Ухвала суду № 110974513, 04.05.2023, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7790/23

Провадження № 1-кс/202/3477/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.04.2023 до ЄРДР за №12023040000000377, у відношенні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 ..

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12023040000000192 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді інженера виробничо-технічного відділу структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на підставі наказу № 415/ОС від 01.11.2018, та обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, та відповідно до посадових обов`язків приймає участь у забезпеченні виробничо-технічної діяльності депо з питань охорони навколишнього природного середовища та вхідного контролю (ВК) продукції; складає у встановлені терміни звітність по охороні навколишнього природного середовища та вхідному контролю; організовує проведення вхідного контролю обладнання та матеріалів, що надходять на підприємство; організовує проведення технічного навчання з питань вхідного контролю; розробляє річний тематичний план технічного навчання членів комісії та виконавців вхідного контролю якості продукції; приймає участь у комісіях з вхідного контролю; веде протоколи засідань з питань вхідного контролю; приймає участь у розробці та актуалізації альбому технічних процесів, місцевих інструкцій, наказів для проведення вхідного контролю; контролює оновлення електронної бази документів по вхідному контролю НВЯ- інформує; повинна знати: інструкції і вказівки з питань відображених в даній посадовій інструкції, зокрема нормативну документацію з вхідною контролю якості продукції, а отже згідно ч.3 ст.18 КК України будучи службовою особою вчинила кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

08 квітня 2022 року в м. Дніпро Дніпропетровської області, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» та Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», між постачальником: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Будком» в особі генерального директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і покупцем: Акціонерне Товариство «Українська залізниця», в особі заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_8 , який діяв на підставі положення про регіональну філію та довіреності від 23 грудня 2021 року № 52, та в особі начальника структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності від 19 січня 2022 року № 93 з другої сторони, укладено договір поставки № ПР/НХ-2282 (далі Договір) щодо поставки постачальником покупцю колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-23581034-060:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук на загальну суму 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ.

Відповідно до п.2.1 Договору якість товару, який поставляється, повинна відповідати вимогам НД, які зазначені у Специфікації № 1, а саме: колодки гальмівні чавунні для локомотивів типу «М» - ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК; колодки секційні для електровозів серії ЧС - ТУ У 35.2-23581034-060:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК; колодки гальмівні чавунні для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» - ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК.

Пунктом 2.2 Договору постачальник ТОВ «Торговий Дім «Будком» зобов`язаний надати покупцю Акціонерне Товариство «Українська залізниця» копію НД, або витяги з нього - основні технічні дані, правила приймання, використання, збереження, маркування, упакування, транспортування товару, що постачається (ст. 268 ГК України).

Відповідно до п.2.3 підтвердженням якості товару з боку постачальника - ТОВ «Торговий Дім «Будком» надані на підставі договору є наступні документи: копії сертифікатів відповідності №UA 10080/00436-21 (який діє від 15.04.2021 до 14.04.2023), №UA 10080/00439-21 (який діє від 15.04.2021 по 14.04.2023), №UA 10080/00438-21 (який діє від 15.04.2021 до 14.04.2023) та етикетки, які надаються постачальником товару покупцю при укладанні договору, та при постачанні товару на склад з кожною партією.

Відповідно до п.2.8 Договору якщо протягом гарантійного терміну зберігання зазначеного у п. 2.5 Договору, будуть виявлені приховані дефекти товару або якість товару не буде відповідати умовам договору або під час приймання товару буде виявлено недостачу товару, постачальник за свій рахунок зобов`язується замінити товар на якісний та такий що відповідає умовам договору, здійснити до поставку товару протягом 20 календарних днів з моменту письмового повідомлення покупця.

Пунктом 2.9 Договору передбачено, що з боку покупця якість товару перевіряється кінцевим одержувачем - структурним підрозділом залізниці, згідно з вимогами ДСТУ 9027:2020 «Система управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції», Інструкції № П-7.

Відповідно до п.4.7 Договору товар постачається на склад структурного підрозділу «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, 1а, на умовах DDP (згідно з INCOTERMS 2010) у II-IV кварталі 2022 року.

Пунктом 7.1 Договору передбачено, що прийом товару здійснюється покупцем на складі структурного підрозділу «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська 1а, з вимогами Інструкції № П-6 від 15.06.1965 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» зі змінами та доповненнями та Інструкцією № П-7 від 25.04.1966 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» зі змінами та доповненнями за наявності товарно-супровідних документів: товарно-транспортної накладної, рахунку-фактури, документів, які підтверджують якість товару, копії сертифікату(паспорту) якості виробника на товар. Також відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V Податкового кодексу України на дату виникнення податкових зобов`язань Постачальник - платник податку - зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у встановлений цим Кодексом термін.».

На виконання умов Договору ТОВ «Торговий дім «Будком» поставив до структурного підрозділу «Дніпровський головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, буд. № 1-а, гальмівні колодки типу «М», «Ф», «ЧС», а саме:

- відповідно до акту прийому передачі товару № 27 від 10.05.2022 колодки гальмівні чавунні для локомотивів типу «М» кількістю 1550 штук, на загальну суму 1 028 208.00 грн. з ПДВ;

- відповідно до акту прийому передачі товару № 28 від 11.05.2022 колодки гальмівні чавунні для локомотивів типу «М» кількістю 450 штук, колодки секційні для електровозів серії «ЧС» кількість 1000 штук, колодки гальмівні чавунні для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» кількістю 483 штуки, на загальну суму 947 028.60 грн. з ПДВ;

- відповідно до акту прийому передачі товару № 34 від 07.06.2022 колодки гальмівні чавунні для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» кількістю 517 штук, на загальну суму 299 963.40 грн. з ПДВ.

За результатами проведення судової експертизи металів і сплавів та виробів з них, результати якої оформлено висновком експерта №21987/22-34/21988/22-34/3014-3091/23-34 від 02.02.2023, встановлено, що всі досліджені колодки типу «Ф» не відповідають за хімічним складом вимогам п.1.2 ГОСТ 28186-89 та не відповідають вимогам стандарту ГОСТ 28186-89.

Згідно з висновком експерта №016-23 від 24.02.2023, за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено безпідставне перерахування коштів Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «ТД «Будком» на загальну суму 2 275 200 грн. за поставлені матеріальні цінності (гальмівні колодки типу «М», «Ф», «ЧС» у кількості 4000 шт.), які не відповідають вимогам договору поставки №ПР/НХ-2282/НЮ від. 08.04.2022.

На виконання умов договору №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «Торговий Дім «Будком» на підставі актів приймання-передачі товару № 28 від 11.05.2022, № 34 від 07.06.2022 та рахунків-фактур № СФ-0000046 від 11.05.2022, № СФ-0000056 від 07.06.2022 були перераховані грошові кошти на загальну суму 580 200 грн., а саме:

- платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 (280 236,60 грн.);

- платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 (299 963,40 грн.);

Відповідно до наказу структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації», визначено, що згідно п.1. Проводиться вхідний контроль продукції, яка закуповується для потреб залізниці та підлягає обов`язковому вхідному контролю І та ІІ рівнів при надходженні в депо, згідно з вимогами наказу № 497/Н від 16.08.2017.

п.2. Роботи з вхідного контролю повинні бути проведені в строки:

Вхідний контроль І рівня протягом 3-х діб після надходження продукції.

Вхідний контроль II рівня протягом 10-ти діб після надходження продукції.

Комісійно проводити в термін до 10 днів (при місцевій поставці), до 20 днів (при поставці з іншого міста) вхідний контроль продукції, яка надійшла на підприємство із заявкою на проведення вхідного контролю та супровідною документацією (сертифікати, паспорта, бірки, акти випробування та інше), які оформлені у встановленому порядку, так і для продукції, шо придбана за рахунками та за укладеними договорами, з наданням відповідних супровідних документів, що підтверджують якість продукції.

п.3. Заборонити закупівлю та приймання продукції, без супровідних документів, що підтверджують її якість.

п.4. Для організації вхідного контролю І та II рівня в Дніпровському моторвагонному депо створити комісію в такому складі:

п.4.1. Відповідальний за роботу системи вхідного контролю якості в депо (голова комісії) головний інженер депо ОСОБА_10

п.4.3. Друга робоча група (в комісії при контролі технологічного обладнання, оснастки вантажопідіймальних пристроїв, продукції, що надійшла для ремонту та обслуговування технічних мереж, будівель та споруд депо): в.о. начальника ВТВ ОСОБА_11 , члени робочої групи: інженер ВТВ (Виробничо-технічного відділу), майстер та бригадир за напрямком використання продукції.

п.7. Призначити виконавцями вхідного контролю безпосередньо майстрів, бригадирів та працівників, що використовують цей вид продукції при виконанні виробничих обов`язків.

п.8. Виконавцям проведення вхідного контролю:

- проводити перевірку якості продукції, відповідно до вимог технологічних процесів, галузевих інструкцій, ГОСТІВ, ТУ та іншої нормативної документації;

- вхідний контроль проводити, використовуючи лише те обладнання, яке стандартизоване та пройшло атестацію метрологічними закладами.

п.12. Майстрам цехів результати інструментального контролю оформляти протоколом. Висновки комісії з вхідного контролю зазначати в акті вхідного контролю.

п.13. Відповідальність за правильність оформлення актів про фактичну якість і комплектність продукції відповідно СТП-10-002:2016 покладається безпосередньо на майстра цеху, який отримав даний вид продукції.

п.17. Майстрам цехів при проведенні вхідного контролю продукції, що надійшла до депо обов`язково включати до складу робочої групи інженера виробничо - технічного відділу відповідального за проведення вхідного контролю у депо - ОСОБА_6

п.22. Відповідальним за ведення документації та організацію роботи по вхідному контролю, оформлення протоколів нарад по вхідному контролю призначити інженера виробничо - технічного відділу відповідального за вхідний контроль ОСОБА_6

п.29. Голові комісії по вхідному контролю - головному інженеру ОСОБА_10 та інженеру виробничо-технічного відділу відповідальному за проведення вхідного контролю ОСОБА_6 організовувати і проводити технічні заняття з усіма членами комісії та членами робочих груп згідно встановленого плану - графіка технічних занять на поточний рік.

16.05.2022 року структурним підрозділом «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» отримано в структурному підрозділі «Дніпровський головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», колодки гальмівні чавунні типу «Ф» в кількості 154 колодки та 22.06.2022 в кількості 70 колодок.

16.05.2022 року в м. Дніпро, вул. Курчатова, 2-А, в період часу з 15:00 годин по 16:30 годин членами комісії з вхідного контролю структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» одним з якого відповідно до наказу структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації» була ОСОБА_6 , проведено вхідний контроль чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком».

Під час проведення вхідного контролю складено протокол випробувань (вимірювань) № 105 від 16.05.2022 щодо дослідження чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком», відповідно до протоколу встановлено що об`єкти дослідження чавунні гальмівні колодки типу «Ф» за результатами перевірки твердості за Брінеллем відповідають вимогам ГОСТ 28196-89.

Відповідно до проведеної перевірки складено та затверджено акт № 11/105 від 16.05.2022 про фактичну якість і комплектність продукції, згідно якого недоліків при вхідному контролі чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком» не виявлено, гальмівні колодки допущено у використання.

Таким чином, 16.05.2022 в період часу з 15:00 годин по 16:30 годин, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них інженер виробничо-технічного відділу структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 2-А, в порушення вимог Наказу структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації» не організувала належне проведення вхідного контролю якості продукції, що призвело до допуску у виробництво продукції, а саме чавунних гальмівних колодок типу «Ф», які не відповідають вимогам стандарту ГОСТ 28186-89, хоча мала реальну можливість організувати належне проведення вхідного контролю якості продукції.

Таким чином, своїми неумисними діями ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими функціями, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, вчинила кримінальне правопорушення, що спричинило тяжкі наслідки Регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», на загальну суму 580 200,00 грн., що в 467 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Умисні дії ОСОБА_6 , що виразились в службовій недбалості, тобто невиконанні або неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, передбачені ч. 2 ст. 367 КК України.

26.04.2023 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Обставинами,що даютьпідстави увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, підозрювати саме ОСОБА_6 є:

- Повідомлення Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення від 30.05.2022;

- Договір поставки №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 з додатками щодо поставки постачальником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДКОМ» покупцю АТ «Укрзалізниця» колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 552,80 гривень, на загальну суму 1105600, 00 гривень без ПДВ; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-23581034-060:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 306,90 гривень, на загальну суму 306 900, 00 гривень без ПДВ; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 483,50 гривень, на загальну суму 483 500, 00 гривень без ПДВ. Загальна сума поставки складає: 2275200,00 гривень з урахуванням ПДВ 20% 379200,00 гривень; проведений обшук в Дніпровському головному матеріально технічному складі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» - Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіоново, вул. Харківська 1а, (місце зберігання всієї партії тормозних колодок) де було вилучено: партію секційних колодок для електровозів, серії «ЧС» загальною кількість 1000 шт., документи, що стосуються договору поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022, а саме: акти про фактичну якість та комплекністть продукції, відомості операцій, прибуткові ордери, приймальні акти, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому передачі товару, ТТН, податкові накладні, картки складського ообліку матеріалів, книга вхідного контролю, документи щодо переміщення товарно матеріальних-цінностей за договором поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022.

-Проведений обшук в Регіональній філії «Придніпровська залізниця» - м.Дніпро, просп.Д.Яворницького, 108. ( місце зберігання документація щодо поставки тормозних колодок), де було вилучено - документи, що стосуються поставки гальмівних колодок, а саме: листування між постачальником та замовником, що передувало укладенню договору №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022, договір поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022, платіжні доручення, акти приймання передачі, рахунки фактури, видаткові накладні, заявки на оплату за договором;

-Проведений обшук в Структурному підрозділі «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» - м. Дніпро, вул. Рибальська, 12 (місце часткового зберігання тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок) де було вилучено: 47 гальмівних колодок типу «М», плавка №034, та документи, що стосуються поставки гальмівних колодок за договором №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року.

-Проведений обшук в Структурному підрозділі «Дніпровське локомотивне депо» - м.Дніпро, вул. Курчатова, 2а. (місце часткового зберігаються тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок) де було вилучено: гальмівні колодки типу «ЧС» плавка №022 в кількості 82 шт., акти про фактичну якість та комплектність продукції від постачальників ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ», свідоцтва про приймання гальмівних колодок, сертифікати відповідності, видаткові накладні.

-Проведений обшук в Структурному підрозділі «Дніпровське моторвагонне депо» - м.Дніпро, вул. Курчатова, 2а. (місце часткового зберігаються тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок) де було вилучено: 40 гальмівних колодок, акти про фактичну якість та комплектність продукції, прибуткові ордери, повідомлення, видаткові накладні за 2022 р.

-Проведений обшук в ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ» - м.Біла Церква, вул.Шептицького, буд. 43, (центральний офіс виробника тормозних колодок, місце зберігання документації щодо виготовлення тормозних колодок) де було вилучено: сертифікати відповідності гальмівних колодок, документи щодо поставок гальмівних колодок, копії ГОСТ, договір поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022, статут ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ», податкові накладні, платіжні доручення, оборотносальдові відомості, рахунки-фактури, документи сертифікації гальмівних колодок виробництва ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ».

-Проведений обшук на складі ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ» за адресою Київська область, Таращанський район, м. Тараща, вул.Видна, буд. 66В; (місце зберігання документації: сертифікатів якості та сертифікатів випробувань тормозних колодок) де було вилучено наступні документи: реєстри в`їзду транспорту, журнал експертного аналізу хімічного складу чавуну, протокол приймально-здавальних випробувань колодки типу «М», протокол приймально-здавальних випробувань для колодок серії «ЧС», протокол приймально-здавальних випробувань для колодок серії «Ф».

-Акти приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022, № 28 від 11.05.2022, № 34 від 07.06.2022 та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022, № СФ-0000046 від 11.05.2022, № СФ-0000056 від 07.06.2022 року на підставі яких були перераховані грошові кошти на загальну суму 2275200 грн., а саме:

-платіжне доручення №4723306 від 13.05.2022 (1028 208,00 грн.);

-платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 (280 236,60 грн.);

-платіжне доручення №4729857 від 18.05.2022 (666 792,00 грн.);

-платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 (299 963,40 грн.).

-наказ структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ«Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації»

-протоколи випробувань (вимірювань) № 105 від 16.05.2022 та № 107 від 23.06.2022 щодо дослідження чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком», відповідно до яких встановлено що об`єкти дослідження чавунні гальмівні колодки типу «Ф» за результатами перевірки твердості за Брінеллем відповідають вимогам ГОСТ 28196-89.

-акти № 11/105 від 16.05.2022 та № 14/107 від 23.06.2022 про фактичну якість і комплектність продукції, згідно яких недоліків при вхідному контролі чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком» не виявлено, гальмівні колодки допущено у використання.

-Висновок експерта за результатами проведення судової експертизи металів і сплавів та виробів з них, від 02.02.2023 № 21987/22-34/21988/22-34/3014-3091/23-34.

-Висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 016-23 від 24.02.2023.

- та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, на думку прокурора, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що відповідно до ч. 4 ст.12 КК України, є нетяжким злочином.

Приймаючи до уваги вищевикладене, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваної у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваною ОСОБА_6 нетяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, також, підозрювана ОСОБА_6 розуміє, що їй повідомлено про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання до п`яти років позбавлення волі, а також розуміє тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у інкримінованому їй злочині, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.

Крім того, підозрювана ОСОБА_6 може використовувати моральний та фізичний тиск відносно свідків у кримінальному провадженні, незаконно впливаючи на них, висловлюючи погрози, з метою схилення останніх до дачі неправдивих показань, з метою отримання в подальшому більш м`якого покарання для себе.

Так, ОСОБА_6 має можливість впливати на свідка робітників структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та інших свідків у кримінальному провадженні, а саме: схилити до дачі завідомо неправдивих свідчень. Таким чином, надання ОСОБА_6 можливості побачення та спілкування із цими особами може негативно вплинути на можливість встановлення об`єктивних обставин скоєння злочину чи унеможливити їх встановлення.

Працюючи на посаді інженера виробничо-технічного відділу СП «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слід також звернути увагу на матеріали, що характеризують особу підозрюваного та на його поведінку у ході досудового розслідування, у тому числі те, що ОСОБА_6 вчинила нетяжкий злочин, що свідчить перш за все про байдуже ставлення підозрюваної до вимог Законів України та підзаконних нормативно-правових актів. Таким чином, існують ґрунтовні підстави вважати, що аналогічним чином підозрювана поставиться і до вимог кримінального законодавства, що регламентують обов`язки підозрюваного.

Прецедентною практикою Європейського суду з прав людини (надалі - ЄСПЛ) у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.01.2001 зазначено, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування», а тому ймовірна тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваній ОСОБА_6 у разі визнання останньої винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, є суттєвим елементом, який підтверджує існування ризику переховування останньої від суду. Ця обставина, у свою чергу, може зашкодити вирішенню завдань кримінального судочинства.

Звертає увагу, що встановлені досудовим розслідуванням обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти настанню вказаних ризиків.

Беручи до уваги викладене, доцільно застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і таким чином запобігти спробам підозрюваної ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб з покладанням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 195 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просили його задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків у клопотанні. Просили в задоволенні клопотання відмовити.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №12023040000000192 від 06.03.2023 року, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12023040000000192 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

26.04.2023 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру про вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: договором поставки №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 року з додатками щодо поставки постачальником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДКОМ» покупцю АТ «Укрзалізниця» колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 552,80 гривень, на загальну суму 1105600, 00 гривень без ПДВ; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-23581034-060:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 306,90 гривень, на загальну суму 306 900, 00 гривень без ПДВ; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 483,50 гривень, на загальну суму 483 500, 00 гривень без ПДВ. Загальна сума поставки складає: 2275200,00 гривень з урахуванням ПДВ 20% 379200,00 гривень; протоколом проведення обшуку в Дніпровському головному матеріально технічному складі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» - Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіоново, вул. Харківська 1а, (місце зберігання всієї партії тормозних колодок) де було вилучено: партію секційних колодок для електровозів, серії «ЧС» загальною кількість 1000 шт.; документи, що стосуються договору поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022, а саме: акти про фактичну якість та комплекністть продукції, відомості операцій, прибуткові ордери, приймальні акти, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому передачі товару, ТТН, податкові накладні, картки складського ообліку матеріалів, книга вхідного контролю, документи щодо переміщення товарно матеріальних-цінностей за договором поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року; протоколом обшуку Регіональної філії «Придніпровська залізниця» - м.Дніпро, просп.Д.Яворницького, 108 ( місце зберігання документація щодо поставки тормозних колодок), де було вилучено - документи, що стосуються поставки гальмівних колодок, а саме: листування між постачальником та замовником, що передувало укладенню договору №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року, договір поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року, платіжні доручення, акти приймання передачі, рахунки фактури, видаткові накладні, заявки на оплату за договором; протоколом обшуку Структурного підрозділу «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» - м. Дніпро, вул.Рибальська, 12 (місце часткового зберігання тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок), де було вилучено: 47 гальмівних колодок типу «М», плавка №034, та документи, що стосуються поставки гальмівних колодок за договором №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року; протоколом обшуку Структурного підрозділу «Дніпровське локомотивне депо» - м.Дніпро, вул. Курчатова, 2а. (місце часткового зберігаються тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок) де було вилучено: гальмівні колодки типу «ЧС» плавка №022 в кількості 82 шт., акти про фактичну якість та комплектність продукції від постачальників ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ», свідоцтва про приймання гальмівних колодок, сертифікати відповідності, видаткові накладні; протоколом обшуку Структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» - м.Дніпро, вул. Курчатова, 2а. (місце часткового зберігаються тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок) де було вилучено: 40 гальмівних колодок, акти про фактичну якість та комплектність продукції, прибуткові ордери, повідомлення, видаткові накладні за 2022 року; протоколом обшуку ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ» - м.Біла Церква, вул.Шептицького, буд. 43, (центральний офіс виробника тормозних колодок, місце зберігання документації щодо виготовлення тормозних колодок), де було вилучено: сертифікати відповідності гальмівних колодок, документи щодо поставок гальмівних колодок, копії ГОСТ, договір поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022, статут ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ», податкові накладні, платіжні доручення, оборотносальдові відомості, рахунки-фактури, документи сертифікації гальмівних колодок виробництва ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ»; протоколом обшуку складу ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ» за адресою Київська область, Таращанський район, м. Тараща, вул.Видна, буд. 66В, де було вилучено наступні документи: реєстри в`їзду транспорту, журнал експертного аналізу хімічного складу чавуну, протокол приймально-здавальних випробувань колодки типу «М», протокол приймально-здавальних випробувань для колодок серії «ЧС», протокол приймально-здавальних випробувань для колодок серії «Ф»; Актами приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022 року, № 28 від 11.05.2022 року, № 34 від 07.06.2022 року та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022 року, № СФ-0000046 від 11.05.2022 ркоу, № СФ-0000056 від 07.06.2022 року на підставі яких були перераховані грошові кошти на загальну суму 2275200 грн., а саме: платіжне доручення №4723306 від 13.05.2022 року (1028 208,00 грн.); платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 року (280 236,60 грн.); платіжне доручення №4729857 від 18.05.2022 року (666 792,00 грн.);платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 року (299 963,40 грн.); наказом структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ«Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації»; протоколами випробувань (вимірювань) № 105 від 16.05.2022 року та № 107 від 23.06.2022 року щодо дослідження чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком», відповідно до яких встановлено що об`єкти дослідження чавунні гальмівні колодки типу «Ф» за результатами перевірки твердості за Брінеллем відповідають вимогам ГОСТ 28196-89; актами №11/105 від 16.05.2022 року та №14/107 від 23.06.2022 року про фактичну якість і комплектність продукції, згідно яких недоліків при вхідному контролі чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком» не виявлено, гальмівні колодки допущено у використання; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи металів і сплавів та виробів з них, від 02.02.2023 року № 21987/22-34/21988/22-34/3014-3091/23-34; висновком експерта за результатами проведення судово економічної експертизи № 016-23 від 24.02.2023 року; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності та взаємозв`язку.

Відповідно до статті 181 КПК України домашній арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний час доби та він може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

Відповідно доположень ст.194КПК Українипід часрозгляду клопотанняпро застосуваннязапобіжного заходуслідчий суддя,суд зобов`язанийвстановити,чи доводятьнадані сторонамикримінального провадженнядокази обставини,які свідчатьпро: наявністьобґрунтованої підозриу вчиненніпідозрюваним,обвинуваченимкримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177цього Кодексу,інаякі вказуєслідчий,прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Також,слідчий суддявраховує обставини,передбаченіст.178КПКУкраїни,а саме,вагомість наявнихдоказів провчинення підозрюванимкримінального правопорушення; тяжкістьпокарання,що загрожуєвідповідній особіу разівизнання підозрюваноговинуватим укримінальному правопорушенні,у вчиненніякого вінпідозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного.

За таких умов, слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв`язку, дійшов висновку про наявність у провадженні доказів, які свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрювана, могла вчинити дане правопорушення.

Вирішуючи питання про існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні доведено, що на сьогодні існує ризик, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України.

В свою чергу, існування ризиків, передбачених п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає недоведеним, оскільки вони об`єктивно не підтверджені. Ризик того, що підозрювана може впливати на свідків чи підозрюваних у кримінальному провадженні, є припущенням; всі свідки, як зазначив під час розгляду клопотання слідчий, органом досудового розслідування допитані. Відсутні обставини, на підставі яких можна вважити, що ОСОБА_6 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 , слідчий суддя бере до уваги вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати її у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватою, дані про особу підозрюваної, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалсь, позитивно характеризується за місцем роботи, має стійкі соціальні звязки - є заміжньою, має двох неповнолітніх дітей, яких на теперішній час виховує сама, тому що чоловік перебуває в лавах ЗСУ, має постійне місце проживання та роботи. При таких обставинах обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту поставить її та її сім`ю в скрутне становище, та унеможливить належне виконання нею батьківських обовязків та забезпечення елементарних потреб сім`ї.

На переконання слідчого судді, запобігання, ризику, передбаченому п.1 ч.1 ст.177 КПК України, можливе шляхом застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що в задоволення клопотання прокурора про застосовування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді домашнього арешту необхідно відмовити, застосувавши відносно останньої запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання і поклавши на підозрювану наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; не відлучатися за межі м. Дніпра та Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків евакуації або запобіганню загрозі життю, здоров`ю підозрюваної; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають їй право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Керуючись вимогами ст.ст. 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у відношенні ОСОБА_6 .

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти напідозрювану ОСОБА_6 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

-не відлучатисябез поважнихпричин зм.Дніпра,Дніпропетровської областібез дозволуслідчого,прокурора абосуду, окрім випадків евакуації або запобіганню загрозі життю, здоров`ю підозрюваної;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають їй право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Встановити? строк, на який покладено вказані обов`язки щодо ОСОБА_6 до 02.07.2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що у разі невиконання вказаних обов`язків до неї може бути застосований більш суворий запобіжний захід і накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування даного кримінального правопорушення, а на час перебування справи у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1