Ухвала суду № 110411062, 24.03.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9015/23

Провадження № 1-кс/761/6078/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021080000000063 від 22.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч. 5 cт. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківськогорайонного судум.Києва надійшлопогоджене прокурором ОСОБА_4 ,у встановленомузаконом порядку,клопотання старшогодетектива першоговідділу детективівПідрозділу детективівіз захистуекономіки уфіскальній сферіГоловного підрозділудетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021080000000063 від 22.11.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 або інше місцезнаходження.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №32021080000000063 від 22.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч. 5 cт. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з березня 2021 по лютий 2022 року уклали договори та додаткові угоди на виконанняпослуг з розроблення проектно-кошторисної документації та здійсненняпроходженняекспертизи проекту по об`єктам реконструкціїіз ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КЗ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізькоїобласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізькоїобласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізькоїобласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )та іншимисуб`єктамигосподарювання на загальну суму понад 15 млн грн. В подальшому шляхом вчиненняфінансовихоперацій на користьпідприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснилизаволодіннябюджетними коштами в сумі 6338000,00 грн. шляхом зловживаннясвоїмслужбовим становищем, завдавшизбиткидержаві в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 17.02.2023№10/08-01-08-02-05/44036497 проведеного управліннямзапобіганняфінансовимопераціям, пов`язаним з легалізацієюдоходів, одержанихзлочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено,щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є переможцем у 12 закупівлях на суму 15356892,8 грн. за результатами яких за період з 03.09.2021 по 14.12.2021 укладено договори та додаткові угоди до них на загальну суму 15356892,8грн., без ПДВ, у т.ч. з:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму5529298,55 грн. без ПДВ:№ 7132/46 від 09.12.2021 на суму 1113409,32 грн. без ПДВ;№ 7132/28 від 09.12.2021 на суму 1010034,05 грн. без ПДВ;№ 7132/45 від 09.12.2021 на суму 922358,38 грн. без ПДВ;№ 7132/АЛ/Х від 09.12.2021 на суму 1482048,88 грн. без ПДВ;№ 7132/12 від 14.12.2021 на суму 1 001 447,92 грн. без ПДВ.

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Запорізькоїобласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )на суму 3400200,71 грн. без ПДВ:№ 25 від 18.10.2021 на суму 1490577,55 грн. без ПДВ;№ 27 від 14.12.2021 на суму 1909623,16 грн. без ПДВ.

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму4282201,72 грн. без ПДВ:№ 05-44/142 від 27.10.2021 на суму 1495707,32 грн. без ПДВ;№05-44/156 від 01.12.2021 на суму 1494 668,97 грн. без ПДВ;№05-44/155 від 01.12.2021 на суму 1291844,43 грн. без ПДВ.

- Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »Запорізькоїобласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (попередняназва -КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Запорізької обласної ради) № 100 від 03.09.2021 на суму1 449 988,58 грн. без ПДВ.

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Запорізькоїобласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 201 СЛ/21 від 26.11.2021 на суму695203,19 грн. без ПДВ.

В подальшому за данимибанківськогорахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , відкритому у ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », м. Запорiжжя, на розрахунковийрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритому в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_14 »булоперерахованокошти в сумі6338 000,00 грн. за консультаційніпослуги відповідно до договорів №100/пк від 06.09.2021, №142/пк від 03.11.2021, №232/пк від 22.11.2021, №201/пк від 01.12.2021, №27/пк від 14.12.2021.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами, установами, організаціями, що стосуються розробки проектно-кошторисної документації об`єктів будівництва (реконструкції)та отримання консультаційних послуг за 2021-2022.

З метою отримання проектно-кошторисної документаціїТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на, що підприємством не надано запитуємідокументи.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних, будівельно-технічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

Оскільки орган досудового слідства не має можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 або інше місцезнаходження, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 натимчасовий доступдо документів,які зберігаютьсяв ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 або інше місцезнаходження,з можливістю вилучення наступних документів, а саме:

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №7132/46 від 09.12.2021;№ 7132/28 від 09.12.2021;№ 7132/45 від 09.12.;№ 7132/АЛ/Х від 09.12.2021;№ 7132/12 від 14.12.2021;

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КЗ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » Запорізькоїобласної ради (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ 25 від 18.10.2021;№ 27 від 14.12.2021;

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 05-44/142 від 27.10.2021;№05-44/156 від 01.12.2021;№05-44/155 від 01.12.2021;

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (попередняназва -КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Запорізької обласної ради) № 100 від 03.09.2021;

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таКНП« ІНФОРМАЦІЯ_12 » Запорізькоїобласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 201 СЛ/21 від 26.11.2021;

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№100/пк від 06.09.2021, №142/пк від 03.11.2021, №232/пк від 22.11.2021, №201/пк від 01.12.2021, №27/пк від 14.12.2021;

?проектної документаціїТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по об`єктам:«Капітальнийремонт приміщеньдля розташуваннякомп`ютерного томографукомунального некомерційногопідприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Запорізькоїобласної ради, щорозташовані на першому поверху будівліЛікувального корпусу (літ. «А»)» за адресою: АДРЕСА_2 ;«РеконструкціябудівлішколиЛіт. А та спортивнихзалівЛіт. (Г, б, Б) ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код згідно ДК 021:2015:71320000-7 послуги з інженерногопроектування) за адресою: АДРЕСА_3 ;«Реставрація фасаду пам`яткиархітектуринаціональногозначення « ІНФОРМАЦІЯ_17 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 ;«Реконструкція (реставрація) та посилення фундаменту та замінаконструкції даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_5 ;«Реконструкціябудівель та споруд ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_6 ;«Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщеньбасейну ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_7 ;«Реконструкція ДЮСШ № 1 з спортивноїгімнастики ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_8 ; «Реконструкціяспортивних зал ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресою: АДРЕСА_9 ;«Реконструкціяспортивних зал ІНФОРМАЦІЯ_21 з прибудовою до основноїбудівлі залу з художньоїгімнастики» за адресою: АДРЕСА_10 ; «Реконструкція спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_11 ;«Реконструкціяспортивних зал ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_4 ; «Реконструкція спортивноїзали ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_12 .

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: