Ухвала суду № 110883774, 02.05.2023, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9589/23

Провадження № 1-кс/760/4346/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023101110000361 від 17 квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023101110000361 від 17 квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.258-5 КК України, в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 із забороною відчуження, а саме: нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 ; рухоме майно автомобіль Volkswagen Jetta VIN НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000361, внесеному до ЄРДР 17 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.258-5 КК України КК України.

Матеріали вказаного провадження виділено 17 квітня 2023 року з кримінального провадження №22021101110000160.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , громадянин України підозрюється у пособництві фінансування тероризму, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.258-5 КК України.

Так, 07 квітня 2014 року на території Донецької області України створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі «ДНР»), а 27 квітня 2014 року на території Луганської області України створено терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі «ЛНР») одним із завдань яких є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійке обєднання невизначеної кількості осіб, що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обовязкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, діяльність якої поширена на території Донецької області.

Чисельні злочини, вчинені представниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» або за їх участі, знайшли своє відображення у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «ДНР» терористичною організацією. Зокрема, у Зверненні ВРУ до Організації Обєднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року за №129-VIII, та Зверненні до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав-членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому Постановою ВРУ від 14 січня 2015 року за №106-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтриманого Російською Федерацією міжнародного тероризму» від 22 липня 2014 року за №1597-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» від 21 квітня 2015 року за №337-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» від 22 липня 2014 року за №1596-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04 лютого 2015 року за №145-VIIІ.

Вказані терористичні організації є стійкими, мають чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обовязки згідно з планом спільних злочинних дій.

На виконання плану функціонування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» до їх діяльності залучено значну кількість осіб громадян України, громадян Російської Федерації та інших держав (досудове розслідування стосовно яких здійснюються в окремих кримінальних провадженнях) із числа радикально налаштованих громадян, зокрема колишніх та діючих військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, представників іноземних громадських організацій.

Вказані терористичні організації мають: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозв`язки, чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організацій, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов`язки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій.

Одним із основних завдань учасників вказаних терористичних організацій є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом застосування зброї, інших дій, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людини, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків.

Враховуючи викладене, так звана «Донецька народна республіка» та так звана «Луганська народна республіка» є стійкими об`єднаннями невизначеної кількості осіб (більше трьох), які створені з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якої здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, а тому у відповідності до п.16ст.1Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичними організаціями.

Статтями 17 Конституції України визначено, що захист суверенітету територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Положеннями статті 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» встановлено, що керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, несуть відповідальність згідно з законом.

В порушення Конституції України, з квітня 2014 року по теперішній час, з метою реалізації злочинного умислу та досягнення зазначених завдань, учасниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів інфраструктури на території Донецької та Луганської областей, акти застосування збройної сили проти держави України, чиниться збройний опір правоохоронним органам України та іншим представникам сил антитерористичної операції у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняються інші злочини.

Так, 07 квітня 2014 року за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, на території Донецької і Луганської областей розпочато проведення антитерористичної операції.

В подальшому, 13 квітня 2014 року через посилення сепаратистських виступів та захоплення державних установ на сході України виконуючий обов`язки Президента України Указом від 14 квітня 2014 року №405/2014 затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» та Україною розпочато на території Донецької та Луганської областей широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», антитерористична операція це комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності.

Так, 18 січня 2018 року Верховною радою України прийнято Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», яким визначено, що збройна агресія Російської Федерації розпочалася з неоголошених і прихованих вторгнень на територію України підрозділів Збройних Сил та інших силових відомств Російської Федерації, а також шляхом організації та підтримки терористичної діяльності. Вказана збройна агресія та здійснення тимчасової окупації частини території України здійснюється за допомогою збройних формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з`єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

Отже, Верховною радою України, як єдиним законодавчим органом державної влади, констатовано віднесення «ДНР» та «ЛНР» до терористичних організацій, а відповідних осіб, які забезпечують їх функціонування, як учасників вказаної терористичної організації.

Так, відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» терористична діяльність діяльність, яка охоплює: планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; підбурювання до вчинення терористичних актів насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об`єктів у терористичних цілях; організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах; вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і поширення ідеології тероризму; фінансування та інше сприяння тероризму.

Терористичні організації створюються для вчинення діянь, передбачених частинами 1-3 ст.258 КК України, а також інших злочинів терористичної спрямованості, тобто діянь, направлених на залякування населення з метою спонукання держави, міжнародної організації, фізичної чи юридичної особи до прийняття чи відмови від прийняття будь-якого рішення. При цьому, злочини терористичної організації відрізняються від інших споріднених злочинів саме фактором цілеспрямованості залякування населення як засобу досягнення поставленої мети.

Враховуючи вищевикладене, вказані організації «ДНР» та «ЛНР» підпадають під зазначені ознаки терористичної організації, мають стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організацій, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Виходячи із системного аналізу положень ст.28 КК України та ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» терористична організація за своєю правовою природою є одним із різновидів стійких злочинних об`єднань. Установлення наявності чи відсутності у певної групи чи організації ознак такого об`єднання та визначення його виду належить до повноважень суду при ухваленні вироку про притягнення до кримінальної відповідальності фізичних осіб за участь у злочинному об`єднанні, оскільки такі ознаки є обов`язковими елементами складу відповідних злочинів.

Зважаючи, що забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» пов`язане із посяганням на територіальну цілісність України, потребувало значних матеріальних витрат, фінансування цих потреб вирішено здійснювати за рахунок створення так званих «податкової та банківської системи «ДНР» та «ЛНР». Особи, залучені до цих підрозділів терористичних організацій, під виглядом нібито оподаткування господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, забезпечували збір грошових коштів з суб`єктів господарювання, що здійснювали свою діяльність на підконтрольній їм території, які у подальшому розподілялися між співучасниками у тому числі для фінансового та матеріального забезпечення незаконних збройних підрозділів, що вели бойові дії проти військовослужбовців ЗС України та інших правоохоронних органів, залучених до проведення АТО.

Так, 03 жовтня 2014 року прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР». 07 жовтня 2014 року «Міністерством фінансів «ДНР» створено так званий «Центральний республіканський банк ДНР». Вказані структури є невід`ємною частиною терористичної організації «ДНР» та виконують функції по збору коштів з мешканців Донецької області та розподілу їх між військовими підрозділами терористичної організації «ДНР».

Крім того, 30 грудня 2014 року прийнято та введено в дію закон «О системе налогооблажения Луганской Народной Республики», яким визначено податкову систему «ЛНР», реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ЛНР». Також, 27 грудня 2014 року створено так званий «Государственный банк ЛНР», який виконує функції щодо формування дохідності складової бюджету, відкриття рахунків для підприємств та організацій, а також здійснює розрахунково-касові операції. Так званий «Государственный банк ЛНР» підконтрольний та підзвітний «Совету министров ЛНР».

Зокрема, громадянин України ОСОБА_6 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зпочатку 2015року вирішилизареєструвати натимчасово окупованійтериторії Луганськоїобласті підприємстводля протиправноговидобутку вугілляна тимчасовоокупованій територіїта подальшогойого постачанняна ТЕЦ,з цієюметою заневстановлених досудовимрозслідуванням обставиностанні домовились,що ОСОБА_7 виступатиме вролі номінальногозасновника, ОСОБА_8 буде призначено на посаду директора підприємства (ООО «Лучэнергоуголь», ЛНР, г. Красный Луч, ул. Севастопольская, 2-В), а ОСОБА_6 та ОСОБА_9 будуть сприяти вказівками та порадами забезпеченню роботи підприємства та в результаті діяльності вказаних вище осіб сплачувати податки та збори до місцевих бюджетів т.зв. «ЛНР» та «ДНР».

В подальшому ОСОБА_8 , будучи обізнаним щодо вимог чинного законодавства України щодо діяльності самозайнятих осіб та здійснення підприємницької діяльності на території України, порядку та вимог щодо сплати податків за здійснення підприємницької діяльності до Державного бюджету України, 15 квітня 2015 року за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів та метою фінансового забезпечення терористичної організації «ЛНР» та «ДНР» в особливо великих розмірах, прийняли рішення щодо створення на окупованій території Луганської області суб`єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до так званого бюджету «ЛНР» та «ДНР» та через «Центральний Республіканський банк «ЛНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Луганської області України.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 15квітня 2015року уневстановленому місціЛуганської областівчинили дії,направлені наздійснення реєстраціїна тимчасовонепідконтрольній органамдержавної владиУкраїни територіїЛуганської областісуб`єкта господарськоїдіяльності «Лучэнергоуголь» ворганізаційній формі«общество сограниченной ответственностью»(ООО«Лучэнергоуголь»,ЛНР,г.Красный Луч,ул.Севастопольская,2-В)з ідентифікаційнимномером «61107670»та отриманнясвідоцтва №11-0000767/2015від 15квітня 2015року такзваного «Департаментарегистрационной палатыМинистерства юстицииЛуганской НароднойРеспублики»,основними видамидіяльності якогоє «добычакаменного угля,предоставление вспомогательнихуслуг всфере добычидругих полезныхископаемых иразработка карьеров,неспециализированная оптоваяторговля,грузовой автомобильныйтранспорт,предоставление варенду грузовыхавтомобилей» зметою отриманняприбутку тасплати такзваних податків:«сбор завывоз угля»,«налог наприбыль»,«НДФЛ»,«ЕСВ»,«сбор затранзитную траспортировкуугля,угольной продукциичерез территориюДНР» дотак званого«бюджету «ЛНР»та «ДНР».

З метоюорганізації фінансово-господарськоїдіяльності вказаногосуб`єкту господарюванняна тимчасовоокупованій територіїЛуганської областіза невстановленихв ходідосудового розслідуванняобставин, ОСОБА_7 призначив ОСОБА_8 на посаду директора ООО «Лучэнергоуголь», який у подальшому виконував організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції, зокрема, ведення бухгалтерського обліку підприємства та сплати ним так званих податків: «сбор за вывоз угля», «налог на прибыль», «НДФЛ», «ЕСВ», «сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через территорию ДНР» до так званого «бюджету «ЛНР» та «ДНР».

При цьому, для забезпечення діяльності вказаного суб`єкта господарювання, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ,у невстановленомудосудовим розслідуванняммісці тачас,було відкрито розрахунковий рахунок у так званому «Державному банку «ЛНР», а саме № НОМЕР_3 .

При цьому ОСОБА_6 надавав вказівки громадянину України ОСОБА_9 щодо оформлення та приведення документів ООО «Лучэнергоуголь» у відповідність до нормативно-правових актів квазіутворення, а саме: реєстрація в фіскальних та податкових органах т.зв. ЛНР, оформлення документів на отримання спецдозволів для ООО «Лучэнергоуголь» на видобуток вугілля в т.зв. ЛНР, формування договорів поставки вугілля з окупованої території, звітностей щодо оплати видобутку вугілля та розрахунки для оплати за користування надрами на окупованій території.

В подальшому, на виконання злочинного умислу на здійснення протиправної діяльності на території Донецької області, а саме, фінансування терористичної організації ДНР, 17 жовтня 2014 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лист на тему «Спецразрешения», в якому вкладено скан-копії спеціальних дозволів на користування надрами.

18 квітня 2015 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абоненту « ОСОБА_10 » на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лист на тему «договора», в якому вкладено проект договору оренди об`єктів нерухомості між ООО «Лучэнергоуголь» та ЧП «Аделаида-СВ», проект договору оренди технологічних транспортних засобів між ООО «Лучэнергоуголь» та ООО «Донуглеснаб-сервіс», відповідно до яких орендарем виступає ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідні акти приймання-передачі предмету договорів.

Того ж дня, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абоненту « ОСОБА_10 » на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лист на тему «ЛТС», в якому вкладено два проекти договорів оренди об`єктів нерухомості між ООО «Лучэнергоуголь» та ООО «Компания «Лугатранссервис-2006», відповідно до яких орендарем виступає ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідні акти приймання-передачі предмету договорів.

Пізніше, того ж дня, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абоненту « ОСОБА_10 » на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лист на тему «Угледар» із текстом «!!!!! В договорах ЛТС в актах я нашел ошибку: не поменял ДОНУГЛЕСНА-СЕРВИС на ЛТС исправьте !!!».

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 на електроннупоштову скриньку« ІНФОРМАЦІЯ_3 »лист натему «ШАХТЕРЫ»із текстом «Виталь, по КВ Донбассу необходимо приложить акт горного отвода, дозвил на опасные работы, По лучу нужно приложить акт горного отвода по спецразрешению 5720 (пласты h111, h3+ h3в) и тоже дозвил на опасные работы, и распечатай цветным спецразрешение 5515 (акт я распечатал он все равно черно-белый, а дозвил только черно-белый у меня есть) По Востоку нужен акт горного отвода. Дополнительно к этому в понедельник ОСОБА_11 набросает еще тебе документов, которые я не нашел нужно тоже все будет распечатать и приложить.», в якому вкладено проект договору оренди об`єктів нерухомості між ООО «Лучэнергоуголь» та ООО «Антрацитовская угольная компания», проект договору оренди об`єктів нерухомості між ООО «Лучэнергоуголь» та ЧАП «ЗФ КВ-ДОНБАСС», проект договору оренди об`єктів нерухомості між ООО «Лучэнергоуголь» та ООО «Научно-производственная компанія «Лучугледобыча», проект договору оренди об`єктів нерухомості між ООО «Лучэнергоуголь» та ООО «Промышленно-финансовая компания «Восток», відповідно до яких орендарем виступає ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідні акти приймання-передачі предмету договорів.

Після цього, 21 травня 2015 року, ОСОБА_9 перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист без теми який містить вкладення: сканкопія «Справка о взятии на учт плательщика налогов и сборов ООО «Лучэнергоуголь», сканкопія «выписка Статистического реестра предприятий и организаций Государственного комитета статистики ЛНР ООО «Лучэнергоуголь», «Временный порядок заполнения граф карточки лица, которое осуществляет внешнеэкономические операции».

Того ж дня, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лист без теми з текстом «Виталь, заполните следующие графы: 1. Адрес электронной почты напишите адрес, который будете просматривать, но не привязывайте к своим уже существующим. Как вариант можно взять номер предприятия: 61107670@.... АДРЕСА_4 . Лица... у меня нет паспорта директора и номера телефона, который указывали в министерстве».

Того ж дня, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лист без теми з вкладенням проекту листа ООО «Лучэнергоуголь» до «министру топлива, енергетики и угольной промышленности ЛНР» відповідно до змісту якого, директор ООО «Лучэнергоуголь» звертається до адресата з проханням видачі дозволу на здійснення відвантаження вугільної продукції ООО «Лучэнергоуголь» через вантажовідправника ООО «Лугатранссервис-2006» з метою уникнення арешту вантажу на території України, куди вантаж планується поставляти. Крім того, у листі зазначено, що платником податків виступає ООО «Лучэнергоуголь».

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 своїми вказівками та порадами ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам сприяв вчиненню злочину і відповідно до положень ч.5 ст.27 КК України є пособником.

У період ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області ООО «Лучэнергоуголь», а саме з червня 2015 року по липень 2015 року, директор зазначеного підприємства ОСОБА_8 , який діяв у заздалегідь запланований спосіб на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично організовував здійснення сплати так званого «збору завивіз вугілля»,«податку наприбуток»,«ПДФО»,«ЄСВ»,«збору затранзитне транспортуваннявугілля,вугільной продукціїчерез териториюДНР» дотак званого«бюджету «ЛНР»та «ДНР».

В результаті контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності на території т.зв. «ЛНР», підконтрольною ОСОБА_6 компанією ООО «Лучэнергоуголь» здійснювалася оплата податків та зборів до бюджету т. зв. «ЛНР» та «ДНР».

Так, у конкретний період діяльності ООО «Лучэнергоуголь», а саме з 12 червня 2015 року по 21 липня 2015 року, на виконання спільного злочинного плану, направленого на фінансування тероризму, а саме терористичної організації «ЛНР» та «ДНР», з поточного розрахункового рахунку зазначеного підприємства № НОМЕР_3 , відкритого у так званому «Державному банку«ЛНР» до так званого «бюджету ЛНР та «ДНР», ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, перерахували грошові кошти відповідно до наступних платіжних документів, підписаних від імені ОСОБА_8 , а саме:

1. Платіжне доручення №1 від 14 липня 2015 року на суму 146958 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №26007001202750), (Отримувач Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №25139643700062), призначення платежу сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»;

2. Платіжне доручення №2 від 14 липня 2015 року на суму 363872 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №26007001202750), (Отримувач Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №25139643700062), призначення платежу налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»;

3. Платіжне доручення №7 від 21 липня 2015 року на суму 391320 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №26007001202750), (Отримувач Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №25139643700062), призначення платежу налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»;

4. Платіжне доручення №9 від 21 липня 2015 року на суму 215226 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №26007001202750), (Отримувач Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №25139643700062), призначення платежу сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»;

5. Платіжне доручення №8 від 21 липня 2015 року на суму 100284 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №26007001202750), (Отримувач Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №25139643700062), призначення платежу сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»;

6. Платіжне доручення №6 від 21 липня 2015 року на суму 182334 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №26007001202750), (Отримувач Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №25139643700062), призначення платежу налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»;

7. Платіжне доручення №3 від 15 липня 2015 року на суму 165600 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №26007001202750), (Отримувач Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №25139643700062), призначення платежу налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»;

8. Платіжне доручення №4 від 15 липня 2015 року на суму 19613 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №26007001202750), (Отримувач Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №25139643700062), призначення платежу НДФЛ за 06/2015 ООО «Лучэнергоуголь»;

9. Платіжне доручення №5 від 15 липня 2015 року на суму 32986 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №26007001202750), (Отримувач Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №25139643700062), призначення платежу ЕСВ за 06/2015 ООО «Лучэнергоуголь»;

10. Платіжне доручення №6 від 15 липня 2015 року на суму 96228 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №26007001202750), (Отримувач Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. №25139643700062), призначення платежу сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»;

11. Квитанция №862_21 від 12 червня 2015 року на суму 188000 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника отделение г. Донецк №0001/26), (Отримувач Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР от ООО «Лучэнергоуголь» ч/з ОСОБА_12 , иден. Код НОМЕР_4 ;

12. Квитанция №862_34 від 16 червня 2015 року на суму 67000 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника отделение г. Донецк №0001/26), (Отримувач Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР от ООО «Лучэнергоуголь» ч/з ОСОБА_12 , иден. Код НОМЕР_4 ;

13. Квитанция №692_29 від 19 червня 2015 року на суму 70000 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника отделение г. Торез №0024/05), (Отримувач Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июнь от ООО «Лучэнергоуголь»;

14. Квитанция №692_60 від 29 червня 2015 року на суму 62200 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника отделение г. Торез №0024/05), (Отримувач Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июнь 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»;

15. Квитанция №692_26 від 02 липня 2015 року на суму 54000 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника отделение г. Торез №0024/05), (Отримувач Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»;

16. Квитанция №692_2 від 03 липня 2015 року на суму 70000 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника отделение г. Торез №0024/05), (Отримувач Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»;

17. Квитанция №667_48 від 07 липня 2015 року на суму 15040 руб. (Платник ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника отделение г. Донецк №0001/26), (Отримувач Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО «Лучэнергоуголь» ч/з ОСОБА_12 , иден. Код НОМЕР_4 .

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБ України № 23/7 від 08.02.2023 загальний розмір сплачених податків та зборів до бюджету т.зв. «ЛНР» та т.зв. «ДНР» від імені ООО «Лучэнергоуголь» в Національній валюті України, документально підтверджується у загальній сумі 1111920,33 гривень.

Таким чином, за період з 12 червня 2015 року по 21 липня 2015 року посадовою особою ООО «Лучэнергоуголь», а саме: директором ОСОБА_8 за попередньою змовою з засновником ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 організовано перерахування до так званих «державних органів «ЛНР» та «ДНР» грошових коштів у загальній сумі 1111920,33 гривень, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень, створених терористичними організаціями «ЛНР» та «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством державної безпеки «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством оборони «ЛНР» та «ДНР», «органами прокуратури «ЛНР» та «ДНР», бойовими підрозділами «ЛНР» та «ДНР», які ведуть бойові дії проти ЗС України в Луганській та Донецькій областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії, в тому числі з метою зміни меж території України.

Так, ОСОБА_6 , будучі пособником, який своїми вказівками та порадами, сприяв вчиненню злочину, тобто фінансуванню тероризму, а саме терористичної організації «ДНР» та «ЛНР», усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, тобто вчинив кримінальне правопорушення з прямим умислом.

23 березня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.258-5 КК України.

Санкцією ч.2 ст.258-5 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_6 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, тобто конфіскація майна є безальтернативним покаранням, а враховуючи зібрані під час досудового розслідування докази, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що стосовно підозрюваного може бути застосовано вид покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо запобігання можливості приховування, пошкодження чи псування, втрати чи знищення, використання, передачі та відчуження, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у арешті майна підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; рухомого майна автомобіля Volkswagen Jetta VIN НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій вказав, що розгляд клопотання просить проводити без його участі.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження здійснювалось у відповідності до норм ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000361, внесеному до ЄРДР 17 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.258-5 КК України КК України.

23 березня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.258-5 КК України.

Слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому з метою забезпечення конфіскаціїмайнаяк виду покарання просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 із забороною відчуження, а саме: нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 ; рухоме майно автомобіль Volkswagen Jetta VIN НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 .

У відповідностідо ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомкримінального правопорушення,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпечення цивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2ст.170КПКУкраїнивизначено,щоарештмайна допускаєтьсязметою забезпечення: 1)збереженняречовихдоказів; 2)спеціальноїконфіскації; 3)конфіскаціїмайнаяквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактерущодоюридичноїособи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно зч.1,ч.2ст.59ККУкраїнипокарання увидіконфіскаціїмайнаполягає впримусовому безоплатномувилученніувласністьдержавивсьогоабо частинимайна,яке євласністю засудженого.Якщоконфіскуєтьсячастинамайна,судповинен зазначити,яка самечастина майнаконфіскується,абоперелічитипредмети,щоконфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Також, згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно зч.1ст.173КПК Українислідчий суддя,суд відмовляютьу задоволенніклопотання проарешт майна,якщо особа,що йогоподала,не доведенеобхідність такогоарешту,а такожнаявність ризиків,передбачених абзацомдругим частинипершої статті170цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Санкцією ч.2 ст.258-5 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_6 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №330672381 від 28 квітня 2023 року, квартира загальною площею 40,2кв.мза адресою: АДРЕСА_1 на правівласності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Також згідно з реєстраційною карткою транспортного засобу легковий автомобіль Volkswagen Jetta, номер та серія знака НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 , сірого кольору, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюєтьсяу вчиненні злочину,передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.258-5 КК України,за яке суд може признати їй додаткове покарання у виді конфіскації, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, належить підозрюваному на праві власності, слідчий суддядійшов висновку пронаявністьпідстав дляарешту майназ метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №22023101110000361 від 17 квітня 2023 року на майно, яке належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.258-5 КК України, а саме

-квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автомобіль Volkswagen Jetta VIN НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Солом`янського районного

суду міста Києва ОСОБА_1