Ухвала суду № 111180908, 29.05.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17860/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Союз ерідан компані» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000044 від 11.01.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

04.05.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Союз ерідан компані» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000044 від 11.01.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 20 квітня 2023 року в офісному приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Союз ерідан компані» (надалі - «Скаржник») за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, було проведено обшук працівниками Головного слідчого управління Національної поліції України на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 19 квітня 2023 року по справі № 757/15233/23-к.

За наслідком здійсненого обшуку було складено протокол обшуку від 20 квітня 2023 року в межах кримінального провадження № 12023000000000044 від 11.01.2023. При цьому, всупереч нормам Кримінального-процесуального кодексу України, копію протоколу обшуку від 20 квітня 2023 року скаржнику надано не було, тому наразі він має лише копії окремих його сторінок, що містять опис вилученого у скаржника майна.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 чере канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши скаргу, дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності слідчого/прокурора.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000000044 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України.

20 квітня 2023 року в офісному приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Союз ерідан компані» (надалі - «Скаржник») за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, було проведено обшук працівниками Головного слідчого управління Національної поліції України на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 19 квітня 2023 року по справі № 757/15233/23-к.

За наслідком здійсненого обшуку було складено протокол обшуку від 20 квітня 2023 року в межах кримінального провадження № 12023000000000044 від 11.01.2023. При цьому, всупереч нормам Кримінального-процесуального кодексу України, копію протоколу обшуку від 20 квітня 2023 року скаржнику надано не було, тому наразі він має лише копії окремих його сторінок, що містять опис вилученого у скаржника майна.

Внаслідок проведеного обшуку у скаржника було вилучено робочу документацію, а також комп`ютерну техніку та мобільні телефони.

З метою повноти та всебічності розгляду судом поданої скарги адвокат підприємства ініціював звернення з адвокатським запитом на ім`я голови Печерського районного суду міста Києва з метою з`ясування, чи мали місце факти винесення слідчими суддями суду ухвал про арешт вилученого у підприємства та/або його працівників майна.

У відповідь на вказаний адвокатський запит було отримано лист за підписом голови Печерського районного суду міста Києва № 2385/23 від 19.05.2023, в якому зазначається, що за 2023 рік не встановлено факту надходження клопотань про арешт майна Підприємства в межах кримінального провадження № 12023000000000044 від 11 січня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

У разі відсутності підстав вважати вилучене майно таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні - вони мають бути повернуті власнику.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [ВП], заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії» () [ВП], заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).

Так, у своєму рішенні від 23.01.2014 у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (Заява № 19336/04) ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

Так, судовим розглядом встановлено, що під час проведення обшуку 20.04.2023 було вилучено:

1. мобільний телефон «iPhone 14», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_4 ;

2. системний блок, який був упакований в пакеті і опечатаний бірою: NPUA673489;

3. робочі документи скаржника відповідно до опису, передбаченому в додатку до протоколу обшуку від 20.04.2023 року за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, а саме:

- документи щодо взаємовідносин ТОВ «СОЮЗ ЕРІДАН КОМПАНІ» та ТОВ «Стиролоптфармторг»:

- договір оренди № 291221-ОР з додатками на 11 арк.;

- договір оренди № 030221-ОР з додатками на 11 арк.;

- договір оренди № 091121/1-ОР з додатками на 9 арк.;

- договір оренди № 250520-ОР з додатками на 10 арк.;

- договір оренди № 091121/2-ОР з додатками на 8 арк.;

- договір оренди №311218-ОР з додатками на 15 арк.;

- договір оренди №250116-ОР з додатками на 6 арк.;

- договір оренди № 091121-ОР з додатками на 9 арк.;

- договір оренди № 010119-ОР з додатками на 13 арк.;

- договір оренди № 190515-ОР з додатками на 14 арк.;

- договір оренди № 010119/1Е з додатками на 11 арк.;

- договір № 030715Е з додатками на 12 арк.;

- п`ятнадцять паперових папок з банківськими виписками ТОВ «Союз ерідан компані» (36991303);

- Папка з назвою «ТОВ «Союз Ерідан компані» Експорт 2022-2023 рр.», в якій знаходяться митні декларації та додатки до них;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Импорт 2018 год Сибур», в якій знаходяться митні декларації, контракт з «Сибур Холдинг» від 27.11.17;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт Стилпауэркеп договор № 1 от 28.12.2018», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт контракты», в якій знаходяться контракти та договори;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт 2017г», в якій знаходяться митні декларації, договори та довідки-розрахунки;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт 2020г (+продолжение 2019г)», митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт 2021г.», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт Стилпауэркеп контракт № 2 от 19.01.2021г. (+ 1 поставка оборудования)», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт 2018г.», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт 2019г.», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Стилпауэркеп», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Импорт», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Импорт 2022р. 2023р.», в якій знаходяться митні декларації з додатками».

Всупереч зазначеному, представник Головного слідчого управління Національної поліції України в судове засідання не з`явився та станом на час розгляду скарги слідчому судді не надано відомостей та документів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання майна ТОВ «Союз ерідан компані» та його необхідність, як такого, що має значення для подальшого досудового розслідування. Оскільки, доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 12023000000000044 від 11.01.2023 не надано.

Так, при винесенні даного рішення слідчий суддя приймає до уваги, що обов`язок доведення існування, тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах судового провадження за скаргою даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «Союз ерідан компані» належним йому майном.

За вказаних обставин, позиція органу досудового розслідування щодо неповернення майна його законним володільцям спростовується, тобто вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що, як наслідок, свідчить про бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна, що вилучено під час проведення обшуку 20.04.2023, за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, яке необхідно усунути шляхом зобов`язання останнього повернути вилучене майно власнику, відповідно до п. 4 ст. 169 КПК України.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Союз ерідан компані» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000044 від 11.01.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000044 від 11.01.2023, повернути тимчасово вилучене під час обшуку 20.04.2023, майно, а саме:

1. мобільний телефон «iPhone 14», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_4 ;

2. системний блок, який був упакований в пакеті і опечатаний бірою: NPUA673489;

3. робочі документи скаржника відповідно до опису, передбаченому в додатку до протоколу обшуку від 20.04.2023 року за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, а саме:

- документи щодо взаємовідносин ТОВ «СОЮЗ ЕРІДАН КОМПАНІ» та ТОВ «Стиролоптфармторг»:

- договір оренди № 291221-ОР з додатками на 11 арк.;

- договір оренди № 030221-ОР з додатками на 11 арк.;

- договір оренди № 091121/1-ОР з додатками на 9 арк.;

- договір оренди № 250520-ОР з додатками на 10 арк.;

- договір оренди № 091121/2-ОР з додатками на 8 арк.;

- договір оренди №311218-ОР з додатками на 15 арк.;

- договір оренди №250116-ОР з додатками на 6 арк.;

- договір оренди № 091121-ОР з додатками на 9 арк.;

- договір оренди № 010119-ОР з додатками на 13 арк.;

- договір оренди № 190515-ОР з додатками на 14 арк.;

- договір оренди № 010119/1Е з додатками на 11 арк.;

- договір № 030715Е з додатками на 12 арк.;

- п`ятнадцять паперових папок з банківськими виписками ТОВ «Союз ерідан компані» (36991303);

- Папка з назвою «ТОВ «Союз Ерідан компані» Експорт 2022-2023 рр.», в якій знаходяться митні декларації та додатки до них;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Импорт 2018 год Сибур», в якій знаходяться митні декларації, контракт з «Сибур Холдинг» від 27.11.17;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт Стилпауэркеп договор № 1 от 28.12.2018», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт контракты», в якій знаходяться контракти та договори;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт 2017г», в якій знаходяться митні декларації, договори та довідки-розрахунки;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт 2020г (+продолжение 2019г)», митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт 2021г.», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт Стилпауэркеп контракт № 2 от 19.01.2021г. (+ 1 поставка оборудования)», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт 2018г.», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Экспорт 2019г.», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Стилпауэркеп», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Импорт», в якій знаходяться митні декларації з додатками;

- Папка з назвою «ООО «Союз Эридан компани» Импорт 2022р. 2023р.», в якій знаходяться митні декларації з додатками».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1