Ухвала суду № 110828850, 11.05.2023, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4888/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання,прокурор зазначав,що Подільськоюокружною прокуратуроюміста Києваздійснюється процесуальнекерівництво укримінальному провадженні №42023102070000035, відомості щодо якого 23.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно інформації, СБУ службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі: в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 та головного інженера філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами з корисливих мотивів організували протиправну схему продажу готової продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - торфобрикетів бюджетним установам та організаціям через підконтрольні собі фірми-посередники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою реалізації вказаного задуму, останні залучили колишнього співробітника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - БерезовськогоЮ.Л., який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_8 .

Для забезпечення нормальної комерційної та фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівництвом даного підприємства введено обов`язкову методику формування відпускної ціни торфобрикетів при їх реалізації населенню, бюджетним установам та приватним організаціям.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2021-2022 років відпускало торфопродукцію, в т.ч. торфобрикет за цінами встановленими відповідно до наступних наказів, які затверджувались підписом в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 .

При цьому, з метою реалізації вказаної протиправної схеми, зазначені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2021-2022 років реалізовували торфобрикет на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цінами нижчими від затверджених вищевказаних наказів, що призвело до втрати доходів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1558346,41 грн. Вказане підтверджується у висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.01.2023 № 3/25-01-08-09/02968220.

Водночас, під час отримання інформації про наміри бюджетних установ закупити торфобрикети, відповідальні за комерційну діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не готували документи про участь у відповідних державних закупівлях. При цьому, останні повідомляли про це ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ..

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізувували торфобрикет придбаний у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через процедуру публічних закупівель бюджетним установам Чернігівської області за цінами вище ринкових.

Так, згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.01.2023 № 3/25-01-08-09/02968220, реалізація торфобрикета від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступним бюджетним установам Чернігівської області можливо призвела до розтрати бюджетних коштів на суму 528 888,35 грн: Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 17.08.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) становить 203900,62 грн; Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 04.07.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) становить 123356,34 грн; Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 05.08.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) становить 57024 грн; Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 24.12.2021, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) становить 88501,92 грн; Завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 14.01.2022, замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) становить 56105,67 грн.

При цьому, з метою реєстрації податкових накладних та ведення бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 до вказаної протиправної діяльності залучив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Разом з тим, згідно вказаного висновку аналітичного дослідження, у

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутнє придбання послуг з оренди приміщень, комунальних послуг (опалення, електроенергія, водопостачання) для здійснення господарської діяльності, а також відсутні працевлаштовані на підприємствах співробітники. Разом з тим, з метою ведення бухгалтерського супроводу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_12 та ОСОБА_8 залучили керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_13 та співробітника вказаного підприємства ОСОБА_14 .

Крім того, з метою приховування ознак протиправної діяльності, 09.02.2023 ОСОБА_8 змінив адресу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 . Разом з тим, змінено диретора та кінцевого бенефіціара вказаного товариства на ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса реєстрації бенефіціара: АДРЕСА_3 ). Також, 30.01.2023 змінено засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса реєстрації засновника: АДРЕСА_4 ).

Наразі, з метою продовження реалізації вказаної протиправної схеми, ОСОБА_9 10.01.2023 зареєстрував та залучив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь якої здійснюється реалізація торфобрикету, який виготовляється на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До вказаної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець смт. Козелець Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У користуванні має засіб стільникового зв`язку з наступною карткою передплатної послуги використання мобільного зв`язку НОМЕР_12 . ОСОБА_8 є фактичним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », контролює та координує фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сприяє ОСОБА_9 в реалізації вищевказаної протиправної схеми.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення існує необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), якабула покупцемторфобрикету уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,а саменаступних документів: Тендерна документація відповідно до публічної закупівлі UA-2022-08-05-001303-a (Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо (торфобрикет)), а також копії документів наданих учасниками вказаної публічної закупівлі; Договір про закупівлю №1 від 09 вересня 2022 року; Специфікації до договору №1 від 09 вересня 2022 року; Додатки до договору №1 від 09 вересня 2022 року; Додаткові угоди та специфікації до договору №1 від 09 вересня 2022 року; Платіжні доручення з відміткою банку про сплату згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Банківські виписки по рахункам в яких відображено перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Видаткові накладні згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Товаро-транспортні накладні за якими здійснювалось постачання торфобрикетів згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Договори про надання логістичних послуг з поставки торфобрикетів; Листування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Акти прийому-передачі торфобрикетів згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Акт про виконання договору №1 від 09 вересня 2022 року; Сертифікат якості торфобрикетів, який надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Інші відомості, що підтверджують придбання торфобрикетів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Документ на транспортні засоби, які здійснювали постачання торфобрикетів згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року, а також документи водіїв на право керування вказаними транспортними засобами.

Документи, які наявні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати прокурорам Подільськоїокружної прокуратурим.Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,слідчому укримінальному провадженні старшомуслідчому слідчоговідділу Управлінняполіції вметрополітені Головногоуправління Національноїполіції ум.Києві ОСОБА_18 ,слідчим слідчоговідділу Управлінняполіції вметрополітені Головногоуправління Національноїполіції ум.Києві: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні №42023102070000035 тимчасовий доступ до документів (в електронному або паперовому вигляді), а саме: тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: Тендерна документація відповідно до публічної закупівлі UA-2022-08-05-001303-a (Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо (торфобрикет)), а також копії документів наданих учасниками вказаної публічної закупівлі; Договір про закупівлю №1 від 09 вересня 2022 року; Специфікації до договору №1 від 09 вересня 2022 року; Додатки до договору №1 від 09 вересня 2022 року; Додаткові угоди та специфікації до договору №1 від 09 вересня 2022 року; Платіжні доручення з відміткою банку про сплату згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Банківські виписки по рахункам в яких відображено перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Видаткові накладні згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Товаро-транспортні накладні за якими здійснювалось постачання торфобрикетів згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Договори про надання логістичних послуг з поставки торфобрикетів; Листування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Акти прийому-передачі торфобрикетів згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Акт про виконання договору №1 від 09 вересня 2022 року; Сертифікат якості торфобрикетів, який надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Інші відомості, що підтверджують придбання торфобрикетів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Документ на транспортні засоби, які здійснювали постачання торфобрикетів згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року, а також документи водіїв на право керування вказаними транспортними засобами, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), посилаючись на те, що існує загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для надання можливості вилучення копій документів, тимчасовий доступ до яких просив надати прокурор, що забезпечить досягнення мети тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , надати прокурорам Подільськоїокружної прокуратурим.Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,слідчому укримінальному провадженні старшомуслідчому слідчоговідділу Управлінняполіції вметрополітені Головногоуправління Національноїполіції ум.Києві ОСОБА_18 ,слідчим слідчоговідділу Управлінняполіції вметрополітені Головногоуправління Національноїполіції ум.Києві: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні №42023102070000035 тимчасовий доступ до документів (в електронному або паперовому вигляді), а саме: тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: Тендерна документація відповідно до публічної закупівлі UA-2022-08-05-001303-a (Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо (торфобрикет)), а також копії документів наданих учасниками вказаної публічної закупівлі; Договір про закупівлю №1 від 09 вересня 2022 року; Специфікації до договору №1 від 09 вересня 2022 року; Додатки до договору №1 від 09 вересня 2022 року; Додаткові угоди та специфікації до договору №1 від 09 вересня 2022 року; Платіжні доручення з відміткою банку про сплату згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Банківські виписки по рахункам в яких відображено перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Видаткові накладні згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Товаро-транспортні накладні за якими здійснювалось постачання торфобрикетів згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Договори про надання логістичних послуг з поставки торфобрикетів; Листування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Акти прийому-передачі торфобрикетів згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Акт про виконання договору №1 від 09 вересня 2022 року; Сертифікат якості торфобрикетів, який надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Інші відомості, що підтверджують придбання торфобрикетів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року; Документ на транспортні засоби, які здійснювали постачання торфобрикетів згідно договору №1 від 09 вересня 2022 року, а також документи водіїв на право керування вказаними транспортними засобами, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1