Постанова № 11084904, 10.09.2010, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Дело № 4-120/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10 сентября 2010 года Судья Красноармейского горрайонного суда Донецкой области Пелеп Ю.К., рассмотрев представление следователя Красноармейской межрайонной прокуратуры о проведении выемки документов, представляющих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Красноармейским межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ст.ст.222 ч.2, 366 ч.2 УК Украины.

В представлении следователя ставится вопрос о проведении выемки в ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха (код ЄДРПОУ 25605425), расположенном по адресу: г.Волноваха, ул.Ленина, 31, Донецкой области, а также в ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ, расположенного по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 43, следующих сведений и оригиналов документов:

1. Всех оригиналов документов, предоставленных ОСОБА_1 для открытия кредитной линии и получения кредита по договору от 30.07.2008 года №868230/МБ об открытии кредитной линии ФХ «Вергун», в том числе:

- заявление на получение кредита, открытие кредитной линии;

- отчеты о финансовой деятельности ФХ «Вергун» за 2007-2008 года, которые были предоставлены в ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха для получения кредита;

- кредитный договор от 30.07.2008 года №868230/МБ об открытии кредитной линии, в результате которого ОСОБА_1 перечислено 150000 гривен для приобретения автозапчастей и автомобиля «Камаз»;

- график погашения кредита;

- договор залога имущества от 30.07.2008 года, заключенный между ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха и ФХ «Вергун», все имеющиеся документы по залоговому имуществу;

- материалы по проведению оценки имущества, принадлежащего ФХ «Вергун»;

- документы, предоставленные в ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха Фермерским хозяйством «Вергун» о целевом использовании денежных средств согласно кредитного договора №868230 от 30.07.2008 года, в том числе и платежные поручения;

- акт целевого использования кредитных средств ФХ «Вергун»;

- информацию о движении денежных средств по счету кредитной линии ОСОБА_1 (указав номер счета, дату поступления денежных средств, дату снятия, назначение платежа, контрагентов и т.п., полную информацию о движении денежных средств по данному счету);

- сведения о погашении кредита ФХ «Вергун», с указанием номера счета, на который перечисляются денежные средства по возврату кредита, проценты, суммы, даты, указав данную информацию в период с момента заключения договора до момента проведения выемки, с указанием суммы, которая погашена, и суммы долга;

2. Сведений о том, какие счета открыты ФХ «Вергун» и (или) на имя ОСОБА_1 в ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха и сведения о движении денежных средства по данным счетам (а именно, распечаток дебетовых и кредитовых движений денежных средств, в которых в обязательном порядке указать контрагентов, назначение платежей, документы, на основании которых проходят денежные средства по счету, независимо от того, поступают или расходуются, даты, суммы и т.п.) в период с 30.07.2008 года по настоящее время, при наличии данных счетов – заявления на их открытие.

3. Должностных инструкций сотрудников банка, занимающихся оформлением кредитов, а также должностных инструкций сотрудников службы безопасности банка.

Изучив материалы дела, суд считает, что представление подлежит удовлетворению.

Согласно ст.178 УПК Украины, выемка документов, представляющих банковскую тайну, проводится по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководством соответствующего учреждения.

Досудебным следствием установлено, что ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь должностным лицом - председателем ФХ «Вергун», действуя умышленно, с целью получения кредитных средств в филии ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха, изготовила заведомо ложные справки о площади обрабатываемых в 2008 году земель ФХ «Вергун», а именно, что ФХ «Вергун» на территории Первомайского сельского совета обрабатывает 420 га земли; на территории Новотроицкого сельского совета обрабатывает 66,1838 га земли; на территории Гришинского сельского совета обрабатывает 300 га земли.

Согласно данных, указанных сельскими советами, на их территории ФХ «Вергун» не имеет в собственности, пользовании и аренде земельных участков.

Кроме того, председатель ФХ «Вергун» ОСОБА_1 с целью получения кредитных средств изготовила и предоставила в банк договора аренды земель на территории Красноармейского района, заключенных с гражданами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, которые имеют заведомо ложные сведения на предмет их заключения и государственной регистрации в Великоновоселковском районном отделе Донецкого регионального филиала Государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам».

Также ОСОБА_1 предоставила банку бизнес-план, где указала заведомо ложные сведения в части площади обрабатываемых земель, указав, что в обработке у ФХ «Вергун» имеется 800 га земли.

В соответствии с данными Государственного кадастра земель Красноармейского района, государственные акты на право собственности, право пользования на земельные участки, договоры аренды земли с ФХ «Вергун» не зарегистрированы.

Учитывая данные о площади обрабатываемых земель, бизнес-план и запланированное получение доходов от обработки земель, филиал ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха на основании кредитного договора №868230/МБ от 30.07.2008 года, мемориальным ордером №395 от 30.07.2008 года перечислил кредитные средства ФХ «Вергун» в размере 150000 гривен на приобретение автозапчастей и автомобиля «Камаз».

В ходе проверки установлено, что автотранспорт за ФХ «Вергун» не зарегистрирован, таким образом, полученные средства ОСОБА_1 использовала не на приобретение автотранспорта, а на цели, не предусмотренные кредитным договором.

С момента получения кредитных средств по настоящее время ФХ «Вергун» погасило кредит лишь один раз, внеся 21.08.2008 года средства в сумме 1288,33 гривен, задолженность по кредиту составила 148 711, 67 гривен, не учитывая процентов за пользование кредитом.

Действиями председателя ФХ «Вергун» ОСОБА_1 причинен ущерб охраняемым законом интересам филии ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха на сумму 148 711, 67 гривен, что на момент совершения преступления в 500 и более раз превысило необлагаемый минимум доходов граждан, т.е. причинен крупный материальный ущерб.

В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что для открытия кредитной линии и получения кредитных денежных средств ОСОБА_1 предоставила в ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха пакет документов о деятельности ФХ «Вергун».

Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств по данному уголовному делу, необходимы сведения о движении денежных средств по счету, на который перечислялись денежные средства в качестве кредита по договору от 30.07.2008 года №868230/МБ об открытии кредитной линии ФХ «Вергун», а также оригиналы документов, которые были предоставлены ОСОБА_1 (ФХ «Вергун») для получения кредита (открытия кредитной линии), сведения об имеющихся счетах ФХ «Вергун» и на имя ОСОБА_1 и о движении денежных средств по данным счетам.

Руководствуясь ст.178 ч.3 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха (код ЄДРПОУ 25605425), расположенном по адресу: г.Волноваха, ул.Ленина, 31, Донецкой области, а также в ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ, расположенного по адресу: г.Донецк, ул.Артема, 43, следующих сведений и оригиналов документов:

1. Всех оригиналов документов, предоставленных ОСОБА_1 для открытия кредитной линии и получения кредита по договору от 30.07.2008 года №868230/МБ об открытии кредитной линии ФХ «Вергун», в том числе:

- заявление на получение кредита, открытие кредитной линии;

- отчеты о финансовой деятельности ФХ «Вергун» за 2007-2008 года, которые были предоставлены в ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха для получения кредита;

- кредитный договор от 30.07.2008 года №868230/МБ об открытии кредитной линии, в результате которого ОСОБА_1 перечислено 150000 гривен для приобретения автозапчастей и автомобиля «Камаз»;

- график погашения кредита;

- договор залога имущества от 30.07.2008 года, заключенный между ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха и ФХ «Вергун», все имеющиеся документы по залоговому имуществу;

- материалы по проведению оценки имущества, принадлежащего ФХ «Вергун»;

- документы, предоставленные в ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха Фермерским хозяйством «Вергун» о целевом использовании денежных средств согласно кредитного договора №868230 от 30.07.2008 года, в том числе и платежные поручения;

- акт целевого использования кредитных средств ФХ «Вергун»;

- информацию о движении денежных средств по счету кредитной линии ОСОБА_1 (указав номер счета, дату поступления денежных средств, дату снятия, назначение платежа, контрагентов и т.п., полную информацию о движении денежных средств по данному счету);

- сведения о погашении кредита ФХ «Вергун», с указанием номера счета, на который перечисляются денежные средства по возврату кредита, проценты, суммы, даты, указав данную информацию в период с момента заключения договора до момента проведения выемки, с указанием суммы, которая погашена, и суммы долга;

2. Сведений о том, какие счета открыты ФХ «Вергун» и (или) на имя ОСОБА_1 в ОАО КБ «Надра» Донецкого РУ в г.Волноваха и сведения о движении денежных средства по данным счетам (а именно, распечаток дебетовых и кредитовых движений денежных средств, в которых в обязательном порядке указать контрагентов, назначение платежей, документы, на основании которых проходят денежные средства по счету, независимо от того, поступают или расходуются, даты, суммы и т.п.) в период с 30.07.2008 года по настоящее время, при наличии данных счетов – заявления на их открытие.

3. Должностных инструкций сотрудников банка, занимающихся оформлением кредитов, а также должностных инструкций сотрудников службы безопасности банка.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья