Ухвала суду № 110914056, 03.04.2023, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3541/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42019000000000775 від 05.04.2019 року про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Гуляйполе Гуляйпольського району Запорізької області, громадянки Україна, яка заміжня, має на утриманні доньку інваліда 1 групи та неповнолітнього онука, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42019000000000775, відомості щодо якого 05.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2014 між Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний банк «АРКАДА» (код ЄДРПОУ 19361386) (надалі - «Банк») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будеволюція» (код ЄДРПОУ 34284328) (надалі - «Забудовник»), відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» № 978-IV від 19.06.2003, укладено Генеральний договір № 2.

Для виконання умов цього Генерального договору, відповідно до Закону України №978-IV Банк створює Фонд фінансування будівництва "Патріотика" за програмою ТОВ "Будеволюція" виду А.

Основною ціллю створення Фонду фінансування будівництва, є раціональне та належне використання, та управління коштами Довірителів, з метою отримання ними у власність об`єктів інвестування. Однак, всупереч основним цілям Фонду фінансування будівництва керівництвом Банку та службовими особами Банку, до яких зокрема входили ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будеволюція», ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» розроблено злочинний механізм направлений на розтрату коштів Фондів фінансування будівництва, шляхом умисного залучення коштів від особи, матеріали відносно якої виділені окреме провадження, за придбання об`єктів нерухомості за заниженою вартістю, подальшого їх відкріплення та повернення з особі, матеріали відносно якої виділені окреме провадження, коштів сплачених за об`єкти нерухомості за ринковою (поточною) ціною.

Діючи на виконання розробленого плану, всупереч інтересам довірителів Фонду фінансування будівництва, службовими особами ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» впроваджено формальну Акцію «Разом дешевше», яка оформлена протоколом засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об?єктів нерухомості ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» від 11.05.2017 року № 29-11.05.17 з 12.05.2017 року.

Для виконання даного плану, направленого на розтрату коштів Фонду фінансування будівництва «ЕВРИКА» та Фонду фінансування будівництва «Патріотика», керівництвом ПАТ АКБ «АРКАДА» вищевказані умови акцій, всупереч підпункту 3.1. Генерального договору, не публіковувались в засобах масової інформації, а також на інтернет ресурсах ПАТ АКБ «АРКАДА», ТОВ «Будеволюція» та ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», з метою нерозповсюдження її умов серед населення та недопущення сторонніх осіб до її реалізації, окрім особи, матеріали відносно якої виділені окреме провадження, якого залучили в якості довірителя, для начебто придбання ним об`єктів інвестування за заниженою на 21,1% вартістю.

Так, з метою надання вказаним злочинним діям ззовні законного вигляду, керівництвом ПАТ АКБ «АРКАДА» залучено обізнаних у вчинені злочинних дій співробітників Банку начальника відділу з обслуговування Довірителів ОСОБА_6 , начальника Управління по залученню коштів ОСОБА_7 та заступника директора Головного департаменту по залученню коштів ОСОБА_5 , які від імені Банку (управителя) укладали з особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження, договори про участь у фонді фінансування будівництва, умовами яких було внесення останнім коштів, за купівлю об`єктів інвестування, за ціною, яка на 21,1% менша за поточну вартість квадратного метру нерухомості встановлених забудовниками.

Такі договори, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , укладали на підставі виданих ним довіреностей Банку, тобто, діяли за спеціальними повноваженнями та здійснювали функції службових осіб відповідно до ст. 18 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 13.05.2017 співорганізатор злочинної групи ОСОБА_5 , з метою виконання злочинного плану, перебуваючи за адресою: вул. Ольгинська, буд. 3, м. Київ, діючи за довіреністю № 141 від 16.12.2016 уклала від імені управителя ФФБ «ЕВРИКА» - ПАТ АКБ «АРКАДА» з особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження договори про участь у вказаному ФФБ: № 80365 від 13.05.2017, № 80366 від 13.05.2017, № 80367 від 13.05.2017, № 80368 від 13.05.2017, №80369 від 13.05.2017, № 80370 від 13.05.2017, № 80371 від 13.05.2017, № 80372 від 13.05.2017, № 80373 від 13.05.2017, № 80374 від 13.05.2017, № 80375 від 13.05.2017, № 80376 від 13.05.2017, № 80401 від 13.05.2017, якими на виконання злочинного наміру, умисно, в п. 15 передбачила суму внесення коштів особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження для закріплення об`єктів інвестування, в розмірі на 21,1% нижчої від поточної ціни, встановленої забудовниками.

Також, 15.05.2017 співорганізатор злочинної групи ОСОБА_5 , з метою виконання злочинного плану, перебуваючи за адресою: вул. Ольгинська, буд. 3, м. Київ, діючи за довіреністю № 141 від 16.12.2016 уклала від імені управителя ФФБ «Патріотика» - ПАТ АКБ «АРКАДА» з особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження договори про участь у вказаному ФФБ: № 80485 від 15.05.2017, № 80486 від 15.05.2017, № 80487 від 15.05.2017, № 80488 від 15.05.2017, № 80489 від 15.05.2017, № 80490 від 15.05.2017, № 80491 від 15.05.2017, № 80492 від 15.05.2017, № 80493 від 15.05.2017, якими на виконання злочинного наміру, умисно, в п. 15 передбачила суму внесення коштів особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження для закріплення об`єктів інвестування, в розмірі на 21,1% нижчої від поточної ціни, встановленої забудовниками.

На думку слідства, вказані правочини з моменту їх фактичного укладання не були спрямовані н набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов`язків побудованих на презумпції їх правомірності згідно до вимог ЦПК України, а з самого початку умисно розроблені та направлені на майбутнє припинення таких правовідносин, з подальшою виплатою особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження, коштів в розмірі більшому, ніж він сплатив, та як наслідок завдання збитків Фонду фінансування будівництва. Вказаними договорам умисно не передбачено процедури та сум повернення коштів останньому, внесених ним з врахування знижки в розмірі 21,1%, що дозволило учасникам протиправної схеми, у разі не сплати особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження, непогашеної частини коштів, повернути останньому кошти з рахунків Фонду фінансування будівництва за загальними вимогами передбаченими ст. 20 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Для реалізації розробленого злочинного плану організованою групою, направленого на розтрату коштів ФФБ в інтересах особи, матеріали відносно якої виділені окреме провадження та організаторів організованої групи, вказаними договорами укладеними ОСОБА_5 умисно не передбачено процедури та сум повернення коштів останньому, внесених ним з врахуванням знижки в розмірі 21,1%, що дозволило учасникам протиправної схеми, у разі не сплати особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження, непогашеної частини коштів, повернути останньому кошти з рахунків ФФБ за загальними вимогами передбаченими ст. 20 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

У подальшому, особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження, внесені на рахунок ФФБ грошові кошти за кожним з 22 договорів про участь у ФФБ в загальній сумі 17821036,7 грн., що не перевищує 95% загальної суми платежу, з урахуванням знижки 21,1%, за придбання 22 об`єктів інвестування (квартир).

Як наслідок внесення коштів у ФФБ, за особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження як Довірителем закріплювалися вимірні одиниці 22 об`єктів інвестування та видавалися Свідоцтва про участь у ФФБ, у розрахунку та співвідношенні до оплачених квадратних метрів об?єкта будівництва.

При цьому особа, матеріали відносно якої виділені окреме провадження, свідомо залишав несплаченою частину вимірних одиниць об`єкта інвестування (від 1 до 6 квадратних метрів). Залишок заборгованості за кожним Договором складав до 5 % від загальної вартості об`єктів інвестування, що на виконання розробленого злочинного плану організованої групи дозволило застосувати вимоги передбачені п.п. 2 п. 31 Договорів про участь у ФФБ, щодо відкріплення об`єктів інвестування закріплених за особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження.

Надалі, на продовження виконання злочинного наміру, службовими особами з числа керівництва АТ АКБ «АРКАДА» 01.06.2017 приймалися протокольні рішення про відкріплення 22 об`єктів інвестування за Договорами укладеними ОСОБА_7 , за якими особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження, не сплачена заборгованість.

Таким способом всі без виключення 22 об`єкти інвестування, стосовно яких особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження були укладені Договори з ОСОБА_5 про участь у ФФБ, були відкріплені від останнього, що надало змогу застосувати норму, передбачену п. 34 Договору та пунктом 5 ст. 20 Закону № 978-IV згідно якої, управитель відкріплює від довірителя закріплений за ним об`єкт інвестування у випадку порушення довірителем графіка внесення коштів до ФФБ, зазначеного у свідоцтві про участь у ФФБ та визначає суму виплати (повернення) довірителю коштів виходячи з кількості закріплених за довірителем вимірних одиниць об`єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об`єкта інвестування станом на перший день місяця, наступного за місяцем, коли довіритель порушив графік внесення коштів до ФФБ.

Таким чином, у зв`язку з тим, що особа, матеріали відносно якої виділені окреме провадження навмисно порушив графік внесення коштів до ФФБ у травні 2017 року, сума коштів, що підлягала виплаті йому з рахунків ФФБ розраховувалась станом на 01.06.2017 за поточною ціною вимірної одиниці об?єктів інвестицій, без урахування заниженого внеску коштів за формальною акцією «Разом дешевше», яка діяла на момент купівлі об?єктів будівництва з 12.05.2017 по 19.05.2017 та з 15.05.2017 по 22.05.2017.

23.05.2018 та 30.05.2018, співорганізатор організованої групи ОСОБА_5 , яка діяла згідно довіреності № 141 від 16.12.2016, укладались угоди з особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження про припинення дії вищевказаних 22 Договорів укладеними ОСОБА_5 про участь у ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика» від 13.05.2017 та 15.05.2017, за умовами яких припинялась дія зазначених договорів, а також зазначались суми грошових коштів, які підлягають поверненню особі, матеріали відносно якої виділені окреме провадження у більшому розмірі, ніж ним внесені, тобто за поточною ціною вимірної одиниці об?єктів інвестицій станом на 01.06.2017, без урахування так званих «акцій» «Разом дешевше», в загальній сумі 22 586 865, 27 грн

Такі угоди, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , укладали на підставі виданих довіреностей Банку, тобто діяли за спеціальними повноваженнями та здійснювали функції службових осіб відповідно до ст. 18 КК України.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи завдана ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика» сума збитків під час внесення особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження та повернення останньому коштів вказаними ФФБ, в частині договорів про участь у Фондах фінансування будівництва укладених з ОСОБА_5 № 80365 від 13.05.2017, № 80366 від 13.05.2017, № 80367 від 13.05.2017, № 80368 від 13.05.2017, №80369 від 13.05.2017, № 80370 від 13.05.2017, № 80371 від 13.05.2017, № 80372 від 13.05.2017, № 80373 від 13.05.2017, № 80374 від 13.05.2017, № 80375 від 13.05.2017, № 80376 від 13.05.2017, № 80401 від 13.05.2017, № 80485 від 15.05.2017, № 80486 від 15.05.2017, № 80487 від 15.05.2017, № 80488 від 15.05.2017, № 80489 від 15.05.2017, № 80490 від 15.05.2017, № 80491 від 15.05.2017, № 80492 від 15.05.2017, № 80493 від 15.05.2017 та угодами про припинення їх дії, підтверджується в сумі 4 765 828,57 гривень.

09.12.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2022 у справі №758/11402/22 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці із покладенням на останню обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 31.01.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000775 від 05.04.2019 за підозрою, в тому числі ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до трьох місяців.

01.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст. 191 КК України, а саме: розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста києва від 06.02.2023 року у справі № 758/1222/23 продовжено підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на неї ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2022, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначено строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 09.03.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.03.2023 продовжено до 06.04.2023 відносно ОСОБА_5 строк дію обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії якої закінчується.

Також у кримінальному провадженні №42019000000000775 від 05.04.2019 стороні захисту підозрюваної ОСОБА_5 повідомлено 01.03.2023 про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує на те, що на даний час наявний два ризики, передбачені статтею 177 КПК України, а саме ризики переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у кримінальному провадженні.

Просить продовжити дію покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваної ОСОБА_5 , строком на 1 (один) місяць, а саме:

-прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою на встановлений службовою особою час;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- продовжити зберігання паспорту для виїзду за кордон у відповідному органі державної влади.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, просив клопотання задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечили щодо задоволення клопотання, вказуючи на його необґрунтованість та безпідставність.

Заслухавши доводи сторін обвинувачення та захисту, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Таким чином, стороною обвинувачення повідомлено про завершення досудового розслідування та необхідність виконання вимог статті 290 КПК України й такі вимоги на момент розгляду клопотання стороною захисту не виконані, а у відповідності до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею, тобто у строки досудового розслідування.

Вважає, що вказані обов`язки зможуть запобігти спробам підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків.

Просить продовжити дію покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 1 (один) місяць.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечили, з підстав його необґрунтованості. Захисник в судовому засіданні зазначив, що після повідомлення прокурором про завершення досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, здійснення слідчим суддею судового контролю за додержанням прав, свобод і інтересів осіб не здійснюється, оскільки це має робити суд першої інстанції. Ризики, на які покликається прокурор в клопотанні є надуманими, оскільки підозрювана не має наміру переховуватись від органу досудового розслідування, не робила таких спроб в минулому і не впливала на свідків, а потерпілий у кримінальному провадженні відсутній. Прокурором не наведено жодного доказу на підтвердження реальності ризику.

Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42019000000000775, відомості щодо якого 05.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

09 грудня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах в інтересах третьої особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2022 у справі №758/11402/22 встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КК України. Ризик впливу на потерпілого, свідків, та експертів, на які посилалася сторона обвинувачення, слідчий суддя вважав не доведеним прокурором. До підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці із покладенням на останню обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

-прибувати за викликом до слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою на встановлений службовою особою час;

-повідомляти слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

-не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження);

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

-утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали та обов`язків визначено до 09.02.2023, в межах строку досудового розслідування

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 31.01.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000775 від 05.04.2019 за підозрою, в тому числі ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста києва від 06.02.2023 року у справі № 758/1222/23 продовжено підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на неї ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2022, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, визначено строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 09.03.2023 включно.

01.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст. 191 КК України, а саме: розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою організованою групою.

01.03.2023 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.03.2023 продовжено до 06.04.2023 відносно ОСОБА_5 строк дію обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Поряд з цим, згідно приписів ч. 1 ст. 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Отже завершення і закінчення досудового розслідування є різними поняттями (постанова Верховного Суду 17 лютого 2021 року у справі № 344/6630/17).

Оскільки, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено в один із способів, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК, контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, у тому числі, пов`язаний з застосуванням запобіжних заходів здійснюється слідчим суддею.

У зв`язку з викладеним, саме з 01.03.2023 розпочався строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, який, з урахуванням встановлених обставин, триває, і не включається у строк досудового розслідування.

Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану слідчий суддя відзначає, що ОСОБА_5 продовжує підозрюватись у вчиненні умисного, корупційного, особливо тяжкого кримінального правопорушення у складі організованої групи, що, не виключає ризик переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК, який не зменшився, обґрунтованість підозри, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії окремих процесуальних обов`язків, що буде доцільним і достатнім запобігання встановленому ризику.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України, відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №42019000000000775 від 05.04.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк 1 (один) місяць дію обов`язків, покладених на неї ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2022 року, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за викликом до слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою на встановлений службовою особою час;

-повідомляти слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільський районний суд м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

-не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження);

- продовжити зберігання паспорту для виїзду за кордон у відповідному органі державної влади;

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого слідчого, в провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків 1 (один) місяць тобто, до 03 травня 2023 включно.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , письмово під розпис повідомити про покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 07.04.2023 року.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1