Ухвала суду № 110978716, 11.05.2023, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.05.2023Справа № 554/1830/23 Провадження № 1-кс/554/5622/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчоговідділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження № 42022170000000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42022170000000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022170000000105 від 21.10.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 25158009), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (код ЄДРПОУ 42337720), ТОВ «Кремойл-Синтез» (код ЄДРПОУ 37895857), ТОВ «Корвет СТ» (код ЄДРПОУ 39987640), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411) та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 36601015), ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775) організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Зокрема під час проведення досудового розслідування, на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення оперативного підрозділу ВЗІСД ГУНП в Полтавській області.

Відповідно до отриманої оперативної інформації оперативними працівниками установлено, що на території Полтавської області здійснюється діяльність мережі АЗС «БАРС», де фактично здійснює діяльність ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс 147, мережа АЗС котрих знаходиться за наступними адресами:

-Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна, 32-А;

-Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Миру, 1.

В подальшому посадовими особами згаданого вище суб`єкта підприємницької діяльності організовано протиправну схему з реалізації дизельного пального та бензину не належної якості, який отримано в результаті змішування абсорбенту газового конденсату дизельної та бензинової фракції з різноманітними присадками.

Згадана вуглеводнева сировина в умовах дефіциту паливно-мастильних матеріалів посадовими особами мережі АЗС «БАРС» ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775) реалізовується громадянам з метою особистого збагачення, як дизельне пальне, бензин європейської якості з наданням на вимогу належних документів, але фактично шляхом обману громадяни закупляли різного роди вуглеводневу сировину, яка не відповідає чинним вимогам Постанови КМУ від 01.08.2013 № 927 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за наступними показниками:

1.Температура спалаху в закритому тиглі.

Крім того, пальне котре реалізовується мережею АЗС «БАРС» не можна віднести за маркувальними показниками до жодної з встановлених марок згідно ДСТУ 7688:2015 (літнє, зимове, арктичне).

Отже, дизельне пальне та бензин автомобільний котрий не відповідає вимогам вказаних вище нормативно правових актів (Постанови КМУ від 01.08.2013 № 927 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив»), є недоброякісним пальним тобто таким, яке не відповідає державним стандартам України та підпадає під критерії небезпечної продукції і не може бути випущене у вільний обіг на території України.

Тобто, посадові особи АЗС «БАРС» ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775) маючи на меті особисте збагачення для прикриття незаконної діяльності залучені до протиправну схеми посадові особи використовують власні підземні ємності для зберігання фальсифікованого пального, що за адресою:

-Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна, 32-А;

-Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Миру, 1.

Таким чином вказаним особами здійснюється порушення ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 року, безпека продукції - відсутність будь-якого ризику для життя, здоров`я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції. При цьому, відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» № 1393-ХIV від 14.01.2000 року вбачається, що до числа неякісної та небезпечної продукції відноситься наступне:

1. Продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля;

2. Продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;

3. Продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Отже, неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

У зв`язку з викладеним виникло достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження АЗС «БАРС», де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775), що знаходиться за адресами: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Миру, 1, можуть знаходитись речові докази, які матимуть доказове значення в кримінальному провадженні.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика набережна, 32А, об`єкт загальною площею 60.6 квм., на якому розміщено паливно-розливних колонок №1,№2, резервуар ЗВГ №3, підземний резервуар №4-6, власником є ТОВ «ДЕ- ЛЮКС» ЄДРПОУ33880538.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування АЗС «БАРС» де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна, 32-А, з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей, нафтопродуктів та документів:

-бензин, дизельне пальне, добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється змішування вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та подальшого його зберігання, а саме: -металеві резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, пересувні рухомі ємності зберігання нафтопродуктів, технічної апаратури, обладнання автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів, мірники;

-фінансово-господарських документів ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775), а саме: первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності.

-документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, чорнові записи, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

На даний час слідству необхідно провести обшук за місцем розташування АЗС «БАРС» де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна, 32-А, з метою відшукування та вилучення оригіналів речей, нафтопродуктів та документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, експертиз нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, а тому зазначені документи, нафтопродукти та товарно-матеріально цінності матимуть значення речових доказів у кримінальному провадженні.

За допомогою оригіналів вище вказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені оригінали вище вказаних документів, нафтопродукти та товарно-матеріально цінності мають значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі вищшевикладного, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, існує необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, які матимуть доказове значення у доведенні протиправних дій визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень та у проведенні обшуку за місцем розташування АЗС «БАРС» де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна, 32-А, за період із 20.10.2022 і по дату винесення ухвали.

Керуючись ст. 233, 234 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 42022170000000105 дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування АЗС «БАРС» де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775), за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна, 32-А, з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей, нафтопродуктів та документів за період із 20.10.2022 і по дату винесення ухвали:

-бензин, дизельне пальне, добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється змішування вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та подальшого його зберігання, а саме: металеві резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, пересувні рухомі ємності зберігання нафтопродуктів, технічної апаратури, обладнання автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів, мірники;

-фінансово-господарських документів ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775), а саме: первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності.

-документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, чорнові записи, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1