Ухвала суду № 110503340, 28.04.2023, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3006/23

Провадження № 1-кс/591/1507/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на даний час займають Північний лісовий офіс ДП «Ліси України», Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42023200000000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ групою осіб на території Сумської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарювання на території Сумської області, зокрема ТОВ «Свіда», здійснюють експорт лісопродукції по підробленим документам. Так посадові особи суб`єктів господарювання - експортерів лісопородукції здійснюють закупівлю необлікованої деревини за готівкові кошти. У подальшому з метою легалізації необлікованої деревини вказані особи здійснюють закупівлю документів, а саме ТТН-ліс у підприємців, які функціонують на внутрішньому ринку України, та оформлюють фіктивні «перехідні» накладні на лісопродукцію між собою. У подальшому закуплені ТТН-ліс, а також фіктивні «перехідні» накладні вказані суб`єкти подають до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (раніше до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства) з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для подальшого експорту деревини. У подальшому суб`єкти господарювання - експортери лісопородукції після експорту пиломатеріалів, подають до ДПС у Сумській області заяви на отримують з бюджетну грошові кошти в якості відшкодування ПДВ. У зв`язку із цим, у слідчого виникла необхідність відшукати та вилучити документи, які мають значення для кримінального провадження, тому просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Слідчий надіслав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42023200000000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, дають підстави стверджувати про те, що в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Суми, вул. Засумська, буд. 12Д, які на даний час займають Північний лісовий офіс ДП «Ліси України», Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, можуть знаходитись речі та документи, що можуть бути знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та можуть бути об`єктом злочинних дій, свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних та що за встановлених обставин обшук буде заходом, пропорційним втручанню в особисте та приватне життя осіб - власників та володільців майна.

Згідно ст. 234 КПК України такі обставини є підставою для обшуку.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №42023200000000025 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на даний час займають Північний лісовий офіс ДП «Ліси України», Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, з метою виявлення і вилучення речей та документів, а саме: положення щодо діяльності Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, Північного лісового офісу ДП «Ліси України», Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, накази та розпорядження щодо порядку видачі сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, накази про затвердження коефіцієнтів виходу пиломатеріалів, накази про призначення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на посаду, посадові обов`язки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які видавались ТОВ «Свіда» (код 41812305), ТОВ «Гровс вуд» (код 44272298), ТОВ «Мєранті» (код 33698541), ТОВ «Древо Трейд» (код 40424574), ТОВ «Вентус вуд» (код 43472552), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), а також документів, що стали підставою для видачі вказаних сертифікатів для ТОВ «Свіда» (код 41812305), ТОВ «Гровс вуд» (код 44272298), ТОВ «Мєранті» (код 33698541), ТОВ «Древо Трейд» (код 40424574), ТОВ «Вентус вуд» (код 43472552), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), у тому числі товарно-транспортні накладні, ТТН-Ліс, рахунки-фактури, інвойси, специфікації-накладні (форма-ЛГ25), перехідні накладні на користувача, що отримує сертифікат, прибуткові накладні, заяви на отримання сертифікату, видаткові накладні, платіжні доручення, договори, акти, документи щодо походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, та інших наявних документів з вказаних питань, за період часу з 01.01.2021 по 01.03.2023; мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо); носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії); банківські картки, чорнові записи.

Строк дії ухвали до 28.05.2023 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1