Ухвала суду № 110645832, 28.04.2023, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.04.2023Справа № 554/3429/23 Провадження № 1-кс/554/5069/2023

УХВАЛА

Іменем України

28 квітня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду м.Полтави ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,.,розглянувши усудовому засіданнів залісуду вм.Полтавіклопотання старшогослідчого першогослідчого відділу(здислокацією ум.Полтаві)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умістіПолтаві, ОСОБА_3 ,погоджене прокурором ОСОБА_4 ,у кримінальномупровадженні №62023170010000099від 10.03.2023за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.368 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, у якому прохали накласти арешт на грошові кошти шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, які вилучені 25.04.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023170010000099 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Так, в ході проведення досудового розслідування, 25.04.2023, у період часу з15год. 01 хв. до 19 год 09 хв., слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією ум.Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.04.2023 у справі №554/3429/23, провадження № 1-кс/554/4923/2023, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час проведення якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти долари США, купюри номіналом 100 доларів у кількості 5(п`ять) шт., знаступними серія та номерами: PF19455874G, PF19455873G, PF19455876G, PF19455871G, PF19455875G, на загальну суму 500 (п`ятсот) доларів США, які відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 05.04.2023 було вручено ОСОБА_8 для участі у проведенні заходів по отриманню фактичних даних щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди фігурантам кримінального провадження, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S2038201 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

-грошові кошти долари США , купюри номіналом 100 доларів у кількості 101 (сто одна) шт., на загальну суму 10100 (десять тисяч сто) доларів США та Українську гривню, купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 5 (п`ять) шт., купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 36 (тридцять шість) шт., купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 42 (сорок дві) шт., купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 14 (чотирнадцять) шт., на загальну суму 42700 (сорок дві тисячі сімсот) гривень, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S2038198 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

26.04.2023 постановою слідчого вказані грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 62023170010000099 від 10.03.2023.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою ст. 170 КПК України визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Отже чинне кримінальне процесуальне законодавство дозволяє накладення арешту на гроші з метою збереження речових доказів виключно у випадку наявності достатніх підстав для їх віднесення до кримінально-процесуальної категорії речових доказів (відповідності критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки, грошові кошти, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_1 відповідають критеріям ст. 98 КПК України, то на вказані гроші необхідно накласти арешт.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст.170-173,376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, вилучене 25.04.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , асаме:

- грошові кошти долари США, купюри номіналом 100 доларів у кількості 5(п`ять) шт., знаступними серія та номерами: PF19455874G, PF19455873G, PF19455876G, PF19455871G, PF19455875G, на загальну суму 500 (п`ятсот) доларів США, які відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 05.04.2023 було вручено ОСОБА_8 для участі у проведенні заходів по отриманню фактичних даних щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди фігурантам кримінального провадження, власником яких є Управління Служби безпеки України в Полтавській області, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 39;

- грошові кошти долари США, купюри номіналом 100 доларів у кількості 101 (сто одна) шт., на загальну суму 10100 (десять тисяч сто) доларів США та українську гривню, купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 5 (п`ять) шт., купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 36 (тридцять шість) шт., купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 42 (сорок дві) шт., купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 14 (чотирнадцять) шт., на загальну суму 42700 (сорок дві тисячі сімсот) гривень, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1