Постанова № 11036393, 28.07.2010, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

№4а-814/10

ПОСТАНОВА

28 липня 2010 року суддя Октябрського районного суду м.Полтави Нізельковська Л.В., розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві Бабича С.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки , -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки на паперових носіях інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Протипожежні технології» та інших документів.

Згідно матеріалів подання протягом 2008-2009 років службовими особами ТОВ «Протипожежні Технології» на підставі документів про господарські взаємовідносини з ТОВ «Нефтекор СК», ТОВ «Тікко», ТОВ «Анга», які мають ознаки фіктивності, були внесені завідомо неправдиві відомості до податкових декларацій з податку на додану вартість про суми ПДВ, які сформовані за рахунок господарських операцій, що в дійсності не проводились. Тим самим службові особи ТОВ «Протипожежні Технології» занизили ПДВ на загальну суму 438166 грн.

26.07.2010 року прокуратурою м.Полтави порушено кримінальну справу за фактом службового підроблення офіційних документів службовими особами ТОВ «Протипожежні Технології», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ «Протипожежні Технології» (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2008р. по 27.07.2010р., заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2008р. по 27.07.2010р., що в Полтавському ГРУ ПАТ КБ “Приватбанк”, м.Полтава, вул. Жовтнева, 70-а, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 59, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 177-179 КПК України, суд -

постановив:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення в Полтавському ГРУ ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 331401, м.Полтава, вул. Жовтнева, 70-а, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ «Протипожежні Технології» (код ЄДРПОУ 33964895) №26001054504879, №26055054503354, №26105054600903 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2008р. по 27.07.2010р., заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2008р. по 27.07.2010р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В.Нізельковська