Постанова № 11129473, 08.09.2010, Печерський районний суд міста Києва

Справа №4-3272/10р.

П О С Т А Н О В А

08 вересня 2010 року Печерський районний суд м. Києва

В складі :головуючого судді Цокол Л.І.

При секретарі Бєлоус В.В.

За участі прокурора Василина А.Ф.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про призначення повторної позапланової виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України за згодою Першого заступника Генерального прокурора України звернувся до суду і просить винести постанову про призначення по кримінальній справі повторної позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ «Автомобільна компанія «Укртранс» » за період з 12 вересня 2003 р. по даний час терміном з 23 вересня по 12 жовтня 2010 року ревізорами Головного контрольно-ревізійного управління України. Подання обґрунтовано тим, що ГСУ МВС України проводиться досудове слідство по кримінальній справі №24-96, яка порушена 20.05.2009р. за фактами заволодіння в особливо великих розмірах коштами акціонерного комерційного банку «Київ».

Суд вислухавши пояснення слідчого Олійник О.О. , думку прокурора Василина А.Ф. , дослідивши матеріали кримінальної справи №24-96, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державної контрольно-ревізійної служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин визначених частиною пятою цієї статті. Так, відповідно до пункту пятого вказаної норми Закону позапланова перевірка проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби. Позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи. Слідчий посилається на те, що 16.11.2005 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Центробуд-трейд» кредитний договір № 56/2005 про надання зазначеному товариству кредиту для інвестування будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Димитрова та Барбюса в м. Києві на загальну суму 939500 доларів США. 30.11.2005 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Центробуд-трейд» іпотечний договір відповідно до якого ТОВ «Центробуд-трейд» в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 56/2005 передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на квартири № 16/3-Г, 5/3-А, 12/4-Б, 18/3-В загальною площею 561,67 кв. м. в житловому будинку, який будується на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса в м. Києві. 26.04.2007 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Центробуд-трейд» договір про внесення змін до іпотечного договору від 30.11.2005 відповідно до якого ТОВ «Центробуд-трейд» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на квартири № 171, 24, 170, 80 загальною площею 589,20 кв. м. в житловому будинку, який будується на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса в м. Києві. Майнові права на вказані квартири ТОВ «Центробуд-трейд» належать на підставі інвестиційного договору № 11 від 12.11.2005, укладеного з ТОВ «Центрінвестбуд-2000», інвестиційного договору № 13 від 16.11.2005, укладеного з ТОВ «Регіон-Інвест», інвестиційного договору № 10 від 16.11.2005, укладеного з ТОВ «Роммакс», інвестиційного договору № 12 від 16.11.2005, укладеного з ТОВ «Капіталоінвест». Крім того, 26.02.2007 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Грандінвестбуд 2006» кредитний договір № 17/07 про надання зазначеному товариству кредиту на загальну суму 2988850 гривень. 27.02.2007 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Грандінвестбуд 2006» іпотечний договір відповідно до якого ТОВ «Грандінвестбуд 2006» в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 17/07 передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на квартири № 172, 136 загальною площею 229,5 кв. м. в житловому будинку, який будується на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса в м. Києві. Майнові права на вказані квартири ТОВ «Градінвестбуд 2006» належать на підставі договорів № 136, 172 від 22.02.2007, укладених з ТОВ «Регіон-Інвест».

Крім того, 26.03.2007 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» кредитний договір № 04/2007 про надання зазначеному товариству кредиту для інвестування будівництва житлового будинку з вбудовано - прибудованими приміщеннями і підземним паркінгом згідно договору № 12/4 про інвестування будівництва житла від 24.12.2004 в будинку, що будується на розі вулиць Димитрова та Барбюса в м. Києві на загальну суму 699280 євро.

30.03.2007 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» іпотечний договір відповідно до якого ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 04/2007 передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на квартири № 23, 28, 151, 156, 159 загальною площею 559 кв. м. в житловому будинку, який будується на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса в м. Києві.

26.04.2007 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» договір про внесення змін до іпотечного договору від 30.03.2007 відповідно до якого ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на квартири № 16, 23, 28, 31, 22, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159, загальною площею 1 272,5 кв. м. в житловому будинку, який будується на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса в м. Києві.

Крім того, 22.12.2006 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» кредитний договір № 162/06 про надання зазначеному товариству кредиту на загальну суму 10540000 грн.

Відповідно до п.3.1 кредитного договору виконання ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» зобовязань за кредитним договором забезпечується іпотекою майнових прав на житлові приміщення загальною площею 690,52 кв.м., які є обєктом будівництва за адресою: м. Київ, на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса.

30.12.2006 АКБ «Київ» укладено з ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» іпотечний договір відповідно до якого ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» передано в іпотеку АКБ «Київ» майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме майнові права на квартири № 10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В загальною площею 690,52 кв. м. в житловому будинку, який будується на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса в м. Києві.

Майнові права на вказані квартири ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» належать на підставі договорів про відступлення права вимоги № 1, 2, 3, 4, 5 від 21.12.2006, укладених з ОСОБА_2

18.05.2005 ОСОБА_2 укладено інвестиційні угоди № 10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В з ТОВ «Регіон-Інвест» та ТОВ «Укрзембуд» про інвестування у житлове будівництво.

Крім того, 26.06.2007 між ОСОБА_2 та ТОВ «Інвестгруп ХХІ» укладено угоду про розірвання договору про відступлення права вимоги № 5 від 21.12.2006 та того ж дня між АКБ «Київ» та ОСОБА_2 укладено договір про надання кредиту № 70 на загальну суму 1365000 грн. для придбання квартири № 10/4-Б загальною площею 181,80 кв. м. за адресою: м. Київ, на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса.

В якості забезпечення за кредитом до АКБ «Київ» ОСОБА_2 передано майнові права на отримання у власність квартири № 10/4-Б загальною площею 181,80 кв. м. за адресою: м. Київ, на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса.

24.09.2007 між ОСОБА_2 та ТОВ «Інвестгруп ХХІ» укладено угоду про розірвання договору про відступлення права вимоги № 4 від 21.12.2006.

27.09.2007 між АКБ «Київ» та ОСОБА_2 укладено договір про надання кредиту № 85 на загальну суму 2300 000 грн. для придбання квартири № 10/4-В загальною площею 153,61 кв. м. за адресою: м. Київ, на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса.

В якості забезпечення за кредитом до АКБ «Київ» ОСОБА_2 передано майнові права на отримання у власність квартири № 10/4-В загальною площею 153,61 кв. м. за адресою: м. Київ, на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса.

Крім того, 20.11.2007 між ОСОБА_2 та ТОВ «Інвестгруп ХХІ» укладено угоду про розірвання договору про відступлення права вимоги № 1 та № 2 від 21.12.2006.

30.11.2007 між АКБ «Київ» та ОСОБА_2 укладено договір про надання кредиту № 98 на загальну суму 6 107 000 грн. для фінансування будівництва квартир № 4/3-Б загальною площею 118,20 кв. м. та № 7/3-В загальною площею 153,61 кв. м. за адресою: м. Київ, на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса.

В якості забезпечення за кредитом до АКБ «Київ» ОСОБА_2 передано майнові права на отримання у власність квартир № 4/3-Б загальною площею 118,20 кв. м. та № 7/3-В загальною площею 153,61 кв. м. за адресою: м. Київ, на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса.

Генеральним інвестором будівництва зазначеного житлового будинку є ВАТ АК «Укртранс», з яким ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ТОВ «Укрзембуд» укладено договори про інвестування будівництва житла.

Установлено, що в актах прийома-передачі майнових прав на квартири в житловому будинку, який будується на розі вулиць Димитрова та Анрі Барбюса в м. Києві, укладених у 2007 році ВАТ АК «Укртранс» з ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Регіон-Інвест», ТОВ «Роммакс», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг», ТОВ «Укрзембуд» відсутні квартири № 171, 24, 170, 80, 16, 23, 28, 37, 53, 88, 93, 98, 151, 156, 159, 172, 136, 10/2-А, 10/4-Б, 10/3-В, 4/3-Б, 7/3-В, які перебувають в заставі за кредитними договорами, укладеними АКБ «Київ» з ТОВ «Центробуд-трейд», ТОВ «Лізингова компанія «Техбудлізинг» та ТОВ «Грандінвестбуд 2006», ТОВ «Інвестгруп - ХХІ» та ОСОБА_2

17.06.2010 ГСУ МВС України відповідно до постанови Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2010 призначено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності відкритого акціонерного товариства Автомобільна компанія «Укртранс» (код за ЄДРПОУ 22890514), проведення якої доручено Контрольно-ревізійному управлінню м. Києва.

11.08.2010 на адресу ГСУ МВС України надійшов акт № 09-30/1103 від 05.08.2010 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності відкритого акціонерного товариства Автомобільна компанія «Укртранс» відповідно до якого порушень не встановлено.

Проте, вивченням акту встановлено, що ревізія проведена не якісно та не в повному обсязі, більшість поставлених перед ревізорами питань взагалі не висвітлено та не досліджено, висновки ревізії суперечать наявним матеріалам кримінальної справи.

Проаналізувавши пояснення слідчого з поданими матеріалами кримінальної справи, суд находить обґрунтованим подання та необхідність надання дозволу на проведення повторної позапланової виїзної ревізії ревізорами Головного контрольно-ревізійного управління України з метою дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ АК «Укртранс».

На підставі викладеного та керуючись ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», ст.66 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл на проведення ревізорами Головного контрольно-ревізійного управління України позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Укртранс» , код ЄДРПОУ 22890514, юридична адреса : Київ вул.. Саксаганського,83-а, фактична адреса : м. Київ вул.. Народного Ополчення,25 за період з 12 вересня 2003 р. по даний час, терміном на 15 робочих днів, тобто з 23 вересня 2010 року по 13 жовтня 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя