Постанова № 11032716, 11.06.2010, Придніпровський районний суд м. Черкас

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

« 11» червня 2010 року

Суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Клочко О.В., при секретарі Туз Н.В., за участю помічника прокурора Скорикової В.О., розглянувши подання в.о.заступника начальника СВ СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області Мазура ОМ. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Черкаській філії АБ „ Брокбізнесбанк", (МФО 354897) по розрахунковому рахунку № 26007009420801, який належить ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"" (кодЗ2940763), по кримінальній справі № 0211000106,-

ВСТАНОВИВ:

В слідчому відділі Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 0211000106, порушена стосовно ОСОБА_2 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що 22.01.2008 року ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, уклала з кредитною спілкою „ Фортеця " ( м. Черкаси вул.. Фрунзе, 145) кредитний договір № 2942 ккл, згідно якого отримала у вказаній установі 215000 грн. строком на 12 місяців, з поверненням тіла кредиту та відсотків по ньому до 22.01.2009 року. З метою утворення видимості забезпеченості кредиту, ОСОБА_2 залучила в якості поручителя по укладеному кредитному договору ТОВ „ Торговий дім „ Агроторф"", будучи керівником вказаного товариства з яким кредитно спілкою „ Фортеця " 22.01.2008 року було укладено договір поруки № 1428. Після укладення зазначених договорів та отримання грошових коштів, ОСОБА_2 відсотки за користування кредитом в повному обсязі не сплачувала, тіло кредиту після закінчення строку договору 22.01.2009 року не повернула, зустрічей з представниками спілки та працівниками правоохоронних органів уникає.

Своїми діями ОСОБА_2 спричинила кредитній спілці „Фортеця " матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 215000 грн., що в 860 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян з урахуванням податкової соціальної пільги на момент вчинення злочину.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи в.о.заступника начальника СВ Придніпровського РВ та думку прокурора, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в Черкаській філії АБ „ Брокбізнесбанк", (МФО 354897) відносно клієнта банку ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"" (код32940763) та становлять банківську таємницю, містяться дані щодо відкриття та обслуговування рахунків, руху коштів на рахунку № 26007009420801 зазначеного підприємства, які мають доказове значення по справі, на підставі ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.ст. 14і, 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

1. 1. Подання в.о. заступника начальника СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області Мазура О.М., про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - задовольнити.

2. 2. Розкрити банківську таємницю та провести в Черкаській філії АБ „ Брокбізнесбанк", (МФО 354897), виїмку документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2007 р. по 10.06.2010 р., а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи "Клієнт Банк") ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"" (код32940763) № 26007009420801, який відкритий в Черкаській філії АБ „ Брокбізнесбанк", (МФО 354897);

роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, за період з 01.01.2007 по 10.06.2010 р., з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"" (код32940763) № 26007009420801, який відкритий в Черкаській філії АБ „ Брокбізнесбанк", (МФО 354897); грошових чеків;

оригіналу картки із зразками підписів та відбитком печатки; платіжних доручень;

меморіальних ордерів, видаткових ордерів; корінців касових чеків;

доручень на зняття готівки з рахунку ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"" (код32940763) № 26007009420801, який відкритий в Черкаській філії АБ „ Брокбізнесбанк", МФО 354897), чи проведення будь-яких дій від імені ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"";

кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"" (код 32940763).

3. Проведення виїмки іюручити співробітникам УБОЗ ГУМВС в Черкаській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Постанова, оголошена " " 2010 р.