Ухвала суду № 110884336, 18.04.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13025/23

Провадження № 1-кс/761/8693/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №72022000400000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.203-2, ч.2 ст.229 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №72022000400000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.203-2, ч.2 ст.229 КК України.

В обґрунтуванняклопотання прокурорзазначає проте,що детективамиГоловного підрозділудетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни,під процесуальнимкерівництвом ОфісуГенерального прокурора,здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000400000003 від 19.09.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Конкуерор, ТОВ Укр Гейм Технолоджі, ТОВ БК Фавбет, ТОВ Слютс Ю.ЕЙ, ТОВ Паріматч, ТОВ Альфагейм, ТОВ ВБет Україна, ТОВ Плей Фан Інвестмент, ТОВ Парі-Матч, ТОВ НСУС ЮА, ТОВ Покерматч. ЮА, ТОВ Твоя беттінгова компанія з метою мінімізації податкових зобов`язань, використовують реквізити ТОВ «ДЗЕГА», ТОВ ГУРУ-ПЕЙ, ТОВ БЕЦЕМА-ЛТД, ТОВ БУАНСОН-ГРУП, ТОВ УБЕРВАЛЬД, ТОВ СПАТ ТРЕЙД, ТОВ ГАРДБОЛЛЕР, ТОВ ФАРТАЙМ, ТОВ "МІТАР СТАРС", ТОВ "НЕЙРОН ГОЛД", ТОВ "НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС", ТОВ "НСП", ТОВ "ОДЕРІН", ТОВ "ОЛДЖ", ТОВ "ПЕЙ ПЛЕЙС УКРАЇНА" ТОВ "ПЕЙЖ", ТОВ "ПЕЙ-ПЕЙ", ТОВ "ПОЛІСТЕРС", ТОВ "ПРАЙМ ВІН ПЛЮС", ТОВ "ПРОЛОТО", ТОВ "РЕДСІН", ТОВ "РЕКНА", ТОВ "РЕТСІ" , ТОВ "РОДЖЕРІ", ТОВ "САННЕСТ", ТОВ "СВІТГАР", ТОВ "СЕТТЛПЕЙ", ТОВ "СІТІ ВОРЛД ГРУП", ТОВ "СП-АКТИВ", ТОВ "СПАТ ТРЕЙД", ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ", ТОВ "ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ" ТОВ "ФАТУМ ТРЕЙД", ТОВ "ФК ЛЕО", ТОВ "ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ МАЙБУТНЬОГО", ТОВ "ФІНТЕКО", ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС", ТОВ "ФК "САН-РАЙЗ ФІНАНС", ТОВ "ФК "ХАНТЕР", ТОВ "ФЛАВОН СПОРТ", ТОВ "ФРЕЙТАГ", ГО "ФСПК "СПОРТ ЄДНАЄ", ТОВ "ЦЕНТІНГ", ТОВ "ЦЕНТОРГ", ТОВ "ЦИГІР", ТОВ "ЧАЛТЕЛ", які мають ознаки фіктивності організували протиправні механізми використання розрахунків міжнародних платіжних систем для уникнення обмежень на здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема незаконної організації та проведення азартних ігор (гемблінг), беттінгу, проведення фінансових операцій з квазікешем, зокрема, під час надання залученими банківськими установами послуг з переказу коштів з використанням електронних платіжних засобів за напрямками: інтернет-еквайринг, сервіси P2P/A2C та/або C2A. Така діяльність завдала державі збитків у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.

В кримінальному провадженні проведено комплексну судово-телекомунікаційну експертизу та експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Згідно висновку експертів № 68/1-35/23 від 23.03.2023 експертами було встановлено, що веб-сайти за електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «https://parimatch.com», які використовуються для організації та проведення азартних ігор в мережі інтернет, мають однакові способи поповнення рахунку з зазначенням ідентичних унікальних адрес електронних гаманців в тому числі електронний гаманець TFT5UmKveeW32FPJErrnkXPww2Zv9r9MtE.

В подальшому встановлено, що кошти не зберігаються на електронному гаманцю TFT5UmKveeW32FPJErrnkXPww2Zv9r9MtE, а відразу переводяться на електронний гаманець THsQTnhQ7i3BcPz6pKaWDthQAN6giyLWwe де накопичуються.

Крім того, експертами встановлено, що позначення, які застосовуються на сайтах https://parimatch.net та https://parimatch.com є схожими за графічними ознаками із знаками для товарів та послуг, які використовує ТОВ "Паріматч" (ЄДРПОУ 43363902) під час організації та проведення азартних ігор казино і букмекерської діяльності у мережі інтернет, настільки що ці позначення і знаки можна сплутати.

Враховуючи викладене, можна прийти до висновку, що веб-сайти https://parimatch.net та https://parimatch.com мають відношення до ТОВ "Паріматч" (ЄДРПОУ 43363902).

Проведеним оглядом веб-сайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей встановлено, що веб-сайти https://parimatch.net та https://parimatch.com не належать до веб-сайтів ліцензованих організаторів азартних ігор та букмекерської діяльності, що свідчить про їх незаконну діяльність.

Проведеним оглядом аналітичної системи Crystal blockchain https://expert.crystalblockchain.com/dashboard встановлено, що криптогаманець THsQTnhQ7i3BcPz6pKaWDthQAN6giyLWwe, на якому накопичуються кошти від незаконної діяльності пов`язаної з незаконною організацією та проведенням азартних ігор в мережі інтернет, має наступну інформацію: баланс гаманця станом на 10.04.2023 року складає в USDT 13,397,970.447125 USDT (в еквіваленті доларів США близько 13,397,970). Вказаний гаманець створений 12.02.2021 року. Остання операція за вказаним гаманцем відбулася 10.04.2023 року. Загальна кількість транзакцій складає 1,067,321.

За весь період існування на вказаний гаманець перераховувалися USDT в сумі 1,395,303,857.25747 (в еквіваленті доларів США близько 1,395,303,857).

За весь період існування із вказаного гаманця відправлено USDT в сумі 1,381,905,886.81035 USDT (в еквіваленті доларів США близько 1,381,905,886).

Тип гаманця Payment Processor (Платіжний процесор).

Власником гаманця (Owner) виступає Cryptoprocessing.com з веб-сайтом https://en.cryptoprocessing.com. Ознайомившись із вмістом сайту приходимо до висновку, що криптогаманець на який перераховувалися криптоактиви від незаконної бетінгової діяльності, що описаний у висновку експертів № 68/1-35/23 від 23.03.23 вказаних на малюнках 88-106 належить Dream Finance OU Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kai tn 4 10111, Tallinn, Estonia VAT: EE102212301; License No: FVT000166 має ідентифікаційний номер (Number in register) 14783543 та використовуються веб-сайтами, що мають відношення до ТОВ "Паріматч" (ЄДРПОУ 43363902).

Указом Президента України від 10.03.2023 №145/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.03.2023 Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), яким запроваджено санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб. До переліку санкційних осіб внесено беттингову компанію ТОВ Паріматч її компанію засновника, зареєстровану в юрисдикції Республіки Кіпр FIRSTPM ENTERTAINMENT LTD (НЕ403752), представництво та Міжнародний благодійний фонд ПАРІМАТЧ ФАУНДЕЙШН.

Кошти на електронних криптогаманцях TFT5UmKveeW32FPJErrnkXPww2Zv9r9MtE,таTHsQTnhQ7i3BcPz6pKaWDthQAN6giyLWwe визнані речовими доказами.

З метою збереження речових доказів, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначив, що детективами БЕБ України проводиться досудове розслідування серед іншого щодо службових осіб ТОВ «Паріматч», які використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності та ряд неліцензованих веб сайтів двійників вищевказаних підприємств, здійснюють незаконну діяльність з проведення азартних ігор в мережі інтернет, також в рамках кримінального провадження проведено комплексну судово-телекомунікаційну експертизу та експертизу в сфері інтелектуальної власності, за результатами проведення яких встановлено, що веб-сайти за електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «https://parimatch.com», які використовуються для організації та проведення азартних ігор в мережі інтернет, мають однакові способи поповнення рахунку з зазначенням ідентичних унікальних адрес електронних гаманців в тому числі електронний гаманець TFT5UmKveeW32FPJErrnkXPww2Zv9r9MtE, які відразу переводяться на електронний гаманець THsQTnhQ7i3BcPz6pKaWDthQAN6giyLWwe, де накопичуються, кошти які зберігаються на цих гаманцях можуть бути у будь-якій валюті в залежності від країни. Постановою детектива гаманці визнано речовими доказами.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змістуклопотання прокурората долученихдо ньогоматеріалів вбачається,що детективамиГоловного підрозділудетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни,під процесуальнимкерівництвом ОфісуГенерального прокурора,здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000400000003 від 19.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229 КК України, а саме, що службові особи ТОВ Конкуерор, ТОВ Укр Гейм Технолоджі, ТОВ БК Фавбет, ТОВ Слютс Ю.ЕЙ, ТОВ Паріматч, ТОВ Альфагейм, ТОВ ВБет Україна, ТОВ Плей Фан Інвестмент, ТОВ Парі-Матч, ТОВ НСУС ЮА, ТОВ Покерматч. ЮА, ТОВ Твоя беттінгова компанія з метою мінімізації податкових зобов`язань, використовують реквізити ТОВ «ДЗЕГА», ТОВ ГУРУ-ПЕЙ, ТОВ БЕЦЕМА-ЛТД, ТОВ БУАНСОН-ГРУП, ТОВ УБЕРВАЛЬД, ТОВ СПАТ ТРЕЙД, ТОВ ГАРДБОЛЛЕР, ТОВ ФАРТАЙМ, ТОВ "МІТАР СТАРС", ТОВ "НЕЙРОН ГОЛД", ТОВ "НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС", ТОВ "НСП", ТОВ "ОДЕРІН", ТОВ "ОЛДЖ", ТОВ "ПЕЙ ПЛЕЙС УКРАЇНА" ТОВ "ПЕЙЖ", ТОВ "ПЕЙ-ПЕЙ", ТОВ "ПОЛІСТЕРС", ТОВ "ПРАЙМ ВІН ПЛЮС", ТОВ "ПРОЛОТО", ТОВ "РЕДСІН", ТОВ "РЕКНА", ТОВ "РЕТСІ" , ТОВ "РОДЖЕРІ", ТОВ "САННЕСТ", ТОВ "СВІТГАР", ТОВ "СЕТТЛПЕЙ", ТОВ "СІТІ ВОРЛД ГРУП", ТОВ "СП-АКТИВ", ТОВ "СПАТ ТРЕЙД", ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ", ТОВ "ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ" ТОВ "ФАТУМ ТРЕЙД", ТОВ "ФК ЛЕО", ТОВ "ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ МАЙБУТНЬОГО", ТОВ "ФІНТЕКО", ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС", ТОВ "ФК "САН-РАЙЗ ФІНАНС", ТОВ "ФК "ХАНТЕР", ТОВ "ФЛАВОН СПОРТ", ТОВ "ФРЕЙТАГ", ГО "ФСПК "СПОРТ ЄДНАЄ", ТОВ "ЦЕНТІНГ", ТОВ "ЦЕНТОРГ", ТОВ "ЦИГІР", ТОВ "ЧАЛТЕЛ", які мають ознаки фіктивності організували протиправні механізми використання розрахунків міжнародних платіжних систем для уникнення обмежень на здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема незаконної організації та проведення азартних ігор (гемблінг), беттінгу, проведення фінансових операцій з квазікешем, зокрема, під час надання залученими банківськими установами послуг з переказу коштів з використанням електронних платіжних засобів за напрямками: інтернет-еквайринг, сервіси P2P/A2C та/або C2A. Така діяльність завдала державі збитків у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.

В кримінальному провадженні проведено комплексну судово-телекомунікаційну експертизу та експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Згідно висновку експертів № 68/1-35/23 від 23.03.2023 експертами було встановлено, що веб-сайти за електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «https://parimatch.com», які використовуються для організації та проведення азартних ігор в мережі інтернет, мають однакові способи поповнення рахунку з зазначенням ідентичних унікальних адрес електронних гаманців, в тому числі електронний гаманець TFT5UmKveeW32FPJErrnkXPww2Zv9r9MtE.

В подальшому встановлено, що кошти не зберігаються на електронному гаманцю TFT5UmKveeW32FPJErrnkXPww2Zv9r9MtE, а відразу переводяться на електронний гаманець THsQTnhQ7i3BcPz6pKaWDthQAN6giyLWwe, де накопичуються.

Відповідно до постанови детектива 07.04.2023 року криптогаманці, які задіяні в протиправній діяльності - TFT5UmKveeW32FPJErrnkXPww2Zv9r9MtE та HsQTnhQ7i3BcPz6pKaWDthQAN6giyLWwe, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72022000400000003 від 19.09.2022 року.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2статті 173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора - цілком відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу у даному кримінальному провадженні, є всі правові підстави для накладання арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження як речових доказів.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Керуючись ст.ст.98,100,131,132,170-174КПК України,слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції у будь-якій валюті на електронних криптогаманцях - TFT5UmKveeW32FPJErrnkXPww2Zv9r9MtE, THsQTnhQ7i3BcPz6pKaWDthQAN6giyLWwe, що належать Dream Finance OU Address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kai tn 4 10111, Tallinn, Estonia VAT: EE102212301; License No: FVT000166 має ідентифікаційний номер (Number in register) 14783543, та використовуються веб-сайтами, що мають відношення до ТОВ "Паріматч" (ЄДРПОУ 43363902)

Зупинити видаткові операції на електронних криптогаманцях:

- TFT5UmKveeW32FPJErrnkXPww2Zv9r9MtE

- THsQTnhQ7i3BcPz6pKaWDthQAN6giyLWwe.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя