Ухвала суду № 111101214, 23.05.2023, Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5517/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Спецпроект-Інвест» та використовується на будівельному об`єкті «Будівництво мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора від 22.12.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021100000000117 доручено здійснювати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві та, відповідно, процесуальне керівництво здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відповідно матеріалів які надійшли від УПЕП ГУ ДФС у м. Києві та акту позапланової виїзної перевірки встановлено, що в період з 2020 року службові особи ТОВ «Спецпроет-Інвест» та інших товариств на території міста Київ, під час виконання робіт при будівництві об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» на замовлення генпідрядника ТОВ «Еко-буд Трейд», мали фінансово-господарські відносини з підприємствами які мають ознаки фіктивності чим занизили податок на додану вартість, тим самим умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах. Крім того досудове розслідування здійснюється за фактами підроблення документів службовими особи шляхом внесення неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації товариств. А також за фактами службового підроблення, тобто внесення до офіційних документів, а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (в частині зазначення фізичних осіб, як працівників підприємств, які фактично там не працюють), форми 20-ОПП (в частині зазначення основних засобів, які фактично відсутні у їх володінні), первинних фінансово господарських документів без фактичного здійснення господарських операцій по взаємовідносинам з ТОВ «Спецпроект-Інвест» (код 32735530) та іншими товариствами при здійсненні робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Разом з цим в подальшому ході досудового розслідування встановлено, при будівництві об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», замовником - КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою з підрядними організаціями, перераховують на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ та інших, бюджетні грошові кошти, під час будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», які в подальшому перераховуються на рахунки товариств з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп», з метою умисного ухилення від сплати податків а також привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з цим встановлено, що 11.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №11/04-17, відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що генпідрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на виконання договору генпідряду №11/04-17 з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші, лако-фарбних матеріалів та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що замовником - ДП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» починаючи з січня 2020 по теперішній час перераховуються на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39532133) бюджетні грошові кошти по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» та в подальшому перераховуються на рахунки ряду товариств в тому числі на ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ», які згідно до матеріалів кримінального провадження також можуть бути скеровані на товариства «транзитно-конвертаційних груп», з метою ухилення від сплати податків а також привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ «Спецпроект-Інвест» зберігає та використовує на будівельному об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» наступне власне майно, з зазначенням переліку та місцезнаходження, яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, та є предметом кримінального правопорушення:

Локація КМК, Перегінні тунелі ПК 174+6 ПК 175+00 балка дерев"яна L=4,2 шт.70ригель металевий L=2,37 шт.6ригель металевий L=2,67 шт.12касета транспортувальна шт.2Фанера Б/в палет8форми вутоутворюючі шт.6драбинка каркасна ф10 мм. L 6м. шт16арматура: Ф32, L-6м. шт.35арматура: Ф32, L-2,5+2,8м. " Г " подібна шт.4арматура: Ф28, L-12м. шт.4арматура: Ф28, L-6м. шт.7арматура: Ф16, L-6м. шт.28арматура: Ф10 (А240), L-6м. шт.80арматура: Ф10 (А240), L-3м. шт.80Каркас арматурний для шапочного бруса ШБ1 готовий шт.4каркаси для армування в асортименті місць6драбина розкладна трисекційна алюмінієва шт1драбина дерев"яна шт1драбина залізна з труби Ф32мм. L=6м. шт.1Пиломатеріали: Брус 100*100*4500 м33,8Брус 50*150*4500 м33,3Брус 50*50*4500 м32,8дошка 25*100*4500 м32,4дошка 30*100*4500 м34,6Листи Фанери опалубочної нові шт.5давідаг L3м шт.22Розкоси L 2,5м шт.15Розкоси L 5м шт.25Блок фундаментний (ФБС) шт.78Геотекстиль рулони3Плита дорожня ПДЗ 2*3шт.192Побутівки шт.6Куби для води шт.2Компресор шт.1шланг спіральний для повітря шт.1продувка для компресора шт.1підкачка для коліс шт.1Балони кисневі шт.4Балони газові пропан шт.2Генератор Матарі шт.1Різак з шлангами шт.1Тачка двоколісна синя шт.1Повітродувка Штиль шт.1Вібратор шт.1булави до вібратора шт.2 молотки шт.4кувалда шт.1сокира шт.1кутники шт.2краскопульт шт.1рівні шт.2циркулярка девольт шт.1шліф машинки девольт малі шт.2шурупокрут девольт акамуляторний шт.2відбійний молот девольт шт.1зварювальний апарат Патон шт.1Перфоратор девольт шт.2електрощиток на ніжках шт.1подовжувачі електричні шт.4Форми для зразків бетона 100*100*100 шт.10Конус Абрамса шт.1контейнер для дозрівання зразків бетону Астор шт.1Фонарі для освітлення шт.3набір сверл шт.1набір ключів гайкових шт.1набір викруток шт.1електро обігрівачі шт.6Електро плитки шт.4Електрочайники шт.4Мікрохвильва Піч шт.1холодильник шт.1пожежний куточок шт.1вогнегасники шт.4бітумна мастика відер8Клей 3 відер3Пінополістирол упаковки2клей міра мішки2лопатишт.6плівка поліетиленова рулон1Саморізи коробок14бензин А95 в залікній бочці літрів60фіксатор арматури мішків10Каністра для бензину ПП 5л шт.1Мастило 2 т штиль літр1Павук для крана шт.1відра будівельні шт.6кабінки туалети шт.2Будка для генератора шт.1захват для опалубки шт.1електроди пачок8диски відрізні по металу 125мм шт.50диски відрізні по металу 230мм шт.25Рукавиці текстильні пар150рукавиці для зварювалькика пар2Дорога тимчасова від опори №26 в сторону вулиці Центральна Садова Плита 2*6 ПАГ-14 шт.218З"їзд з опори №26 на земляну Вставку Плита 2*6 ПАГ-14 шт.2Блок фундаментний (ФБС) шт.4Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.12Споруда №1 коло вул. Центрально- Садова

Металоконструкції споруди №1 детальний перелік :

НАЗВАК-тьВага,т.Блок балки Ва1-1123,62Блок балки Ва 2-1116,189Блок балки Ва3-1119,847Блок балки Ва 4-1116,187Блок балки Ва 5-1116,171Блок балки Ва 6-1119,826Блок балки Ва 7-1116,155Блок балки Ва 8-1126,909Блок балки Вb 1-1123,728Блок балки Вb 2-1116,208Блок балки Вb 2-2116,218Блок балки Вb 2-3116,208Блок балки Вb 2-4116,219Блок балки Bb 2-5116,209Блок балки Bb 2-6116,207Блок балки Bb 3-1119,899Блок балки Bb 3-2119,899Блок балки Bb 3-3119,912Блок балки Bb 4-1117,179Блок балки Bc 1-1123,639Блок балки Bc 2-1348,41Блок балки Bc 2-2232,294Блок балки Bc 2-3116,137Блок балки Bc3-1359,479Блок балки Bc4-1117,13Поперечна балка Cb 1-110933,158Поперечна балка Cb1w-152,459Поперечна балка Cb2-15540,403Поперечна балка Cb2w-122,438Карнізна балка Kb-14630,986Траверсна балка Tb-210,096Траверсна балка Tb-310,109Траверсна балка Tb-410,122Траверсна балка Tb-510,135Траверсна балка Tb-610,148Траверсна балка Tb-710,161Траверсна балка Tb-810,175Траверсна балка Tb-910,189Траверсна балка Tb-1010,204Траверсна балка Tb-1110,219Траверсна балка Tb-1210,233Траверсна балка Tb-1310,248Траверсна балка Tb-1410,264Траверсна балка Tb-1510,28Траверсна балка Tb-1610,296Траверсна балка Tb-1710,313Траверсна балка Tb-1810,33Траверсна балка Tb-1910,348Траверсна балка Tb-2010,365Траверсна балка Tb-2110,383Траверсна балка Tb-2210,401Траверсна балка Tb-2310,419Траверсна балка Tb-2410,438Траверсна балка Tb-2510,457Траверсна балка Tb-2610,477Траверсна балка Tb-2710,496Траверсна балка Tb-2810,515Траверсна балка Tb-2910,535Траверсна балка Tb-3010,556Траверсна балка Tb-3110,577Траверсна балка Tb-3210,598Траверсна балка Tb-3310,62Траверсна балка Tb-3410,642Траверсна балка Tb-3510,664Траверсна балка Tb-3610,686Траверсна балка Tb-3710,708Траверсна балка Tb-3810,731Траверсна балка Tb-3910,755Траверсна балка Tb-4010,778Траверсна балка Tb-4110,802Траверсна балка Tb-4210,825Траверсна балка Tb-4310,849Траверсна балка Tb-4410,874Траверсна балка Tb1w-110,139Траверсна балка Tb45w-111,492Вставка В-1193,435Вставка В-281,451Накладка Н-36103,586Накладка Н1-12622,238Накладка Н1-2430,346Накладка Н2-15241,958 Накладка Н2-2860,302Накладка НР-11620,598Накладка НР-21620,641Вставка ВР-11620,128Вставка ВР-21622,28Вставка ВР-3630,851Вставка ВР-4180,243Вставка ВС-1545,49Фасонка Ф-1430,051Фасонка Ф-21140,179Вивідна планка ВП-11100,086Вивідна планка ВП-22200,104Вивідна планка ВП-32200,086Вивідна планка ВП-43300,078Вивідна планка ВП-5300,007Вивідна планка ВП-64600,065Вивідна планка ВП-76200,073Вивідна планка ВП-8300,007Вивідна планка ВП-94600,065Болт М 22х75 ГОСТ Р 52644-2006 10.91,65Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.01,32Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.91,5Шайба 22 ГОСТ 22355-77197181,4шайба керамічна 8008,0Упор 175*19 КВ (SD1)800351,440Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.60Кабель АВВГ 4*185 L= мм500тимчасові опори МІК шт.18Навішувальне риштування на опори "корони" 4,5 шт.9Коло Опори №26 Блоки ІСА шт.15КПП №3 коло вул. Труханівська Блоки ІСА шт.48

Споруда № 7 Труханів Острів складський майданчик коло Арки

НАЗВАВага,тК-тьБлок Б-3.318,5352Блок Б-3.418,452Блок Б-3.925,421Блок Б-3.1025,311Блок Б-3.1126,7251Блок Б-3.1226,5951Блок Б-3.1319,5151Блок Б-3.1419,4251Блок Б-4.119,191Блок Б-4.219,11Блок Б-5.118,541Блок Б-5.218,451Блок Б-6.1.18,5351Блок Б-6.218,4451Блок БО-5.129,751Блок БО-5.229,651Блок БО-6.132,581Блок БО-6.232,461Блок БО-7.126,881Блок БО-7.227,021Плита тротуарна ПТ-6н61,6358Плита тротуарна ПТ-821,32Плита тротуарна ПТ-910,9451Плита проходу ПБ-6н62,728Плита проходу ПБ-821,642Плита проходу ПБ-911,011Плита середня ПС-6.1н62,728Плита середня ПС-6.2н62,658Плита середня ПС-8.121,682Плита середня ПС-8.221,662Плита середня ПС-9.111,061Плита середня ПС-9.211,061Вставка ВС1.13,276 Вставка ВС1.21,552 Вставка ВР2.12,052 Вставка ВР3.10,288 Вставка ВР3.20,306 Вставка ВР3.30,324 Вставка ВР10,522 Вставка ВР20,072 Накладка НР18,352 Накладка НР20,864 Вставка ВБ10,072 Вставка ВБ20,072 Вставка ВК10,756 Вставка ВРК-10,342 Накладка Н11,935 Накладка Н21,72 Накладка Н32,838 Накладка Н41,892 Вставка В16,444 Монтажна заглушка Зг-10,011 Монтажна заглушка Зг-20,002 Контрольні зварні зразки СО-20,063 Контрольні зварні зразки СО-30,037 Контрольні зварні зразки СО-10,037 Контрольні зварні зразки СО-40,037 Контрольні зварні зразки СО-50,063 Монтажні вивідні планки МВП10,062 Монтажні вивідні планки МВП20,058 Монтажні вивідні планки МВП30,058 Монтажні вивідні планки МВП40,173 Монтажні вивідні планки МВП50,13 Монтажні вивідні планки МВП70,317 Монтажні вивідні планки МВП80,026 Монтажні вивідні планки МВП90,056 Монтажні вивідні планки МВП100,036 Монтажні вивідні планки МВП110,108 Монтажні вивідні планки МВП120,013 Монтажні вивідні планки МВП130,021 Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.90,35 Болт М22х80 ГОСТ Р 52644-2006 22х80 10,95,15 Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.02,1 Шайба 22 ГОСТ 22355-772,275Склад Арматури Труханів Острів складський майданчик коло Арки Арматура в асортименті: Арматура (круг) 10 мм; кл. А240С; 6м (з катанки) т.115,615Арматура № 10; кл. А-400С/500С; 12м т.114,480Арматура № 12; кл. А-400С/500С; 12м т.31,494Арматура № 16; кл. А-400С/500С; 12м т.175,718Арматура № 22кл. А-400С500С; 12м т.217,400Арматура № 25 кл. А-400С/500С; 11,7-12 м т.163,911Арматура № 28 кл. А-400С/500С; 12м т.286,389Круг 6,00мм; кл. А240С: 6 м т.1,444Круг 6,5 мм; кл. А240С; 6 м 03080 т.6,100Круг 10мм; ст.1-3пс/сп/S235JR; 6м 03243 т.2,680ПАГ 18 шт.30ПАГ 14 шт.130Труханів острів коло опори №4 Прийомні консолі (під стренд Джеки) шт.4Прийомні консолі для зварювання секцій (ВН Вал прогони 3-4 та 4-5) шт.4Труханів острів (База ) Канати (Ванти) Ф95мм шт.12Канати (Ванти) Ф83мм шт.56Опорні шайби Ф410мм. шт.12Опорні шайби Ф265мм. шт.55Палець Ф 175 шт.16Палець Ф 155 шт.51шайба для пальця 175 шт.24шайба для пальця 155 шт.112МІК П L=12м. шт.15МІК П L=3,9м. шт.2МІК П L=3,65м. шт.2МІК П L=3,55м. шт2

Опалубка Ульма

Детальний перелік :

Детальний перелік :

НАЗВАОд.вим.К-тьБалка НТ 20/330шт44,00Балка НТ 20/390шт180,00Балка НТ 20/420шт256,00Балка НТ 20/450шт256,00Балка НТ 20/540шт128,00Вузол додатковий 90 МКшт752,00Болт М 20х100 DIN-931-8.8шт880,00Валік опорний PRшт288,00Гайка стяжки D75 PRшт308,00Гак транспортний НТ 1,5 PRшт4,00Гайка стяжки DP180 PRшт300,00Гайка шестикутна 15/90 (без отв.)шт120,00Головка підкоса GP PRшт724,00З`єднувач ригелів МК прямийшт322,00З`єднувач профілів 120/52 МКшт128,00З`єднувач 90 D40 MKшт64,00З`єднувач горизонтальний 1,5/1300 МКшт140,00З`єднувач діагональний 1,5х1,5/1818 МКшт80,00Затискач ригеля натяжний PRшт144,00Змазка для опалубки "АГАТ" С9л400,00Замок регульований Z-12 NEVIшт840,00Затискач ригеля натяжний PRшт144,00Підпора регульована Е 325-400 (L=305)шт36,00Профіль МК-120/0,75шт144,00Підпора регульована Е 100-155 (L=71)шт373,00Палець D40х85шт64,00Палецьшт1 124,00Підкіс RV120 PRшт72,00Підкіс RV250 PRшт216,00Підкіс RV450 PRшт496,00Клин DSD (арт. Р120071)шт34,00Ригель МК-120/2,625шт192,00Ригель МК-120/3,125шт64,00Ригель R-80 PRшт144,00Ригель МК-120/2,375шт64,00Ригель МК-120/1,125шт69,00Сіткова ємністьшт.39,00Профіль МК-120/0,875шт128,00П`ятка підкоса посиленого PRшт456,00Ригель МК-120/1,375шт3,00Скоба Н20/DSDшт2 698,00Шплінт 5шт824,00Транспортувальний піддон 75х120шт.48,00Щит 30х150 PRшт4,00Щит 60х330 PRшт4,00Щит 240х150 PRшт144,00Щит 240х330PRшт30,00Стяжка 300шт200,00Фіксатор Конусшт500,00Побутівки шт.10Контейнери шт.10Кунги охорони шт.2Арка ( в середині) Комплект для регулювання канатів шт.4

Таким чином, оскільки вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та може містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та/або бути предметом злочину, тому необхідно на вказане майно накласти арешт, оскільки незастосування заборони на використання та розпоряджання цим майном може призвести до перепродажі майна, його пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку із чим клопотання просить задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав за можливе розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, заслухавши думку сторін, суд дійшов наступного висновку.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32021100000000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що майно, на яке просит накласти арешт прокурор, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, крім того є предметом кримінального правопорушення.

19.05.2023 постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва вказані предмети визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею також встановлено, що ОСОБА_4 , як директору ТОВ «Спецпроект-Інвест» повідомлено про підозру, в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів, доданих до клопотання підтверджується факт належності на праві власності майна, арешт на яке просить накласти прокурор, ТОВ «Спецпроект-Інвест» та таке майно використовується на будівельному об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Матеріали клопотання свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, оскільки мають відношення до кримінального провадження, і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому, внаслідок доведеності існування ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на вказане вище майно з метою забезпечення збереження речових доказів задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення можливості органу досудового розслідування провести необхідний комплекс розшукових, слідчих та процесуальних дій для виконання завдань кримінального провадження, передбачених ч. 1 ст. 2 КПК України, оцінивши в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги наслідки арешту майна для власників та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя визнає за можливе задовольнити подане клопотання про арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Спецпроект-Інвест» та використовується на будівельному об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», а саме на наступне майно, з зазначенням переліку та місцезнаходження:

Локація КМК, Перегінні тунелі ПК 174+6 ПК 175+00 балка дерев"яна L=4,2 шт.70ригель металевий L=2,37 шт.6ригель металевий L=2,67 шт.12касета транспортувальна шт.2Фанера Б/в палет8форми вутоутворюючі шт.6драбинка каркасна ф10 мм. L 6м. шт16арматура: Ф32, L-6м. шт.35арматура: Ф32, L-2,5+2,8м. " Г " подібна шт.4арматура: Ф28, L-12м. шт.4арматура: Ф28, L-6м. шт.7арматура: Ф16, L-6м. шт.28арматура: Ф10 (А240), L-6м. шт.80арматура: Ф10 (А240), L-3м. шт.80Каркас арматурний для шапочного бруса ШБ1 готовий шт.4каркаси для армування в асортименті місць6драбина розкладна трисекційна алюмінієва шт1драбина дерев"яна шт1драбина залізна з труби Ф32мм. L=6м. шт.1Пиломатеріали: Брус 100*100*4500 м33,8Брус 50*150*4500 м33,3Брус 50*50*4500 м32,8дошка 25*100*4500 м32,4дошка 30*100*4500 м34,6Листи Фанери опалубочної нові шт.5давідаг L3м шт.22Розкоси L 2,5м шт.15Розкоси L 5м шт.25Блок фундаментний (ФБС) шт.78Геотекстиль рулони3Плита дорожня ПДЗ 2*3шт.192Побутівки шт.6Куби для води шт.2Компресор шт.1шланг спіральний для повітря шт.1продувка для компресора шт.1підкачка для коліс шт.1Балони кисневі шт.4Балони газові пропан шт.2Генератор Матарі шт.1Різак з шлангами шт.1Тачка двоколісна синя шт.1Повітродувка Штиль шт.1Вібратор шт.1булави до вібратора шт.2 молотки шт.4кувалда шт.1сокира шт.1кутники шт.2краскопульт шт.1рівні шт.2циркулярка девольт шт.1шліф машинки девольт малі шт.2шурупокрут девольт акамуляторний шт.2відбійний молот девольт шт.1зварювальний апарат Патон шт.1Перфоратор девольт шт.2електрощиток на ніжках шт.1подовжувачі електричні шт.4Форми для зразків бетона 100*100*100 шт.10Конус Абрамса шт.1контейнер для дозрівання зразків бетону Астор шт.1Фонарі для освітлення шт.3набір сверл шт.1набір ключів гайкових шт.1набір викруток шт.1електро обігрівачі шт.6Електро плитки шт.4Електрочайники шт.4Мікрохвильва Піч шт.1холодильник шт.1пожежний куточок шт.1вогнегасники шт.4бітумна мастика відер8Клей 3 відер3Пінополістирол упаковки2клей міра мішки2лопатишт.6плівка поліетиленова рулон1Саморізи коробок14бензин А95 в залікній бочці літрів60фіксатор арматури мішків10Каністра для бензину ПП 5л шт.1Мастило 2 т штиль літр1Павук для крана шт.1відра будівельні шт.6кабінки туалети шт.2Будка для генератора шт.1захват для опалубки шт.1електроди пачок8диски відрізні по металу 125мм шт.50диски відрізні по металу 230мм шт.25Рукавиці текстильні пар150рукавиці для зварювалькика пар2Дорога тимчасова від опори №26 в сторону вулиці Центральна Садова Плита 2*6 ПАГ-14 шт.218З"їзд з опори №26 на земляну Вставку Плита 2*6 ПАГ-14 шт.2Блок фундаментний (ФБС) шт.4Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.12Споруда №1 коло вул. Центрально- Садова

Металоконструкції споруди №1 детальний перелік :

НАЗВАК-тьВага,т.Блок балки Ва1-1123,62Блок балки Ва 2-1116,189Блок балки Ва3-1119,847Блок балки Ва 4-1116,187Блок балки Ва 5-1116,171Блок балки Ва 6-1119,826Блок балки Ва 7-1116,155Блок балки Ва 8-1126,909Блок балки Вb 1-1123,728Блок балки Вb 2-1116,208Блок балки Вb 2-2116,218Блок балки Вb 2-3116,208Блок балки Вb 2-4116,219Блок балки Bb 2-5116,209Блок балки Bb 2-6116,207Блок балки Bb 3-1119,899Блок балки Bb 3-2119,899Блок балки Bb 3-3119,912Блок балки Bb 4-1117,179Блок балки Bc 1-1123,639Блок балки Bc 2-1348,41Блок балки Bc 2-2232,294Блок балки Bc 2-3116,137Блок балки Bc3-1359,479Блок балки Bc4-1117,13Поперечна балка Cb 1-110933,158Поперечна балка Cb1w-152,459Поперечна балка Cb2-15540,403Поперечна балка Cb2w-122,438Карнізна балка Kb-14630,986Траверсна балка Tb-210,096Траверсна балка Tb-310,109Траверсна балка Tb-410,122Траверсна балка Tb-510,135Траверсна балка Tb-610,148Траверсна балка Tb-710,161Траверсна балка Tb-810,175Траверсна балка Tb-910,189Траверсна балка Tb-1010,204Траверсна балка Tb-1110,219Траверсна балка Tb-1210,233Траверсна балка Tb-1310,248Траверсна балка Tb-1410,264Траверсна балка Tb-1510,28Траверсна балка Tb-1610,296Траверсна балка Tb-1710,313Траверсна балка Tb-1810,33Траверсна балка Tb-1910,348Траверсна балка Tb-2010,365Траверсна балка Tb-2110,383Траверсна балка Tb-2210,401Траверсна балка Tb-2310,419Траверсна балка Tb-2410,438Траверсна балка Tb-2510,457Траверсна балка Tb-2610,477Траверсна балка Tb-2710,496Траверсна балка Tb-2810,515Траверсна балка Tb-2910,535Траверсна балка Tb-3010,556Траверсна балка Tb-3110,577Траверсна балка Tb-3210,598Траверсна балка Tb-3310,62Траверсна балка Tb-3410,642Траверсна балка Tb-3510,664Траверсна балка Tb-3610,686Траверсна балка Tb-3710,708Траверсна балка Tb-3810,731Траверсна балка Tb-3910,755Траверсна балка Tb-4010,778Траверсна балка Tb-4110,802Траверсна балка Tb-4210,825Траверсна балка Tb-4310,849Траверсна балка Tb-4410,874Траверсна балка Tb1w-110,139Траверсна балка Tb45w-111,492Вставка В-1193,435Вставка В-281,451Накладка Н-36103,586Накладка Н1-12622,238Накладка Н1-2430,346Накладка Н2-15241,958 Накладка Н2-2860,302Накладка НР-11620,598Накладка НР-21620,641Вставка ВР-11620,128Вставка ВР-21622,28Вставка ВР-3630,851Вставка ВР-4180,243Вставка ВС-1545,49Фасонка Ф-1430,051Фасонка Ф-21140,179Вивідна планка ВП-11100,086Вивідна планка ВП-22200,104Вивідна планка ВП-32200,086Вивідна планка ВП-43300,078Вивідна планка ВП-5300,007Вивідна планка ВП-64600,065Вивідна планка ВП-76200,073Вивідна планка ВП-8300,007Вивідна планка ВП-94600,065Болт М 22х75 ГОСТ Р 52644-2006 10.91,65Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.01,32Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.91,5Шайба 22 ГОСТ 22355-77197181,4шайба керамічна 8008,0Упор 175*19 КВ (SD1)800351,440Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.60Кабель АВВГ 4*185 L= мм500тимчасові опори МІК шт.18Навішувальне риштування на опори "корони" 4,5 шт.9Коло Опори №26 Блоки ІСА шт.15КПП №3 коло вул. Труханівська Блоки ІСА шт.48

Споруда № 7 Труханів Острів складський майданчик коло Арки

Метало конструкції споруди №7 детальний перелік :НАЗВАВага,тК-тьБлок Б-3.318,5352Блок Б-3.418,452Блок Б-3.925,421Блок Б-3.1025,311Блок Б-3.1126,7251Блок Б-3.1226,5951Блок Б-3.1319,5151Блок Б-3.1419,4251Блок Б-4.119,191Блок Б-4.219,11Блок Б-5.118,541Блок Б-5.218,451Блок Б-6.1.18,5351Блок Б-6.218,4451Блок БО-5.129,751Блок БО-5.229,651Блок БО-6.132,581Блок БО-6.232,461Блок БО-7.126,881Блок БО-7.227,021Плита тротуарна ПТ-6н61,6358Плита тротуарна ПТ-821,32Плита тротуарна ПТ-910,9451Плита проходу ПБ-6н62,728Плита проходу ПБ-821,642Плита проходу ПБ-911,011Плита середня ПС-6.1н62,728Плита середня ПС-6.2н62,658Плита середня ПС-8.121,682Плита середня ПС-8.221,662Плита середня ПС-9.111,061Плита середня ПС-9.211,061Вставка ВС1.13,276 Вставка ВС1.21,552 Вставка ВР2.12,052 Вставка ВР3.10,288 Вставка ВР3.20,306 Вставка ВР3.30,324 Вставка ВР10,522 Вставка ВР20,072 Накладка НР18,352 Накладка НР20,864 Вставка ВБ10,072 Вставка ВБ20,072 Вставка ВК10,756 Вставка ВРК-10,342 Накладка Н11,935 Накладка Н21,72 Накладка Н32,838 Накладка Н41,892 Вставка В16,444 Монтажна заглушка Зг-10,011 Монтажна заглушка Зг-20,002 Контрольні зварні зразки СО-20,063 Контрольні зварні зразки СО-30,037 Контрольні зварні зразки СО-10,037 Контрольні зварні зразки СО-40,037 Контрольні зварні зразки СО-50,063 Монтажні вивідні планки МВП10,062 Монтажні вивідні планки МВП20,058 Монтажні вивідні планки МВП30,058 Монтажні вивідні планки МВП40,173 Монтажні вивідні планки МВП50,13 Монтажні вивідні планки МВП70,317 Монтажні вивідні планки МВП80,026 Монтажні вивідні планки МВП90,056 Монтажні вивідні планки МВП100,036 Монтажні вивідні планки МВП110,108 Монтажні вивідні планки МВП120,013 Монтажні вивідні планки МВП130,021 Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.90,35 Болт М22х80 ГОСТ Р 52644-2006 22х80 10,95,15 Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.02,1 Шайба 22 ГОСТ 22355-772,275Склад Арматури Труханів Острів складський майданчик коло Арки Арматура в асортименті: Арматура (круг) 10 мм; кл. А240С; 6м (з катанки) т.115,615Арматура № 10; кл. А-400С/500С; 12м т.114,480Арматура № 12; кл. А-400С/500С; 12м т.31,494Арматура № 16; кл. А-400С/500С; 12м т.175,718Арматура № 22кл. А-400С500С; 12м т.217,400Арматура № 25 кл. А-400С/500С; 11,7-12 м т.163,911Арматура № 28 кл. А-400С/500С; 12м т.286,389Круг 6,00мм; кл. А240С: 6 м т.1,444Круг 6,5 мм; кл. А240С; 6 м 03080 т.6,100Круг 10мм; ст.1-3пс/сп/S235JR; 6м 03243 т.2,680ПАГ 18 шт.30ПАГ 14 шт.130Труханів острів коло опори №4 Прийомні консолі (під стренд Джеки) шт.4Прийомні консолі для зварювання секцій (ВН Вал прогони 3-4 та 4-5) шт.4Труханів острів (База ) Канати (Ванти) Ф95мм шт.12Канати (Ванти) Ф83мм шт.56Опорні шайби Ф410мм. шт.12Опорні шайби Ф265мм. шт.55Палець Ф 175 шт.16Палець Ф 155 шт.51шайба для пальця 175 шт.24шайба для пальця 155 шт.112МІК П L=12м. шт.15МІК П L=3,9м. шт.2МІК П L=3,65м. шт.2МІК П L=3,55м. шт2

Опалубка Ульма

Детальний перелік :

НАЗВАОд.вим.К-тьБалка НТ 20/330шт44,00Балка НТ 20/390шт180,00Балка НТ 20/420шт256,00Балка НТ 20/450шт256,00Балка НТ 20/540шт128,00Вузол додатковий 90 МКшт752,00Болт М 20х100 DIN-931-8.8шт880,00Валік опорний PRшт288,00Гайка стяжки D75 PRшт308,00Гак транспортний НТ 1,5 PRшт4,00Гайка стяжки DP180 PRшт300,00Гайка шестикутна 15/90 (без отв.)шт120,00Головка підкоса GP PRшт724,00З`єднувач ригелів МК прямийшт322,00З`єднувач профілів 120/52 МКшт128,00З`єднувач 90 D40 MKшт64,00З`єднувач горизонтальний 1,5/1300 МКшт140,00З`єднувач діагональний 1,5х1,5/1818 МКшт80,00Затискач ригеля натяжний PRшт144,00Змазка для опалубки "АГАТ" С9л400,00Замок регульований Z-12 NEVIшт840,00Затискач ригеля натяжний PRшт144,00Підпора регульована Е 325-400 (L=305)шт36,00Профіль МК-120/0,75шт144,00Підпора регульована Е 100-155 (L=71)шт373,00Палець D40х85шт64,00Палецьшт1 124,00Підкіс RV120 PRшт72,00Підкіс RV250 PRшт216,00Підкіс RV450 PRшт496,00Клин DSD (арт. Р120071)шт34,00Ригель МК-120/2,625шт192,00Ригель МК-120/3,125шт64,00Ригель R-80 PRшт144,00Ригель МК-120/2,375шт64,00Ригель МК-120/1,125шт69,00Сіткова ємністьшт.39,00Профіль МК-120/0,875шт128,00П`ятка підкоса посиленого PRшт456,00Ригель МК-120/1,375шт3,00Скоба Н20/DSDшт2 698,00Шплінт 5шт824,00Транспортувальний піддон 75х120шт.48,00Щит 30х150 PRшт4,00Щит 60х330 PRшт4,00Щит 240х150 PRшт144,00Щит 240х330PRшт30,00Стяжка 300шт200,00Фіксатор Конусшт500,00Побутівки шт.10Контейнери шт.10Кунги охорони шт.2Арка ( в середині) Комплект для регулювання канатів шт.4

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із вимогами ч.1, ч.2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Леся БУДЗАН