увійти
УКР
Єдиний державний реєстр судових рішень Справа № 727/4965/21
Провадження № 1-кп/727/48/23
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
Головуючого - судді: ОСОБА_1
за участю секретарів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3
сторін кримінального провадження:
прокурора: ОСОБА_4
представника потерпілої особи: ОСОБА_5
захисників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7
обвинуваченої: ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №120202060040001480 від 19.08.2020 року, по обвинуваченню:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, уродженки та зареєстрованої в АДРЕСА_1 , фактично проживаючої в АДРЕСА_2 , з середньою освітою, незаміжньої, не працюючої, раніше судимої: 03.06.2019 року Першотравневим районним судом м.Чернівці за ч.1, ч.2 ст.185 КК України на підставі ст.70 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільненої від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік, -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Обвинувачена ОСОБА_8 вчинила умисні кримінальні правопорушення при наступних обставинах:
Так, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом директора ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» №5-0000000148 від 17.05.2019 призначена з 18.05.2019 на посаду касира-експерта вказаного товариства.
Довіреністю №251 від 17.05.2019 року ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» уповноважено касира - оцінювача даного товариства - ОСОБА_8 , приймати під заставу та зберігати ювелірні вироби із золота, столового срібла, мобільних телефонів, офісної та комп`ютерної техніки, автомобілі а також укладати від імені Товариства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, вести касові документи, засвідчувати їх особистим підписом і печаткою (штампом) Товариства на відділенні №20, яке знаходиться за адресою: вул. Ентузіастів, 1-А, м. Чернівці.
Згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 18.05.2019 року, ОСОБА_8 несла повну матеріальну відповідальність, що безпосередньо пов`язано з збереженням переданих матеріальних цінностей, що належать Роботодавцю - ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», і зобов`язувалася: у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також дотримуватися порядку та строків подання звітності; у встановленому порядку та в установлені строки згідно із затвердженими формами подавати звітність про рух товарно-матеріальних цінностей і коштів, переданих йому під звіт Роботодавцем; у випадку виявлення недостачі переданих останній під звіт товарно-матеріальних цінностей або коштів більше встановлених допустимих норм, знищення, пошкодження, зниження якості або псування з його вини товарно - матеріальних цінностей, відшкодувати недостачу коштів та заподіяну шкоду відповідним товарно - матеріальним цінностям.
Згідно наказу директора ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» №2708/19-2-К від 27.08.2021, ОСОБА_8 доручено виконання додаткових обов`язків керівника відокремленого підрозділу №20 з 28.08.2019 року, у порядку суміщення професій.
Згідно наказу директора ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» (далі - Ломбард) №05-0000000148 від 21.04.2021 року, ОСОБА_8 звільнено із даного товариства на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України.
Таким чином, згідно зазначених вище документів, ОСОБА_8 на постійній основі, в період часу з 18.05.2019 по 21.04.2021 року займала в Ломбарді посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій та являлась службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.
У той же час, ОСОБА_8 , обіймаючи вказану посаду та виконуючи свої функціональні обов`язки, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, маючи безпосередній доступ до ввірених матеріальних цінностей, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила: несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, до якої вона мала доступ, службові підроблення офіційних документів, та заволоділа ввіреним їй майном за наступних обставин.
Обвинувачення за ч.1 ст.362 КК України:
Так, 07.04.2020 року о 15:33:09 год, ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 , які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися.
У подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020 року, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 , які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Обвинувачення за ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України:
Крім того, 16.04.2020 року о 14:00:08 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020 року, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 16.04.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 28.04.2020 року о 16:39:11 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 28.04.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 07.05.2020 року о 15:58:31 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 07.05.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 19.05.2020 року о 18:38:51 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 19.05.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 30.05.2020 року о 12:23:50 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 30.05.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 12.06.2020 року о 16:54:10 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 12.06.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 18.06.2020 року о 17:19:06 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020 року, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 18.06.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
У подальшому, 26.06.2020 року о 17:07:07 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 26.06.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 03.07.2020 року о 17:20:55 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 03.07.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 10.07.2020 року о 11:44:29 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 10.07.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 16.07.2020 року о 12:09:02 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 16.07.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
У подальшому, 23.07.2020 року о 14:45:50 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 23.07.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 30.07.2020 року о 15:40:01 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 30.07.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 07.08.2020 року о 17:15:56 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 07.08.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 13.08.2020 о 15:41:33 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 13.08.2020 року, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 16.04.2020 о 14:00:03 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 , які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 , які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 28.04.2020 о 16:39:11 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 28.04.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 07.05.2020 о 15:58:31 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 07.05.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 19.05.2020 о 18:38:51 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 19.05.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 30.05.2020 о 12:23:50 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 30.05.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 12.06.2020 о 16:54:10 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 12.06.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 18.06.2020 о 17:19:06 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 18.06.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 26.06.2020 о 17:07:07 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 26.06.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 03.07.2020 об 17:20:55 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 03.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
У подальшому, 10.07.2020 об 11:44:29 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 10.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 16.07.2020 о 12:09:02 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 16.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 23.07.2020 об 14:45:50 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 23.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 30.07.2020 об 15:40:01 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 30.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 07.08.2020 об 17:15:56 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 13.08.2020 об 15:41:33 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 30.05.2020 року о 12:23:50 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 , які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 , які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 26.06.2020 об 17:07:07 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 26.06.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
У подальшому, 03.07.2020 о 17:20:55 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 03.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 10.07.2020 о 11:44:29 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 10.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 16.07.2020 о 12:09:02 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 16.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 23.07.2020 об 14:45:50 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 23.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
У подальшому, 30.07.2020 о 15:40:01 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 30.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 07.08.2020 о 17:15:56 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 13.08.2020 о 15:41:33 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 12.06.2020 о 16:54:10 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 , які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020126 від 12.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 , які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 16.07.2020 о 12:09:02 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020126 від 12.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 16.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 23.07.2020 о 14:45:50 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020126 від 12.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 23.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 30.07.2020 о 15:40:01 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020126 від 12.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 30.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 07.08.2020 о 17:15:56 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020126 від 12.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 13.08.2020 об 15:41:33 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020126 від 12.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 18.06.2020 об 17:19:06 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 , які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 , які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 16.07.2020 о 12:09:02 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 16.07.2020.
Також, 23.07.2020 о 14:45:50 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 23.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
В подальшому, 30.07.2020 о 15:40:01 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 30.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 07.08.2020 о 17:15:56 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 13.08.2020 о 14:41:33 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Окрім того, 16.07.2020 о 12:09:02 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020157 від 16.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 від 16.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Також, 13.08.2020 о 15:41:33 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_9 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020157 від 16.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_9 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_9 .
Крім того, 01.07.2020 о 10:48:54 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 які насправді останньою з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020142 від 01.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 від 01.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Крім того, 01.07.2020 о 11:19:03 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останньою з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020142 від 01.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 від 01.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Також, 30.07.2020 о 17:53:40 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020142 від 01.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 30.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Окрім того, 07.08.2020 о 12:02:27 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020142 від 01.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Також, 13.08.2020 о 16:10:06 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020142 від 01.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Крім того, 10.07.2020 о 11:51:52 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020151 від 10.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 від 10.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Також, 11.07.2020 о 17:53:48 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020151 від 10.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 11.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Окрім того, 07.08.2020 о 12:02:27 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020151 від 10.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
У подальшому, 13.08.2020 о 16:10:06 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020151 від 10.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 13.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Також, 23.07.2020 о 16:10:06 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020164 від 23.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 від 23.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Крім того, 30.07.2020 о 17:53:40 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020167 від 30.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 від 30.07.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Окрім того, 07.08.2020 о 12:02:27 год. ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 , завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020167 від 30.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Також, 07.08.2020 о 18:31:25 год., ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» та виконуючи обов`язки керівника відокремленого підрозділу №20 даного товариства, будучи службовою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності особою, маючи в силу своїх повноважень доступ автоматизованої системи Ломбарду - комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert» (яка використовується Ломбардом на підставі ліцензійного договору на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013), перебуваючи на своєму робочому місці, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно з метою заволодіння коштами Ломбарду здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі Ломбарду, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», зокрема в існуючий обліковий запис клієнта - операційної карти клієнта ОСОБА_10 завідомо неправдиву інформацію щодо укладання Договору про надання фінансового кредиту ломбарду, Договору закладу майна до ломбарду та Специфікації до них між Ломбардом та ОСОБА_10 в новій редакції, які насправді останнім з фінансовою установою не укладалися. В подальшому, за допомогою зазначеної вище автоматизованої системи Ломбарду, ОСОБА_8 сформувала та роздрукувала Договір про надання фінансового кредиту ломбарду, Договір закладу майна до ломбарду №02020174 від 23.07.2020, та Специфікацію до них між Ломбардом та ОСОБА_10 від 07.08.2020, які насправді останнім із фінансовою установою не укладалися, та підробила у вказаних офіційних документах підпис ОСОБА_10 .
Обвинувачення за ч.3 ст.191 КК України:
Крім того, встановлено, що 07.04.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_9 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду №0202097 від 07.04.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 6348 грн 00 коп (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 6348 грн. 00 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 4995 грн. 49 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 1352 грн. 51 коп., які, в подальшому, привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
Також, 16.04.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_9 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду №02020102 від 16.04.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 5300 грн. 00 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 5300 грн. 00 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 5299 грн. 89 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 11 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
Окрім того, 30.05.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_9 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду №02020119 від 30.05.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 6941 грн 70 коп (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 8141 грн. 70 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 2997 грн. 07 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 5144 грн. 63 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
Також, 12.06.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_9 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду № 02020126 від 12.06.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 7111 грн 80 коп (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 7111 грн. 80 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 2851 грн. 12 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 4260 грн. 68 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
Крім того, 18.06.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_9 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду №02020131 від 18.06.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 3950 грн 00 коп (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 6450 грн. 00 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 54 грн. 50 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 6395 грн. 50 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
Також, 01.07.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду №02020142 від 01.07.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 6914 грн. 90 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 7014 грн. 90 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 169 грн. 38 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 6845 грн. 52 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
Крім того, 10.07.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду №02020151 від 10.07.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 6511 грн. 30 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 4200 грн., при реальній вартості наявного предмету застави 3841 грн. 04 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 358 грн. 96 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
Також, 16.07.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_9 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду №02020157 від 16.07.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 2800 грн (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 5326 грн. 20 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 81 грн. 59 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 5244 грн. 61 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
Крім того, 23.07.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду №02020164 від 23.07.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 7000 грн (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 9600 грн., при реальній вартості наявного предмету застави 59 грн. 15 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 9540 грн. 85 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
В подальшому, 30.07.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду №02020167 від 30.07.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 9292 грн. 90 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 4300 грн, при реальній вартості наявного предмету застави 124 грн. 25 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 4175 грн. 75 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
Окрім того, 07.08.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду №02020174 від 07.08.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 6500 грн (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 11492 грн. 90 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 134 грн. 50 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 11358 грн. 40 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
До того ж, 13.08.2020 року ОСОБА_8 , працюючи на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія», будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, повторно, здійснюючи підроблення офіційних документів шляхом фіктивного укладання та підписання від імені ОСОБА_10 з Ломбардом Договору про надання фінансового кредиту ломбардом, Договору закладу майна до ломбарду №02020191 від 13.08.2020 та Специфікацій до них із зазначенням суми кредиту 5217 грн. 50 коп. (кінцева редакція), отримавши фактично з каси 5817 грн. 50 коп., при реальній вартості наявного предмету застави 2686 грн. 14 коп., внаслідок чого протиправно заволоділа грошовими коштами Ломбарду в сумі 3131 грн. 36 коп., які в подальшому привласнила, чим спричинила Ломбарду матеріальну шкоду на відповідну суму.
Обвинувачена ОСОБА_8 у судовому засіданні 13.07.2021 року свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнала. Надала суду покази, в яких зазначила, що дійсно з квітня 2019 року працювала на посаді касира-експедитора ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка». У квітні 2020 року у зв`язку з перебуванням у скрутному матеріальному становищі вона почала оформляти договори з клієнтами. Інформацію про клієнтів брала з бази ломбарду. Всього вона оформила 12 договорів. За договорами нібито передавались у заклад речі: ювелірні вироби, а взамін видавались кошти. Кошти замість людей отримувала вона. Вагу золота у договорах обвинувачена ставила таку, як їй було потрібно.
У подальшому, обвинувачена ОСОБА_8 вину у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст.191, ч.1, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України не визнала.
У судовому засіданні 24.04.2023 року обвинувачена ОСОБА_8 надала суду покази, в яких зазначила, що в її діях не має складу кримінальних правопорушень. Матеріальні кошти ломбарду вона не привласнювала. Доступ та ключі від приміщень Ломбарду, окрім неї, мала її колега ОСОБА_12 , а також керівництво ломбарду. Ніяких даних у автоматизованій системі Ломбарду вона не змінювала. Вважає, що під її паролем ці дії вчиняла ОСОБА_12 . Договори, які входять до пред`явленого обвинувачення за ч.1 ст.362 КК України, не є офіційними документами, зміни в них вона не вносила.
Представник потерпілої особи у судовому засіданні підтримав пред`явлене обвинувачення. Зазначив, що був призначений директором ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» після звільнення ОСОБА_8 . З обставинами справи знайомий лише за документам, які наявні у ломбарда. Обвинувачена працювала у відділенні ломбарду в м.Чернівці та була звільнена за згодою сторін у зв`язку з порушенням кримінального провадження та завданням шкоди ломбарду. У ломбарді було проведено інвентаризацію, за результатами якої було виявлено нестачу майна та розбіжності у вазі виробів, що передавались у заклад ломбарду та виду металу. Заперечень щодо проведеної інвентаризації з боку обвинуваченої не було. ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» за спеціальною ліцензованою програмою, на кожного працівника оформлявся ключ входу в систему. Йому не відомо чи видавався наказ на паролі та коди доступу до системи. Завдана шкода обвинуваченою відшкодована частково.
Свідок ОСОБА_9 суду показав, що інколи користувався послугами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» у м.Чернівці. У 2017, 2018, 2019 роках він по укладених договорах здавав жіночі ювелірні вироби з золота у ломбард та брав кошти. Востаннє здавав до ломбарду прикраси у 2019 році. У 2020-2021 роках послугами ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» він не користувався, жив на Закарпатті. ОСОБА_10 його дружина, на даний час вона перебуває у Німеччині. Під час досудового розслідування він надав зразки свого підпису для проведення експертизи.
Свідок ОСОБА_13 від дачі показань по справі відмовилась.
Незважаючи на не визнання вини обвинуваченою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, її вина у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, крім показів представника потерпілої особи та свідка ОСОБА_9 підтверджується письмовими доказами, дослідженими та проаналізованими судом, а саме:
-Витягом з ЄРДР про реєстрацію кримінального провадження №12020260040001480, з якого вбачається, що за заявою представника потерпілої особи ОСОБА_14 та за матеріалами правоохоронних органів зареєстровані кримінальні провадження за ч.3 ст. 191, ч.1, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України за фактам вчинення ОСОБА_8 , працюючої на посаді касира-експерта в ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень і компанія», яка будучи матеріально-відповідальною особою за ввірені їй матеріальні цінності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, у період часу з 07.04.2020 року по 13.08.2020 року протиправно привласнила для власних потреб грошові кошти шляхом укладення договорів про надання ломбардом фінансових кредитів за майно, яке насправді заставодавцями у володіння ломбарду не передавалося, витративши їх на власні потреби. Вказані дії вчинені шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до нових редакцій специфікацій до договорів про надання фінансового кредиту ломбарду та закладу майна ломбарду, що є офіційними документами, інформацію про найменування предмету та оціночної вартості, які насправді заставодавцями не передавалися та не відповідали опису, роздрукувала з комп`ютера за допомогою принтера дані документи, які відповідали встановленій формі, однак містили завідомо неправдиві відомості. З метою надання вказаними документам юридичної сили ОСОБА_8 їх підписала, від імені кредитодавця/ заставодержателя та позичальника/заставодавця, чим вчинила підроблення вказаних офіційних документів.
-Крім того, ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «Pawn Expert», що полягало у внесенні фальсифікованих даних до існуючого облікового запису клієнта (операційна карта клієнта) про укладення договорів про надання ломбардом фінансового кредиту за майно, яке насправді заставодавцями не передавалося у володіння ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень і компанія», про пролонгацію зазначених договорів, що в подальшому дозволило заволодіти коштами Товариства, відтермінувати повернення грошових коштів, здійснивши пролонгацію договору (а.п. 1-108, 114, 119-128, 134, 138, 143, 148, 153, 158, 163, 168, 173, 178, 184-185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245-246 Том 1; а.п. 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 103, 108, 113, 118, 123, 128, 133,138, 143, 148, 153, 158, 163, 168, 173, 178, 183, 188, 193, 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234, 240 Том 2; 1, 7, 13, 19, 26, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103, 109, 115, 119, 127, 133, 139, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245 Том 3, 1, 6, 11, 21, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97, 103, 109, 115, 157, 163, 169, 175 Том 4 );
-Постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 31.05.2021 року по 136 зареєстрованим кримінальним провадженням, відповідно до якої вказані провадження було об`єднано в одне провадження за №12020260040001480 від 19.08.2020 року (а.п. 109-112 Том 1);
-Протоколом прийняття заяви про вчиненне кримінальне правопорушення від 18.08.2020 року, відповідно до якої регіональний менеджер ОСОБА_14 повідомив, що період часу з квітня 2020 року по 13.08.2020 року касир-оцінювач ОСОБА_8 , перебуваючи на робочому місці ломбарду «Експрес-готівка», що по вул.Ентузіастів, 1а здійснила незаконні операції по привласненню грошових коштів з ввіреного їй майна на загальну суму 74235 гривень (а.п.180 Том 4);
-Актом №1 про виявлені розбіжності під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що зберігаються в ломбарному відділенні №20 від 18.08.2020 року, відповідно до якого в результаті проведення інвентаризації на віділенні №20 було виявлено розбіжності у вазі виробів та виявлено недорогоцінний метал та додатком до нього. В зазначеному акті ОСОБА_8 було надано пояснення, що виявлені розбіжності у вазі виробів та наявність недорогоцінних металів вона підтверджує. Ці дії були вчинені нею. Наявний підпис обвинуваченої (а.п.195-196, 197-203 Том 4, оригінал акту наявний у додатках до кримінального провадження серед речових доказів);
-Актом внутрішньої планової інвентаризації предметів закладу та грошових коштів, які знаходяться в ломбардному відділенні №20 від 18.08.2020 року, відповідно до якого на момент інвентаризації встановлено кількість предметів закладу - 47, їх оціночна вартість - 137800 грн. 91 коп. Сума кредитів - 124965 грн. 80 коп. Залишок грошових коштів - 20438 грн. 40 коп. (а.п.197 Том 4, оригінал акту наявний у додатках до кримінального провадження серед речових доказів);
-Розпорядженням Національного Банку України від 18.08.2020 року, згідно якого визначено такі ціни на дорогоцінні метали в брухті: золото: 585 проби - 985 грн. 40 коп. за грам; срібло: 925 проби - 20 грн. 78 коп. за грам (а.п.198 Том 4).
-Засновницьким договором ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» в редакції від 04.12.2017 року, на підставі якого було засновано Повне товариство «Ломбард «Експрес-готівка» (а.п.207-214 Том 4);
-Посиланням для роботи касирів-оцінювачів з «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого директором ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» від 01.02.2013 року. Відповідно до вказаного Положення ломбард здійснює облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку (п.2.1). Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, іншими касовими документами які згідно із законодавством України підтверджували б факт надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів (п.3.1). Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості (п.3.5). Усі надходження і видача готівки в національній валюті відображається у касовій книзі (п.4.2). Керівник підприємства в разі зарахування на роботу укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його під підпис з вимогами цього положення. Касир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам (п.п.4.6, 4.7) (а.п.215-223 Том 4);
-Інструкцією про порядок одержання, обліку, зберігання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої директором ПТ «Ломбард», відповідно до якої працівники одержують дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння тільки на підставі оформлених первинних документів обліку (актів приймання-передавання, квитанції на цінності, які прийняті під заставу, тощо). Приймання під заставу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння від фізичних осіб здійснюється лише за наявності документа, що засвідчує особу (п.п.2.1, 2.3) (а.п.224-229 Том 4);
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2221-ФХД від 30.03.2021 року, відповідно до якого: Наданий на дослідження браслет, який знаходився в пакеті з фрагментом паперу з написом «18/06/2020 до Предмету №02020131…», виготовлений зі сплаву на основі міді, а також містить цинк, олово та нікель. Дорогоцінних металів у складі даного браслету не виявлено.
-Наданий на дослідження ланцюжок, який знаходився в пакеті з фрагментом паперу з написом «07/08/2020 до Предмету №02.02.0174…» виготовлений зі сплаву на основі міді, а також містить цинк та золото (3,67%).
-Надана на дослідження підвіска, яка знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «10/07/2020 до предмету №02020151…» виготовлена зі сплаву на основі золота (75,38%), а також містить срібло (14,29%) та мідь (а.п.234-238 Том 4).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2219-ФХД від 30.03.2021 року, відповідно до якого: Надана на дослідження сережка, яка знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «30/05/2020 до Предмету №02020119…», виготовлена зі сплаву на основі золота (58,88%), а також містить мідь (33,35%), срібло (7,02%) та цинк. Надана на дослідження сережка, яка знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «12/06/2020 до Предмету №02020126…», виготовлена зі сплаву на основі золота (58,75%), а також містить мідь (33,23%), срібло (7,18%) та цинк (а.п.243-247 Том 4);
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2220-ФХД від 30.03.2021 року, відповідно до якого: надані на дослідження сережки, які знаходяться в пакеті з фрагментом паперу з написом «23/07/2020 до Предмету №02020164…», виготовлені зі сплаву на основі міді, а також містить нікель та цинк. Надана на дослідження каблучка, яка знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «01/07/2020 до Предмету №02020142…» виготовлена зі сплаву на срібла (95,14%), а також містить мідь та цинк. Надана на дослідження каблучка, яка знаходиться в пакері з фрагментом паперу з написом «16/07/2020 до Предмету №02020147…», виготовлена зі сплаву на сріблі (95,16%), а також містить мідь та цинк. Наданий на дослідження ланцюжок, який знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «30/07/2020 до Предмету №02020167…» виготовлений зі сплаву на основі некелю, а також містить мідь та цинк. Наданий на дослідження підвіс, який знаходиться в пакеті з фрагментом паперу з написом «30/07/2020 до Предмету №02020167…» виготовлений зі сплаву на основі міді, а також містить цинк та олово. 2. Дорогоцінних металів у складі наданих на дослідження сережок, ланцюжка та підвісу не виявлено. Надані на дослідження каблучки містять срібло (а.п. 5-10 Том 5).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2218-ФХД від 30.03.2021 року, відповідно до якого: надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «13/08/2020 до Предмету №02020191», виготовлена зі сплаву на основі золота (58,90%), а також містить мідь (33,92%), срібло (5,47%) та цинк. Надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «07/04/2020 до Предмету №0202097», виготовлена зі сплаву на основі золота (58,81%), а також містить мідь (32,81%), срібло (7,41%), паладій (0,66%) та цинк. Надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «13/08/2020 до Предмету №02020102», виготовлена зі сплаву на основі золота (58,68%), а також містить мідь (34,15%), срібло (6,29%) та цинк. 2. Надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «13/08/2020 до Предмету №02020191», містить золото (58,90%) та срібло (5,47%). Надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «07/04/2020 до Предмету №0202097», містить золото (58,81%), срібло (7,41%), та паладій (0,66%). Надана на дослідження каблучка, яка знаходилась в пакеті з фрагментом паперу з написом «13/08/2020 до Предмету №02020102», містить золото (58,68%) та срібло (6,29%) (а.п.15-19 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 06.04.2021 року, у ході якого було оглянуто вміст сейф пакету №3706588, а саме: сережку з металу жовтого кольору з 28-ми безбарвними камінцями, в прозорому пакеті з надписом «Експрес Готівка Ломбард» з фрагментом паперу з надписом - до Предмету №02020119 від 30.05.2020 року, вага сережки без камінців - 2.03, вага сережки з камінцями 2.59, вага камінців - 0.56; - сережка з металу жовтого кольору з 28-ми безбарвними камінцями, в прозорому пакеті з надписом «Експрес Готівка Ломбард» з фрагментом паперу з надписом - до Предмету №02020126 від 12.06.2020 року, вага сережки без камінців - 1.95, вага виробу з камінцями 2.51, вага камінців - 0.56 (а.п.21 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 06.04.2021 року, у ході якого було оглянуто вміст сейф пакету №3706587, а саме: ланцюжок з металу сірого кольору з 36-ма безбарвними камінцями з фрагментом паперу до Предмету №02020167 від 30.07.2020, загальною вагою - 4.25; - каблучка з металу сірого кольору з одним безбарвним камінцем, до Предмету №02020142 від 01.07.2020, загальною вагою - 1.40; - каблучка з 60-ма безбарвними камінцями, до Предмету №02020157 від 16.07.2020, загальною вагою - 2.49; - дві сережки з металу сірого кольору, кожна з одним камінцем світло-зеленого кольору та одним безбарвним камінцем, до Предмету №02020164 від 23.07.2020 року, загальною вагою - 1.47 (а.п.22 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 06.04.2021 року, у ході якого було оглянуто вміст сейф-пакету №3706585, а саме: каблучка з металу жовтого кольору з 5-ма безбарвними камінцями до Предмету №02020191 від 13.08.2020 року, загальною вагою - 1.72; - каблучка з металу жовтого кольору до Предмету №02020102 від 15.08.2020, загальною вагою - 3.75; - обручка з металу жовтого кольору до Предмету №0202097 від 07.04.2020 року, загальною вагою - 3.51 (а.п.23 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 06.04.2021 року, у ході якого було оглянуто вміст сейф-пакету №3706586, а саме: - браслет з металу жовтого кольору з одним камінцем жовтого кольору, до Предмету №02020131 від 18.06.2020 року, загальною вагою - 1.974; - ланцюжок з металу жовтого кольору до Предмету №02020174 від 07.08.2020, загальною вагою - 1.41; - підвіска з металу жовтого кольору до Предмету №02020151 від 10.07.2020 року, загальною вагою - 2.04 (а.п.24 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 19.04.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд флеш носія на якому наявні файли відеозапису: 1) lo20_Черновы_Камера1_07,08,20_17,14mp4; 2) lo20_ Черновы_ Камера1_ 13,08, 20_15,41mp4.
-В ході огляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_07,08,20_17,14mp4 у якому наявні папки: 202097_Недовес 5,66 грам; 2020102_недовес 4,59; 202094_Недовес 6,27грам,_ изделия из инкассированого дог. 02019324, сережки; 2020126_Недовес 6,53 грам,_ изделия из инкассированого дог. 02019324, сережки; 2020131_Залог НДМ без клиента було встановлено, що вони датоване 07.08 , час - 17:14:25, тривалість відео - 02:06 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул.Ентузіастів, 1а в м.Чернівці. На відео зображена ОСОБА_8 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. О 17:15:41 год. ОСОБА_8 бере до рук декілька аркушів формату А4 та вставляє в принтер аркуші паперу. В період часу з 17:15:54 год. по 17:16:09 год. здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі ноутбуку після чого, о 17:16:11 год. виймає квитанцію, яку в подальшому ставить праворуч з власним мобільним телефоном. О 17:16:18 год. бере до рук сумку чорного кольору, відкриває та закриває, переміщуючи на іншу сторону стільця. На цьому відео завершується 07.08.2020 об 17:16:31.
-Під час перегляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_13,08,20_15,41mp4 в якому наявні папки: 202097_Недовес 5,66 грам; 202097_ Недовес 5,66 грам; 202097_ Недовес 6,27 грам, _ изделия из инкассированого дог. 02019324, сережки; 2020126_ Недовес 6,53 грам, _ изделия из инкассированого дог. 02019324, сережки;2020131_ Залог НДМ без клиента було встановлено, що воно датоване 13.08., час - 15:40:24, тривалість відео - 03:05 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул.Ентузіастів, 1а в м.Чернівці. На відео зображена ОСОБА_8 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. О 15:41:16 год. ОСОБА_19 бере до рук декілька аркушів формату А4 та вставляє їх в принтер. В період часу з 15:41:30 год. по 15:41:50 год. здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі ноутбуку після чого, о 15:41:52 год. виймає квитанцію, яку в подальшому ставить праворуч нижче робочого стола (можливо викидає в смітник) з власним мобільним телефоном. О 15:41:59 год. розділює аркуші паперу на 8 рівних частин, 4 з яких розриває на частини та викидає, а на 4-х інших розписується кульковою ручкою. О 15:42:55 год. здійснює печаткою відтиски та підписи на залишених частинах аркушах паперу. На цьому відео завершується 13.08.2020 об 15:43:29.
-В ході огляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_07,08,20_12,00mp4 у якому наявні папки: 2020142_ НДМ без клиента; 2020151_ Недовес 4,0 було встановлено, що вони датовані 07.08., час - 12:00:10 год., тривалість відео - 02:52 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул.Ентузіастів, 1а в м.Чернівці. На відео зображена ОСОБА_8 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. В період часу з 12:00:10 год. по 12:02:31 год. працює за ноутбуком користуючись мишкою та здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі ноутбуку. О 12:02:32 год. виймає квитанцію, яку о 12:02:35 год. викидує в сторону (можливо смітник). В подальшому продовжує працювати. На цьому відео завершується 07.08.2020 об 12:03:03.
-В ході огляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_13,08,20_16,08mp4 у якому наявні папки: 2020142_ НДМ без клиента; 2020151_ Недовес 4,0; 2020191_изделия из инкассированого дог. №0202015 було встановлено, що вони датовані 13.08., час - 16:07:48 год., тривалість відео - 02:51 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул.Ентузіастів, 1а в м.Чернівці. На відео зображена ОСОБА_8 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. В період часу з 16:07:48 год. по 16:09:28 год. працює за ноутбуком користуючись мишкою та здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі ноутбуку та о 16:10:21 год. виймає квитанцію, яку о 16:10:23 год. ставить в сторону (можливо смітник). Відео завершується 13.08.2020 об 16:10:39.
-В ході огляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_13,08,20_15,41mp4 у якому наявна папка 2020157_ Залог НДМ без клиента було встановлено, що воно датовано 13.08., час - 15:41:06 год., тривалість відео - 01:11 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул.Ентузіастів, 1а в м.Чернівці. На відео зображена ОСОБА_8 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. В період часу з 15:41:06 год. по 15:41:16 год. працює за ноутбуком користуючись мишкою. О 15:41:40 год. здійснює друк, о 15:41:52 год. виймає квитанцію, яку в подальшому ставить праворуч нижче робочого стола (можливо викидає у смітник). О 15:41:26 год. бере до рук аркуші паперу та канцелярську лінійку, розділюючи аркуші паперу на 8 частин, 4 з яких розриває на частині і о 15:41:17 год. відео завершується.
-В ході огляду медіа файлу lo20_Черновы_Камера1_07,08,20_12,01mp4 у якому наявна папка 2020167_ Залог НДМ без клиента було встановлено, що воно датовано 07.08., час - 12:00:15 год., тривалість відео - 02:39 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул.Ентузіастів, 1а в м.Чернівці. На відео зображена ОСОБА_8 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук. В період часу з 12:00:15 год. по 12:02:31 год. працює за ноутбуком користуючись мишкою та здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі ноутбуку, та о 12:02:32 год. виймає квитанцію, яку о 12:02:35 год. викидає в сторону (можливо у смітник). В подальшому продовжує працювати. Відео завершується 07.08.2020 року о 12:02:54 год.
-В ході огляду медіа video_2020_08_25_13_43_4 з папки 2020174_ Залог НДМ без клиента було встановлено, що воно датовано 07.08., час - 18:30:09 год., тривалість відео - 01:40 хв. На відеозаписі зображено відео камери ПТ «Ломбард «Експрес Готівка», а саме подія, яка мала місце по вул.Ентузіастів, 1а в м.Чернівці. На відео зображена ОСОБА_8 , яка працює на робочому місці, навпроти розташовано ноутбук, працюючи за ноутбуком, користуючись мишкою та здійснює пальцями рук натиски по клавіатурі, після чого виймає квитанцію, яку тримає в долоні. (а.п.25-33 Том 5).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2858-ТВ від 14.04.2021 року, відповідно до якого ринкова вартість жіночого ланцюжка із недорогоцінного металу (біжутерія), загальна вага виробу -1.41 грам, бувшого у використанні, станом на момент проведення дослідження 14.04.2021, могла становити 134 грн. 50 коп. (а.п.40-44 Том 5).
-Висновком експерта №СЕ19/126-21/2859-ТВ від 14.04.2021 року, відповідно до якого ринкова вартість сережок з камінцями із недорогоцінного металу (біжутерія), загальна вага виробу - 1.47 грам, бувших у використанні у кількості 2 штуки, у справному стані станом на момент проведення дослідження 14.04.2021 року, могла становити 59 грн. 15 коп. (а.п.49-53 Том 5).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2860-ТВ від 12.04.2021 року, відповідно до якого ринкова вартість жіночого ланцюжка із підвіском у вигляді «Слона» із недорогоцінного металу (біжутерія), із вставками, декоративними, безбарвними камінцями (ймовірно, недорогоцінними), загальна вага виробу, біжутерії - 4.25 грам, вага вставок (камінців) - 0.00 грам, чиста вага металу - 0.00 грам, бувшого у використанні, у кількості 1 штука, станом на момент проведення дослідження 12.04.2021 року, могла становити 124 грн. 25 коп. (а.п.58-63 Том 5).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2857-ТВ від 12.04.2021 року, відповідно до якого ринкова вартість жіночого браслету з недорогоцінного металу (біжутерія), загальна вага виробу - 1.97 грам, бувшого у використанні, із вставкою - декоративним (ймовірно, недорогоцінним) камінцем жовтого кольору, вага вставок (камінців) - 0.00 грам, чиста вага металу - 0.00 грам, у кількості 1 штука, станом на момент проведення дослідження 12.04.2021 року, могла становити 54 грн. 50 коп. (а.п.69-73 Том 5).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2862-ТВ від 14.04.2021 року, відповідно до якого: 1. Ринкова вартість срібного персня, 925 проби, з одним безбарвним камінцем, в якому загальна вага виробу становить - 1.40 грам, чиста вага металу - 1.00 грам, вага вставок (камінців) 0.40 грам, бувшого у використанні, у кількості 1 штука, (без урахування вставки), станом на 01.07.2020 року, могла становити 81 грн. 59 коп. 2. Ринкова вартість срібного персня, 925 проби, з 60-ма безбарвними камінцями, в якому загальна вага виробу становить - 2.49 грам, чиста вага металу - 1.89 грам, вага вставок (камінців) - 0.60 грам, бувший у використанні, у кількості 1 штука (без урахування вставки), станом на 16.07.2020 року, могла становити 169 грн. 38 коп. (а.п.79-87 Том 5).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2861-ТВ від 13.04.2021 року, відповідно до якого ринкова вартість золотого підвісу, 750 проби, в якому загальна вага виробу становить - 2.04 грам, вага вставок - 0.00 грам, бувшого у використанні, у кількості 1 штука, станом на 10.07.2020 року, могла становити 3841 грн. 04 коп. (а.п.93-98 Том 5).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2863-ТВ від 13.04.2021 року, відповідно до якого: 1. Ринкова вартість золотої жіночої каблучки (персня) 585 проби, із 5-ма безбарвними камінцями, загальна вага виробу становить - 1.72 гр., чиста вага металу без вставок (камінців) становить - 1.67 гр., вага вставок (камінців) становить - 0.05 гр., бувшої у використанні, у кількості 1 штука, (без урахування вставки), станом на 13.08.2020 року могла становити 2668 грн. 14 коп. 2. Ринкова вартість золотої обручки 585 проби, загальна вага виробу становить - 3.75 гр., чиста вага металу без вставок (камінців) становить - 3.75 гр., вага втавок (камінців) становить - 0.00 гр., бувшої у використанні, у кількості 1 штука, станом на 16.04.2020 року, могла становити 5299 грн. 89 коп. 3. Ринкова вартість золотої обручки 585 проби, загальна вага виробу становить - 3.51 гр., чиста вага металу без вставок (камінців) становить - 3.51 гр., вага вставок (камінців) становить - 0.00 гр., бувшої у використанні, у кількості штука, станом на 07.04.2020 року могла становити 4995 грн. 49 коп. (а.п.104-112 Том 5).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/2864-ТВ від 15.04.2021 року, відповідно до якого: 1. Ринкова вартість золотої сережки, 585 проби, з 28-ми безбарвними камінцями, в якому загальна вага виробу становить - 2.59 грам, чиста вага металу без вставок (камінців) становить - 2,03 грам, вага вставок (камінців) становить - 0,56 грам бувшої у використанні, у кількості 1 штука (без урахування вставок), станом на 30.05.2020, могла становити 2997 грн. 07 коп. 2. Ринкова вартість золотої сережки, 585 проби, з 28- ми безбарвними камінцями, в якому загальна вага золотого виробу становить - 2,51 грам, чиста вага металу без вставок (камінців) становить - 1,95 грам, вага вставок (камінців) становить - 0,56 грам, бувшої у використанні, у кількості 1 штука (без урахування вставки) станом на 12.06.2020 могла становити 2851 грн. 12 коп. (а.п. 118-127 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №0202097 від 07.04.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №0202097 від 07.04.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій №1 від 16.04.2020, №2 від 28.04.2020, №3 від 07.05.2020, №4 від 19.05.2020, №5 від 30.05.2020, №6 від 12.06.2020, №7 від 18.06.2020, №8 від 26.06.2020, №9 від 03.07.2020, №10 від 10.07.2020, №11 від 16.07.2020, №12 від 23.07.2020, №13 від 30.07.2020, №14 від 07.08.2020, №15 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_9 . Строк дії Договорів 1, 2 - 14 днів. Предметом договору з пролонгацією є обручка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 9,20г, чиста 9,20 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 3 кат., з/р, Номер Предмету: 0202097.Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 6477 грн. 54 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 6348 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 21.04.2020, 30.04.2020, 05.05.2020, 21.05.2020, 27.05.2020, 10.06.2020, 17.06.2020, 24.06.2020, 01.07.2020, 09.07.2020, 15.07.2020, 23.07.2020, 29.07.2020, 04.08.2020, 11.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.180-192 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020102 від 16.04.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020102 від 16.04.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій №1 від 28.04.2020, №2 від 07.05.2020, №3 від 19.05.2020, №4 від 30.05.2020, №5 від 12.06.2020, №6 від 18.06.2020, №7 від 26.06.2020, №8 від 03.07.2020, №9 від 10.07.2020, №10 від 16.07.2020, №11 від 23.07.2020, №12 від 30.07.2020, №13 від 07.08.2020, №14 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_9 . Строк дії Договорів 1, 2 - 14 днів. Предметом договору з пролонгацією є обручка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 8,30г, чиста 8,30 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 3 кат., з/р, Номер Предмету: 02020102. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 5420 грн. 20 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 5300 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 30.04.2020, 05.05.2020, 21.05.2020, 27.05.2020, 10.06.2020, 17.06.2020, 23.06.2020, 01.07.2020, 09.07.2020, 15.07.2020, 23.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020, 11.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.193-199 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020119 від 30.05.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020119 від 30.05.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій №1 від 26.06.2020, №2 від 03.07.2020, №3 від 10.07.2020, №4 від 16.07.2020, №5 від 23.07.2020, №6 від 30.07.2020, №7 від 07.08.2020, №8 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_9 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є сережка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 8,57г, чиста 8,57 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 1 кат., з/р, Номер Предмету: 02020119. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 7083 грн. 36 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 6941 грн. 70 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 29.06.2020, 01.07.2020, 09.07.2020, 15.07.2020, 23.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020, 11.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.200-203 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020119 від 12.06.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020126 від 12.06.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій №1 від 16.07.2020, №2 від 23.07.2020, №3 від 30.07.2020, №4 від 07.08.2020, №5 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_9 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є сережка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 8,78г, чиста 8,78 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 1 кат., з/р, Номер Предмету: 02020126. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 7256 грн. 93 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 7111 грн. 80 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 12.07.2020, 23.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020, 11.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.204-206 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020119 від 30.05.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020131 від 18.06.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій №1 від 16.07.2020, №2 від 23.07.2020, №3 від 30.07.2020, №4 від 07.08.2020, №5 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_9 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є браслет, метал: золото, проба 585, вага: загальна 5,25г, чиста 5,07 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 1 кат., з/р, Номер Предмету: 02020131. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 4190 грн. 51 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 3950 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 18.07.2020, 23.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020, 11.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.207-209 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020142 від 01.07.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020142 від 01.07.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій №1 від 01.07.2020, №2 від 30.07.2020, №3 від 07.08.2020, №4 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є каблучка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 9,87 г, чиста 9,67 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020142. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 7400 грн. 55 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 5500 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 31.07.2020, 31.07.2020, 08.08.2020, 12.08.2020, 18.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_10 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.210-212 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020151 від 10.07.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020151 від 10.07.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій №1 від 11.07.2020, №2 від 07.08.2020, №3 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є підвіс, метал: золото, проба 750, вага: загальна 6,04г, чиста 6,04 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020151. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 6689 грн. 54 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 4200 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 09.08.2020, 10.08.2020, 12.08.2020, 18.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_10 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.213-214 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020164 від 23.07.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020164 від 23.07.2020 року. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору є сережки, метал: золото, проба 750, вага: загальна 7,70г, чиста 7,40 г., К-сть частин: 2, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020164. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 8195 грн. 80 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 7000 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 зазначена дата повернення кредиту - 22.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_10 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.215 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020157 від 16.07.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020157 від 16.07.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій №1 від 13.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_9 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є каблучка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 4,80г, чиста 4,40 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020157. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 3771 грн. 46 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 2800 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 15.08.2020, 19.08.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_15 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.216-217 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020167 від 30.07.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020167 від 30.07.2020 року, з подальшою пролонгацією відповідно до нових редакцій №1 від 07.08.2020. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є ланцюг з підвісом, метал: золото, проба 750, вага: загальна 9,85г, чиста 9,30 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020167. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 10300 грн. 12 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 4300 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях зазначені дати повернення кредиту - 29.08.2020, 06.09.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_10 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.218-219 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020174 від 07.08.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020174 від 07.08.2020 року. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є ланцюг, метал: золото, проба 585, вага: загальна 7,74 г, чиста 7,70 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020174. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 7464 грн. 30 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 6500 грн. 00 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 зазначена дата повернення кредиту - 06.09.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_10 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.220 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 23.04.2021 року, в ході якого було оглянуто: Договір №02020191 від 13.08.2020 року «Про надання ломбардом фінансового кредиту» (Договір 1). В якому наявна інформація щодо Специфікації до Договорів 1, 2 №02020191 від 13.08.2020 року. Сторонами у даному договорі виступають: з однієї сторони відділення №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Гртівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» 9, від імені якого виступає Відділення №20, в особі ОСОБА_8 та з другої сторони ОСОБА_10 . Строк дії Договорів 1, 2 - 30 днів. Предметом договору з пролонгацією є каблучка, метал: золото, проба 585, вага: загальна 5,70г, чиста 5,55 г., К-сть частин: 1, опис предмету - 2 кат., з/р, Номер Предмету: 02020191. Оцінна вартість предмету (за угодою сторін) - 5380 грн. 11 коп. Сума кредиту, яка надана Позичальнику - 5217 грн. 50 коп. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 зазначена дата повернення кредиту - 12.09.2020. В основному договорі та в специфікації до договорів №1,2 в нових редакціях, в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя»: наявні підписи від імені ОСОБА_8 , в рядках «Від Позичальника/заставодавця»: наявні підписи від імені ОСОБА_10 . В правому нижньому кутку договорів наявний відтиск печатки з барвником синього кольору та навпроти прізвища ОСОБА_8 зроблено підписи кульковою ручкою останньою з барвником синього кольору. (а.п.221 Том 5).
-Протоколом огляду предмету від 25.05.2021 року, в ході якого було оглянуто: документи, що стосуються Договору №0202097 від 07.04.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.04.2020-30.04.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 07.04.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 6348 грн. 00 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1298 за 07.04.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 6348 грн. о 15:31:34 год. та останній фіскальний чек роздруковано о 15:33 год., що відображено в Договорі №0202097 від 07.04.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом»; карточка рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №0202097 від 07.04.2020 року та видано кредит на суму 6348 грн. 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №202097 становить 6348 грн. 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 ТА ОСОБА_8
-Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020102 від 16.04.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.04.2020-30.04.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 16.04.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 5300 грн. 00 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1306 за 16.04.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 5300 грн. о 13:58:11 год. та останній фіскальний чек роздруковано о 14:00 год., що відображено в Договорі №02020102 від 16.04.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом»; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020102 від 16.04.2020 року та видано кредит на суму 5300 грн. 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №2020102 становить 5300 грн. 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 ТА ОСОБА_8
-Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020119 від 30.05.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.05.2020-31.05.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 91 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 30.05.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 8141 грн. 70 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1342 за 30.05.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 8141 грн. 70 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 13:40 год., що відображено в Договорі «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 6942 грн. 70 коп. о 12:21:35 год.; карточка рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020119 від 30.05.2020 року та видано кредит на суму 6941 грн. 70 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №2020119 становить 6941 грн. 70 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 ТА ОСОБА_8
-Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020126 від 12.06.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.06.2020-31.06.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 121 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 12.05.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 7111 грн. 80 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1354 за 12.06.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 7111 грн. 80 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 18:23 год., що відображено в Договорі №02020126 від 12.06.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом»; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020126 від 12.06.2020 року та видано кредит на суму 7111 грн. 80 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №2020126 становить 7111 грн. 80 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 ТА ОСОБА_8
-Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020131 від 18.06.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.06.2020-31.06.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 121 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 12.05.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 7111 грн. 80 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1360 за 18.06.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 6450 грн. та останній фіскальний чек роздруковано о 17:19 год., що відображено в Договорі №02020131 від 18.06.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 3950 грн. о 17:16:07 год.; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020131 від 18.06.2020 року та видано кредит на суму 3950 грн. 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №2020131 становить 3950 грн. 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 ТА ОСОБА_8
-Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020142 від 01.07.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.07.2020-31.07.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 103 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 01.07.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 7014 грн. 90 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1373 за 01.07.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 7014 грн. 90 грн. та останній фіскальний чек роздруковано о 18:18 год., що відображено в Договорі №02020142 від 01.07.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 6914 грн. 90 коп. о 11:18:52 год.; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020142 від 01.07.2020 року та видано кредит на суму 6914 грн. 90 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №2020131 становить 3950 грн. 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 ТА ОСОБА_8
-Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020151 від 10.07.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.07.2020-31.07.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 103 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 10.07.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 4200 грн. 00 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1382 за 10.07.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 4200 грн. 00 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 11:52 год., що відображено в Договорі №02020151 від 10.07.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 6511 грн. 30 коп. о 11:48:04. Однак в подальшому було внесено зміни та 11.07.2020 року створено Нову редакцію №1 до договору №02020151 від 10.07.2020, де вказано, що було видано кредит на суму 6511 грн. 30 коп. о 17:53:34. Відкривши Z - звіт №1383 за 11.07.2020 року зазначено, що останній фіскальний чек роздруковано о 17:54 год.; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020151 від 10.07.2020 року та 10.07.2020 року видано кредит на суму 4200 грн. 00 коп, а 11.07.2020 року внесено зміни до договору на суму 2311 грн. 30 коп. Загальна сума наданого кредиту становить 6511 грн. 30 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №2020151 становить 6511 грн. 30 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 та ОСОБА_8
-Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020157 від 16.07.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.07.2020-31.04.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 103 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 16.07.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 5326 грн. 20 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1388 за 16.07.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 5326 грн. 20 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 12:15 год., що відображено в Договорі №02020157 від 16.07.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 2800 грн. 00 коп. о 12:07:52 грн.; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020157 від 16.07.2020 року та видано кредит на суму 2800 грн. 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №2020102 становить 2800 грн. 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 ТА ОСОБА_8
-Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020164 від 23.07.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.07.2020-31.07.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 23.07.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 650 грн. 00 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1395 за 23.07.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 9600 грн. та останній фіскальний чек роздруковано о 16:57 год., що відображено в Договорі №02020164 від 23.07.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 7000 грн. 00 коп. о 14:42:08 год.; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020164 від 23.07.2020 року та видано кредит на суму 7000 грн. 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка щодо щодо зберігаються в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №2020164 становить 7000 грн. 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 ТА ОСОБА_8
-Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020167 від 30.07.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.07.2020-31.07.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 30.07.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 4300 грн. 00 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1402 за 30.04.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 4300 грн. та останній фіскальний чек роздруковано о 17:53 год., що відображено в Договорі №02020167 від 30.07.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 9292 грн. 90 коп. о 17:48:55; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020167 від 30.07.2020 року та видано кредит на суму 9292 грн. 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №2020167 становить 9292 грн. 90 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 ТА ОСОБА_8
-Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020174 від 07.08.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.08.2020-31.08.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 07.08.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 11492 грн. 90 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1410 за 07.08.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 11492 грн. 90 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 18:31 год., що відображено в Договорі №02020174 від 07.08.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 6500 грн. 00 коп. о 18:30:33 год.; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020174 від 07.08.2020 року та видано кредит на суму 6500 грн. 00 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №2020174 становить 6500 грн. 00 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 ТА ОСОБА_8
-Оглянуто документи, що стосуються Договору №02020191 від 13.08.2020 «Про надання фінансового кредиту ломбардом», а саме: касову книгу за період з 01.08.2020-31.08.2020 ПТ «Ломбард Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко» відділення №20 м.Чернівці, вул.Ентузіастів, 1а, яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Для документів №20 «Ломбард Експрес Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Компанія» на 82 аркушах, засвідчено підпис керівника відділення №20 - ОСОБА_8 , та підпис касира-оцінювача - ОСОБА_13 . Відкривши касову книгу за 13.08.2020 року в графі «від кого отримано чи кому видано» зазначено, що на підставі фіскального звітного чека в графі №5 «Видаток» видано грошових коштів в сумі 5817 грн. 50 коп.; Книгу обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 - додаток до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділу ІІ), яка прошита пронумерована та скріплена печаткою «Ломбард Експрес Готівка» на 80-ти аркушах, наявна відмітка про опломбування - засіб контролю серія ЕВ 780406, відкривши Z - звіт №1416 за 13.08.2020 зазначено, що було видано кредит у сумі 5817 грн. 50 коп. та останній фіскальний чек роздруковано о 16:10 год., що відображено в Договорі №02020191 від 13.08.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», що було надано кредит в сумі 5217 грн. 50 коп. о 16:08:21 год.; карточку рахунок № НОМЕР_1 за 2020 рік, де вказано, що були здійсненні операції по договору №02020191 від 13.08.2020 року та видано кредит на суму 5217 грн. 50 коп. Відповідно 18.08.2020 року було складено Акт №1 «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка, що зберігається в ломбардному відділенні №20)», за результатами якого встановлено, що сума позики становить по договору №2020191 становить 5217 грн. 50 коп. згідно з Розпорядженням Національного банку України «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті». Даний Акт №1 складено у присутності регіонального менеджера з розвитку регіональної мережі ОСОБА_16 , касира-оцінювача ОСОБА_17 ТА ОСОБА_8 (а.п.222-232 Том 5).
-Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відібрано експериментальні зразки підпису останньої для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а.п.3-9 Том 6);
-Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відібрано зразки почерку останньої від імені «позичальника/заставодавець ОСОБА_9 » для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 2-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 2-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а.п.10-14 Том 6);
-Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відібрано експериментальні зразки підпису останньої для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а.п.15-21 Том 6);
-Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відібрано експериментальні зразки підпису останньої від імені «позичальника/заставодавець ОСОБА_10 » для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 2-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а.п.22-28 Том 6);
-Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відібрано зразки почерку останньої від імені «позичальника/заставодавець ОСОБА_10 » для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 2-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 2-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а.п.29-33 Том 6);
-Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відібрано зразки почерку з написанням «Прізвища, ім`я та по-батькові» для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а.п.36-42 Том 6);
-Протоколом отримання зразків для експертизи від 30.04.2021 року, згідно якого у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відібрано зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а.п.43-49 Том 6);
-Протоколом отримання зразків для експертизи від 17.05.2021 року, згідно якого у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відібрано зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а.п.54-60 Том 6);
-Протоколом отримання зразків для експертизи від 17.05.2021 року, згідно якого у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відібрано зразки почерку з написанням «Прізвища, ім`я та по-батькові» для проведення почеркознавчої експертизи у положенні сидячи на 2-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору та у положенні стоячи на 3-х арк. формату «А4» із застосуванням кулькової ручки із барвником синього кольору (а.п.61-65 Том 6);
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/3706-ПЧ від 13.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» в наступних документах: 1) Договір із Специфікацією до Договорів №1,2 №0202097 від 07.04.2020, час - 15:31:34 год.; 2) Договір із Специфікацією до Договорів №1,2 №0202097 від 07.04.2020, Нова редакція №1 від 16.04.2020, час - 13:57:39 год.; 3) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №2 від 28.04.2020, час - 16:38:50 год.; 4) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №3 від 07.05.2020, час - 15:57:53 год.; 5) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №4 від 19.05.2020, час - 18:38:12 год.; 6) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №5 від 30.05.2020, час - 12:18:17 год.; 7) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №6 від 12.06.2020, час - 16:45:21 год.; 8) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №7 від 18.06.2020, час - 17:14:59 год.; 9) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №8 від 26.06.2020, час - 17:05:10 год.; 10) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №9 від 03.07.2020, час - 17:20:01 год.; 11) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №10 від 10.07.2020, час - 11:43:42 год.; 12) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №11 від 16.07.2020, час - 12:06:52 год.; 13) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №12 від 23.07.2020, час - 14:44:35 год.; 14) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №13 від 30.07.2020, час - 15:36:54 год.; 15) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №14 від 07.08.2020, час - 17:14:40 год.; 16) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №0202097 від 07.04.2020 року, Нова редакція №15 від 13.08.2020, час - 15:40:30 год. - виконані ОСОБА_8 .
-2. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавцю» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_9 , а іншою особою. Відповісти на поставлення питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах.
-3.Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах (а.п.76-88 Том 6);
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/3705-ПЧ від 17.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, час - 13:58:11 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №1 від 28.04.2020, час - 16:38:58 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №2 від 07.05.2020, час - 15:58:07 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №3 від 19.05.2020, час - 18:38:20 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №4 від 30.05.2020, час - 12:18:47 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №5 від 12.06.2020, час - 16:45:34 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №7 від 26.06.2020, час - 17:05:44 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №8 від 03.07.2020, час - 17:20:14 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №9 від 10.07.2020, час - 11:43:59 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №10 від 16.07.2020, час - 12:07:04 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №11 від 23.07.2020, час - 14:44:41 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №12 від 30.07.2020, час - 15:38:58 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №13 від 07.08.2020, час - 17:14:55 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №14 від 13.08.2020, час - 15:40:40 год. - виконані ОСОБА_8 .
-2. Підписи в рядах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_9 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливості, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджених підписах.
-3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах)- виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджених підписах (а.п.98-108 Том 6).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/3704-ПЧ від 18.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» в наступних документах: 1) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція №2 від 03.07.2020, час - 17:20:25 год.; 2) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція №3 від 10.07.2020, час - 11:44:10 год.; 3) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція №4 від 16.07.2020, час - 12:07:11 год.; 4) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція №5 від 23.07.2020, час - 14:44:50 год.; 5) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція №6 від 30.07.2020, час - 15:39:05 год.; 6) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція №7 від 07.08.2020, час - 17:15:02 год.; 7) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року, Нова редакція №8 від 13.08.2020, час - 15:40:50 год. - виконані ОСОБА_8 .
-2. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах)- виконані, ймовірно, не ОСОБА_9 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах.
-3. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах (а.п.118-129 Том 6).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/3703-ПЧ від 14.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020126 від 12.06.2020 року, час - 16:45:49 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020126 від 12.06.2020 року, Нова редакція №1 від 16.07.2020, час - 12:07:19 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020126 від 12.06.2020 року, Нова редакція №2 від 23.07.2020, час - 14:44:57 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020126 від 12.06.2020 року, Нова редакція №3 від 30.07.2020, час - 15:39:11 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020126 від 12.06.2020 року, Нова редакція №4 від 07.08.2020, час - 17:15:10 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020126 від 12.06.2020 року, Нова редакція №5 від 13.08.2020, час - 15:40:57 год. - виконані ОСОБА_8 .
-2. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах)- виконані, ймовірно, не ОСОБА_9 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах.
-3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах)- виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах (а.п.139-148 Том 6).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/3702-ПЧ від 14.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: 1) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020131 від 18.06.2020 року, час - 17:16:07 год.; 2) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020131 від 18.06.2020 року, Нова редакція №1 від 16.07.2020, час - 12:07:27 год.; 3) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020131 від 18.06.2020 року, Нова редакція №2 від 23.07.2020, час - 14:45:14 год.; 4) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020131 від 18.06.2020 року, Нова редакція №3 від 30.07.2020, час - 15:39:21 год.; 5) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020131 від 18.06.2020 року, Нова редакція №4 від 07.08.2020, час - 17:15:18 год.; 6) Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020131 від 18.06.2020 року, Нова редакція №5 від 13.08.2020, час - 15:41:03 год. - виконані ОСОБА_8 .
-2. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_9 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах.
-3. Підписи в графах «Від позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах)- виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах (а.п.158-167 Том 6).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/3701-ПЧ від 13.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020157 від 16.07.2020 року, час - 12:07:52 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020157 від 16.07.2020 року, Нова редакція №1 від 13.08.2020, час - 15:41:10 год. - виконані ОСОБА_8 .
-2. Підписи у рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_9 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах.
-3. Підписи у рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах (а.п.176-184 Том 6).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/4054-ПЧ від 25.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підпис в графі «Від Кредитодавця/Заставодержателя» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020174 від 07.08.2020 року, час - 18:30:33 год. - виконаний ОСОБА_8 .
-2. Підписи в графах «Від Позичальника/ Заставодавця» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020174 від 07.08.2020 року, час - 18:30:33 год. - виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим, у зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах.
-3. Підписи в графах «Від Позичальника/ Заставодавця» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020174 від 07.08.2020 року, час - 18:30:33 год. - виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим, у зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах (а.п.191-198 Том 6).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/4057-ПЧ від 26.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підпис в графі «Від Кредитодавця/Заставодержателя» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №6 від 18.06.2020 року, час - 17:14:34 год. - виконаний ОСОБА_8 . 2. Підписи в графах «Від Позичальника/ Заставодавця» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція №6 від 18.06.2020, час - 17:14:34 год. - виконані, ймовірно, не ОСОБА_9 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим, у зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах. 3. Підписи в графах «Від Позичальника/ Заставодавця» в Договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020102 від 16.04.2020 року, Нова редакція № 6 від 18.06.2020 року, час - 17:14:34 год. - виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим, у зв`язку з обмеженим об`ємом почергової інформації в досліджуваних підписах (а.п.205-213 Том 6).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/4060-ПЧ від 27.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підпис в графі «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», час - 12:21:35 год. - виконаний ОСОБА_8 . 2. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», час - 12:21:35 год. - виконані, ймовірно, не ОСОБА_9 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявляється можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах. 3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у договорі із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020119 від 30.05.2020 року «Про надання фінансового кредиту ломбардом», час - 12:21:35 год. - виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах (а.п.220-227 Том 6).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/4051-ПЧ від 24.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020151 від 10.07.2020, час - 11:48:04 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020151 від 10.07.2020, Нова редакція №1 від 11.07.2020, час - 17:53:34 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020151 від 10.07.2020 року, Нова редакція №2 від 07.08.2020, час - 12:00:41 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів 1,2 №02020151 від 10.07.2020 року, Нова редакція №3 від 13.08.2020, час - 16:08:04 год. - виконані ОСОБА_8 .
-2. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах.
-3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах)- виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу в досліджуваних підписах (а.п.234-242 Том 6).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/4053-ПЧ від 25.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підпис в рядку «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у Договорі із специфікацією до Договорів за №02020164 від 23.07.2020 року, час - 14:42:08 год. - виконаний ОСОБА_8 . 2.Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодержателя» у Договорі із специфікацією до Договорів за №02020164 від 23.07.2020 року, час - 14:42:08 год. - виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу у досліджених підписах. 3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодержателя» у Договорі із специфікацією до Договорів за №02020164 від 23.07.2020 року, час - 14:42:08 год. - виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу у досліджених підписах (а.п.7-14 Том 7).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/4055-ПЧ від 26.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в рядках «Від Кредитодавця/Заставодержателя» у наступних документах: - Договір із Специфікацією до Договорів №1,2 №02020167 від 30.07.2020, час - 17:48:55 год.; - Договір із Специфікацією до Договорів №1,2 №02020167 від 30.07.2020, Нова редакція №1 від 07.08.2020, час - 12:01:18 год. - виконані ОСОБА_8 . 2. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу у досліджених підписах. 3. Підписи в рядках «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на питання в категоричній формі не виявилось можливим, у зв`язку з малим об`ємом графічного матеріалу у досліджених підписах (а.п.21-30 Том 7).
-Висновком експерта №СЕ-19/126-21/4052-ПЧ від 24.05.2021 року, відповідно до якого: 1. Підписи в графах «Від Кредитодавця/Заставодержателя» в наступних документах: 1) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 №02020142 від 01.07.2020 року, час - 10:39:42 год.; 2) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 №02020142 від 01.07.2020 року, Нова редакція №1 від 01.07.2020, час - 11:18:13 год.; 3) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 №02020142 від 01.07.2020 року, Нова редакція №2 від 30.07.2020, час - 17:52:08 год.; 4) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 №02020142 від 01.07.2020 року, Нова редакція №3 від 07.08.2020, час - 12:01:02 год.; 5) Договір із Специфікацією до Договорів 1, 2 №02020142 від 01.07.2020 року, Нова редакція №4 від 13.08.2020, час - 16:07:58 год. - виконані ОСОБА_8 . 2. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почеркової інформації в досліджуваних підписах. 3. Підписи в графах «Від Позичальника/Заставодавця» у зазначених в п.1 висновків документах (договорах) - виконані, ймовірно, ОСОБА_8 . Відповісти на поставлене питання в категоричній формі не виявляється можливим в зв`язку з обмеженим об`ємом почеркової інформації в досліджуваних підписах (а.п.37-45 Том 7).
-Протоколом проведення слідчого експерименту від 18.05.2021 року, проведеного за участю свідка ОСОБА_13 та із застосуванням технічних засобів фіксації та диском до нього, відповідно до якого у присутності понятих було здійснено відтворення робочого дня касира-оцінювача (а.п.121-127 Том 7).
-Листом директора ПТ «Ломбард «Експрес готівка» на ім`я т.в.о. відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКП НП України, згідно якого надано лог файл у форматі .xls під назвою «Системний моніторинг_21_05_12_15_35_17 з комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «PownExpert» за період з 01.04.2020 року по 01.09.2020 року відносно ОСОБА_8 . Стосовно відомостей, яким чином надавався доступ до програми повідомляємо, що після видачі довіреності №251, створювався індивідуальний пароль для доступа до програми без права передоручення третім особам і дійсний весь строк дії трудового договору (а.п.131 Том 7).
-Протоколом огляду від 19.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №0202097 від 07.04.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №0202097 від 07.04.2020 року - в ході огляду операцій за 07.04.2020 року встановлено, що о 09:59:57 год. 07.04.2020 користувач ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 15:31:14 год. 07.04.2020 ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_9 .. О15:33:09 год. 07.04.2020 ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-6348.00) У заставі» та вказано номер документу «0202097». О 15:33:18 год. 07.04.2020 ОСОБА_8 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «0202097». О 17:07:12 год. та о 17:08:30 год. 07.04.2020 ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 79, 80, 91, 95, 97, 98, 101, 102 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема 16.04.2020 о 09:58:08 год. ОСОБА_8 здійснила запуск програми та відкрила операційний день, о 13:09:07 год. цього ж дня ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 , о 14:00:03 год. ОСОБА_8 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатку описі вказано: «(155.00) Пролонгація (П)». О14:00:08 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документа «0202097». О 17:02:22 ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 17:03:58 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 278, 279, 287, 289, 292, 297, 298 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. 28.04.2020 о 09:54:58 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:38:24 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 16:39:11 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі вказано: «(85.70) Пролонговано». О 16: 39: 15 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру з друку договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 17:06:25 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 17:07:49 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 457, 458, 472, 475, 477, 485, 486 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-07.05.2020 о 10:05:20 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:57:38 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:58:31 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі вказано: «(308.50) Пролонгація (П)». О 15:58:35 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 17:01:18 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 17:02:31 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 601, 602, 606, 607, 611, 625, 626 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-19.05.2020 о 09:03:20 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 18:37:29 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 18:38:51 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі вказано: «(102.80) Пролонговано». О 18:58:53 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:13 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:37 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 810, 811, 824, 282, 830, 835, 836 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-30.05.2020 о 09:27:14 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:17:11 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 12:23:50 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(240.00) Пролонговано». О 12:23:50 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:53 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:46 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1030, 1031, 1044, 1048, 1047, 1059, 1060 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-12.06.2020 о 09:45:01 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:45:00 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 16:45:10 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(120.00) Пролонговано». О 16:54:10 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:05:27 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:07:49 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1283, 1284, 1294, 1295, 1297, 1308, 1309 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-18.06.2020 о 10:08:08 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:13:52 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:19:06 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(120.00) Пролонговано». О 17:19:06 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:36 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:55 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1402, 1403, 1414, 1419, 1416, 1425, 1426 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-26.06.2020 о 09:35:10 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:04:45 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:07:07 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(120.00) Пролонговано». О 17:07:07 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:52 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:25 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1525, 1526, 1539, 1542, 1540, 1551, 1552 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-03.07.2020 о 08:58:40 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:19:57 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:20:55 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(137.10) Пролонговано». О 17:20:55 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:36 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:11 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1678, 1679, 1690, 1694, 1694, 1706, 1707 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-10.07.2020 о 08:52:16 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:43:39 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 11:44:29 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(102.80) Пролонговано». О 11:44:29 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:55 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:34 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1828, 1829, 1843, 1845, 1847, 1866, 1867 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-16.07.2020 о 08:50:43 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:06:39 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 12:09:02 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(137.10) Пролонговано». О 12:09:02 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 18:01:36 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 18:02:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2004, 2003, 1866, 1867 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-23.07.2020 о 08:54:55 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 14:44:28 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 14:45:50 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(102.80) Пролонговано». О 14:45:51 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 18:01:09 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:26 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2172, 2173, 2178, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-30.07.2020 о 09:04:55 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:36:51 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:40:01 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(102.80) Пролонговано». О 15:40:01 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:08 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2276, 2277, 2282, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:14:30 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:15:56 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(120.00) Пролонговано». О 17:15:56 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:17:04 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2456, 2457, 2462, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-13.08.2020 о 08:43:45 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:40:25 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:41:33 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 0202097 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(137.10) Пролонговано». О 15:41:33 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «0202097». О 19:01:00 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2622, 2623, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.п.133-161 Том 7).
-Протоколом огляду від 19.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020102 від 16.04.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020102 від 16.04.2020 року - в ході огляду операцій за 06.04.2020 року встановлено, що о 09:58:08 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуск програми. О 13:09:07 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_9 . О 14:00:03 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій. В стовпчику додаткового опису до даної операції вказано: «(-5300.00) У заставі» та вказано номер документу «02020102». О 14:00:10 год. ОСОБА_8 було здійснено друк: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «»02020102. О 17:02:22 год. та о 17:03:58 ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 17:03:58 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 278, 279, 287, 291, 293, 294, 297, 298 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17» об`ємом 465кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:
-28.04.2020 о 09:54:58 год. ОСОБА_8 здійснила запуск програми та відкрила операційний день. О 14:07:14 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 16:39:11 год. ОСОБА_8 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(71.60) Пролонговано». О 16:39:16 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 17:06:25 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 17:07:49 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 457, 458, 469, 476, 478, 485, 486 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-07.05.2020 о 10:05:20 год. ОСОБА_8 здійснила відкрила операційного дня та запуск програми. О 15:57:38 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:58:31 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(257.60) Пролонговано». О 15:58:37 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 17:01:18 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 17:02:31 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 600, 601, 606, 610, 612, 625, 626 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-19.05.2020 о 09:30:20 год. ОСОБА_8 здійснила відкрила операційного дня та запуск програми. О 18:37:29 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 18:38:51 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(85.90) Пролонговано». О 18:38:55 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020103». О 19:01:13 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:37 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 810, 811, 824, 827, 831, 835, 836 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-30.05.2020 о 09:27:14 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:17:11 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 12:23:50 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(200.30) Пролонговано». О 12:23:55 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:53 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:46 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 4571030, 1031, 1044, 1050, 1051, 1059, 1060 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
- 02.06.2020 о 09:45:01 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:45:00 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 16:54:10 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(100.20) Пролонговано». О 16:54:14 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:05:27 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:07:49 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1283, 1284, 1294, 1296, 1300, 1308, 1309 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-18.06.2020 о 10:08:08 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:13:52 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:19:06 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(85.90» Пролонговано». О 17:19:09 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:36 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:55 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1402, 1403, 1414, 1418, 1420, 1425, 1426 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-26.06.2020 о 09:35:10 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:04:45 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:07:07 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(114.50) Пролонговано». О 17:07:12 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:52 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1525, 1526, 1539, 1543, 1544, 1551, 1552 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-03.07.2020 о 08:58:40 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:19:57 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:20:55 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(114.50) Пролонговано». О 17:20:58 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:36 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:11 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1678, 1679, 1690, 1692, 1695, 1706, 1707 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-10.07.2020 о 08:52:16 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:43:39 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 11:44:29 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(85.90) Пролонговано». О 11:44:32 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:55 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:44 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1828, 1829, 1843, 1846, 1848, 1866, 1867 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-16.07.2020 о 08:50:43 год. ОСОБА_8 здійснила відкрила операційного дня та запуск програми. О 12:06:39 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 12:09:02 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(114.50) Пролонговано». О 12:09:04 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 18:01:36 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 18:02:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2001, 2008, 2030, 2031 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-23.07.2020 о 08:54:55 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 14:44:28 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 14:45:50 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(85.90) Пролонговано». О 14:45:54 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:09 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:26 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2172, 2174, 2179, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-30.07.2020 о 09:04:55 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:36:51 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:40:01 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(100.20) Пролонговано». О 15:40:04 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:08 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2276, 2278, 2283, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:14:30 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:15:56 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(85.90) Пролонговано». О 17:15:59 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:17:04 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2456, 2458, 2463, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-13.08.2020 о 08:43:45 год. ОСОБА_8 здійснила відкритя операційного дня та запуск програми. О 15:40:25 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:41:33 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020102 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(114.50) Пролонговано». О 15:41:36 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020102». О 19:01:00 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2621, 2625, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.п.162-193 Том 7)
-Протоколом огляду від 19.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020119 від 30.05.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020119 від 30.05.2020 року - в ході огляду операцій за 30.05.2020 року встановлено, що о 09:27:14 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:17:11 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_9 . О 12:23:50 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій. В стовпчику додаткового опису до даної операції вказано: «(-6491.00) У заставі» та вказано номер документу. О 12:23:59 год. ОСОБА_8 було здійснено друк: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020119». О 19:01:53 год. та о 19:03:46 ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 17:08:30 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1030, 1031, 1044, 1046, 1053, 1054, 1059, 1060 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17» об`ємом 465кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:
-26.06.2020 о 09:35:10 год. ОСОБА_8 здійснила запуск програми та відкрила операційний день. О 17:04:45 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:07:07 год. ОСОБА_8 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020119 ». В додатковому описі до даної операції вказано: «(37.50) Пролонгація». О 17:07:16 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:52 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:25 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1525, 1526, 1539, 1541, 1545, 1551, 1552 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-03.07.2020 о 08:58:40 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:19:57 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:20:55 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « 02020119 ». В додатковому описі вказано: «(149.90) Пролонговано». О 17:21:19 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:36 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:11 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1678, 1679, 1690, 1691, 1696, 1706, 1707 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-10.07.2020 о 08:52:16 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:43:39 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 11:44:29 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « 02020119 ». В додатковому описі вказано: «(112.40) Пролонговано». О 11:44:33 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:55 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:03:34 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1828, 1829, 1843, 1844, 1849, 1866, 1867 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-16.07.2020 о 08:50:43 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:06:39 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 12:09:02 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « 02020119 ». В додатковому описі вказано: «(149.90) Пролонговано». О 12:09:05 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 18:01:36 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 12:02:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2005, 2009, 2030, 2031 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-23.07.2020 о 08:54:55 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 14:44:28 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 14:45:50 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « 02020119 ». В додатковому описі вказано: «(112.40) Пролонговано». О 14:45:56 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:09 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:26 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2172, 2175, 2180, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-30.07.2020 о 09:04:55 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:36:51 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:40:01 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « 02020119 ». В додатковому описі вказано: «(131.20) Пролонговано». О 15:40:06 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:08 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2276, 2279, 2284, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:14:40 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:15:56 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « 02020119 ». В додатковому описі вказано: «(112.40) Пролонговано». О 17:16:00 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:17:04 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2456, 2459, 2464, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-13.08.2020 о 08:43:44 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:40:25 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:41:33 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій номеру документу « 02020119 ». В додатковому описі вказано: «(149.90) Пролонговано». О 15:41:37 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020119». О 19:01:00 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2620, 2626, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.п.194-211 Том 7)
-Протоколом огляду від 20.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020126 від 12.06.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020126 від 12.06.2020 року - в ході огляду операцій за 12.06.2020 року встановлено, що о 09:45:01 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:45:00 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_9 . О 16:54:10 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій. В стовпчику додаткового опису до даної операції вказано: «(-7111.80) У заставі» та вказано номер документу «02020126». О 16:54:17 год. ОСОБА_8 було здійснено друк: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020126». О 19:05:27 год. та о 19:07:49 ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1283, 1284, 1294, 1299, 1301, 1302, 1308, 1309 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17» об`ємом 465кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:
-16.07.2020 о 08:50:43 год. ОСОБА_8 здійснила запуск програми та відкрила операційний день. О 12:06:39 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 12:09:02 год. ОСОБА_8 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020126 ». В додатковому описі вказано: «(211.20) Пролонговано». О 12:09:07 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020126». О 18:01:36 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 18:02:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2007, 2010, 2030, 2031 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-23.07.2020 о 08:54:55 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 14:44:28 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 14:45:50 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020126 ». В додатковому описі вказано: «(115.20) Пролонговано». О 14:45:57 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020126». О 19:01:09 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:26 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2172, 2176, 2181, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-30.07.2020 о 09:01:44 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:36:51 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:40:01 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020126 ». В додатковому описі вказано: «(134.40) Пролонговано». О 15:40:07 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020126». О 19:01:08 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2276, 2280, 2285, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:14:30 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:15:56 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020126 ». В додатковому описі вказано: «(115.20) Пролонговано». О 17:06:02 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020126». О 19:17:04 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2456, 2460, 2465, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-13.08.2020 о 08:43:45 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:40:25 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:41:33 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020126 ». В додатковому описі вказано: «(153.60) Пролонговано». О 15:41:40 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020126». О 19:01:00 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2619, 2627, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.п.212-225 Том 7).
-Протоколом огляду від 20.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020131 від 18.06.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020131 від 18.06.2020 року - в ході огляду операцій за 18.06.2020 року встановлено, що о 10:08:08 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:13:52 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_9 . О 17:19:06 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій. В стовпчику додаткового опису операції вказано: «(-3950.00) У заставі» та вказано номер документу «02020131». О 17:19:11 год. ОСОБА_8 було здійснено друк: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020131». О 19:01:36 год. та о 19:02:55 ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1402, 1403, 1414, 1415, 1421, 1422, 1425, 1426 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17» об`ємом 465кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:
-16.07.2020 о 08:50:43 год. ОСОБА_8 здійснила запуск програми та відкрила операційний день. О 12:06:39 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 12:09:02 год. ОСОБА_8 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020131 ». В додатковому описі вказано: «(53.40) Пролонговано». О 12:09:08 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020131». О 18:01:36 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 18:02:52 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2006, 2011, 2030, 2031 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-23.07.2020 о 08:54:55 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 14:44:28 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 14:45:50 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020131 ». В додатковому описі вказано: «(64.00) Пролонговано». О 14:45:59 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020131». О 19:01:09 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:26 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2172, 2177, 2182, 2204, 2205 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-30.07.2020 о 09:04:55 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:36:51 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:40:01 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020131 ». В додатковому описі вказано: «(74.70) Пролонговано». О 15:40:08 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020131». О 19:01:08 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2276, 2281, 2286, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-07.08.2020 о 09:1903 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:14:30 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 17:15:56 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020131 ». В додатковому описі вказано: «(64.00) Пролонговано». О 17:16:04 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020131». О 19:17:04 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2456, 2461, 2466, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-13.08.2020 о 08:43:45 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 15:40:25 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 15:41:33 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020131 ». В додатковому описі вказано: «(85.40) Пролонговано». О 15:41:44 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020131». О 19:01:00 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2618, 2628, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.п.226-239 Том 7).
-Протоколом огляду від 20.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020157 від 16.07.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020157 від 16.07.2020 року - в ході огляду операцій за 16.07.2020 року встановлено, що о 08:50:43 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуск програми. О 12:06:39 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_9 . О 12:09:02 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій. В стовпчику додаткового опису операції вказано: «(-2800.00) У заставі» та вказано номер документу «02020157». О 12:09:10 год. ОСОБА_8 було здійснено друк: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу. О 18:01:36 год. та о 18:02:52 ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1977, 1978, 2000, 2002, 2012, 2013, 2030, 2031 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17» об`ємом 465кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:
-13.08.2020 о 08:43:45 год. ОСОБА_8 здійснила запуск програми та відкрила операційний день. О 15:40:25 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_9 . О 14:00:03 год. ОСОБА_8 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020157 ». В додатковому описі вказано: «(30.20) Пролонговано». О 15:41:46 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020157». О 19:01:00 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2617, 2624, 2629, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.п.240-246 Том 7).
-Протоколом огляду від 21.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020142 від 01.07.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020142 від 01.07.2020 року:
-в ході огляду операцій за 01.07.2020 року встановлено, що о 09:36:20 год. 01.07.2020 користувач ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 10:39:36 год. 01.07.2020 ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 . О 10:48:54 год. 01.07.2020 ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-5500.00) У заставі» та вказано номер документу «02020142». О 10:48:54 год. 01.07.2020 ОСОБА_8 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020142». О 19:01:16 год. та о 19:02:38 год. 01.07.2020 ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1629, 1630, 1636, 1639, 1638, 1640, 1660, 1661 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:
-30.07.2020 о 09:04:55 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного деня та запуск програми, о 17:48:52 год. цього ж дня ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 , о 17:53:40 год. ОСОБА_8 здійснила по вказаному клієнту процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020142 ». В додатку описі вказано: «(149.00) Пролонговано». О 17:53:40 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документа «02020142». О 19:01:08 ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:28 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2288, 2289, 2291, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:59:39 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 12:02:27 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020142 ». В додатковому описі вказано: «(74.70) Пролонговано». О 12:02:28 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру з друку договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020142». О 19:17:04 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2443, 2444, 2447, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-13.08.2020 о 08:43:45 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:07:53 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 16:10:06 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020142 ». В додатковому описі вказано: «(112.00) Пролонговано». О 16:10:06 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020142». О 19:01:00 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2630, 2632, 2634, 835, 836 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.с.1-10 Том 8).
-Протоколом огляду від 21.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020151 від 10.07.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020151 від 10.07.2020 року - в ході огляду операцій за 10.07.2020 року встановлено, що о 08:52:16 год. користувач ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 11:47:49 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 . О 11:51:52 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-4200.00) У заставі» та вказано номер документу «02020151». О 11:51:52 год. ОСОБА_8 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020151». О 19:01:55 год. та о 19:03:34 год. 01.07.2020 ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1828, 1829, 1850, 1852, 1853, 1854, 1866 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:
-11.07.2020 08:39:25 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 17:53:31 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 17:53:48 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020151 ». В додатковому описі вказано: «(-2300.00) Пролонгація (П)». О 17:53:48 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру з друку договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020151». О 19:02:53 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:04:39 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 1868, 1869, 1893, 1895, 1894, 1898, 1899 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:59:39 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 12:02:27 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020151 ». В додатковому описі вказано: «(35.20) Пролонговано». О 12:02:31 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру з друку договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020151». О 19:17:04 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2443, 2445, 2448, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб.
-13.08.2020 о 16:07:53 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 16:07:53 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 16:07:53 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020151 ». В додатковому описі вказано: «(105.50) Пролонговано». О 16:10:17 год. ОСОБА_8 здійснила друк договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020151». О 19:01:00 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:02:12 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2630, 2631, 2635, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.с.11-20 Том 8).
-Протоколом огляду від 21.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020164 від 23.07.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020164 від 23.07.2020 року - в ході огляду операцій за 23.07.2020 року встановлено, що о 08:54:55 год. користувач ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 14:41:32 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 . О 14:44:13 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-7000.00) У заставі» та вказано номер документу «02020154». О 14:44:13 год. ОСОБА_8 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020164». О 19:01:09 год. та о 19:02:26 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2160, 2161, 2168, 2170, 2169, 2171 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.с.21-24 Том 8).
-Протоколом огляду від 22.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020167 від 30.07.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020167 від 30.07.2020 року - в ході огляду операцій за 30.07.2020 року встановлено, що о 09:04:55 год. користувач ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 17:48:52 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 . О 17:53:40 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-4300.00) У заставі» та вказано номер документу «02020167». О 17:53:43 год. ОСОБА_8 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020167». О 19:01:08 год. та о 19:02:28 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2265, 2266, 2288, 2290, 2292, 2293, 2296, 2297 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. Також, по даному договору у файлі «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб містяться відомості щодо пролонгацій, зокрема:
-07.08.2020 о 09:19:03 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційного дня та запуск програми. О 11:59:39 год. ОСОБА_8 здійснила відкриття операційної картки клієнта ОСОБА_10 . О 12:02:27 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру оформлення операцій по номеру документу « 02020671 ». В додатковому описі вказано: «(-4900.00) Пролонгація (П)». О 12:02:33 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру з друку договору кредиту (пролонгація) по номеру документу «02020167». О 19:17:04 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та о 19:18:27 год. здійснила закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2443, 2446, 2449, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.с.25-30 Том 8).
-Протоколом огляду від 22.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020174 від 07.08.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020174 від 07.08.2020 року - в ході огляду операцій за 07.08.2020 року встановлено, що о 09:19:03 год. користувач ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 18:30:28 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 . О 18:31:25 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-6500.00) У заставі» та вказано номер документу «02020174». О 18:31:25 год. ОСОБА_8 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020174». О 19:17:04 год. та о 19:18:27 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2439, 2440, 2472, 2475, 2473, 2474, 2478, 2479 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.с.31-34 Том 8).
-Протоколом огляду від 22.05.2021 року, відповідно до якого було проведено огляд файлу під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб щодо наявних в ньому відомостей по Договору №02020191 від 13.08.2020 року. В ході огляду зазначеного файлу були встановлені наступні операції по договору №02020191 від 13.08.2020 року - в ході огляду операцій за 13.08.2020 року встановлено, що о 08:43:45 год. користувач ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційного дня та запуску програми. О 16:07:53 год. ОСОБА_8 здійснила операцію із відкриття операційної картки ОСОБА_10 . О 16:10:06 год. ОСОБА_8 здійснила процедуру із оформлення операцій, в стовпчику додаткового опису операції вказано наступну інформацію: «(-5217.50) У заставі» та вказано номер документу «02020191». О 18:31:25 год. ОСОБА_8 було здійснено друк наступних документів: бирки комплектації та договору кредиту по номеру документу «02020191». О 19:01:00 год. та о 19:02:12 год. ОСОБА_8 здійснила закриття операційного дня та закриття програми. Всі вказані дії відображено у рядках 2601, 2602, 2630, 2633, 2636, 2637, 2643, 2644 файлу «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб. (а.с.35-38 Том 8).
-Ліцензійним договором на використання комп`ютерної програми №1301001 від 14.01.2013 року, що був укладений між ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» ТОВ «Світ Фінансових рішень і компанія» та фізичним-підприємцем ОСОБА_18 . Відповідно до умов вказаної програми ліцензіар надає ліцензіату за винагороду невиключний дозвіл (ліцензію) на використання у своїй господарчій діяльності комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «PawnExpert». Ліцензія поширюється на робочі місця у кількості передбаченій даними додатками до договору. Під робочим місцем мається на увазі один екземпляр комп`ютерної програми (а.п.53-54 Том 8);
-Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.07.2020 року по 31.07.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_8 01.07.2020 р., 03.07.2020р., 10.07.2020р., 11.07.2020р, 16.07.2020р., 23.07.2020р., 30.07.2020р. відпрацювала повний робочий день (а.п.73-77 Том 8);
-Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.08.2020 року по 31.08.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_8 07.08.2020р., 13.08.2020р. відпрацювала повний робочий день (а.п.73-77 Том8);
-Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.08.2020 року по 31.08.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_8 07.08.2020р., 13.08.2020р. відпрацювала повний робочий день (а.п.80-81 Том8);
-Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.04.2020 року по 30.04.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_8 07.04.2020р., 16.04.2020р., 28.04.2020р. відпрацювала повний робочий день (а.п.122-123 Том8);
-Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.05.2020 року по 31.05.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_8 07.05.2020р., 19.05.2020р. відпрацювала повний робочий день (а.п.122-123 Том8);
-Табелем обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка» за період часу з 01.06.2020 року по 30.06.2020 року, з якого вбачається, що ОСОБА_8 12.06.2020р., 18.06.2020р., 26.06.2020р. відпрацювала повний робочий день (а.п.136-138 Том 8);
-Копіями прибуткових касових ордерів №4094 від 17.12.2020р., №3706 від 28.08.2020р., №3843 від 30.09.2020р., №383 від 24.05.2021 р., відповідно до яких ОСОБА_8 сплатила ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» кошти у сумі 35500 гривень у рахунок відшкодування завданої шкоди (а.п.143-146 Том 8).
-Заявою ОСОБА_8 від 17.05.2019 року, поданою на ім`я директора ПТ «Ломбард «Експрес-готівка «ТОВ Світ фінансових рішень і компанія», про прийняття її на роботу на посаду касира-експерта з 18.05.2019 року на основне місце роботи на повний робочий час. З Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією ознайомлена (а.п.216 Том 9);
-Наказом про прийняття на роботу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка «ТОВ Світ фінансових рішень і компанія» №5-0000000148 від 17.05.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_8 прийнято на роботу з 18.05.2019 року на посаду касира-експерта (а.п.217-218 Том 9);
-Договором про повну матеріальну відповідальність від 18.05.2019 року, укладеним між ПТ «Ломбард «Експрес-готівка «ТОВ Світ фінансових рішень і компанія» та ОСОБА_8 , згідно якого з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать роботодавцю, керуючись ст.ст.130, 135 КЗпП України працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості всіх переданих йому під звіт роботодавцем в установленому порядку товарно-матеріальних цінностей та коштів, згідно з інвентаризаційними описами №1 та №2, що додаються до цього Договору, а також за незабезпечення цілості тих товарно-матеріальних цінностей і коштів, що будуть передаватися йому під звіт роботодавцем протягом усього строку дії цього Договору (а.п.219 Том 9);
-Підпискою матеріально-відповідальної особи ОСОБА_8 від 17.05.2019 року, відповідно до якої обвинувачена, працюючи касиром-експертом дала цю підписку про те, що ознайомлена з Правилами роботи і зобов`язується у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також дотримуватись порядку та строків подання звітності (а.п.220 Том 9);
-Довіреністю від 17.05.2019 року, виданою ПТ «Ломбард «Експрес-готівка «ТОВ Світ фінансових рішень і компанія» на ім`я ОСОБА_8 , якою уповноважено останню приймати під заставу та зберігати ювелірні вироби із золота, столового срібла, мобільних телефонів, офісної та комп`ютерної техніки, автомобілі, а також укладати від імені Товариства договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування, проводити касові операції, вести касові документи, засвідчувати їх особистим підписом і печаткою Товариства (а.п.221 Том 9);
-Наказом №2708/19-2-К від 27.08.2019 року, ОСОБА_8 доручено виконання додаткових обов`язків керівника відкремленого підрозділу №20 з 28.08.2019 року у порядку суміщення професій, з доплатою 500 гривень (а.п.222 Том 9);
-Висновком судово-економічної експертизи №640/641/777-782-788/22-22 від 18.10.2022 року, відповідно до якого результаті проведеного дослідження встановлено, що документально підтверджується нестача предметів застави, отриманих згідно договорів «Про надання фінансового кредиту ломбардом» із специфікацією до них із наступними номерами: №0202097 від 07.04.2020 року, №02020102 від 18.04.2020 року, №02020119 від 30.05.2020 року, №02020126 від 12.06.2020 року, №02020131 від 18.08.2020 року, №02020142 від 01.07.2020 року, №02020151 від 10.07.2020 року, №02020157 від 16.07.2020 року, №02020164 від 23.07.2020 року, №02020167 від 30.07.2020 року, №02020174 від 07.08.2020 року, №02020191 від 13.08.2020 року за період з 01.04.2020 року по 01.09.2020 року, згідно акту внутрішньої планової інвентаризації предметів закладу та грошових коштів в ломбардному відділенні №20 ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і компанія» від суми оформленого кредиту 50593 грн. 98 коп. від суми виплаченої з каси 57808 грн. 88 коп., а саме:
-Договір №0202097: предмет застави - обручка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 1352 грн. 51 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 1352 грн. 51 коп., недовіс;
-Договір №02020102: предмет застави - обручка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 00 грн. 11 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 00 грн. 11 коп., недовіс;
-Договір №02020119: предмет застави - сережка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 3944 грн. 63 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 5144 грн. 63 коп., недовіс;
-Договір №02020126: предмет застави - сережка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 4260 грн. 68 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 4260 грн. 68 коп., недовіс;
-Договір №02020131: предмет застави - браслет, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 3895 грн. 50 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 6395 грн. 50 коп., недорогоцінний метал;
-Договір №02020157: предмет застави - каблучка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 2718 грн. 41 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 5244 грн. 61 коп., світло;
-Договір №02020142: предмет застави - каблучка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 6745 грн. 52 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 6845 грн. 52 коп., срібло;
-Договір №02020151: предмет застави - підвіс, золото 750; нестача від суми оформленого кредиту - 2670 грн. 26 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 358 грн. 96 коп., недовіс;
-Договір №02020164: предмет застави - сережа, золото 750; нестача від суми оформленого кредиту - 6940 грн. 85 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 9540 грн. 85 коп., недорогоцінний метал;
-Договір №02020167: предмет застави - ланцюг з підвісом, золото 750; нестача від суми оформленого кредиту - 9168 грн. 65 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 4175 грн. 75 коп., недорогоцінний метал;
-Договір №02020174: предмет застави - ланцюг, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 6365 грн. 50 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 11358 грн. 40 коп., недорогоцінний метал;
-Договір №02020191: предмет застави - каблучка, золото 585; нестача від суми оформленого кредиту - 2531 грн. 36 коп.; нестача від суми виплаченої з каси - 3131 грн. 36 коп., недовіс.
-Документально підтверджується видача грошових коштів по договорах «Про надання фінансового кредиту ломбардом» із специфікацією до них на суму 81103 грн. 00 коп.:
-дата:07.04.2020, № сертифікації до договорів - 0202097, сума видачі згідно касової книги 6348 грн. 00 коп.;
-дата:16.04.2020, № сертифікації до договорів - 02020102, сума видачі згідно касової книги 5300 грн. 00 коп.;
-дата:30.05.2020, № сертифікації до договорів - 02020119, сума видачі згідно касової книги 8141 грн. 70 коп.;
-дата:12.06.2020, № сертифікації до договорів - 02020126, сума видачі згідно касової книги 7111 грн. 80 коп.;
-дата:18.06.2020, № сертифікації до договорів - 02020131, сума видачі згідно касової книги 6450 грн. 00 коп.;
-дата:16.07.2020, № сертифікації до договорів - 02020157, сума видачі згідно касової книги 5326 грн. 20 коп.;
-дата:01.07.2020, № сертифікації до договорів - 02020142, сума видачі згідно касової книги 7014 грн. 90 коп.;
-дата:10.07.2020, № сертифікації до договорів - 02020151, сума видачі згідно касової книги 4200 грн. 00 коп.;
-дата:23.07.2020, № сертифікації до договорів - 02020164, сума видачі згідно касової книги 9600 грн. 00 коп.;
-дата:30.07.2020, № сертифікації до договорів - 02020167, сума видачі згідно касової книги 4300 грн. 00 коп.;
-дата:07.08.2020, № сертифікації до договорів - 02020174, сума видачі згідно касової книги 11492 грн. 90 коп.;
-дата:13.08.2020, № сертифікації до договорів - 02020191, сума видачі згідно касової книги 5817 грн. 50 коп.;
-Документально не підтверджується розмір збитків ломбарду, визначений в Акті №1 про виявлені розбіжності під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що зберігаються в ломбардному відділенні №20 від 18.08.2020 року, внаслідок виявлених розбіжностей у вазі виробів та виявлених недорогоцінних металів у розмірів 74297 гривень, а документально підтверджується розмір збитків у сумі 20487 грн. 90 коп. При визначенні даної суми збитків експертом було враховано кошти, які було добровільно відшкодовано ОСОБА_8 у рахунок погашення боргу у розмірі 35500 гривень (а.п.104-119 Том 11).
Таким чином, аналізуючи всі докази в їх сукупності, суд вважає, що органом досудового розслідування правильно кваліфіковано дії обвинуваченої ОСОБА_8 за ч.1 ст.362 КК України, тобто несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Також вірною є кваліфікація дій ОСОБА_8 за ч.3 ст.362 КК України, оскільки в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що вона внесла несанкціоновані зміни до інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, повторно.
Окрім того, дії обвинуваченої вірно кваліфіковано за ч.1 ст.366 КК України, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Також, дії обвинуваченої вірно кваліфіковано за ч.3 ст.191 КК України, тобто заволодіння та привласнення чужого майна, яке було їй ввірено, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно.
Суд критично оцінює позицію обвинуваченої щодо невизнання винуватості, оскільки її винуватість у кримінальних правопорушень доведена і сумніву не викликає. Таку позицію обвинуваченої та її захисника, суд вважає способом, обраним нею для свого захисту з метою уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення.
Аналізуючи досліджені судом докази, що надані сторонами обвинувачення та захисту, суд не приймає до уваги доводи обвинуваченої та захисника про те, що її слід виправдати у пред`явленому обвинуваченні з огляду на наступне.
Так, визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно зі ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
За своєю суттю і змістом кваліфікація злочинів завжди пов`язана з необхідністю обов`язкового встановлення доказування кримінально-процесуальними і криміналістичними засобами двох надзвичайно важливих обставин: 1) факту вчинення особою (суб`єктом злочину) суспільно небезпечного діяння, тобто конкретного акту її поведінки (вчинку) у формі дії чи бездіяльності; 2) точної відповідності ознак цього діяння ознакам складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК України.
Склад злочину - це сукупність об`єктивних та суб`єктивних ознак, що дозволяють кваліфікувати суспільно-небезпечне діяння як конкретний злочин.
Розглядаючи аргументи сторони захисту щодо невірної кваліфікації дій ОСОБА_8 за ч.1 ст.366 КК України суд виходить із наступного.
Так, предметом кримінального правопорушення за вказаною статтею є офіційний документ, визначення якого наведено у примітці до ст. 358 КК України.
Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Тобто, офіційним визнається документ, який відповідає таким ознакам: 1) змістом такого документа повинна бути певна інформація (дані, відомості, свідоцтва, показання); 2) ця інформація має бути зафіксована на будь-якому матеріальному носії (папері, магнітній, кіно-, відео- або фотоплівці, дискеті тощо); 3) документ, який містить таку інформацію, повинен складатися з дотриманням визначених законом форм (довідка, наказ, розпорядження, протокол, постанова тощо) і мати передбачені законом реквізити (бланк, штамп, печатка, підпис тощо); 4) інформація, яка міститься в документі, повинна підтверджувати чи посвідчувати певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового або може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності; 5) документ має бути складеним, виданим чи посвідченим повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів.
Об`єктивна сторона злочину характеризується активною поведінкою - діями, які полягають у перекручуванні винним істини в офіційних документах чи у видачі неправдивих офіційних документів шляхом використання для цього свого службового становища.
Складання неправдивих документів - це повне виготовлення документа, який містить інформацію, що не відповідає дійсності. При цьому форма та реквізити документа відповідають необхідним вимогам.
Суб`єктом службового підроблення може бути лише службова особа (як службові особи юридичної особи публічного права, так і службові особи юридичної особи приватного права).
Із суб`єктивної сторони це кримінальне правопорушення може бути вчинено лише з прямим умислом.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України, має формальний склад та вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначених дій.
Аргументи сторони захисту щодо відсутності в діях ОСОБА_8 складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України з тих підстав, що договори, які є предметом злочину, не є офіційними документами, оскільки не містять усіх обов`язкових реквізитів, суд відхиляє.
Так, складені ОСОБА_8 договори про надання фінансових кредитів ломбардом, договори закладу майна до ломбарду та специфікації до них є документами, які містять інформацію, що посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, можуть бути використані як документи - докази у правозастосовчій діяльності. Договори містять підписи уповноваженої особи та посвідчені печаткою ломбарду. Вказані договори складені юридичною особою, якій законом надано право у зв`язку з її діяльністю складати, видавати та посвідчувати дані документи, а отже в повній мірі відповідають вимогам до офіційного документу.
Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Адміністративно-господарські функції - це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).
Під організаційно-розпорядчими функціями розуміється здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).
Як було встановлено судом на підставі досліджених та наявних у матеріалах кримінального провадження оригіналів наказу №5-0000000148 від 17.05.2019 року, договору про повну матеріальну відповідальність від 18.05.2019 року, підписки матеріально-відповідальної особи від 17.05.2019 року, довіреності №251 від 17.05.2019 року, наказу №2708/19-2-К, ОСОБА_8 була прийнята на роботу в ПТ «Ломбард «Експерс-Готівка « ТОВ «Світ фінансових рішень і компанія» на посаду касира-експерта. Одночасно на обвинуваченій було доручено виконання додаткових обов`язків керівника відокремленого підрозділу №20 у порядку суміщення професій. Остання написала підписку матеріально-відповідальної особи, в якій зазначила, що працюючи касиром-експертом дала цю підписку про те, що ознайомлена з Правилами роботи і зобов`язується у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також дотримуватись порядку та строків подання звітності. В укладеному договорі про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_8 зобов`язалася в установлені строки згідно з затвердженими формами подавати звітність про рух товарно-матеріальних цінностей і коштів, переданих ій під звіт роботодавцем. У випадку виявлення недостачі переданих під звіт товарно-матеріальних цінностей і коштів, вона зобов`язується відшкодувати недостачу коштів.
Виконання нею одночасно обов`язків касира-експерта не відмежовує її від виконання й обов`язків керівника відокремленого підрозділу ломбарду №20.
Аналогічні висновки щодо подібного правозастосування викладені в постановах Верховного Суду від 05 липня та 06 жовтня 2021 року в справах відповідно №659/1228/19 і №686/27249/19.
Отже, ОСОБА_8 у силу своїх обов`язків виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто на момент вчинення злочину була службою особою. Також вчинення інкримінованого засудженій злочину було можливе лише завдяки використання нею свого службового становища.
Крім того, органом досудового розслідування дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.3 ст.191 КК України, тобто заволодіння та привласнення чужого майна, яке було їй ввірено та перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно.
Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 191 КК, полягає у привласненні чи розтраті чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало у її віданні або привласненні, розтраті чи заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Привласнення полягає у протиправному і безоплатному вилученні (утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке перебувало у його правомірному володінні, з наміром потім обернути його на свою користь.
Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осібз використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.
З пред`явленого остаточного обвинувачення від 03.03.2023 року вбачається, що ОСОБА_8 , будучи службовою особою та матеріально-відповідальною за ввірені їй матеріальні цінності, протиправно заволоділа грошовими коштами ломбарду, які в подальшому привласнила.
Таким чином, виклад фактичних обставин пред`явленого обвинувачення не містить посилань на те, що матеріальні цінності перебували у віданні ОСОБА_8 , а тому вказана кваліфікуюча ознака підлягає виключенню з пред`явленого обвинувачення.
У судовому засіданні, під час судових дебатів, захисник вказувала на недопустимість та неналежність доказів, здобутих стороною обвинувачення, а саме:
-Договору про повну матеріальну відповідальність, який наданий до внесення відомостей в ЄРДР заявником та не завірений належним чином;
-Акту №1 про виявлені розбіжності під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що зберігаються в ломбардному відділенні №20 від 18.08.2020 року, Акту внутрішньої планової інвентаризації предметів закладу та грошових коштів, які знаходяться в ломбардному відділенні №20 станом на 18.08.20220 року, які отримані до внесення відомостей в ЄРДР та наявні в матеріалах кримінального провадження лише в копіях, належним чином не засвідчених, оригінали яких не були досліджені судом;
-Висновку судової економічної експертизи №640/641/777-782/783-788/22-22 від 18.10.2022 року, який було складено на підставі належним чином не засвідчених копій актів, без дослідження їх оригіналів;
-Протоколу огляду комп`ютера, який проведено з порушенням без залучення фахівця на власний розсуд, та без одержання тимчасового доступу до нього у порядку, визначеному КПК ;
-Усіх доказів, наданих стороною обвинувачення, зокрема договорів, які є предметом злочину за ст.366 ч.1 КК України, оскільки сторона обвинувачення не отримувала тимчасовий доступ до вказаних документів.
Розглядаючи доводи сторони захисту щодо неналежності та недопустимості доказів у справі, суд зазначає таке:
Так, відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Належність та допустимість доказів регламентовані ст. 85, 86 КПК України, а саме: належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів; доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Порядок отримання доказів, вказаних у ч. 2 ст. 84 КПК, передбачає дотримання наступних вимог: 1) належний суб`єкт отримання доказів; 2) законність процесуального джерела доказів; 3) дотримання процесуального порядку отримання доказів; 4) дотримання правил фіксації ходу і результатів слідчих (розшукових) дій.
Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема у разі здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов (стаття 87 Кодексу).
Частиною 2 ст. 86 КПК України, передбачено, що недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
За змістом ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
За змістом ст.55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Протягом кримінального провадження потерпілий має право: подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду (ст.56 Кодексу).
Як було встановлено судом та підтверджується матеріалами кримінального провадження представник потерпілої особи ОСОБА_14 звернувся до правоохоронних органів з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 18.08.2020 року, а тому саме з цього часу мав право збирати та подавати докази органу досудового розслідування.
З урахуванням зазначеного, зокрема добровільного надання доказів представником потерпілої особи, що підтверджується протоколом представника потерпілої особи від 16.12.2020 року, згідно якого надано: копії трудової книжки, довіреність на право представництва, цифровий носій інформації з вото та відео зйомкою, копію паспортних даних ОСОБА_8 , копію договору на акт прийому дорогоцінного металу (а.п.186-187 Том 4); заявою представника ломбарду про добровільне передання товарно-матеріальних цінностей, а саме предметів закладу по договорам (а.п.205-206 Том 4); відміткою на звороті запиту слідчого про надання оригіналів: статуту, наказу про призначення на посаду та звільнення, договору про повну матеріальну відповідальність, графіку обліку робочого часу, акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акту про виявлені розбіжності, акт інвентаризації, оригінали договорів (а.п.176 Том 5), листом директора ПТ «Ломбард «Експрес готівка» на ім`я т.в.о. відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКП НП України, згідно якого надано лог файл у форматі xls під назвою «Системний моніторинг_21_05_12_15_35_17 з комп`ютерної програми для ломбардної діяльності «PownExpert» за період з 01.04.2020 року по 01.09.2020 року відносно ОСОБА_8 (а.п.131 Том 7), суд відхиляє доводи захисника щодо недопустимості вказаних доказів.
Положення ст.159 - ст.164 КПК України щодо тимчасового доступу, на які посилається захисник, у даному випадку не застосовуються, оскільки докази були надані добровільно представником потерпілої особи під час реалізації його процесуальних прав.
Окрім того, хибними є твердження захисника про відсутність у матеріалах кримінального провадження та не дослідження судом оригіналів документів: договору про повну матеріальну відповідальність, Акту №1 про виявлені розбіжності під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що зберігаються в ломбардному відділенні №20 від 18.08.2020 року, Акту внутрішньої планової інвентаризації предметів закладу та грошових коштів, які знаходяться в ломбардному відділенні №20 станом на 18.08.20220 року, усіх доказів, наданих стороною обвинувачення, зокрема договорів, які є предметом злочину за ст.366 ч.1 КК України.
Так, до матеріалів кримінального провадження були долучені оригінали усіх зазначених документів, які визнані речовими доказими у кримінальному провадженні та були досліджені судом під час судового розгляду у присутності захисника.
Висновок судової економічної експертизи №640/641/777-782/783-788/22-22 від 18.10.2022 року, було складено на підставі дослідження експертом оригіналів документів, що підтверджується відміткою експертної установи на їх звороті.
Також захисник просив визнати недопустимими доказами протоколи огляду від предмету від 19.04.2021 року та протоколи огляду, в ході яких було оглянуто файл під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465кб, оскільки їх проведено з порушенням без залучення фахівця на власний розсуд.
Розглядаючи доводи сторони захисту, суд виходить із наступного.
Відповідно до ст. 237 КПК України, в редакції чинній на момент проведення слідчих дій, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять таку слідчу дію як огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.
За змістом статей 223, 237 КПК України огляд є слідчою дією, спрямованою на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, яка проводиться в межах досудового розслідування кримінального провадження.
З огляду на зазначене, у слідчого був відсутній обов`язок залучати спеціаліста до проведення вказаних слідчих дій. ОСОБА_8 до слідчого з таким клопотанням у визначеному законом порядку не зверталась.
Щодо твердження сторони захисту про безпідставне порушення кримінального провадження за ч.1 ст.362 КК України, яке є кримінальним провадження у формі приватного обвинувачення, оскільки потерпілий із заявою про вчинення кримінального правопорушення з даного приводу не звертався, суд зауважує, що первинна заява про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 була подана представником потерпілої особи 18.08.2020 року.
У подальшому, під час додаткового допиту представника потерпілої особи 28.05.2021 року представник зазначив про те, що ОСОБА_8 , маючи в силу своїх повноважень доступ до комп`ютерної програми ломбардної діяльності «PawnExpert», перебуваючи на своєму робочому місці, з метою заволодіння коштами в ПТ «Ломбард «Експерс-Готівка « ТОВ «Світ фінансових рішень і компанія» здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі, а саме внесла зміни до комп`ютерної програми для ломбардної діяльності, що полягало у внесенні фальсифікованих даних до існуючого облікового запису клієнта про укладення договорів (а.п. 192 Том 4). На підставі наведеного, органом досудового розслідування правомірно 28.05.2021 року було внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.362 КК України.
Окрім того, після зміни обвинувачення в суді, 14.03.2023 року представником потерпілої особи було надіслано до суду заяву, в якій повністю підтримав обвинувачення, викладене у зміненому обвинувальному акті.
Також, сторона захисту посилалась на те, що не підтверджено, що саме обвинувачена вчиняла дії, які викладені в пред`явленому обвинуваченні з огляду на те, що доступ до вказаного робочого місця мала також її колега ОСОБА_13 , яка могла вчиняти ці дії.
З приводу даного твердження суд вказує на те, що в матеріалах справи наявні та були досліджені судом табелі обліку використання робочого часу ПТ «Ломбард «Експрес-готівка», відповідно до яких встановлено, що у час, в який вчинялись, пред`явлені в обвинуваченні дії, саме у ОСОБА_8 , а не у її колеги ОСОБА_13 , були робочі зміни, що підтверджує той факт, що саме обвинувачена вчиняла ці дії.
При цьому, суд враховує, що дії в комп`ютерній програмі для ломбардної діяльності «PawnExpert», викладені в пред`явленому обвинуваченні, вчинялись саме користувачем ОСОБА_8 під її індивідуальним паролем.
Окрім того, суд звертає увагу на те, що обвинуваченою ОСОБА_8 у добровільному порядку було частково відшкодовано завдану шкоду ломбарду у сумі 35500 гривень, що підтверджується наявними у матеріалах кримінального провадження прибутковими касовими ордерами.
З урахуванням досліджених доказів, суд приходить до висновку, що всі досліджені докази належні, оскільки підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню, допустимі, оскільки отримані в порядку, встановленому КПК України, достовірні, оскільки фактичні дані отримані з цих доказів, не спростовані жодним іншим доказом, наданим сторонами кримінального провадження.
Суд вважає, що у даному випадку вина обвинуваченої доведена поза розумним сумнівом.
Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розуміння пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкриміновані кримінальні правопорушення були вчинені й обвинувачена є винною у їх вчиненні.
Відповідно до ст. 94 КПК України оцінка доказів є компетенцією суду, який ухвалив вирок. Безпосередність сприйняття доказів дає змогу суду належним чином дослідити і перевірити їх (як кожний доказ окремо, так і у взаємозв`язку з іншими доказами), здійснити їх оцінку за критеріями, визначеними у зазначеній статті, і сформувати повне та об`єктивне уявлення про фактичні обставини конкретного кримінального провадження.
Оцінюючи зібрані в даному кримінальному провадженні докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд приходить до висновку про те, що винуватість обвинуваченої ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження та підтверджується, поза розумним сумнівом, комплексом достатньо переконливих, чітких, неспростовних і узгоджених між собою доказів.
При призначенні обвинуваченій виду та міри покарання, суд, керуючись вимогами ст.65 КК України, враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених кримінальних правопорушень, те, що згідно до ст.12 КК України, правопорушення, передбачені ч.3 ст.191, ч.3 ст.362 КК України є тяжкими.
Крім того, суд враховує відомості про особу обвинуваченої, зокрема те, що вона раніше судима та вчинила новий злочин під час іспитового строку.
Суд також враховує, що ОСОБА_8 добровільно частково відшкодувала завдану шкоду потерпілій особі.
Наведену обставину суд, на підставі ст.66 КК України, визнає такою, що пом`якшує покарання обвинуваченої.
Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченої ОСОБА_8 судом не встановлено.
Відповідно до вимог статей 50, 65 Кримінального кодексу України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для виправлення та попередження вчинення нових злочинів. Це покарання має відповідати принципам справедливості, співмірності й індивідуалізації. Для вибору такого покарання суд повинен урахувати ступінь тяжкості кримінального правопорушення, конкретні обставини його вчинення, форму вини, наслідки цього діяння, дані про особу винного, обставини, що впливають на покарання, ставлення винної особи до своїх дій, інші обставини справи, які впливають на забезпечення відповідності покарання характеру й тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та наділяють суд правом вибору щодо розміру призначеного покарання, завданням якого є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки вищезазначених обставин, що впливають на покарання, а її реалізація становить правозастосовну інтелектуально-вольову діяльність суду, в рамках якої і приймається рішення про можливість виправлення засудженого.
Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини, який у своїх рішеннях (справа «Довженко проти України») зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи із відповідності таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду тощо.
На підставі викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення, обставину, що пом`якшує покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання, та особи винної, керуючись принципом справедливості та індивідуалізації призначення покарання, суд приходить до висновку про необхідність призначення покарання обвинуваченій в межах санкцій статтей обвинувачення.
Конституційний Суд України у рішенні від 02.11.2004 року зазначив, що окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину. Справедливе застосування норм права - є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину випливає з принципу правової держави, із суті конституційних прав та свобод людини і громадянина, зокрема права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Справедливе застосування норм права означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного.
Вимога додержуватися справедливості при застосуванні кримінального покарання закріплена в міжнародних документах з прав людини, зокрема у статті 10 Загальної декларації прав людини 1948 року, статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року.
При цьому також суд враховує, що відповідно до ст.50 КК Українипокарання є заходом примусу та полягає в передбаченому законом обмеженні прав та свобод засудженого та у відповідності до ч.2 ст.50 КК України має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень.
З урахуванням зазначеного, при визначенні міри покарання обвинуваченій суд враховує конкретні обставини вчинених кримінальних правопорушеннь, зокрема ставлення обвинуваченої до вчиненого: у вчиненому не розкаялася, вибачення у представника потерпілої особи не попросила.
Крім того, суд враховує, що ОСОБА_8 раніше судима за вчинення корисливих злочинів та вчинила нові кримінальні правопорушення під час іспитового строку, під час судового розгляду обвинувачена неодноразово у судові засідання не з`являлася без поважних причин, перешкоджаючи такими діями розгляду судового провадження.
Також, суд враховує, що на даний час строк притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.362 КК України, в редакції чинній на час скоєння інкримінованого діяння, закінчився, оскільки обвинувачена не перебувала у розшуку та не вчиняла інших правопорушень.
З урахуванням зазначеного, ОСОБА_8 на підставі ст.12, ст.49, ч.5 ст.74 КК України підлягає звільненню від призначеного покарання за ч.1 ст.362 КК України у зв`язку з закінченням строку давності, встановленого Законом.
Суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка передбачає, що тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, закріплений статтею 5 Конвенції, з урахуванням чого суд вважає, що ступінь небезпечності ОСОБА_8 для суспільства перевищує положення принципу поваги до особистої свободи, а тому суд не вбачає підстав для застосування ст.ст.69, 75 КК України.
Призначення такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого (підсудного), випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст.6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.
Таку міру покараня суд вважає необхідною та достатньою не тільки для покарання ОСОБА_8 за вчинене протиправне діяння, а й для її виправлення.
Окрім того, зважаючи на процесуальну поведінку обвинуваченої ОСОБА_8 , яка під час судового розгляду неодноразово не з`являлася у судові засідання без поважних причин, суд, з урахуванням вимог ст.374 КПК України, вважає за необхідне до набрання вироком законнох сили застосувати відносно неї запобіжний захід.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст.368, 370, 374 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362, ч.1 ст.366 КК України і за їх вчинення призначити їй покарання:
-за ч.3 ст.191 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки;
-
-за ч.3 ст.362 КК України у виді у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації строком на два роки;
-за ч.1 ст.366 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю строком на один рік.
-за ч.1 ст.362 КК України у виді штрафу у розмірі 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11900 гривень у дохід держави. На підставі ч.5 ст.74, ст.49 КК України ОСОБА_8 звільнити від покарання за ч.1 ст.362 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
На підставі ч. 1 ст.70, ст.72 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, з урахуванням правил складання покарань, остаточно призначити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки та з позбавленням права займатись діяльністю з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації строком на два роки.
На підставі ч.1, ч.4 ст. 71 КК України за сукупністю вироків до призначеного покарання за даним вироком частково приєднати невідбуту частину покарання, призначеного вироком Першотравневого районного суду м.Чернівці від 03.06.2019 року та остаточно призначити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю строком на три роки та з позбавленням права займатись діяльністю з інформацією, яка оброблюється електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації строком на два роки.
Застосувати відносно засудженої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор», взявши її під варту в залі суду негайно.
Строк відбуття покарання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з моменту оголошення вироку.
Стягнути з засудженої ОСОБА_8 на користь держави понесені судові витрати у розмірі 27713 грн. 28 коп.
Речовий доказ: флеш носій з інформацією з камер внутрішнього відео спостереження в приміщенні ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка», який зберігається в матеріалах кримінального провадження - залишити в кримінального провадження.
Речові докази: сейф пакет №2467913 з виробами: срібна каблучка, проби 925 з одним безбарвним камінцем та срібна каблучка, проби 925 з 60-ма безбарвними камінцями; сейф пакет №2467905 з виробами - 2 дві сережки недорогоцінного металу, кожна з яких містить камінець світло-зеленого кольору та 1 (один) безбарвний камінець; сейф пакет №2467912 з виробом - золотий підвіс, 750 проби; сейф пакет №2467904 з виробом - жіночий ланцюг із недорогоцінного металу; сейф пакет №2467908 з виробами - золота каблучка у кількості 1 шт. з 5-ма безбарвними камінцями, чиста вага металу - 1.67гр.; золота обручка у кількості 1 шт. без вставок, чиста вага металу - 3.75 гр.; золота обручка у кількості 1 шт. без вставок, чиста вага металу - 3.51 гр.; сейф пакет №2467909 з виробом - браслет з недорогоцінного металу із вставкою - декоративним (ймовірно недорогоцінним) камінцем жовтого кольору; сейф пакет - №2467910 з виробом - ланцюг з підвісом у формі «Слона» з 36-ми безбарвними камінцями із недорогоцінного металу; сейф пакет №2467914 з золотими виробами - золота сережка з 28-ми безбарвними камінцями, загальною вагою - 2.59 грам та золота сережка з 28-ми безбарвними камінцями, загальною вагою - 2.51 грам - які зберігаються у матеріалах кримінального провадження - повернути ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко».
Речові докази: договори «Про надання фінансового кредиту ломбардом» за №0202097 від 07.04.2020 року, договір №02020102 від 16.04.2020 року, договір №02020119 від 30.05.2020 року, договір №02020126 від 12.06.2020 року, договір №02020131 від 18.06.2020 року, договір №02020142 від 01.07.2020 року, договір №02020151 від 10.07.2020 року, договір №02020157 від 16.07.2020 року, договір №02020164 від 23.07.2020 року, договір №02020167 від 30.07.2020 року, договір №02020174 від 07.08.2020 року, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Речовий доказ: технічне зображення договору №02020191 від 13.08.2020 року, додаток №1 від 18.08.2020 року; Розпорядження НБУ «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті», який зберігається в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Речовий доказ: акт №1 від 18.08.2020 року «Про виявлення розбіжностей під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товари народного споживання (техніка що зберігаються в ломбардному відділенні №20)», який зберігається у матеріалах кримінального провадження - залишити у матеріалах кримінального провадження.
Речовий доказ: дві книги обліку розрахункових операцій №3000245140 Р/8 та №3000245140 Р/9, касові книги в період з 01.01.2020 року по 01.10.2020 року, картки рахунки № НОМЕР_1 за 2020 рік - які зберігаються у матеріалах кримінального провадження - повернути ПТ «Ломбард «Експрес-Готівка» ТОВ «Світ фінансових рішень» і Ко».
Речовий доказ: оптичний диск, на якому містяться файли під назвою «Системний моніторинг _21_05_12_15_35_17», об`ємом 465 КВ, який зберігається в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах справи.
На вирок суду може бути подана апеляція до Чернівецького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Чернівці протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору.
Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
Суддя: ОСОБА_1
Судове рішення № 110624046, Шевченківський районний суд м. Чернівців було прийнято 04.05.2023. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.
Це рішення відноситься до справи № 727/4965/21. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome