Ухвала суду № 110760716, 10.05.2023, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023 Справа №607/8400/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32016210000000016 від 03.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ст. 219 КК України звернувся старший слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Як зазначено у клопотанні, директор ТОВ «АТ 2015» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи та завідомо знаючи від останнього про вказані зміни в законодавстві, а також те, що очолюване ним товариство не отримувало ліцензії на виробництво тютюнових виробів, а тому не мало права в січні 2016 року на ввезення тютюнової сировини на пільгових умовах, а несплачена сума акцизного податку та податку на додану вартість в подальшому буде стягнена з підприємства, в тому числі шляхом накладення арешту на наявні активи (основні засоби, продукцію), в березні 2016 року отримавши згоду на сприяння від фінансового директора ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» ОСОБА_6 , здійснив їх відчуження, що надалі призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Внаслідок таких злочинних дій директор ТОВ «АТ 2015» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ухилився від сплати акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму 17 917 132 грн., що є особливо великим розміром і складає 26004,54 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Окрім цього, за результатами проведеного досудового розслідування, а також відповідно до отриманої інформації від оперативних співробітників в порядку ст.ст. 40,41 КПК України встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час є директором Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР - ОВЕРСІЗ», яке знаходиться за адресою: Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Д.Лук`яновича, будинок 1, де можуть зберігатися речі та документи, які містять інформацію що має вагоме значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №331476433 від 08.05.2023 у власності ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» (код ЄДРПОУ 37246552) є нежитлові приміщення, загальною площею 581,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 870846861208), який на праві приватної власності належить ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» (код ЄДРПОУ 37246552).

У вказаних будівлях та спорудах, які заходяться за адресою: АДРЕСА_2, фігуранти провадження зберігають документацію ТОВ «АТ 2015», яка стосується реалізації майна належного ТОВ «АТ 2015» для ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» основні засоби (автотранспорт, обладнання, тощо) належні ТОВ «АТ 2015» (, які були реалізовані ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ».

Окрім того з`ясовано, що зазначені у клопотанні особи свою злочинну діяльність здійснюють з ознаками конспірації, а тому проведення будь-яких інших слідчих та процесуальних дій, окрім як проведення обшуку на даному етапі призведе до зміни злочинних намірів правопорушника та інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, ускладнення механізму та способу вчинення злочину та приховування його слідів, тому просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріали кримінального провадження №32016210000000016 від 03.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ст. 219 КК України, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях, загальною площею 581,3 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, загальною площею 581,3 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 870846861208), які на праві приватної власності належить ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» (код ЄДРПОУ 37246552), а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- документації ТОВ «АТ 2015» (код ЄДРПОУ 34255323), яка стосується реалізації майна належного ТОВ «АТ 2015» (код ЄДРПОУ 34255323) для ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» (код ЄДРПОУ 37246552), основних засобів (автотранспорт, обладнання, тощо) належних ТОВ «АТ 2015» (код ЄДРПОУ 34255323), які були реалізовані ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» (код ЄДРПОУ 37246552) в період з 03.03.2016 по 19.03.2019, кишенькових персональних комп`ютерів, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носіїв інформації), засобів зв`язку (мобільні термінали, із сім картками) на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі будь-яка інформація, яка стосується ТОВ «АТ 2015» (код ЄДРПОУ 34255323), чорнових записів, усієї документації, яка стосується господарської діяльності ТОВ «АТ 2015» (код ЄДРПОУ 34255323), а також інших, речей, предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1