Ухвала суду № 111004881, 28.03.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10516/23

Провадження № 1-кс/761/7089/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна,у кримінальномупровадженні,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 42022000000000463 від 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.209;ч.1ст.111;ч.5ст.27,ч.2ст.205-1;ч.2ст.200;ч.3ст.358;ч.2ст.28,ч.4ст.358;ч.3ст.209;ч.3ст.212;ч.2ст.28,ч.1ст.366КК України,

В С Т А Н О В И В :

27 березня 2023 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна,у кримінальномупровадженні,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 42022000000000463 від 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.209;ч.1ст.111;ч.5ст.27,ч.2ст.205-1;ч.2ст.200;ч.3ст.358;ч.2ст.28,ч.4ст.358;ч.3ст.209;ч.3ст.212;ч.2ст.28,ч.1ст.366КК України.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які контролюють діяльність компаній «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», «Fostar Limited», «Masline Holdings Limited», ТОВ «А-Ріалті», АТ «Альфа-Банк», ТОВ «Нова Охорона», ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), кожен з яких виконував відведену їм роль, склавши та підписавши завідомо неправдиві офіційні документи, а саме попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436) № 21-01 від 21 лютого 2022, попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436) № АВ01 (USD)/AB02 (EUR) від 22 лютого 2022 року, впродовж 2022 року набули майно компаній «Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «ABH Ukraine Limited» у вигляді грошових коштів в розмірі 3, 6 млн доларів США (еквівалент 105, 17 млн грн.) та 1, 93 млн Євро (еквівалент 64, 02 млн грн.) та вчинили правочин з майном корпоративними правами ТОВ «Нова Охорона», щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Крім того до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ОСОБА_10 , який відповідно до реєстраційних даних обіймав у ТОВ «Нова Охорона» посади директора та головного бухгалтера у межах даного кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «Нова Охорона» на теперішній час являється власником наступних об`єктів нерухомості: нежитлові будівлі за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 122/30; комплекс будівель загальною площею 3404,10кв.м: склад (літ.И) загальною площею 665,40кв.м; споруда адміністративного корпусу (літ.А) загальною площею 635,80кв.м; насосна (літ.Е) загальною площею 10,10кв.м; підсобна (літ.Д) загальною площею 26,50кв.м; склад (літ.Б) загальною площею 1928,50кв.м; підстанція (літ.В) загальною площею 56,00кв.м; підсобна (літ.Г) загальною площею 58,10кв.м; підсобна (літ.Ж) загальною площею 7,20кв.м; підсобна (літ.З) загальною площею 16,50кв.м; за адресою: м. Київ, вулиця Вербова, будинок 4а.

17.03.2023 детьективом винесено постанову про визнання речовими доказами вищезазначене нерухоме майно.

Вказані об`єкти нерухомого майна використовувались та використовуються невстановленими особами у протиправній діяльності, оскільки саме від на підставі права власності вказаних нерухомих об`єктів здійснювалось перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом для подальшої їх легалізації

У судове засідання прокурор та власник тимчасово вилученого майна не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

З огляду на положення ст. 172 КПК України, якими визначено стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, явка учасників, не є обов`язковою та не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з мотивів у ньому наведених.

Так, клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження №42022000000000463 від 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.209;ч.1ст.111;ч.5ст.27,ч.2ст.205-1;ч.2ст.200;ч.3ст.358;ч.2ст.28,ч.4ст.358;ч.3ст.209;ч.3ст.212;ч.2ст.28,ч.1ст.366КК України.

Прокурор в клопотанні порушує питання про накладення арешту на об`єкти нерухомості, які належать ТОВ «Нова Охорона», а саме: нежитлові будівлі за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 122/30; комплекс будівель загальною площею 3404,10кв.м: склад (літ.И) загальною площею 665,40кв.м; споруда адміністративного корпусу (літ.А) загальною площею 635,80кв.м; насосна (літ.Е) загальною площею 10,10кв.м; підсобна (літ.Д) загальною площею 26,50кв.м; склад (літ.Б) загальною площею 1928,50кв.м; підстанція (літ.В) загальною площею 56,00кв.м; підсобна (літ.Г) загальною площею 58,10кв.м; підсобна (літ.Ж) загальною площею 7,20кв.м; підсобна (літ.З) загальною площею 16,50кв.м; за адресою: м. Київ, вулиця Вербова, будинок 4а.

17.03.2023постановою детективанежитлові будівліза адресою:Черкаська обл.,м.Черкаси,вулиця Смілянська,будинок 122/30; комплексбудівель загальноюплощею 3404,10кв.м:склад (літ.И)загальною площею665,40кв.м;споруда адміністративногокорпусу (літ.А)загальною площею635,80кв.м;насосна (літ.Е)загальною площею10,10кв.м;підсобна (літ.Д)загальною площею26,50кв.м;склад (літ.Б)загальною площею1928,50кв.м;підстанція (літ.В)загальною площею56,00кв.м;підсобна (літ.Г)загальною площею58,10кв.м;підсобна (літ.Ж)загальною площею7,20кв.м;підсобна (літ.З)загальною площею16,50кв.м;за адресою:м.Київ,вулиця Вербова,будинок 4авизнано речовимидоказами укримінальному провадженні,оскільки,відповідно дост.98КПК України,оскільки вказаненерухоме майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Матеріалами клопотання доведено, що існує обґрунтована підозра про те, що кримінальне правопорушення, що розслідується в межах даного кримінального провадження було вчинено, а також правову підставу для накладення арешту на нерухоме майно вказане у клопотанні, для забезпеченняїх зберіганняяк речовихдоказів укримінальному провадженні№42022000000000463 від 14.04.2022 року, оскільки на ньому зберіглись сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій..

При цьому, слід вказати, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких є арешт майна.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ; комплекс будівель загальною площею 3404,10кв.м: склад (літ.И) загальною площею 665,40кв.м; споруда адміністративного корпусу (літ.А) загальною площею 635,80кв.м; насосна (літ.Е) загальною площею 10,10кв.м; підсобна (літ.Д) загальною площею 26,50кв.м; склад (літ.Б) загальною площею 1928,50кв.м; підстанція (літ.В) загальною площею 56,00кв.м; підсобна (літ.Г) загальною площею 58,10кв.м; підсобна (літ.Ж) загальною площею 7,20кв.м; підсобна (літ.З) загальною площею 16,50кв.м; за адресою: м. Київ, вулиця Вербова, будинок 4а, шляхом заборони вчиняти реєстраційні дії.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1