Постанова № 11032722, 19.08.2010, Придніпровський районний суд м. Черкас

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на грошові кошти

м. Черкаси 19.08.2010 року

Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кучеренко В.Г. при секретарі Мойсіченко А.В. участю прокурора Гасич О.В. т а слідчого Хоміка М.В. розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області Хоміка М.В., про накладення арешту на рахунок та грошові кошти по кримінальній справі № 2511000110,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Черкаської області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №2511000110 порушеній, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення службовими особами ПП „Матадор - плюс" ( код ЄДРПОУ 32715445) м. Золотоноша та ПП „Авакс-2006" (код ЄДРПОУ 34076821) м. Черкаси.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ПП „Матадор -плюс" ( код ЄДРПОУ 32715445) м. Золотоноша та ПП „Авакс-2006" (код ЄДРПОУ 34076821) м. Черкаси, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, проводили фіктивні фінансово - господарські операції за сфальсифікованими (підробленими) документами з реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності із використанням реквізитів зазначених підприємств, у результаті чого завдали матеріальних збитків державним інтересам на суму понад 600 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

У ході роботи по справі отримано фактичні дані про те. що до вчинення указаного злочину також причетні службові особи ПП „Тарин - 2009" (код ЄДРПОУ 36701787, м.Черкаси). Рахунки №№26007250630200, 26006250630201, 26005250630202, 26004250630203 відкриті в АКІБ „УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Харків) використовуються ПП „Тарин - 2009" у зазначеній протиправній діяльності.

Враховуючи, що на рахунках №№26007250630200, 26006250630201, 26005250630202, 26004250630203 відкритих ПП „Тарин - 2009" в АКІБ „УкрСиббанк" (МФО 351005), які використовуються в злочинній діяльності названих вище осіб, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, а тому з метою припинення незаконної діяльності, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. 1. Накласти арешт на грошові кошти ПП „Тарин - 2009" (код ЄДРПОУ 36701787, м.Черкаси), що розміщенні на рахунках №№26007250630200. 26006250,630201, 26005250630202, 26004250630203 відкритих в АКІБ „УкрСиббанк" (МФО 351005), в зв'язку з чим з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі видаткові операції по наявним рахункам вказаного товариства, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. 2. Зобов'язати службових осіб АКІБ „УкрСиббанк" (МФО 351005), на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунках №№26007250630200, 26006250630201. 26005250630202, 26004250630203 відкритих ПП „Тарин - 2009" (код ЄДРПОУ 36701787. м.Черкаси) в АКІБ „УкрСиббанк" (МФО 351005).

3. 3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Постанова мені оголошена