Ухвала суду № 110538231, 27.04.2023, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3560/22

Провадження № 1-кс/210/952/23

"27" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони та учасники кримінального провадження, які беруть участь у розгляді клопотання: прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , підозрювана ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_6 , підозрювана ОСОБА_7 , захисник ОСОБА_8 , підозрювана ОСОБА_9 , захисник ОСОБА_10 , підозрюваний ОСОБА_11 , підозрюваний ОСОБА_12 , захисник ОСОБА_13 , підозрюваний ОСОБА_14 , захисник ОСОБА_15 , підозрюваний ОСОБА_16 , підозрюваний ОСОБА_17 , підозрювана ОСОБА_18 , захисник ОСОБА_19 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку дистанційного судового провадження в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_20 в межах кримінального провадження, внесеного 19.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021040000000615, про продовження строків досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_21 в рамках кримінального провадження №12021040000000615 від 19.08.2021 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_22 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

Позиція учасників судового розгляду.

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити. Прокурор покликається на те, що незважаючи на те, що у кримінальному провадженні на цей час проведено значну кількість слідчих та процесуальних дій, очевидною є необхідність завершити раніше розпочаті слідчі та процесуальні дії та провести додаткові, після проведення яких виконати вимоги статті 290 КПК України та скерувати обвинувальний акт до суду.

Слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Захисник ОСОБА_6 та підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_17 кожен окремо, просили відмовити в задоволенні клопотання. Крім того, захисник ОСОБА_6 зазначив, що в клопотанні слідчий не довів, що додатковий строк необхідний для отримання доказів і що вони не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин. Захисник вважає, що відсутні належні та допустимі докази причетності його підзахисних до інкримінованих їм длочинів, досудове розслідування є неефективним та формальним.

Захисник ОСОБА_8 та підозрювана ОСОБА_7 кожен окремо, просили відмовити в задоволенні клопотання. Захисник ОСОБА_8 покликається на те, що органом досудового розслідування порушено вимоги підслідності, а отже зібрані докази є недопустимими.

Захисник ОСОБА_10 та підозрювана ОСОБА_9 кожен окремо, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_23 та підозрюваний ОСОБА_11 кожен окремо, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_13 та підозрюваний ОСОБА_24 кожен окремо, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_15 та підозрювана ОСОБА_14 кожен окремо, просили відмовити в задоволенні клопотання. Захисник додатково направив письмові заперечення, в яких зазначив, що залишається необґрунтованим чому заходи державного фінансового контролю Держаудитслужбою не були проведені раніше, незважаючи на те, що кримінальне провадження було відкрито ще 19.08.2021 р., тобто більше ніж 1,5 роки тому. Крім того, стороною обвинувачення не зазначено обставин, що можуть вказувати на те, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства можуть бути виявлені факти порушень, що є предметом розгляду вказаного кримінального провадження. Слідчим не обґрунтовано, чому допит осіб, зазначених в клопотанні не було здійснено раніше, зважаючи на те, що місце роботи вказаних осіб є відомим, а кримінальне провадження було відкрито ще 19.08.2021 р., тобто більше ніж 1,5 роки тому. Також до клопотання слідчого не додано доказів направлення матеріалів справи для проведення судово-економічної експертизи (супровідний лист сам по собі не є таким доказом, на ньому немає жодних відміток судового експерта). Аналогічно слідчий не надає листів від експерта з поясненнями щодо проведення такого експертного дослідження, його прохань надати додаткові матеріали чи додатковий строк для проведення експертизи, відповіді про неможливість проведення експертиз без відповідних матеріалів тощо. Більше того, слідчим не обґрунтовано чому постанова про призначення цієї експертизи була прийнята лише 14.04.2023 р., а не раніше, хоча слідчий отримав останні необхідні документи ще на свій запит від 23.02.2023 р. (чому запити не було подано раніше слідчим також не обґрунтовано) та йому було достеменно відомо про дату, до якої було продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. Також слідчий не надає пояснень чому без висновку вказаної експертизи неможливо провести досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, доводів щодо безальтернативності саме такого способу проведення досудового розслідування та неможливості отримати докази іншим шляхом.

Захисник ОСОБА_25 та підозрюваний ОСОБА_16 кожен окремо, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_19 та підозрювана ОСОБА_18 кожен окремо, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Виклад обставин та правова кваліфікація

В провадженні СВ слідчого відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021040000000615 від 19.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у складі злочинної організації з числа службових осіб та лікарів КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради», а саме:

- ОСОБА_26 (гендиректор КП «КПД» ДОР») 03.11.2022 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

15.02.2023 ОСОБА_26 , з урахуванням нововиявлених обставин, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 362; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_7 (начальник управління розвитку та впровадження державної поліики з соціально значущих хвороб КП «КПД « ДОР») 02.11.2022 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.255; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

- ОСОБА_9 (завідуюча відділенням КП «КПД» ДОР») 02.11.2022 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.255; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

- ОСОБА_11 (лікар-фтизіатр КП «КПД» ДОР») 02.11.2022 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

- ОСОБА_24 (лікар-фтизіатр КП «КПД» ДОР») 02.11.2022 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

- ОСОБА_14 ( начальник управління з ургентної, хірургічної та інтенсивної допомоги КП «КПД» ДОР») 02.11.2022 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

- ОСОБА_16 (лікар-уролог КП «КПД» ДОР») 02.11.2022 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

11.11.2022 - ОСОБА_16 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України.

У ході досудового розслідування додатково повідомлено про підозру:

- 13.02.2023 ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, та 16.02.2023 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

- 07.03.2023 ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України.

На думку органу досудового розслідування вищевказані особи, причетні до вчинення злочинів, зокрема що службові особи та інші працівники КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради», діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, а саме отримання на користь підприємств коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, вчиняли несанкціоновані умисні дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, шляхом внесення до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації щодо фактично наданих послуг пацієнтам, здійснюючи у такий спосіб обман сторони договірних зобов`язань в особі Національної служби здоров`я України та, формуючи у службових осіб НСЗУ хибне уявлення про достовірність звітності за результатами виконання договірних зобов`язань, що стало підставою для сплати на рахунки вказаних комунальних підприємств від Національної служби здоров`я України (у подальшому НСЗУ) неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

На обґрунтування доводів клопотання, зокрема, наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, а підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення, сторона обвинувачення виклала фактичні обставини, які встановлені під час досудового розслідування, зокрема:

" Між НСЗУ та КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» в особі генерального директора ОСОБА_26 укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування послуг за відповідними пакетами:

договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0162-Е122-Р000 від 10.02.2022,

договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 4173-Е421-Р000 від 12.05.2021,

договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3641-Е421-Р000 від 11.05.2021,

договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1293-Е420-Р000 від 01.04.2020.

Будучи обізнаними з порядком фінансування послугза програмою медичних гарантій обслуговування населення та функціонуванням електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ), медичних інформаційних систем, зокрема, МІС «HELSI», ОСОБА_26 , будучи директором КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР у жовтні 2020 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Дніпро, зловживаючи своїм службовим становищем усупереч інтересам служби та, переслідуючи корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи надані їй у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих їй працівників, з метою вчинення тяжких злочинів створила та керувала стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої, окрім неї, увійшли начальник управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_7 , завідувач відділенням ОСОБА_9 , старша медична сестра відділення ОСОБА_18 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження (далі - невстановлені особи), які зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме отримання на користь підприємства коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення.

Спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_26 , володіючи достатнім обсягом повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань, вирішила, що реалізація такого злочинного умислу можлива лише шляхом об`єднання зі сторони кожного з них рівнозначних ресурсів управлінського характеру, а також залучення до вчинення злочинів достатньої кількості інших співучасників, які упродовж тривалого часу і за умови чіткого розподілу ролей, діючи при цьому узгоджено і системно, увійдуть до складу злочинної організації, створеної нею.

Так, до створеної ОСОБА_26 злочинної організації за добровільною згодою увійшли лікарі КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , а також інші невстановлені особи, які за вказівкою ОСОБА_26 , під контролем та за сприяння учасників злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 а також інших невстановлених осіб вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» недостовірну інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, здійснюючи у такий спосіб обман сторони договірних зобов`язань в особі Національної служби здоров`я України (у подальшому НСЗУ) та, формуючи у службових осіб НСЗУ хибне уявлення про достовірність звітності за результатами виконання договірних зобов`язань, що стало підставою для подальшої безпідставної сплати на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР від НСЗУ коштів та спричинило тяжкі наслідки.

У подальшому учасники злочинної організації ОСОБА_26 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи службовими особами підприємства та, маючи достатній обсяг повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань, розпоряджаються на власний розсуд, сплачуючи довіреним особам з числа працівників лікарні безпідставно нараховані завищені надбавки та премії.

Організатором злочинної організації ОСОБА_26 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Так, ОСОБА_26 , як організатор злочинної організації: виконувала необхідну сукупність дій з організації стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю: підшукувала і схиляла до вчинення тяжких злочинів співучасників, які на умовах розподілу отриманих у протиправний спосіб грошових коштів у майбутньому вчинять усіх необхідних дій, направлених на досягнення єдиного злочинного результату; об`єднувала їх зусилля та забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників; розробляла детальний план вчинення злочинів і визначала способи його досягнення, а також організувала заходи щодо його прикриття; визначала організаційно-структурну будову злочинної організації на чолі з довіреними їм особами, з диференціацією завдань і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечувало її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній). Надавала та контролювала виконання іншими учасниками злочинної організації незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності, збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей; забезпечувала виготовлення та надання відповідних звітів до НСЗУ, що містять завідомо недостовірні відомості щодо кількості наданих послуг, з метою подальшого перераховування коштів за медичні послуги, які в дійсності не надавались; забезпечувала фінансування злочинної діяльності у вигляді фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням злочинної організації, виплатою коштів її членам за виконання ними відповідних функцій, винагороди виконавцям та іншим співучасникам злочинів, підкуп представників влади тощо.

На начальника управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб КП «КПТД» ДОР» ОСОБА_7 , покладались функції: аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів надання медичній статистиці закладу охорони здоров`я ознак достовірної, що унеможливлювало розуміння дійсного стану та масштабів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг; залучення інших працівників закладу до пошуку шляхів надання медичній статистиці закладу охорони здоров`я ознак достовірної, що унеможливлювало розуміння дійсного стану та масштабів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань; розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених у ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг; контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо пошуку шляхів надання медичній статистиці закладу охорони здоров`я ознак достовірної, що унеможливлювало розуміння дійсного стану та масштабів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг, контроль за діяльністю лікарів щодо внесення під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На завідуючу відділенням КП «КПД» ДОР» ОСОБА_9 покладались функції: аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг; залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань; розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених у ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг; систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 ; підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації; контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На старшу медичну сестру ОСОБА_18 покладались функції: аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг; залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг з поясненням мети виконання поставлених завдань; вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по батькові, дати народження, інших відомостей) та передача таких відомостей лікарям ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 з метою подальшого внесення таких відомостей до ЕСОЗ щодо формування електронного направлення та погашення направлень шляхом внесення відомостей до МІС про фіктивну взаємодію лікаря та пацієнта з метою формування певного «плану виконання» та фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб; систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами; підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації; контроль за діяльністю лікарів, щоб кожен лікар, що входив до складу злочинної організації вносив під особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдиву інформацію та фіктивні відомості щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На лікарів КП «КПТД» ДОР» ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 покладались функції: опрацювання списків пацієнтів, відомості про яких мають вноситись до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI»; внесення під особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» недостовірної інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.Виконання незаконних вказівок організатора злочинної організації ОСОБА_26 . Негласне та безумовне підпорядкування працівникам ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 та іншим невстановленим особам щодо виконання поставлених завдань безпосередньо організатором та останніми. Внесення та зміна у попередньо погодженій учасниками змови кількості відомостей про пацієнтів та надані медичні послуги до ЕСОЗ шляхом використання персонального доступу до медичної інформаційної системи «HELSI», пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб.

Учасники злочинної організації на виконання спільного обізнаного усіма плану діяли наступним чином:

ОСОБА_26 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Бехтерева, 12, у період часу з жовтня 2020 до серпня 2022 року особисто надавала начальнику управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_7 , завідувачу відділенням ОСОБА_9 , старшій медичні сестрі відділення ОСОБА_18 та іншим невстановленим особам незаконні вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах працівниками з числа тих, які мають доступ до неї. Крім того, безпосередньо ОСОБА_7 з огляду на очолювану посаду та повний контроль над діяльністю відділу медичних інформаційних систем та організаційно-методичної роботи надавались вказівки та висувались вимоги щодо пошуку шляхів надання під час формування медичної статистики закладу охорони здоров`я ознак достовірної, що унеможливлювало розуміння дійсного стану та масштабів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг та узгодження статистики що формується окремо НСЗУ шляхом внесення відомостей до ЕСОЗ, із статистикою що подається до Центру громадського здоров`я МОЗ України. Крім того, безпосередньо ОСОБА_9 , ОСОБА_18 та іншим невстановленим особам надавались вказівки та висувались вимоги щодо пошуку та створення відомостей про неіснуючих пацієнтів з метою використання таких відомостей задля можливості подальшого виконання необхідних планів роботи по внесенню недостовірної інформації до ЕСОЗ, тобто у створенні умов для обману сторони договірних зобов`язань НСЗУ щодо розуміння поточної сформованої звітності за результатом виконання робіт та послуг як такої, що має сприйматись безсумнівно достовірною та відповідати встановленим вимогам до її внесення, зміни та опрацювання.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, у період часу з вересня 2021 до серпня 2022 року вчиняючи дії, спрямовані на обман сторони договірних зобов`язань - НСЗУ щодо розуміння поточної сформованої звітності за результатом виконання робіт та послуг як такої, що має сприйматись безсумнівно достовірно та відповідати встановленим вимогам до її внесення, зміни та опрацювання, виконувала всі необхідні дії з пошуку шляхів надання під час формування медичної статистики закладу охорони здоров`я ознак достовірної, що унеможливлювало розуміння дійсного стану та масштабів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг, та узгодження статистики, що формується окремо НСЗУ шляхом внесення відомостей до ЕСОЗ, із статистикою, що подається до Центру громадського здоров`я МОЗ України. За результатом таких дій у відділі медичних інформаційних систем та організаційно-методичної роботи формувалась та надсилалась до інших органів держаної влади вже викривлена статистика про діяльність «КП КПТД» ДОР.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, у період часу з жовтня 2020 до серпня 2022 року, вчиняла дії щодо обману службових осіб НСЗУ, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, разом з ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами формували списки з необхідним обсягом відомостей про пацієнтів, яких не існує, вирішувала питання з формування в МІС «Хелсі» для таких пацієнтів електронних направлень, які передавались лікарям ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та іншим невстановленим особам з числа лікарів.

ОСОБА_18 , діючи відповідно до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, у період часу з жовтня 2020 до серпень 2022 року вчиняла дії щодо обману службових осіб НСЗУ, з метою заволодіння грошовими коштами на користь юридичної особи, разом з іншими невстановленими особами вигадувала відомості про пацієнтів (прізвища, імені, по батькові, дати народження, інші відомості) та передавала такі відомості лікарям ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з метою подальшого внесення таких відомостей до ЕСОЗ щодо формування електронного направлення та погашення направлень шляхом внесення відомостей до МІС про фіктивну взаємодію лікаря та пацієнта з метою формування певного «плану виконання» та фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг та підтримувала зв`язки між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації. Окрім цього, контролювала діяльність лікарів, щоб кожен лікар, що входив до складу злочинної організації, вносив під особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» недостовірну інформацію та фіктивні відомості щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

У свою чергу лікарі ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 шляхом несанкціонованої зміни інформації (внесення недостовірних відомостей), яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи відповідний доступ до неї, відповідно до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації під своїм особистим електронним ключем вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» недостовірну інформацію та фіктивні відомості щодо наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами, тим самим вчиняли дії щодо обману службових осіб НСЗУ, що призвело до заволодіння грошовими коштами на користь юридичної особи.

Згідно з умовами укладених договірних зобов`язань між НСЗУ (замовником) та закладом охорони здоров`я КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР (надавачем послуг), щомісячно між замовником та надавачем послуг формувалась та погоджувалась звітність, яка окремо за кожним пакетом кожного укладеного договору мала вигляд знеособлених даних про виконані послуги з відображенням інших відомостей про розрахунки вартості та кількості наданих послуг. Кожний окремий звіт за особистим підписом надавача послуг в особі директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_26 та у відповідних випадках голови комісії з реорганізації ОСОБА_6 щодо кількості наданих послуг та у подальшому на рахунок комунальних закладів перераховувалися кошти за медичні послуги, згідно з узгодженою звітністю, частина коштів з яких фактично сплачена за внесені відомості про послуги, що не є достовірними.

За результатами опрацювання інформації з ЕСОЗ в електронному вигляді за певними параметрами відомостей про звіти щодо виконання договорів за програмами медичних гарантій між КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР», КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та Національною службою здоров`я України за період 2020-2022 років та документів, які отримано від ТОВ "ХЕЛСІ ЮА", ЄДРПОУ 40436197 про персональні дані пацієнтів, відомості про яких було внесено через МІС «HELSI» уповноваженими особами КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, виявлено відомості про осіб, актові записи щодо яких відсутні за результатами перевірки за обліками Державного реєстру актів цивільного стану.

У ході досудового розслідування встановлено суми неправомірної вигоди, перерахованої на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР.

Так, Національною службою здоров`я України на підставі саме сфальсифікованої звітності на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» (ЄДРПОУ 01985185) за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2020-2021 років, згідно зі звітами про обсяг наданих медичних послуги за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1293-E420-P000 від 01.04.2020 та № 3641-E421-P000 від 11.05.2021, перераховано неправомірну вигоду у сумі - 95 886 грн. 24 коп.

Національною службою здоров`я України на користь КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (ЄДРПОУ 01985989) за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2021-2022 років, за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 4173-E421-P000 від 12.05.2021, № 5897-M021-P000 від 25.10.2021, № 0162-E122-P000 від 10.02.2022 перераховано неправомірну вигоду у сумі - 773 190 грн. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_26 за період з жовтня 2020 до серпня 2022 року спільно з учасниками злочинної організації за участю ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_16 , що були працевлаштовані у КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (внесення недостовірних відомостей) з використанням персонального доступу до Медичної інформаційної системи «Helsi» було внесено фіктивні відомості про 1373 пацієнтів та надані їм медичні послуги, які фактично не проводились, до ЕСОЗ. У подальшому на підставі поданих недостовірних звітностей про обсяги наданих медичних послуг за укладеними договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій були здійснені оплати з боку НСЗУ на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на загальну суму 869076 грн. 24 коп., що підтверджується висновком експерта № 20/10/2022 від 31.10.2022, що є неправомірною вигодою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_26 , будучи в.о. генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», після проведеної реорганізації в.о. генерального директора та в подальшому генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, всупереч виконанню належних останній службових обов`язків відповідно до наданих їй повноважень, визначених відповідними нормативно-правовими актами, будучи службовою особою та будучи наділеною відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в очолюваному нею підприємстві, достовірно знаючи та маючи безперешкодний доступ до усіх відомостей, звітності про рух коштів очолюваного нею підприємства, джерела його (бюджету) наповнення, напрями оприбуткування та використання коштів підприємства, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, не пізніше січня 2021 року ОСОБА_26 , переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків на користь третіх осіб з числа близьких та зацікавлених останній, вирішила здійснити заволодіння коштами, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній оcнові, на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування (тобто без наміру виконання трудової функції) близької особи та зацікавленої їй раніше знайомої особи на визначених посадах в очолюваному нею підприємстві шляхом зловживання службовим становищем.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_26 не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, шляхом застосування психологічного впливу з використанням службового становища, довела свій злочинний план стосовно заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб шляхом фіктивного працевлаштування сторонніх осіб, наступним працівникам закладу: а саме завідувачу відділу медичних інформаційних систем та організаційно - методичної роботи ОСОБА_27 , заступнику генерального директора з економічних питань ОСОБА_28 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, який полягав у реалізації наміру щодо заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб, у вигляді незаконно нарахованих заробітних плат та інших сум винагород, особам, які фактично не виконують жодної роботи.

Заступник генерального директора з економічних питань ОСОБА_28 , перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_26 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу) з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Так, ОСОБА_26 , не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, для досягнення розробленого нею злочинного плану, з метою прикриття своїх незаконних дій та надання їм зовнішніх ознак легітимності, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонувала особі, з якою пов`язана родинними зв`язками, а саме рідному дядьку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працевлаштуватись, шляхом надання згоди на переведення на посаду юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади за сумісництвом КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою систематичного отримання неправомірної вигоди на свою користь у вигляді заробітної плати без виконання визначеної трудової функції, як третьої особи, із повним завірянням того, що вся супутня документація, яка має бути створена щодо здійснення трудової діяльності ОСОБА_17 відповідатиме трудовому законодавству України, а відповідальною особою за цей напрям буде ОСОБА_28 .

В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи працівником за посадою юрисконсульта юридичного відділу та за сумісництвом за 0,5 посади інженером інженерної служби КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» не пізніше серпня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, прийняв та виконав оголошені умови ОСОБА_26 . Так, за результатом укладених домовленостей Наказом №228 від 25.08.2021 ОСОБА_17 переведено на посаду юрисконсульта юридичного відділу та за сумісництвом на 0,5 посади інженера інженерної служби КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з укладанням відповідних документів без мети виконання визначеної трудової функції. У подальшому наказом №186-ос від 19.09.2022 ОСОБА_17 звільнено із займаних останнім посад.

В результаті злагоджених дій ОСОБА_26 та її пособника ОСОБА_17 останній, не виконуючи визначених трудових функцій, отримав за період з березня 2021 року включно до вересня 2022 року сукупний розмір неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати на свою користь, шляхом систематичного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_17 в обслуговуваному в АТ КБ «Приватбанк» заробітної плати у розмірі 417 428 грн 28 коп.

Таким чином, ОСОБА_26 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_17 , шляхом заволодіння чужим майном - коштами підприємства КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР" ЄДРПОУ 01985989 здійснила дії, направлені на отримання ОСОБА_17 неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати за період з березня 2021 року до вересня 2022 року.

Загальна сума витрат КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР», ЄДРПОУ 01985989, пов`язана з нарахуванням заробітної плати, оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності та нарахуванням єдиного внеску (22%) на заробітну плату і оплату тимчасової непрацездатності ОСОБА_17 за період з вересня 2021 року до вересня 2022 року складає 617 396,53 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_26 (племінниця за родинними зв`язками відносно ОСОБА_17 ), будучи за посадою генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та ОСОБА_17 (дядько за родинними зв`язками відносно ОСОБА_26 ), будучи за посадою юрисконсульта у тому ж закладі, та з метою маскування злочинної діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, та маскування реального походження коштів та майна, отриманих злочинним шляхом, та забезпечення подальшої їх легалізації, діючи на виконання єдиного злочинного плану, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року, ОСОБА_26 запропонувала своєму дядьку ОСОБА_17 працевлаштування за визначеними посадами без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою надання законного вигляду отриманому незаконному доходу у вигляді заробітної плати на користь третьої особи ОСОБА_17 .

У свою чергу, ОСОБА_17 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року прийняв пропозицію ОСОБА_26 щодо фіктивного працевлаштування на визначених посадах без реальної мети виконання трудових функцій в очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та у період з березня 2021 року до вересень 2022 року здійснював систематичні щомісячні зняття та часткову конвертацію в іноземну валюту грошових коштів (зміну форми такого майна), що зараховувались на його розрахунковий рахунок у вигляді заробітної плати від КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер», де він був фіктивно працевлаштований та не виконував ніяких трудових функцій.

Накопичені у вказаний спосіб значні суми готівкових коштів у національній та іноземній валюті а також інше майно (дорогоцінні метали, тощо) ОСОБА_17 зберігав за адресою місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, ОСОБА_17 на виконання єдиного злочинного плану щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_26 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою маскування реального походження коштів та майна, його набуття, володіння, використання та розпорядження, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_26 як генеральний директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, зловживаючи службовим становищем, отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, здійснював активні дії спрямованих на легалізацію вказаних грошових коштів та майна, а саме: здійснював валютообмінні та касові операції, проводив зустрічі з особами, які йому організовувала ОСОБА_26 , у ході яких приймав чи здійснював видачу необхідні суми грошових коштів у потрібній валюті, відповідно до поставлених завдань, вживав заходів щодо маскування місць схову та зберігання грошових коштів набутих злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 31.08.2022 у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_17 , під час обшуку виявлено та вилучено майно, одержане злочинним шляхом, а саме: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, документацію на ім`я ОСОБА_26 , документацію на земельну ділянку № НОМЕР_1 , квитанцію про обмін валют, записну книжку з рукописними записами, грошові кошти в сумі 195 745 доларів США, грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів, грошові кошти в сумі 3000 злотих, грошові кошти в сумі 380 000 гривень, грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, грошові кошти в сумі 24 800 гривень, банківське золото 10 грам № 443187, банківське золото 5 грам № 909403, банківські картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інше майно.

Таким чином, ОСОБА_26 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_17 , будучи службовою особою КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, маючи відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в очолюваному нею підприємстві, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді легалізації майна одержаного злочинним шляхом на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування, шляхом зловживання службовим становищем, створила умови за яких ОСОБА_17 , будучи працевлаштований у КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на посаді юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади за сумісництвом та, отримуючи заробітну плату за період з березня 2021 року до вересень 2022 року, здійснював легалізацію грошових коштів, що надходили на його рахунок в АТ «ПриватБанк», як заробітної плати шляхом набуття, володіння, використання та розпорядження вказаними коштами за вказівкою ОСОБА_26 , а також здійснював набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_26 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, зловживаючи службовим становищем, отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, та здійснював дії щодо приховування та маскування походження такого майна, зберігаючи грошові кошти, набуті злочинним шляхом, за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_26 , будучи в.о. генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», після проведеної реорганізації в.о. генерального директора та в подальшому генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, всупереч виконанню належних останній службових обов`язків, відповідно до наданих їй повноважень, визначених відповідними нормативно-правовими актами, будучи службовою особою та, будучи наділеною відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в очолюваному нею підприємстві, достовірно знаючи та маючи безперешкодний доступ до усіх відомостей, звітності про рух коштів очолюваного нею підприємства, джерела його (бюджету) наповнення, напрями оприбуткування та використання коштів підприємства, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, не пізніше січня 2021 року ОСОБА_26 , переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків на користь третіх осіб з числа близьких та зацікавлених останній, вирішила здійснити заволодіння коштами, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній оcнові на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування (тобто без наміру виконання трудової функції) близької особи та зацікавленої їй раніше знайомої особи на визначених посадах в очолюваному нею підприємстві шляхом зловживання службовим становищем.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_26 не пізніше січня 2021 року запланувала виконання наступних злочинних завдань:

- пошуку шляхів виділення коштів підприємства на оплату праці запланованої кількості прийнятих на роботу за трудовим договором (фіктивно-працевлаштованих) працівників в очолюваному останньою підприємстві на будь-які можливі посади.

- пошуку потенційних сторонніх осіб з кола близьких їй осіб та зацікавлених цій осіб, які є придатними згідно з висунутими вимогами до визначеної посади, які останні будуть займати та які є придатними за індивідуально-вольовими якостями беззаперечно виконувати незаконні вказівки ОСОБА_26 , зважаючи на повну обізнаність злочинного плану та відведеної і виконуваної ролі кожної такої особи.

- пошуку осіб за відповідними посадами та напрямом роботи серед підлеглих підприємства, які будуть обізнані із злочинним планом та безперешкодно та беззаперечно виконували незаконні вказівки ОСОБА_26 перебуваючи під постійним психологічним примусом або за добровільної, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів (графіків обліку робочого часу, табелів обліку відпрацьованого часу та супутньої кадрової та бухгалтерської документації) з метою надання ознак законного виконання службових обов`язків та відвідування робочого місця особами, які мають бути фіктивно працевлаштованими без наміру виконання трудової функції в майбутньому, що у кінцевому результаті дозволило систематично отримувати останніми неправомірну вигоду у вигляді нарахованих заробітних плат та премій.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_26 не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, шляхом застосування психологічного впливу з використанням службового становища довела свій злочинний план стосовно заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб шляхом фіктивного працевлаштування сторонніх осіб, наступним працівникам закладу: а саме завідувачу відділу медичних інформаційних систем та організаційно методичної роботи ОСОБА_27 , заступнику генерального директора з економічних питань ОСОБА_28 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, який полягав у реалізації наміру щодо заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб, у вигляді незаконно нарахованих заробітних плат та інших сум винагород, особам, які фактично не виконують жодної роботи.

Завідувач відділу медичних інформаційних систем та організаційно методичної роботи ОСОБА_27 , перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_26 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу) з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Заступник генерального директора з економічних питань ОСОБА_28 , перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_26 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу), з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Так, ОСОБА_26 , не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, для досягнення розробленого нею злочинного плану, з метою прикриття своїх незаконних дій та надання їм зовнішніх ознак легітимності, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонувала особі в якій є зацікавленою, раніше знайомій гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працевлаштуватись на посаду статистика медичного інформаційно-аналітичного відділу у КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР без виконання визначеної трудової функції з метою систематичного отримання неправомірної вигоди на свою користь, як третьої особи, із повним завірянням того, що вся супутня документація, яка має бути створена щодо здійснення трудової діяльності ОСОБА_29 відповідатиме трудовому законодавству України, а відповідальною особою за цей напрям буде ОСОБА_27 .

В свою чергу, ОСОБА_29 , не пізніше березня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, прийняла та виконала оголошені умови ОСОБА_26 та за результатом укладених домовленостей Наказом №96-ос від 25.03.2021 ОСОБА_29 прийнято на посаду статистика медичного інформаційно-аналітичного відділу з 26.03.2021 року.

У результаті злагоджених дій ОСОБА_26 та її пособника ОСОБА_29 остання, не виконуючи визначеної трудової функції, отримала за період з березня 2021 року включно до жовтня 2022 року сукупний розмір неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати на свою користь шляхом систематичного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_29 в обслуговуваному в АТ КБ «Приватбанк» заробітної плати.

В подальшому наказом №204-ос від 04.10.2022 ОСОБА_29 звільнено із займаної останньою посади.

Таким чином, ОСОБА_29 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із службовою особою, яка зловживає своїм службовим становищем ОСОБА_26 , переслідуючи корисливу зацікавленість шляхом пособництва у заволодінні чужим майном - коштами підприємства КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР" ЄДРПОУ 01985989 здійснила дії, направлені на заволодіння на свою користь чужого майна (грошових коштів) у вигляді нарахованої заробітної плати за період з березня 2021 року до жовтня 2022 року.

Загальна сума витрат КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР», ЄДРПОУ 01985989 пов?язана із нарахуванням заробітної плати та нарахуванням єдиного внеску на заробітну плату (22%) ОСОБА_29 за період з березня 2021 року до жовтня 2022 року складає 157 758,33 грн."

Також на обґрунтування доводів клопотання, зокрема, наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, а підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення, слідчий покликається на зібрані в ході досудового розслідування докази обвинувачення:

-протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 14.09.2022, який вказав про факти внесення до ЕСОЗ недостовірних відомостей про надання пацієнтам медичних послуг, штучне збільшення кількісних показників, доведення до лікарів списків;

-протокол допиту підозрюваного ОСОБА_16 , який будучи допитаним як підозрюваний, 14.09.2022 вказав про факти внесення до ЕСОЗ недостовірних відомостей про надання пацієнтам медичних послуг, штучне збільшення кількісних показників, доведення до лікарів списків, розповів, хто надавав вказівки на внесення неправдивих відомостей та хто передавав списики пацієнтів;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.09.2022 в ТОВ «Хелсі ЮА», відповідно до якого вилучено інформацію з бази даних Хелсі з інформацією про пацієнтів з відображенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, реєстраційного номеру картки платника податків та іншої інформації про пацієнтів;

-рапорт про відпрацювання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану від 20.10.2022 щодо відсутності у Реєстрі відомостей про 1373 особи, яким відповідно до звітів було надано медичні послуги та відомості про яких внесено до ЕСОЗ;

-протокол обшуку від 31.08.2022 в НСЗУ, у ході яких вилучено договори, звіти та електронну базу даних ЕСОЗ із зашифрованими відомостями про пацієнтів, яким надавались медичні послуги за передбачені договорами пакети;

-матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.01.2022 з абонентських номерів ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , які підтверджують незаконність дій учасників злочинної організації, організаційно-структурну будову злочинної організації, її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості з диференціацією задач і функцій, необхідних для досягнення спільної злочинної мети.

-висновок судово-економічної експертизи від 20.10.2022 № 20/10/2022, відповідно до якої встановлено суми неправомірної вигоди, перерахованої на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР.

-та інші матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Обґрунтування клопотання.

Шестимісячний строк досудового слідства у даному проваджені закінчується 02.05.2023, при цьому завершити досудове слідство до вказаного строку за твердженням сторони обвинувачення не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні та слідчі дії:

1. Отримати матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, що на даний час проводиться Східним офісом Держаудитслужби в Донецькій області відповідно до п. 2.2.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю на 1 квартал 2023 року.

2. За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та у разі виявлення під час проведення ревізій фактів порушень, що є предметом розгляду вказаного кримінального провадження, - вирішити питання про призначення судово-економічної експертизи на предмет завданих збитків.

3. Допитати як свідків лікарів КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_6 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 щодо обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (в частині виконання договірних зобов`язань та фінансування наданих медичних послуг на виконання програми медичних гарантій обслуговування населення). У разі необхідності провести одночасні допити.

4. Отримати висновок судово-економічної експертизи щодо обрахунку заподіяної НСЗУ шкоди на підставі коригуючих відомостей від НСЗУ, з урахуванням внесень до ЕСОЗ, які було вчинено лікарями ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та після об`єднання матеріалів також внесень зроблених лікарем ОСОБА_16 (на підставі матеріалів про обраховану шкоду, що були отримані у кримінальному провадженні №12022041710001506).

5. З урахуванням отриманих матеріалів досудового розслідування визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій учасників злочинного угруповання.

Наразі у кримінальному провадженні триває судово-економічна експертиза та ревізія фінансово-господарської діяльності КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, висновки яких можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги виняткову складність провадження, зокрема, обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування , поведінку сторони захисту та її правову позицію, завершити досудове розслідування у межах шестимісячного строку досудового розслідування неможливо. Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу, не менш як три місяці, тобто строк досудового розслідування з урахуванням строку, що минув з часу повідомлення про підозру необхідно продовжити до дев`яти місяців.

На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, можливо встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема винуватість підозрюваних, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

З цих підстав прокурор та слідчий клопочать про продовження строку досудового розслідування до 02 серпня 2023 року.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Однією із засад кримінального провадження є засада розумності строків, відповідно до якої, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції).

Згідно з частини 3 статті 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень, тощо.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України у своєму рішенні від 30.01.2003 (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст. ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою .

Водночас, слідчий суддя виходячи із зазначених положень кримінального процесуального закону з урахуванням практики Європейського суду з прав людини вважає, що додатковий строк для проведення процесуальних дій має істотне значення, як для сторони обвинувачення, так і для сторони захисту та має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і ті обставини, які можуть вказувати на їх невинуватість, на підставі яких в ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Вказаною статтею розмежовано тривалість строків досудового розслідування у кримінальному провадженні в залежності від здійснення у ньому повідомлення особі про підозру.

Що стосується кримінального провадження, у якому особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, то згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України, досудове розслідування у такому провадженні повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня такого повідомлення.

Водночас, відповідно до частини 4 статті 219 КПК України вказаний строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до частини 3 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2, 3 ч.4 ст. 219 КПК України, зокрема: до до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

При цьому, згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 4 статті 295-1 КПК України слідчий суддя перевіряє клопотання про продовження строку досудового розслідування на предмет його протиправності та необґрунтованості. Також частиною 5 цієї статті передбачено, що слідчий має довести, що додатковий строк, про який він просить, є необхідним для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Отже, аналізуючи зазначені вище норми КПК України в сукупності, при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, слідчий суддя має надати відповіді на такі питання:

1) чи не було порушено слідчим/прокурором визначеного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні?

2) чи повідомлено особі про підозру у межах вказаного кримінального провадження та чи є достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення такій особі про підозру, та що така особа причетна до цієї події кримінального правопорушення?

3) чи існує необхідність у проведенні процесуальних дій та/або завершення вже розпочатих?

4) чи наявні об`єктивні причини, які б свідчили про неможливість проведення процесуальних дій чи неможливість їх завершення?

5) чи є продовження строків об`єктивно необхідним, і на який строк буде доцільним продовжити досудове розслідування?

З долучених до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення дотримано строки звернення із вказаним клопотанням, оскільки його подано в межах строку досудового розслідування, а так само й погоджено уповноваженим прокурором.

Дослідивши вказане клопотання та долучені сторонами матеріали, слідчий суддя встановив, що у цьому кримінальному провадженні перевіряється інформація щодо можливої причетності службових осіб та інших працівників КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради», яким інкримінується зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, а саме отримання на користь підприємств коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, вчиняли несанкціоновані умисні дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, шляхом внесення до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації щодо фактично наданих послуг пацієнтам, здійснюючи у такий спосіб обман сторони договірних зобов`язань в особі Національної служби здоров`я України та, формуючи у службових осіб НСЗУ хибне уявлення про достовірність звітності за результатами виконання договірних зобов`язань, що стало підставою для сплати на рахунки вказаних комунальних підприємств від Національної служби здоров`я України (у подальшому НСЗУ) неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

У зв`язку з цим, досудовим розслідуванням перевіряється наявність в діях службових осіб та інших працівників КП "Криворізький протитуберкульозний заклад" ДОР ознак кримінальних правопорушень, передбачених:

- ОСОБА_26 за ч.3 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 362; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_7 за: ч.3 ст.255; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

- ОСОБА_9 за ч.3 ст.255; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

- ОСОБА_11 за ч.2 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

- ОСОБА_24 за ч.2 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

- ОСОБА_14 за ч.2 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362; ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

- ОСОБА_16 за ч.2 ст.255; ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України.

- ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_18 за ч.2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя, не вдаючись до оцінки правильності здійсненої слідством попередньої кримінально-правової кваліфікації та не вирішуючи питання про наявність чи відсутність в діях вищевказаних осіб конкретних складів злочину, вважає, що здійснення досудового розслідування за вказаними фактами відповідає засаді публічності кримінального провадження, яка вимагає від прокурора/слідчого в межах своєї компетенції вживати всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

При цьому, враховуючи недопустимість втручання в дискрецію органу досудового розслідування щодо висунення слідчих версій та заходів, які застосовуються для їх підтвердження або спростування, слідчий суддя вважає, що встановлені слідством обставини вимагали їх додаткового вивчення та перевірки з метою прийняття обґрунтованого рішення щодо виправданості та необхідності подальшого досудового розслідування за відповідними фактами.

Під час судового розгляду клопотання та наданих слідчому судді матеріалів стороною обвинувачено доведено, що існують достатні підстави вважати, що сталась подія кримінального правопорушення за вказаних в мотивувальні частині ухвали обставин.

Наявність обгрунтованої підозри перевірялась при засмтосуванні запобіжних заходів, та апеляційною інстанцією при здійсненні апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, зокрема:

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 04.11.2022 ОСОБА_26 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. За результатами апеляційного оскарження 22.11.2023 запобіжний захід змінено на цілодобовий домашній арешт.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 04.11.2022 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. За результатами апеляційного оскарження запобіжний захід у вигляді тримання доповнено можливістю внесення застави у сумі 650 тис. грн.. та 25.11.2022 ОСОБА_7 звільнено з- під варти у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 04.11.2022 ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. За результатами апеляційного оскарження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою доповнено можливістю внесення застави у сумі 390 тис. грн..та 07.12.2022 ОСОБА_9 звільнено з під варти у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 04.11.2022 ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. За результатами апеляційного оскарження запобіжний захід у вигляді тримання доповнено можливістю внесення застави у сумі 208 тис. грн.. та 23.11.2022 ОСОБА_11 звільнено з під варти у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 04.11.2022 ОСОБА_24 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. За результатами апеляційного оскарження запобіжний захід у вигляді тримання доповнено можливістю внесення застави у сумі 208 тис. грн.., а у подальшому Дніпровським апеляційним судом змінено на домашній арешт у нічний час.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 04.11.2022 ОСОБА_14 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. За результатами апеляційного оскарження запобіжний захід у вигляді тримання доповнено можливістю внесення застави у сумі 650 тис. грн.., а у подальшому Дніпровським апеляційним судом змінено на домашній арешт у нічний час.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 23.02.2023 ОСОБА_17 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 23.02.2023 ОСОБА_18 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді від 23.12.2022 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 02.05.2023.

Слідчий суддя не враховує при прийнятті рішення доводи сторони захисту про те, що дії підозрюваних не становлять складу інкримінованих їм кримінальних правопорушень, оскільки згідно приписів ч. 5 ст. 295-1 КПК України під час вирішення питання про наявність/відсутність підстав для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не перевіряє обґрунтованість повідомлених у такому кримінальному провадженні підозр. Оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті їх оцінки з точки зору достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи та остаточної кваліфікації, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити обсяг здійснених органом досудового розслідування процесуальних дій, отриманих за їх результатом доказів, які можуть свідчити про вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, щоб виправдати подальше досудове розслідування.

Слідчий суддя зауважує, що будь-який тривалий строк досудового розслідування має бути об`єктивно зумовлений завданнями кримінального провадження, а також якістю та вагомістю зібраної доказової бази, яка б виправдовувала подальше кримінальне переслідування за відповідними фактами та щодо визначеного кола осіб. Вказане набуває особливого значення при вирішенні питання про продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні після повідомлення особі про підозру, оскільки така особа не має залишатись занадто довго у стані невизначеності щодо результатів кримінальних звинувачень проти неї і не повинна необмежений час перебувати в стані підозрюваного, без достатніх на те правових підстав та об`єктивних причин.

Проаналізувавши доводи заявленого клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, а також заслухавши учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено необхідності та доцільності продовження строку досудового розслідування, виходячи з таких міркувань.

Так, у своєму клопотанні та у судовому засіданні сторона обвинувачення зазнаає, що шестимісячний строк досудового слідства у даному проваджені закінчується 02.05.2023, при цьому завершити досудове слідство до вказаного строку не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні та слідчі дії: отримати матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, що на даний час проводиться Східним офісом Держаудитслужби в Донецькій області відповідно до п. 2.2.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю на 1 квартал 2023 року. та вирішити питання про призначення судово-економічної експертизи на предмет завданих збитків. Допитати як свідків лікарів КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_6 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 щодо обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (в частині виконання договірних зобов`язань та фінансування наданих медичних послуг на виконання програми медичних гарантій обслуговування населення). У разі необхідності провести одночасні допити. Отримати висновок судово-економічної експертизи щодо обрахунку заподіяної НСЗУ шкоди на підставі коригуючих відомостей від НСЗУ, з урахуванням внесень до ЕСОЗ, які було вчинено лікарями ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та після об`єднання матеріалів також внесень зроблених лікарем ОСОБА_16 (на підставі матеріалів про обраховану шкоду, що були отримані у кримінальному провадженні №12022041710001506). З урахуванням отриманих матеріалів досудового розслідування визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій учасників злочинного угруповання.

Крім того, як зазначив в судовому засіданні слідчий та прокурор наразі у кримінальному провадженні триває судово-економічна експертиза та ревізія фінансово-господарської діяльності КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, висновки яких можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

При цьому, прокурор просить врахувати, що більш ніж один місяць справа перебувала в Офісі Генерального прокурора, що не спростовано стороною захисту, що суттєво перешкоджало провдити певні процесуальні дії.

У першу чергу слідчий суддя відзначає, що призначена у цьому кримінальному провадженні судово-економічна експертиза стосується питання обрахунку заподіяної НСЗУ шкоди на підставі коригуючих відомостей від НСЗУ, з урахуванням внесень до ЕСОЗ. З огляду на зміст поставленого перед експертом завдання та коло обставин і обсяг матеріалів, які підлягають експертному дослідженню, для одержання його результатів продовження досудового розслідування не вимагається, а дії органу досудового розслідування не можуть вплинути на тривалість та зміст такої експертизи.

В той же час, висновки вказаної експертизи можуть вплинути на раніше пред"явлену підозру, та обсяг обвинувачення, тому слідчий суддя оцінює саме важливість самого висновку для закінчення досудового розслідування, що обумовлює необхідність продовження строку його отримання

Слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, в чинній редакції, строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів. У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Отже, у разі значного завантаження експерта, зазначені терміни проведення експертизи можуть бути збільшені з урахуванням необхідного часу на їх виконання.

Так, вказана експертиза не була проведено раніше оскільки за час досудового розслідування додатково пред"явлено підозру іншим особом, та після об`єднання матеріалів, не визначено розмір ймовірної шкоди, з урахуванням висновку, що був отриманий у кримінальному провадженні №12022041710001506.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що вищевказана експертиза не могла бути призначена та проведена раніше із об`єктивних та обґрунтованих причин.

Крім того, органом досудового розслідування необхідно отримати матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, що на даний час проводиться Східним офісом Держаудитслужби в Донецькій області відповідно до п. 2.2.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю на 1 квартал 2023 року. В судовому засіданні встановлено, що перевірка проводиться за період, яий інкримінується підозрюваним, і стосується фактичних обставин, які перевіряються в ході досудового розслідування. За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та у разі виявлення під час проведення ревізій фактів порушень, що є предметом розгляду вказаного кримінального провадження, може постати й питання про призначення судово-економічної експертизи на предмет завданих збитків.

Інформація, яку орган досудового розслідування може отримати за результатами отримання результатів ревізії, має суттєве значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, оскільки за її допомогою, зокрема, можливо встановити інформацію щодо можливих зловживань чи відсутності таких зловживань з точки зору об"єктивної сторони статті 191 КК України, яку інкримінують підозрюваним.

Беручи до уваги відповідь на запити, що містяться в матеріалах провадження, слідчим суддею встановлено, що до закінчення ревізії (орієнтовно середина травня 2023 року) отримати висновок є об"єктивно неможливим.

Проведення інших слідчих (розшукових)/процесуальних дій, зазначених у Клопотанні, зокрема допит свідків та одночасний допит може бути проведено у більш короткий строк.

У сукупності, проведення вказаних у клопотанні слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу, однак не більш ніж як три місяці.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії є виняткова складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Враховуючи характер та обставини події кримінальних правопорушень, яка розслідуються у цьому кримінальному провадженні, їх виняткову складність та обсяг доказів, що підлягають дослідженню у сукупності, строк протягом якого здійснюється досудове розслідування ( з моменту повідомлення про підозру - 6 місяців), кількість підозрюваних, а також мету продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя, з огляду на надані стороною обвинувачення матеріали, дійшов висновку, що об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні, є продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 02.08.2023, який буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через виняткову складність провадження.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_20 в межах кримінального провадження, внесеного 19.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021040000000615, про продовження строків досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021040000000615 від 19.08.2021 року до дев`яти місяців, тобто до 02 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 01 травня 2023 року о 15 год.15 хв. в залі судового засідання № 309 Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Слідчий суддя: ОСОБА_1