Ухвала суду № 111073535, 18.05.2023, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2924/23

ун. № 759/8841/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022100000000635, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування25.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено:

в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на: мобільні телефони марок «HUAWEI», «Samsung», «LG», «Меizu», «Nokia», «Lenovo», «Samsung», фотоапарат «Samsung», які запаковано до спец пакету PSP1260003; 17 купюр номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 1000 грн., 1 купюра номіналом 5 доларів США., 1 купюра номіналом 2 долари США, 1 купюра номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 500 Євро (Сувенір), які запаковано до спец пакету №1260005; банківські картки у кількості 8 штук, які поміщено до спец пакету PSP2103440; предмет, ззовні схожий на ніж, який поміщено до спец пакету №3483683; ноутбук марки «Леново», S/N: CB21606523, який поміщено до спец пакету WAR1740898; зарядний пристрій, довідка, свідоцтво № НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_2 , свідоцтво № НОМЕР_3 , документ « НОМЕР_4 », посвідчення водія № НОМЕР_5 , документ до посвідчення № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , посвідчення № НОМЕР_8 , сім картка № НОМЕР_9 , які поміщено до спец пакету № 13483684; нашивка з написом «Едо», яку поміщено до спец пакету №3483684;

вході невідкладного обшуку автомобіля марки «VolkswagenPassat», д.н.з. « НОМЕР_10 », та який на момент обшуку перебував у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на майно: купюру 100 доларів США № HF 25370272C; купюру 100 доларів США № KF 76204510С; купюру 100 доларів США № FK 15086167D; купюру 100 доларів США № HH 83408354A; купюру 100 доларів США № KB 29402556I; купюру 100 доларів США № KF 62294137D; купюру 100 доларів США № HB 15785709R; купюру 100 доларів США № KC 82286883A; купюру 100 доларів США № FF 87860990B; купюру 100 доларів США № PD 85772601B.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12022100000000635 від 25.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_9 , який достовірно знаючи про те, що на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05:30 24.02.2022 р., що встановлює обмеження на виїзд осіб чоловічої статі та призивного віку за межі України, а також, що відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Так, у громадянина України ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, виник злочинний умисел на отримання прибутку від громадян України призивного віку, які підлягають мобілізації в умовах воєнного стану, тобто незаконного переправлення їх через державний кордон України шляхом сприяння вчинення таких дій порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод тобто вирішив вчиняти дії з підшукування осіб призовного віку які підлягають мобілізації та які бажають незаконно перетнути державний кордон України, та за грошову винагороду сприяти таким особам у оформлені документів щодо не придатності до військової служби (т.зв. «Білий білет»), тим самим, здійснити сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, попередньо домовившись про зустріч із громадянином призивного віку ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , домовились про те, що ОСОБА_9 виготовитьдокументищодо непридатності до військовоїслужби (т.зв.«Білийбілет»), щодастьзмогубезперешкодноперетнутиостанньому державний кордон України, за грошову винагороду у сумі 4000 доларів США.

В подальшому ОСОБА_9 домовивсяіз ОСОБА_10 , зустрітись за вищевказаноюадресою 05.10.2022 р., з метою обговорення деталей вчиненнявказаногокримінальногоправопорушення, отримання копійдокументів ОСОБА_11 та частинивинагороди у сумі 2000 доларів США, за оформленнядокументів на підставіякихостаннійбезперешкодноперетнедержавний кордон України. Приблизно 05.10.2023 р. о 12:42 ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , отримаввід ОСОБА_10 частинукоштів у суму 2000 доларів США в якостівинагороди за вчиненнядійщодовиготовленнявійськово-облікового документа в якому буде зазначеновідомості про те, що ОСОБА_10 , не придатний до військовоїслужбиізвиключеннямзвійськовогообліку (т.зв. «Білийбілет»).

17.12.2022 р. приблизно о 13:30 ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , попередньозв`язавшись по телефону з ОСОБА_11 та призначившийомузустріч за вказаноюадресою, отримаввідостаннього, копіїдокументів, а саме: копії паспорту громадянинаУкраїни, копіюкарткиплатникаподатків (ІПН), копію диплому (атестат про закінченняшколи), чотирифотознімки формату «3*4». Крімцього, ОСОБА_9 під час вказаноїзустрічіз ОСОБА_10 повідомивостанньому, що вартість виготовлення військо-обліковихдокументів на його ім`я, які дають можливість безперешкодноговиїзду за державний кордон України (т.зв. «Білийбілет»), буде становити 8000 доларів США.

27.12.2022 р. в ходічерговоїзустрічі ОСОБА_9 з ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 отримаввід ОСОБА_11 частинукоштів у суму 3000 доларів США, як винагороду за виготовленнядокументів на йогоім`яякідаютьможливістьбезперешкодноговиїзду за державний кордон України.

14.03.2023 р. приблизно о 12:10 в ходічерговоїзустрічі за адресою: м. Київ, пр. Берестейський (Перемоги), 134/1, ОСОБА_9 отримаввід ОСОБА_11 частину грошовихкоштіввсумі 1880 доларів США, як винагороду за виготовленнядокументів на йогоім`я,якідаютьможливістьбезперешкодноговиїзду за державний кордон України.

13.05.2023 р. приблизно о 20:00 ОСОБА_9 на автомобілі марки «VolkswagenPassat», д.н.з. НОМЕР_11 , прибув на територіюпаркувальногомайданчику магазину «Новус», що за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А, де отримаввідгромадянина ОСОБА_11 грошовувинагороду у сумі 2120 доларів США, в якості оплати за вчинені незаконнідіїзвиготовленнявійськово-облікового документа в зазначеновідомості про те, що ОСОБА_10 не придатний до військової службиізвиключеннямзвійськовогообліку та його фактичного отриманнязподальшимйоговикористання ОСОБА_11 для перетину державного кордону Українипід час діївоєнного стану на територіїУкраїни, таким чином, надавшизасіб (відповіднідокументи) для незаконного переправленняостаннього через державний кордон України, шляхом усуненняперешкодвчиненезкорисливихмотивів.

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_9 .

Крім цього в ході проведення негласних (розшукових) слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_9 до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в період часу з 13.05.2023 р. по 00:52 14.05.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_12 від 03.05.2023 з ун.№759/7989/23, проведено обшук помешкання ОСОБА_4 , а саме: квартири АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: мобільні телефони марок «HUAWEI», «Samsung», «LG», «Меizu», «Nokia», «Lenovo», «Samsung», фотоапарат «Samsung», які запаковано до спец пакету PSP1260003; 17 купюр номіналом 500грн., 1 купюра номіналом 1000грн., 1 купюра номіналом 5 доларів США., 1 купюра номіналом 2 долари США, 1 купюра номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 500 Євро (Сувенір), які запаковано до спец пакету №1260005; 2 коробки з написом «9мм. Makarov»в яких по 50 предметів, схожих на набої а всього 100 шт., які запаковані до спец пакету PSP2103441; 45 предметів, схожих на набої, які поміщені до спец пакету з написом KIV1141917; предмет, ззовні схожий на вогнепальну зброю «АК74У» з серійним номером НОМЕР_12 , та магазин до нього, який поміщено до спец пакету PSP4196840; банківські картки у кількості 8 штук, які поміщено до спец пакету PSP2103440; предмет, ззовні схожий на пістолет «Макарова» з номером « НОМЕР_13 », та два магазини до нього, які поміщено до спец пакету №3483672; предмет, ззовні схожий на ніж, який поміщено до спец пакету №3483683; ноутбук марки «Леново» S/N: CB21606523, який поміщено до спец пакету WAR1740898; коробка з написом «5,45 ТГС, 120шт.» у якій наявні предмети, схожі на набої у кількості 120 шт., також предмети ззовні схожі на набої 9 мм. у кількості 17 шт., які поміщено до спец пакету PSP4196841; зарядний пристрій, довідка, свідоцтво № НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_2 , свідоцтво № НОМЕР_3 , документ « НОМЕР_4 », посвідчення водія № НОМЕР_5 , документ до посвідчення № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; посвідчення № НОМЕР_8 , сім картка № НОМЕР_9 , які поміщено до спец пакету №13483684; нашивка з написом «Едо», яку поміщено до спец пакету №3483684.

Крім цього, вході невідкладного обшуку автомобіля марки «VolkswagenPassat», д.н.з. « НОМЕР_10 », та який на момент обшуку перебував у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено: купюру 100 доларів США № HF 25370272C; купюру 100 доларів США № KF 76204510С; купюру 100 доларів США № FK 15086167D; купюру 100 доларів США № HH 83408354A; купюру 100 доларів США № KB 29402556I; купюру 100 доларів США № KF 62294137D; купюру 100 доларів США № HB 15785709R; купюру 100 доларів США № KC 82286883A; купюру 100 доларів США № FF 87860990B; купюру 100 доларів США № PD 85772601B.

Постановою від 14.05.2023 р. вказане майно визнано речовим доказом, як таке, що має істотне значення для даного кримінального провадження, зберегло на собі сліди, є предметом злочинного посягання та в подальшому може бути використане в суді як доказ по даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав частково та просив накласти арешт лише на мобільні телефони марок «HUAWEI», «Samsung», «LG», «Меizu», «Nokia», «Lenovo», «Samsung», які запаковано до спец пакету PSP1260003, оскільки вказані телефони є речовими доказами та мають значення для кримінального провадження №12022100000000635.

В судовому засіданні представник власника майна просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що мобільний телефон «Меizu» належить ОСОБА_4 , всі інші телефони належать членам його сім`ї, а саме: телефони марок «HUAWEI», «Samsung» та «Lenovo» належать ОСОБА_6 , телефон марки «Samsung» належить ОСОБА_5 , телефони марок «LG» та «Nokia» належать ОСОБА_7 , а відтак вказане майно не містить відомостей, яке може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №12022100000000635 та не мають ознак речового доказу, що наведені у ст. 98 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, доводи представника власника майна та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положенням ч. 5ст. 171 КПК України,клопотанняслідчого,прокурорапроарешт тимчасововилученогомайнаповинно бутиподанонепізніше наступногоробочогодняпісля вилученнямайна,інакшемайномає бутинегайноповернутоособі,уякоїйого буловилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна було надіслано поштовим зв`язком до Святошинського районного суду м. Києва 15.05.2023 р., тобто у строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчим суддею з`ясовано, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12022100000000635 від 25.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 03.05.2023 р. у справі № 759/7989/23, надано дозвілстаршому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , начальнику відділення слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , на проведення обшуку - за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення і вилучення речей та документів які стосуються до вказаного кримінального правопорушення, а саме:банківські картки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, що містять інформацію про вчинений злочин. Надано дозвіл на копіювання інформації зкомп`ютерної техніки, засобів зв`язку, жорстких дисків, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, що використовуються під час вчинення зазначеного злочину, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

З протоколу обшуку від 13.05.2023 р. вбачається, що слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_18 на підставі ухвали слідчого судді № 759/7989/23,проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено, зокрема, мобільні телефони марок «HUAWEI», «Samsung», «LG», «Меizu», «Nokia», «Lenovo», «Samsung», які запаковано до спец пакету PSP1260003.

Постановою від 14.05.2023 р. слідчого, зазначене вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022100000000635, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування25.08.2022 р.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно доч.1ст.170КПКУкраїни,арештоммайнає тимчасове,доскасуванняу встановленомуцимКодексомпорядку,позбавленнязаухвалою слідчогосуддіабосуду праванавідчуження,розпорядженнята/абокористуваннямайном,щодоякогоіснує сукупністьпідставчирозумних підозрвважати,щовоноє доказомкримінальногоправопорушення,підлягаєспеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіхосіб,конфіскаціїуюридичної особи,длязабезпеченняцивільного позову,стягненнязюридичної особиотриманоїнеправомірноївигоди,можливоїконфіскаціїмайна.Арештмайнаскасовується увстановленомуцимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про накладення арешту на майно слідчий суддя зазначає, що мобільний телефон марки «Меizu», що належить ОСОБА_4 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12022100000000635 від 25.08.2022 р., оскільки він має істотне та доказове значення для подальшого розслідування кримінального провадження. Крім того, досудове розслідування на даний момент триває, вказаний мобільний телефон необхідно оглянути, а тому такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт, є доцільним та обґрунтованим на цій стадії кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора частково шляхом накладення арешту на мобільний телефон марки «Меizu», що належить ОСОБА_4 , оскільки він відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, що є підставою для накладення на нього арешту. Досліджені під час судового засідання матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена прокурором мета - забезпечення збереження речових доказів, може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Поряд з цим, слідчий суддя зазначає, що у ході розгляду клопотання прокурором не було доведено, що вилучені мобільні телефони марок «HUAWEI», «Samsung», «LG»,«Nokia», «Lenovo», «Samsung», які, як було встановлено у судовому засідання належить членам сім`ї ОСОБА_4 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім цього, слідчий суддя зазначає, що винесена постанова слідчого про визнання зазначених мобільних телефонів в цій частині є формальною, оскільки в ній відсутні відомості, що ці телефони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора частково та накласти арешт на мобільний телефони марки «Меizu», який належить ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 98, 170 173, 175, 369 372 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Святошинськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефони марки «Меizu», який належить ОСОБА_4 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1