Постанова № 11105555, 10.09.2010, Сумський районний суд Сумської області

ПОСТАНОВА 4-103/2010р.

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2010 року суддя Сумського районного суду Сумської області Степаненко О.А., розглянувши матеріали за поданням слідчого прокуратури Сумського району про проведення виїмки документів у відділеннях ПАТ «ВіЕйБі Банк»,

В С Т А Н О В И В :

В суд надійшло подання слідчого прокуратури Сумського району Авєріна О.М. про проведення виїмки документів у відділеннях ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Подання мотивується тим, що у провадженні прокуратури Сумського району знаходиться кримінальна справа №10660018, порушена відносно службових осіб ДП «ЖМ ГРУП Будівельник» ТОВ «ЖМ ГРУП» за ст.364 ч.2, ст.366 ч.1 КК України, відносно службових осіб ТОВ «ЖМ ГРУП» за ст.364 ч.2 КК України, стосовно головного бухгалтера ТОВ «ЖМ ГРУП» ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.366 ч.1, 358 ч.2 КК України, та стосовно директора ТОВ «ЖМ ГРУП» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, у 2007 та 2008 роках на працівників ТОВ «ЖМ ГРУП»: ОСОБА_2 та ОСОБА_4 оформлялись та видавались кредити у ВАТ «ВіЕйБі Банк» (зараз - ПАТ «ВіЕйБі Банк») на підставі підроблених довідок про доходи із завідомо недостовірними, завищеними даними щодо обсягів доходів вказаних працівників товариства.

31.10.2007р. головний бухгалтер ТОВ «ЖМ ГРУП» ОСОБА_5.(ід.номер НОМЕР_1) на підставі підробленої довідки про доходи отримала в ВАТ «ВіЕйБі Банк» кредит на суму 14000 грн., уклавши із банком кредитний договір №288 від 31.10.07.

В тій же банківській установі 24.06.08 ОСОБА_2 отримала кредит в сумі 5000 грн., уклавши із банком кредитний договір №289 від 24.06.08.

06.05.08 заступник директора з комерційних питань ТОВ «ЖМ ГРУП» ОСОБА_4 (ід.номер НОМЕР_2) на підставі підробленої довідки про доходи отримав в ВАТ «ВіЕйБі Банк»(ід.код 19017842) кредит в сумі 272170 грн., уклавши із банком кредитний договір №219 від 06.05.08.

В ході досудового слідства встановлено, що у приміщеннях відділення №17 ПАТ «ВіЕйБі Банк» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Козацький вал,1; відділення № 74 ПАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 32, та відділення № 119 ПАТ «ВіЕйБі Банк», розташованого за адресою: м. Суми вул.Петропавлівська, 72, знаходяться кредитні справи про укладання кредитного договору №288 від 31 жовтня 2007 року між ВАТ «ВіЕйБі Банк» та ОСОБА_5 (ід.номер НОМЕР_1), кредитного договору № 289 від 24 червня 2008 року між ВАТ «ВіЕйБі Банк» та ОСОБА_2.(ід.номер НОМЕР_1) та про укладення кредитного договору №219 від 06.05.08 між ВАТ «ВіЕйБі Банк та ОСОБА_4 (ід.номер НОМЕР_2) й інші документи, що стосуються надання та повернення зазначених кредитів.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що вказані документи(кредитні справи), мають значення для встановлення істини в справі, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування справи, керуючись ст.178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку кредитних справ про укладання кредитного договору №288 від 31 жовтня 2007 року між ВАТ «ВіЕйБі Банк» та ОСОБА_5 (ід.номер НОМЕР_1), про укладання кредитного договору № 289 від 24 червня 2008 року між ВАТ «ВіЕйБі Банк» та ОСОБА_2(ід.номер НОМЕР_1), про укладання кредитного договору №219 від 06.05.08 між ВАТ «ВіЕйБі Банк та ОСОБА_4 (ід.номер НОМЕР_2) й усіх інших документів, що стосуються надання та повернення вказаних кредитів, в приміщеннях відділення № 17 ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою: м.Суми, вул.Козацький вал,1; відділення № 74 ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою: м.Суми, вул.Харківська, 32; відділення № 119 ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою: м.Суми, вул.Петропавлівська, 72.

Організацію виконання постанови покласти на слідчого прокуратури Сумського району Авєріна О.М.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя \ підпис\

З оригіналом згідно:

Суддя О.А. Степаненко

Секретар В.М.Токарева