Ухвала суду № 110322691, 17.04.2023, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/400/23

Провадження № 1-кс/237/448/23

У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук

17.04.23 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42022052630000009 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч.1,1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду звернувся начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що Слідчими відділу СУ ГУНП в Донецькій області та СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42022052630000009 від 05.09.2022 за ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України. Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Волноваської окружної прокуратури.

Підстава для внесення відомостей до ЄРДР - матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.ч.1,1 ст. 366 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Відділом освіти Волноваської міської ВЦА та ТОВ «Промтопресурс» 21.02.2022 укладено договір поставки кам`яного вугілля № 145 на суму 4 199 994,00 грн. Строк дії договору до 31.12.2022. Відповідно до інформації інтернет ресурсу https://spending.gov.ua платником - відділом освіти Волноваської міської ВЦА перераховано одержувачу - ТОВ «Промтопресурс», м. Селидове грошові кошти за договором № 145 від 21.02.2022 на суму 3 593 990, 87 грн., згідно накладних №№ 38, 71 від 26.02.2022.Оскільки накладні датовані 26.02.2022, то постачання товару мало бути 26.02.2022 або після цієї дати. Місцями постачання товару відповідно до договору є заклади освіти розміщені на території Волноваського району та на яких з перших днів збройної агресій Російської Федерації розгорталися активні бойові дії. Починаючи з 24.02.2022 до міста Волноваха в`їзд був обмежений, транспортування кам`яного вугілля постачальником було не можливим. Таким чином, посадовими особами ТОВ «Промтопресурс» (адреса: 85401, Донецька область, м. Селидове, вул. Карла Маркса, 41А; код ЄДРПОУ 41513188) внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в ході вивчення стану додержання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів у сфері охорони дитинства, на офіційному загальнодержавному веб-порталі уповноваженої особи «prozorro.gov.ua», встановлено, що між Відділом освіти Хлібодарівської СТГ та ТОВ«Промтопресурс» 06.01.2022 укладено договір поставки кам`яного вугілля № 01 на суму 2 079 997,90грн. Строк дії договору до 31.12.2022. У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента №64/2022 на території держави з 24.02.2022 введено воєнний стан. Бойові дії на території громади розпочалися в лютому 2022 року. Відповідно до інформації інтернет ресурсу https://spending.gov.ua замовником - Відділом освіти Хлібодарівської СТГ 22.04.2022 здійснено оплату на суму 1 753 015,00 грн. з ПДВ за договором поставки № 01 від 06.01.2022, відповідно до накладної № 39 від 21.02.2022. Згідно п. 4.7 Договору постачальник зобов`язаний надати Замовнику до початку приймання товару наступні документи: рахунок на оплату товару (оригінал); транспортні та супровідні документи; сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик; документи якості товару. Місцем постачання товару є заклади освіти Хлібодарівської територіальної громади. Таким чином, посадовими особами ТОВ «Промтопресурс» (адреса: 85401, Донецька область, м. Селидове, вул. Карла Маркса, 41А; код ЄДРПОУ 41513188) внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - начальник відділу освіти Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області пояснила, що 21.02.2022 був укладений договір поставки №145 із ТОВ «Промтопресурс» щодо поставки вугілля на суму 4 199 994,0 внаслідок проведення тендерної закупівлі в Prozorro - місце укладання - м. Волноваха, вул. Центральна, 88, присутніми підписантами були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( директор ТОВ «Промтопресурс»). Об`єми та точну інформацію щодо поставок вона надати не може, оскільки вся первинна інформація залишилась у бухгалтерії м. Волноваха, Донецької області. Також вона пояснила, що не має оригіналів договорів, тендерної документації та первинної бухгалтерської документації, оскільки вони залишились в будинку Волноваського ВЦА.

Фактично є підстави вважати, що вказані дії були спрямовані на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами без фактичного відвантаження вугілля з боку ТОВ «Промтопресурс» та отримання вугілля закладами освіти Волноваської міської ВЦА та Хлібодарівської СТГ, а документи могли бути створені значно пізніше без фактичного проведення господарських операцій, що відображені в первинних документах.

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у органа досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися первинною фінансово-господарською документацією, по взаємовідносинам ТОВ «Промтопресурс» та отримання вугілля закладами освіти Волноваської міської ВЦА та Хлібодарівської СТГ щодо постачання вугілля та вилучити їх в оригіналах, а саме: договорів постачання з додатковими угодами (додатками), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень з відомостями про розрахунки за поставлене вугілля, паспортів, сертифікатів та інших документів щодо якості та походження вугілля, листування інших документів на виконання договорів з постачання вугілля.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Промтопресурс» оскільки первинні документи складаються у двох примірниках один з яких і повинен зберігатися на вказаному суб`єкті господарювання, який є постачальником вугілля, та підтверджують і фіксують факт проведення господарських операцій. Відсутність вказаних документів може свідчити про відсутність реально проведених господарських операцій.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні оскільки містять необхідні слідству відомості про дату складання, зміст та обсяги господарських операцій з постачання вугілля, одиницю виміру господарської операції та її обсяги, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, підставу для здійснення операцій та інші важливі відомості. Саме зазначені відомості та факти і підлягають перевірці при проведенні досудового розслідування.

Крім того, на ТОВ «Промтопресурс» можуть знаходитися комп`ютерна техніка та носії інформації з електронними документами про проведені операції з відділами освіти Волноваської міської ВЦА та Хлібодарівської СТГ з реальними датами їх створення

Отримати вказані документи у відділах освіти Волноваської міської ВЦА та Хлібодарівської СТГ не є можливим оскільки приміщення вказаних установ залишились на тимчасово окупованих територіях Волноваського району Донецької області.

У відповідності до відомостей, наданих оперативними працівниками УСР в Донецькій області ДСР НП України на виконання доручення, службові особи та засновник ТОВ «Промтопресурс» покинули межі України в 2021 - 2022 роках, а фактично керує діяльністю вказаного підприємства ОСОБА_8 , який також власником вантажних транспортних засобів на яких могло здійснюватися транспортування вугілля від постачальника ТОВ «Промтопресурс». Факт його відношення до діяльності підприємства також підтверджується документами наданими безпосередньо ТОВ «Промтопресурс» на адресу банківської установи ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Одним з місць зберігання документів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації з документами ТОВ «Промтопресурс» є офісне приміщення за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Селидове, вул. Карла Маркса, №41а, де розташоване офісне приміщення та зареєстрована юридична адреса вказаного підприємства.

Таким чином, у слідства на цій стадії досудового розслідування є всі підстави вважати, що саме за вказаною адресою здійснюється зберігання документів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації з документами ТОВ «Промтопресурс».

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів діяльності ТОВ «Промтопресурс», комп`ютерної техніки та носіїв інформації виникла потреба у проведенні обшуку приміщення за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Селидове, вул. Карла Маркса, №41а.

Постановою від 20.01.2023 керівника органу досудового розслідування - заступника начальника СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчою групою у складі слідчих відділу СУ ГУНП в Донецькій області та СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Курахове, Покровського району, Донецької області. При цьому, наказами начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області №752 від 14.07.2022 (зі змінами) та № 388 від 16.03.2023 місцем дислокації органів досудового розслідування, а саме слідчих зазначених відділів, визначено за місцем розташування відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (вул. Мечникова, 16 м. Курахове, Покровського району, Донецької області).

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове розслідування) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Курахове Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Мар`їнського районного суду Донецької області.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, що наведені в ньому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, приходить до наступних висновків.

Підставами вважати, що документи діяльності ТОВ «Промтопресурс», комп`ютерна техніка та носії інформації, «чорнова» документація можуть перебувати у приміщенні за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Селидове, вул. Карла Маркса, №41а, є інформація Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НП України, загальні відомості про ТОВ «Промтопресурс».

Необхідність проведення обшуку в даному випадку пов`язана із ризиком приховування або знищення документів діяльності ТОВ «Промтопресурс» та носіїв інформації, які фактично є джерелом доказів з фактичними даними про вчинене кримінальне правопорушення .

Таким чином, документи діяльності ТОВ «Промтопресурс», комп`ютерна техніка та носії інформації, «чорнова» документація в своїй сукупності мають ознаки речових доказів в рамках досудового розслідування, оскільки, як вже зазначено, можуть містити необхідні стороні обвинувачення відомості щодо злочинної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «Промтопресурс».

Крім того, необхідність вилучення документів діяльності ТОВ «Промтопресурс», комп`ютерної техніки та носіїв інформації, «чорнової» документації, обумовлена тим, що під час досудового розслідування заплановано проведення судових експертиз, об`єктами дослідження яких будуть безпосередньо первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Промтопресурс» та виконані в них записи та підписи від імені службових осіб, а також тим, що необхідно встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаних злочинів.

Статтею 30 Конституції України гарантовано кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Приписами ч. 1 ст. 13 КПК України встановлено заборону проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук (огляд) проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук (огляд) проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що інші заходи забезпечення кримінального провадження або процесуальні дії можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, а відшукуванні органом досудового розслідування речі та документи не будуть видані у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом та можуть бути знищені або приховані особами, які причетні до скоєння злочинів, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які причетні до вчинення вищевказаних злочинів, щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №328669476, нерухоме майно, розташоване за адресою/місцезнаходженням: АДРЕСА_1 належить Державному відкритому акціонерному товариству «Вузол виробничо-технологічного зв`язку».

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 234-236 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42022052630000009 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч.1,1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу слідчого управління та СВ Волноваського РВП Головного управління Національної поліції у Донецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022052630000009 на проведення обшуку приміщення за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Селидове, вул. Карла Маркса, №41а, яке знаходиться у власності ДВАТ «Вузол виробничо-технологічного зв`язку» та фактичному володінні ТОВ «Промтопресурс» з метою відшукання, виявлення, та вилучення первинної фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ТОВ «Промтопресурс» з закладами освіти Волноваської міської ВЦА та Хлібодарівської СТГ щодо постачання вугілля та вилучити їх в оригіналах, а саме: договорів постачання з додатковими угодами (додатками), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень з відомостями про розрахунки за поставлене вугілля, паспортів, сертифікатів та інших документів щодо якості та походження вугілля, листування інших документів на виконання договорів з постачання вугілля, комп`ютерної техніки, носіїв інформації з зазначеними відомостями, а також «чорнової» документації щодо обліку вугілля.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документа 17.04.23 року