Ухвала суду № 111255280, 30.05.2023, Мар'їнський районний суд Донецької області

237/2587/22

1-кс/237/729/23

УХВАЛА

Іменем України

30.05.2023 року м. Курахове

Слідчий суддя

Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управлення нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, та координації діяльності Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню № 12022050000000818 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, які передбачені ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , про проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що КП «Добро» Добропільської міської ради, код ЄДРПОУ 40507613, зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Добропілля, пров. Луганський, 2а, дата заснування: 25.05.2016, основний вид діяльності: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, власники: Добропільська міська рада; послуги з постачання теплової енергії в трьох громадах: Добропільська МТГ, Білозерській МТГ, Новодонецькій СТГ. На балансах даних громад перебуває 18 теплових котелень, з яких: три котельні перебувають на балансі Новодонецькій СТГ, але передані в управління КП «Добро». В якості пального на котельнях КП «Добро» використовується вугілля.

Згідно заяви вбачається, що КП «Добро» в період часу з 2016 року по теперішній час закуповувало вугілля у ДП «Добропіллявугілля - видобуток», код ЄДРПОУ 43895975, ТДВ «Шахта «Білозерська», код ЄДРПОУ 36028628 ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», код ЄДРПОУ 37014600, однак за вугілля не розраховувалося, у зв`язку з чим почали утворюватися борги. Причиною виникнення заборгованості є невідповідність тарифу економічно обґрунтованому та заборгованість споживачів за надані послуги.

КП «Добро» має заборгованості за використане тверде паливо (вугілля) перед: ДП «Добропіллявугілля - видобуток» в розмірі 116,4 млн грн, ТДВ «Шахта «Білозерська» в розмірі 61,6 млн грн, ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» в розмірі 312,4 млн грн.

Також встановлено, що в період 2016-2022 року КП «Добро» щорічно на адресу Добропільської міської ради надавало заяву з розрахунками тарифів на плановий період з пакетом необхідних документів. Після надходження документів в Добропільську міську раду, пакет наданих розрахунків розглядався відділом економіки виконкому, а саме спеціалістом ОСОБА_5 та виносився на розгляд та затвердження на засідання виконкому Добропільської міської ради, кожного року рішенням виконкому тариф змінювався, окрім 2021 року. Також після надходження пакету документів, кожного разу розрахунки тарифів на плановий період, згідно процедури публікувалися в місцевій газеті «Новий шлях» та на сайті оголошень Добропільської міської ради. В 2021 році також були викладені оголошення розрахунки тарифів на плановий період КП «Добро» в газеті «Новий шлях» та на сайті оголошень Добропільської міської ради. В 2021 році КП «Добро» на адресу Добропільської міської ради надавалася заява з розрахунками тарифів на плановий період, однак відповідний проект рішення не підготовлювався, на засіданні виконкому дане питання не виносилося і не розглядалося, причини невідомі. Основним джерелом дохідної частини КП «Добро» є кошти отримані за надані послуги з постачання теплової енергії. Керівництвом КП «Добро» не проводилась робота і не вживались будь - які заходи щодо збільшення дохідної частини підприємства.

Так, реалізація послуг з постачання теплової енергії, згідно заяви відбувалася за економічно необґрунтованими тарифами. Керівництвом КП «Добро» на протязі останніх років не надавались до уповноважених органів розрахунки економічно обґрунтованих тарифів, з врахуванням паливної складової, за виключенням Білозерської міської територіальної громади (рішення Білозерської міської ради від 21.10.2021 № 139), при цьому на 2022 рік підприємством взагалі до уповноважених органів розрахунків економічно обґрунтованих тарифів не було надано.

Так, відповідно п. 57 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води ліцензіат щороку до 01 липня повинен подавати до уповноваженого органу у паперовому та електронному вигляді заяву з розрахунками тарифів на плановий період. Крім того ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» передбачено, що тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб`єкта господарювання.

Такі дії керівництва позбавили можливості підприємство розрахувати заборгованість з різниці в тарифах і тим самим позбавило можливості на покращення його фінансового стану.

В березні 2022 року Добропільською міською радою було прийнято рішення «Про звільнення мешканців Добропільської міської територіальної громади на період воєнного стану в Україні від сплати за отримані послуги з постачання теплової енергії», не передбачивши при цьому в місцевому бюджеті відповідні статті витрат на компенсацію збитків КП «Добро».

У відповідності до статті 30 Закону України «Про органи місцевого самоврядування» до власних повноважень виконавчих органів міських рад належить управління об`єктами житлово - комунального господарства, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації. Таким чином відповідальність за ситуацію, яка утворилась на території Добропільської територіальної громади, за роботу КП «Добро», за фінансове забезпечення діяльності комунальних підприємств, несе керівництво громади.

Зазначені злочинні дії службових осіб КП «Добро» та керівництва Добропільської територіальної громади, фактично довели до банкрутства зазначене підприємство.

Також встановлено, що період часу з 01.12.2019 по 31.03.2020 зайво нараховано та сплачено надбавку за високі досягнення у праці у завищеному розмірі на загальну суму 114719, 07 грн + ЄСВ 23786,6 грн, разом 138505,67 грн - в грудні 2019 року, січні-березні 2020 року 4 працівникам було нараховано та виплачено надбавку в розмірі 22-50%, а по колективному договору надбавка 10%.

Встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2022 на підставі наказів ОСОБА_6 машиністам (кочегарам) котельні дільниці № 2 зайво нараховано та сплачено доплату за розширення зони обслуговування у розмірі 100% тарифної ставки (окладу) за фактично відпрацьований час, про те, колективним договором передбачено 50%, чим проведені зайві витрати в розмірі 108780,99 грн + ЄСВ 23665,48 грн, разом 132446,47 грн.

Встановлено, що в період часу з 01.01.2017 по 29.02.2020 безпідставно проведено зайвих витрат на виплату доплати за роботу у важких та шкідливих умовах праці у розмірі 4, 8 та 12% тарифної ставки (окладу) без проведення атестації робочих місць за умовами праці на загальну суму 2410957,38 грн + ЄСВ 522286,63, разом 2933244,01 грн.

Встановлено, що в період часу з 01.01.2017 по 30.09.2022 безпідставно нарахована та сплачена доплата до рівня мінімальної зарплати на загальну суму 920658,14 грн + ЄСВ 194340,98, разом 1114999,12 грн (в розрахунок доплати не враховувались доплати за роботу у вечірній час та у святкові дні).

Встановлено, що в період часу з 01.12.2016 по 31.12.2016 на підставі наказу директора ОСОБА_6 нарахована та сплачена допомога 130 працівникам у розмірі різниці між середньомісячною заробітною платою по відповідній професії працівникам, які були звільнені з філії УКК ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", ТДВ "Шахта "Білозерська" та прийняті на відповідні посади до КП "Добро" на загальну суму 31 151 грн, про те згідно колективного договору виплата матеріальної допомоги такого характеру не передбачена.

Встановлено, що в період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017 на підставі наказу директора ОСОБА_6 нараховано та виплачено 72-м працівникам матеріальну допомоги на придбання вугілля, про те, умовами колективного договору виплата матеріальної допомоги такого характеру не передбачена, в результаті чого проведено зайвих витрат з виплат допомоги на загальну суму 450288,0 грн.

Встановлено, що під час інвентаризації матеріальних цінностей в КП "Добро" встановлено нестачу в чотирьох матеріально-відповідальних осіб колосників у кількості 109 шт; кабелю КГ у кількості 0,091 км; бензину в кількості 1243,096 літра; дизпалива у кількості 4300 літрів; - на загальну суму 429925,96 грн; (три особи звільнено 13 та 14 вересня 2022 року; одна особа працює - пояснила, що не отримувала ТМЦ).

В своєму клопотанні просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_15 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку у приміщенні квартири за місцем реєстрації та фактичного мешкання головного бухгалтера КП «Добро» Добропільської міської ради (код ЄДРПОУ 40507613) ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб КП «Добро» Добропільської міської ради та інших осіб, відшукання та вилучення документів, а саме:

-документів в яких міститься інформація про виробничі дільниці КП «Добро» Добропільської міської ради, які здійснювали діяльність в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з вказанням адреси розташування дільниці (кожної окремо);

-документів в яких міститься інформація про те, чи були виробничі дільниці КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час самостійними суб`єктами господарювання, якими документами керуються під час здійснення діяльності, чи є підзвітними та підконтрольними КП «Добро» Добропільської міської;

- документів в яких міститься інформація про осіб, які керували діяльністю виробничих дільниць КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (прийом на роботу, посадові інструкції, особові справи та інші);

-договорів та інших правочинів щодо оренди транспортних засобів, які використовувались КП «Добро» Добропільської міської ради, у тому числі виробничими дільницями в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з додатками (по кожному окремо);

-документів в яких міститься інформація про транспортні засоби, які використовувались КП «Добро» Добропільської міської ради, у тому числі виробничими дільницями в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (марка, модель, номер державної реєстрації транспортного засобу);

-документів в яких міститься інформація про використання орендованих транспортних засобів виробничими дільницями КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час з документами закріплення транспортного засобу за працівником КП «Добро» (кожного окремо);

-документів в яких міститься інформація про використання пального (дизельне паливо, бензин) транспортними засобами КП «Добро», у тому числі транспортними засобами, які використовувались виробничими дільницями КП «Добро» Добропільської міської ради та орендованими транспортними засобами, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (стрейч-картки, відомості видачі пального, шляхові листи та інші);

-документів в яких міститься інформація про працівників КП «Добро» Добропільської міської ради, у тому числі виробничих одиниць (посаду, П.І.Б.), за якими були закріплені транспортні засоби в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (наказ про призначення на посаду, наказ про закріплення транспортного засобу та інші);

-Журналу реєстрації переміщення транспортних засобів та ТМЦ, за період з 01.01.2022 по 30.09.2022;

-Журналу товаро-транспортного переміщення, за період з 01.01.2022 по 30.09.2022;

-Журналу ТМЦ, за період з 01.01.2022 по 30.09.2022;

-документів в яких міститься інформація про порядок видачі товарно-матеріальних цінностей, у тому числі дизельного палива/бензину в період часу з 01.01.2022 по теперішній час діє в КП «Добро» Добропільської міської ради;

-документів в яких міститься інформація про закріплення посадових осіб КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час за видачею дизельного палива/ бензину (наказ/розпорядження про закріплення тощо); документи про призначення на посаду відповідальних осіб (накази, розпорядження, рішення чи інші, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність та інші за період праці на посаді, документів особової справи);

-документів в яких міститься інформація про видачу дизельного палива/бензину, у тому числі на виробничі одиниці КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (відомості про видачу, накладні вимоги та інші, по кожній видачі палива окремо);

-документів в яких міститься інформація про порядок списання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі дизельного палива/бензину в період часу з 01.01.2022 по теперішній час по КП «Добро» Добропільської міської ради;

-документів в яких міститься інформація про закріплення посадових осіб КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час за списанням дизельного палива/ бензину (наказ, розпорядження тощо про закріплення працівника відповідального за списання);

-договори про повну матеріальну відповідальність з наступними працівниками КП «Добро» Добропільської міської ради: ОСОБА_17 , ОСОБА_6 ;

-документів в яких міститься інформація про видачу колосників/кабелю на виробничі одиниці КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по 30.09.2022, що містять посаду та П.І.Б. особи, яка видавала колосники/кабель, вказати дату видачі ТМЦ, вид та кількість ТМЦ (по кожній видачі ТМЦ окремо), а також, які містять інформацію про П.І.Б. особи, яка отримувала ТМЦ;

-документів в яких міститься інформація про порядок зберігання договорів про повну матеріальні відповідальність, які були укладені з працівниками КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а також документів в яких міститься інформація про закріплення відповідальних за зберігання осіб (наказ про призначення на посаду, наказ про закріплення особи та ін.) та документів в яких міститься інформація про місце зберігання договорів;

-документів в яких міститься інформація про те, що ОСОБА_17 є матеріально - відповідальною особою за збереження товарно-матеріальних цінностей;

-документів на підставі яких здійснювалась охорона Центрального складу, території адміністративної будівлі та виробничих дільниць КП «Добро» Добропільської міської ради, у тому числі в нічний час, в період з 01.01.2022 по 30.09.2022 (договори надання послуг чи інші);

-документів в яких міститься інформація про виявлені/ зафіксовані охороною випадки пошкоджень/викрадень/втрат документів та товарно-матеріальних цінностей (документи; бензин; дизельне паливо; колосники; кабель) в період з 01.01.2022 по 30.09.2022;

-документів в яких міститься інформація про встановлені та зафіксовані факти втрати/пропажі/пошкодження документів КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-документи до договорів № 05-02/2018 від 12.12.2018, № 02-05/2022 від 18.05.2022, № УПЦ-180 від 24.01.2022, № УПЦ-181 від 24.01.2022, № 37-0630 від 02.03.2022, № 37-0634 від 10.03.2022, № 37-0656 від 21.03.2022, № 89/98 від 13.06.2022 з додатками;

-табелі обліку використання робочого часу працівників КП "Добро" Добропільської міської ради за листопад 2019 року;

-планові графіки виходів працівників за період з 25.05.2016 року по 31.12.2020 року;

-планові графіки виходів працівників за період з 01.04.2022 року по 30.09.2022 року;

-відомості нарахувань по виду оплат 476 «доплата до рівня мінімальної заробітної плати», форма 650, за період листопада 2017 року по квітень 2018 року;

-відомості нарахованої та виплаченої заробітної плати за період листопада 2017 року по квітень 2018 року;

-акти приймання - передачі колосників, що були поставлені ТОВ «Комплект Спецторг» згідно договору № 02-05/2022 від 18.05.2022;

-квитанції про отримання дизельного палива на АЗС за період часу з травня по вересень 2022 року;

-квитанції про отримання бензину на АЗС за період часу з травня по вересень 2022 року;

-шляхові листи, що підтверджують використання дизельного палива за період часу з травня по вересень 2022 року;

-інші документи та речі, чорнові записи, носії інформації, які можуть містити відомості, що мають значення по кримінальному провадженню, в яких міститься інформація щодо нестачі товарно-матеріальних цінностей та зайвого використання коштів підприємства, що дасть можливість встановити суму спричиненої матеріальної шкоди.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що з урахуванням відомостей отриманих під час проведення досудового розслідування є необхідність у подальшому ініціюванні призначення та проведення ряду експертних досліджень, в тому числі судово-економічної експертизи, з метою встановлення розміру завданого збитку, судової почеркознавчої експертизи, для визначення осіб якими були підписані офіційні документи, що стали підставою для формування тарифу, нарахування та виплати доплат, надбавок, недостачі товарно-матеріальних цінностей та ін. Крім цього слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування, в період з 09 год. 45 хв. 19.04.2022 по 16 год. 00 хв. 27.04.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області № 1-кс/237/266/23 від 07.03.2023 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у КП «Добро» Добропільської міської ради оглянуто та вилучено документи згідно ухвали суду, що стали підставою для нарахування та виплати доплат, надбавок, недостачі товарно-матеріальних цінностей та ін. Під час проведення слідчої дії посадовими особами КП «Добро» не були надані документи в повному обсязі згідно ухвали суду, з чого орган досудового розслідування робить висновок, що посадові особи КП «Добро» з метою ухиляння від відповідальності навмисно сховали необхідні документи.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчим суддею досліджено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 12022050000000818 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, які передбачені ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України та інші матеріали клопотання, на підставі яких приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022050000000818 від 04.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Донецької обласної прокуратури.

Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Курахове, Донецької області, оскільки наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 1297 від 12.12.2022 місцем дислокації органу досудового розслідування, а саме слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області визначено за місцем розташування відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (вул. Мечникова, 16 м. Курахове).

Виходячи із наведеного слідчий суддя робить висновок, що місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області.

Обставини наведені у клопотанні слідчого у повному обсязі беззаперечно підтверджуються матеріалами клопотання. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до висновків, що у сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів. Крім того, необхідність вилучення саме оригіналів документів обумовлена тим, що під час досудового розслідування заплановано проведення судово-почеркознавчої, судово - економічної експертиз, об`єктами дослідження яких будуть документи, які планується вилучити. Зазначені документи мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження саме в оригіналах, оскільки містять підписи посадових осіб -КП «Добро» та інших осіб, які мають бути об`єктами для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження їх справжності.

Відповідно до пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Пунктом 1.3 зазначених вище рекомендацій для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Зазначені документи та речі самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Окрім цього, слідчий суддя погоджується, що доступ до вказаних документів неможливо отримати органом досудового розслідування шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з можливим знищенням чи спотворенням їх володільцем вказаного майна, оскільки існує ризик того, що посадові особи КП «Добро» будуть вживати заходів щодо приховування, знищення або спотворення речей та документів, які планується відшукати та вилучити, що може призвести до втрати речових доказів та / або надання перелічених вище документів та в подальшому зашкодить ефективному розслідуванню вказаного кримінального провадження. Встановлено, що ОСОБА_16 зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 332601430 право власності за вказаною адресою ні за ким не зареєстроване.

Слідчий суддя погоджується, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі, документи, чорнові записи, а також носії інформації знаходяться у приміщенні квартири за місцем реєстрації та мешкання головного бухгалтера КП «Добро» Добропільської міської ради (код ЄДРПОУ 40507613) ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження відшукуванні органом досудового розслідування документи можуть бути знищенні або відкориговані шляхом внесення додаткових відомостей з метою подальшого приховування факту вчинення правопорушення слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири за місцем мешкання головного бухгалтера КП «Добро» Добропільської міської ради (код ЄДРПОУ 40507613) ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий (дізнавач) має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних зокрема із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке добуто в результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Крім цього відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду (обшуку) дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом.

Разом з тим, згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23.02.2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» поняття житло у пункті 1 статті 8 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії, інші використовувані ними приміщення.

Керуючись вищевикладеним, з метою розкриття зазначеного кримінального правопорушення та зібрання всіх можливих доказів в межах зазначеного кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити клопотання органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і, керуючись ст.ст. 107, 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управлення нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, та координації діяльності Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню № 12022050000000818 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, які передбачені ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_15 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку у приміщенні квартири за місцем реєстрації та фактичного мешкання головного бухгалтера КП «Добро» Добропільської міської ради (код ЄДРПОУ 40507613) ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб КП «Добро» Добропільської міської ради та інших осіб, відшукання та вилучення документів, а саме:

-документів в яких міститься інформація про виробничі дільниці КП «Добро» Добропільської міської ради, які здійснювали діяльність в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з вказанням адреси розташування дільниці (кожної окремо);

-документів в яких міститься інформація про те, чи були виробничі дільниці КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час самостійними суб`єктами господарювання, якими документами керуються під час здійснення діяльності, чи є підзвітними та підконтрольними КП «Добро» Добропільської міської;

- документів в яких міститься інформація про осіб, які керували діяльністю виробничих дільниць КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (прийом на роботу, посадові інструкції, особові справи та інші);

-договорів та інших правочинів щодо оренди транспортних засобів, які використовувались КП «Добро» Добропільської міської ради, у тому числі виробничими дільницями в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з додатками (по кожному окремо);

-документів в яких міститься інформація про транспортні засоби, які використовувались КП «Добро» Добропільської міської ради, у тому числі виробничими дільницями в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (марка, модель, номер державної реєстрації транспортного засобу);

-документів в яких міститься інформація про використання орендованих транспортних засобів виробничими дільницями КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час з документами закріплення транспортного засобу за працівником КП «Добро» (кожного окремо);

-документів в яких міститься інформація про використання пального (дизельне паливо, бензин) транспортними засобами КП «Добро», у тому числі транспортними засобами, які використовувались виробничими дільницями КП «Добро» Добропільської міської ради та орендованими транспортними засобами, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (стрейч-картки, відомості видачі пального, шляхові листи та інші);

-документів в яких міститься інформація про працівників КП «Добро» Добропільської міської ради, у тому числі виробничих одиниць (посаду, П.І.Б.), за якими були закріплені транспортні засоби в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (наказ про призначення на посаду, наказ про закріплення транспортного засобу та інші);

-Журналу реєстрації переміщення транспортних засобів та ТМЦ, за період з 01.01.2022 по 30.09.2022;

-Журналу товаро-транспортного переміщення, за період з 01.01.2022 по 30.09.2022;

-Журналу ТМЦ, за період з 01.01.2022 по 30.09.2022;

-документів в яких міститься інформація про порядок видачі товарно-матеріальних цінностей, у тому числі дизельного палива/бензину в період часу з 01.01.2022 по теперішній час діє в КП «Добро» Добропільської міської ради;

-документів в яких міститься інформація про закріплення посадових осіб КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час за видачею дизельного палива/ бензину (наказ/розпорядження про закріплення тощо); документи про призначення на посаду відповідальних осіб (накази, розпорядження, рішення чи інші, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність та інші за період праці на посаді, документів особової справи);

-документів в яких міститься інформація про видачу дизельного палива/бензину, у тому числі на виробничі одиниці КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (відомості про видачу, накладні вимоги та інші, по кожній видачі палива окремо);

-документів в яких міститься інформація про порядок списання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі дизельного палива/бензину в період часу з 01.01.2022 по теперішній час по КП «Добро» Добропільської міської ради;

-документів в яких міститься інформація про закріплення посадових осіб КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час за списанням дизельного палива/ бензину (наказ, розпорядження тощо про закріплення працівника відповідального за списання);

-договори про повну матеріальну відповідальність з наступними працівниками КП «Добро» Добропільської міської ради: ОСОБА_17 , ОСОБА_6 ;

-документів в яких міститься інформація про видачу колосників/кабелю на виробничі одиниці КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по 30.09.2022, що містять посаду та П.І.Б. особи, яка видавала колосники/кабель, вказати дату видачі ТМЦ, вид та кількість ТМЦ (по кожній видачі ТМЦ окремо), а також, які містять інформацію про П.І.Б. особи, яка отримувала ТМЦ;

-документів в яких міститься інформація про порядок зберігання договорів про повну матеріальні відповідальність, які були укладені з працівниками КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а також документів в яких міститься інформація про закріплення відповідальних за зберігання осіб (наказ про призначення на посаду, наказ про закріплення особи та ін.) та документів в яких міститься інформація про місце зберігання договорів;

-документів в яких міститься інформація про те, що ОСОБА_17 є матеріально - відповідальною особою за збереження товарно-матеріальних цінностей;

-документів на підставі яких здійснювалась охорона Центрального складу, території адміністративної будівлі та виробничих дільниць КП «Добро» Добропільської міської ради, у тому числі в нічний час, в період з 01.01.2022 по 30.09.2022 (договори надання послуг чи інші);

-документів в яких міститься інформація про виявлені/ зафіксовані охороною випадки пошкоджень/викрадень/втрат документів та товарно-матеріальних цінностей (документи; бензин; дизельне паливо; колосники; кабель) в період з 01.01.2022 по 30.09.2022;

-документів в яких міститься інформація про встановлені та зафіксовані факти втрати/пропажі/пошкодження документів КП «Добро» Добропільської міської ради в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-документи до договорів № 05-02/2018 від 12.12.2018, № 02-05/2022 від 18.05.2022, № УПЦ-180 від 24.01.2022, № УПЦ-181 від 24.01.2022, № 37-0630 від 02.03.2022, № 37-0634 від 10.03.2022, № 37-0656 від 21.03.2022, № 89/98 від 13.06.2022 з додатками;

-табелі обліку використання робочого часу працівників КП "Добро" Добропільської міської ради за листопад 2019 року;

-планові графіки виходів працівників за період з 25.05.2016 року по 31.12.2020 року;

-планові графіки виходів працівників за період з 01.04.2022 року по 30.09.2022 року;

-відомості нарахувань по виду оплат 476 «доплата до рівня мінімальної заробітної плати», форма 650, за період листопада 2017 року по квітень 2018 року;

-відомості нарахованої та виплаченої заробітної плати за період листопада 2017 року по квітень 2018 року;

-акти приймання - передачі колосників, що були поставлені ТОВ «Комплект Спецторг» згідно договору № 02-05/2022 від 18.05.2022;

-квитанції про отримання дизельного палива на АЗС за період часу з травня по вересень 2022 року;

-квитанції про отримання бензину на АЗС за період часу з травня по вересень 2022 року;

-шляхові листи, що підтверджують використання дизельного палива за період часу з травня по вересень 2022 року;

-інші документи та речі, чорнові записи, носії інформації, які можуть містити відомості, що мають значення по кримінальному провадженню, в яких міститься інформація щодо нестачі товарно-матеріальних цінностей та зайвого використання коштів підприємства, що дасть можливість встановити суму спричиненої матеріальної шкоди.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1