_4 , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення, шляхом ввезення на митну територію України транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, шоломи, військову амуніцію, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що 24.05.2022, автовозами Scania/Rolfo, д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (водій ОСОБА_6 ) та Scania/Rimo, д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (водій ОСОБА_7 ), ввезено на митну територію України, через пункт пропуску «Порубне», під виглядом гуманітарної допомоги: 7 автомобілів марки «Isuzu» (VIN-коди: НОМЕР_5 , MPATFR86JGT003969, MPATFR86JGT003966, MPATFR86JGT003985, MPATFR86JGT003991, MPATFR86JGT003992, MPATFR86JGT003981), 2 автомобілі марки «Ford» (VIN-коди: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та 1 автомобіль марки «Nissan» (VIN-код: НОМЕР_8 ).

Відповідно до «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарної допомогою», отримувачем вищевказаних автомобілів зазначено Благодійну організацію «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»», в особі ОСОБА_5

24.06.2022 на підставі Листа-звернення військової частини НОМЕР_9 та Акту приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) укладеного між Благодійною організацією, в особі ОСОБА_5 та військовою частиною, в особі начальника штабу заступника начальника ВЧ НОМЕР_9 полковника Міністерства оборони України ОСОБА_8 , військовій частині передано автомобіль марки «Isuzu» (VIN-код: НОМЕР_10 ), в якості благодійної допомоги на безповоротній та безоплатній основі. Однак, за вказаний автомобіль фізичною особою ОСОБА_5 передано грошові кошти у розмірі 5000 доларів США.

Так встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.06.2023 у період часу з 09 год. 14 хв. по 16 год. 17 хв. в межах досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 19.05.2023 (Справа № 686/16006/22 Провадження 1-кс/686/4168/23) проведено обшукскладського приміщення, яким користується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ,що розташоване на земельній ділянці із кадастровим номером 6810100000:09:001:0130, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить Хмельницькій міській раді (код ЄДРПОУ:33332218).

Окрім цього, вилучений одяг військового призначення залишено на відповідальне зберігання у складському приміщенні, яке опечатано пломбами NPU-0120504, NPU-0120503 та NPU-0120505

Вказане вище майно належить ОСОБА_4 та ОСОБА_9

03.06.2023слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного вилученогомайна вході обшуку речовими доказами в кримінальному провадженні №12022240000000310 від 20.07.2022.

Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що вилучене майно під час проведення обшуку має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки вилучені чорнові записи можуть підтверджувати факти збуту товарів військового призначення, які ймовірно відносяться до товарів гуманітарної допомоги.Мобільний телефон ОСОБА_9 потребує додаткового дослідження та має значення для кримінального провадження, оскільки на телефоні можуть бути наявні переписки, фото та відеоматеріали, щодо продажу товарів гуманітарної допомоги. Окрім цього, військовий одяг, вилучений під час обшуку потребує додаткового дослідження та з`ясування яким чином він ввезений на митну територію України та чи не являється він товарами гуманітарної допомоги.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення ГУНП в Хмельницькій області, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12022240000000310 від 20.07.2022, які були вилучені під час проведення обшуку складського приміщення, яким користується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване на земельній ділянці із кадастровим номером 6810100000:09:001:0130, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить Хмельницькій міській раді (код ЄДРПОУ:33332218), а саме: - мобільний телефон марки «Iphone 7», імеі: НОМЕР_11 , із сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_12 , належний ОСОБА_10 , мобільний телефон «Xiomi Redmi Note 5» імеі 1: НОМЕР_13 , імеі 2: НОМЕР_14 , належний ОСОБА_10 , які поміщено до сейф-пакету № 7361476; - два зошита та три аркуші з чорновими, які поміщено до сейф-пакету № 7325851; - 15 ящиків тактичних сорочок Убакс виробництва Китай; - 30 ящиків тактичних штанів Тактикам виробництва Китай; - 8 ящиків тактичних кепок Мультикам; - 3 мішки Курток софт-шел чорного кольору; - 35 ящиків тактичних костюмів Мультикам; - 7 ящиків тактичних сорочок Убакс; - 6 мішків курток Мультикам; - 2 мішки тактичних штанів; - 80 коробок тактичного взуття «Swat combine»; - 6 ящиків тактичних штанів Хакі; - 5 мішків футболок Мультикам; - 7 мішків комплектів Убакс; - 12 мішків тактичних рюкзаків Мультикам; - 3 ящика штанів тактичних Хакі; - 8 мішків штанів Убакс комплект; - 7 мішків футболок Поло; - 2 мішки тактичних шапок; - 11 мішків тактичних флісок; - 5 мішків тактичних кофт «Вогель»; - 1 мішок утеплених штанів; - 12 мішків штанів Піксель; - 2 ящика тактичних рукавиць; - 156 пар військового взуття «Вогель»; - 172 пари військового взуття «5.11»; - 13 пар військового взуття «Black SWAT»; - 12 пар військового взуття «Single Sword»; - 15 пар військового взуття «Pars»; - 1062 пари військового взуття «SWAT»; - 4 ящика тактичних панам; - ключі від складського приміщення, які поміщено до сейф-пакету №7361475.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1