Ухвала суду № 110293613 від 11.04.2023 , Шевченківський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/11939/23

Провадження № 1-кс/761/7951/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 420220000000004 80 від 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся досуду ізклопотанняму кримінальному провадженні №420220000000004 80 від 20.04.2022 про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код 38137023).

На обґрунтування клопотання прокурором значено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

Так, статтею 110-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що утворюють склади злочинів, які передбачені ст. ст. 109 та 110 КК України.

Знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 110-2 КК України є фінансові та матеріальні активи, за допомогою яких здійснюється фінансування відповідних дій.

Постановою КМУ від 03 березня 2022 року №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» встановлено мораторій (заборону) на відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання Російською Федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна.

Згідно отриманої від 4 управління ГУ «Д» ДЗНД Служби безпеки України інформації, встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників та керівників ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023), які є громадянами країни-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Курська, буд. 147, четвертий поверх, офіс 6, зареєстровано ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023). Засновниками ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» є: ОСОБА_4 (країна громадянства та реєстрації згідно відомостей ЄДРПОУ: Кіпр) та ОСОБА_5 (країна громадянства: Російська Федерація).

ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023) здійснює власну господарську діяльність за КВЕД: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур та іншими.

ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38137023) на протязі 2017-2023 років систематично бере участь у процедурах державних закупівель на веб-порталі prozorro.gov.ua. Зокрема, у розміщеному на веб-порталі prozorro.gov.ua (у складі тендерної пропозиції товариства) статуті товариства від 27.08.2018 вказано, що ОСОБА_6 є громадянином Республіки Кіпр.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що країна громадянства ОСОБА_7 (Кіпр), яка зазначається у всіх офіційних документах - не відповідає дійсності.

Так, опрацюванням російського єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що в період часу з 2009 по 2018 рік в м. Курськ РФ було зареєстровано ТОВ «Юпітер 9 Агротех» (індивідуальний номер РФ 4632104019), засновником якого був громадянин РФ ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ).

Згідно відомостей веб-порталу excheck.pro дохід російського ТОВ «Юпітер 9» за 2021 рік склав 8,4 млрд. рублів. Таким чином, ТОВ «Юпітер 9» здійснює господарську діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету Російської Федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власники товариства мають тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Згідно інформації 4 управління ГУ «Д» ДЗНД Служби безпеки України дохід від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» розподіляється між засновниками (громадянами РФ), виводиться за кордон та спрямовується на фінансування збройної агресії проти України.

ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» - офіційний дилер світових виробників сільгосптехніки та додаткового обладнання JohnDeere, Vaderstad, Manitou, Geringhoff, Mitas та Trelleborg на території Сумської, Чернігівської та Київської областей.

При цьому, у зв`язку із військовою агресією РФ проти України компанія JohnDeere припинила свою діяльність на території російської федерації.

Також встановлено, що ОСОБА_8 задіяний у протиправній схемі, спрямованій на порушення введених проти РФ санкцій, та займається поставкою в РФ сільськогосподарської техніки через дружні з РФ країни, тим самим забезпечує продовольчу безпеку країни агресора.

Крім того, встановлено, що у період з 28.02.2020 по 20.01.2022 з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», відкритих у тому числі в колишньому АТ «Сбербанк Росії», на рахунки російської ООО «Юпитер 9» (ОГРН 1034637004181) перераховано грошові кошти на підставі діючого контракту в сумі 183 млн. грн. (в еквіваленті 6,7 млн. доларів США). Вказані грошові кошти, окрім іншого, спрямовані на фінансування збройної агресії проти України.

Крім того, встановлено, що в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби здійснено митне оформлення товарів, що надійшли в адресу ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код 38137023).

Зокрема, за митною декларацією Зокрема, за митною декларацією № 23UA100330137019U9 подано до митного оформлення, ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код 38137023) імпортувало товар, а саме:

- насос водяний відцентровий одноступінчастий - артикул:AKK36894, уктзед: 8413708100 у кількості 2 шт.;

- свічка запалювання - артикул:DZ120753, уктзед: 8511100098 у кількості 10 шт.;

- акумулятор зі свинцевими пластинами, що використовується для запуску поршневих двигунів, кислотний, ємність 105А, напруга 12В - артикул:MCYP25879, уктзед: 8507102090 у кількості 52 шт.;

- пас привідний клиноподібний 2290мм. - артикул:N411900, уктзед: 4010340000 у кількості 1 шт.;

- підшипник роликовий конічний - артикул:TCA12909, уктзед: 8482200000 у кількості 1 шт.;

- датчик - артикул:DZ122878, уктзед: 9025192090 у кількості 2 шт.;

- втулка металева - артикул:RE161311, уктзед: 7326909890 у кількості 2 шт.;

- фільтр гідравлічний - артикул:KK49213, уктзед: 8421230090 у кількості 1 шт.;

- скло вітрове багатошарове безпечне (триплекс) - артикул:R568759, уктзед: 7007212090 у кількості 1 шт.;

- набір модернізації продукту - артикул:MPR13260, уктзед: 7326909890 у кількості 4 шт.;

- муфта вентилятора - артикул:RE582570, уктзед: 8483608000 у кількості 2 шт.;

- пластина - артикул:AXE90573, уктзед: 7326909890 у кількості 1 шт.;

- палець - артикул:AA88440, уктзед: 7326909890 у кількості 2 шт.;

- опора (база) - артикул:A103700, уктзед: 7326909890 у кількості 3 шт.;

- вихлопна труба - артикул:RE210825, уктзед: 8708923590 у кількості 1 шт.;

- опора - артикул:RE582373, уктзед: 7326909890 у кількості 1 шт.;

- крило трактора - артикул:R162234, уктзед: 8708299000 у кількості 1 шт.;

- кришка - артикул:R304841, уктзед: 7326909890 у кількості 3 шт.;

- вікно - артикул:R564766, уктзед: 7007111090 у кількості 1 шт.;

- брезент бункера - артикул:AXE17821, уктзед: 6306190000 у кількості 1 шт.;

- універсальний шарнір - артикул:AXE44236, уктзед: 8483608000 у кількості 2 шт.;

- корпус - артикул:AXE56594, уктзед: 7326909890 у кількості 1 шт.;

- дах кабіни трактора - артикул:RE251317, уктзед: 8708299000 у кількості 1 шт.;

- втулка металева - артикул:R125974, уктзед: 7326909890 у кількості 2 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:AH115833, уктзед: 8421392500 у кількості 10 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:AH115836, уктзед: 8421392500 у кількості 10 шт.;

- елемент фільтра повітряного (пластик, папір) - артикул:AH148880, уктзед: 8421310000 у кількості 10 шт.;

- елемент фільтра повітряного (пластик, папір) - артикул:AH212294, уктзед: 8421310000 у кількості 10 шт.;

- елемент фільтра повітряного (пластик, папір) - артикул:AH222225, уктзед: 8421310000 у кількості 10 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:AL150288, уктзед: 8421392500 у кількості 20 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:AL172780, уктзед: 8421392500 у кількості 10 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:AL172781, уктзед: 8421392500 у кількості 10 шт.;

- фільтр масляний - артикул:AL221066, уктзед: 8421392500 у кількості 30 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:AL225552, уктзед: 8421392500 у кількості 30 шт.;

- фільтр масляний - артикул:AL232896, уктзед: 8421392500 у кількості 30 шт.;

- фільтр гідравлічний - артикул:AL233526, уктзед: 8421392500 у кількості 10 шт.;

- фільтр масляний - артикул:AM125424, уктзед: 8421392500 у кількості 24 шт.;

- фільтр гідравлічний - артикул:AN207368, уктзед: 8421230090 у кількості 10 шт.;

- фільтр паливний- артикул:AR50041, уктзед: 8421230090 у кількості 24 шт.;

- елемент фільтра паливного (метал, пластик) - артикул:AR86745, уктзед: 8421230090 у кількості 24 шт.;

- елемент фільтра масляного (метал, пластик, папір) - артикул:AXE42065, уктзед: 8421230090 у кількості 2 шт.;

- елемент фільтра повітряного (пластик, папір) - артикул:AZ48195, уктзед: 8421310000 у кількості 2 шт.;

- елемент фільтра повітряного (пластик, папір) - артикул:AZ48196, уктзед: 8421310000 у кількості 2 шт.;

- елемент фільтра масляного (метал, пластик, папір) - артикул:DZ115391, уктзед: 8421230090 у кількості 12 шт.;

- елемент фільтра повітряного (пластик, папір) - артикул:HXE11090, уктзед: 8421310000 у кількості 30 шт.;

- елемент фільтра повітряного (пластик, папір) - артикул:HXE11091, уктзед: 8421310000 у кількості 30 шт.;

- фільтр паливний - артикул:N378886, уктзед: 8421230090 у кількості 20 шт.;

- фільтр масляний - артикул:RE161181,уктзед: 8421230090 у кількості 2 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:RE181915,уктзед: 8421392500 у кількості 10 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:RE195491,уктзед: 8421392500 у кількості 30 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:RE198488,уктзед: 8421392500 у кількості 30 шт.;

- фільтр гідравлічний - артикул:RE205726,уктзед: 8421230090 у кількості 10 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:RE24619,уктзед: 8421392500 у кількості 10 шт.;

- фільтруючий елемент - артикул:RE509032,уктзед: 8421230090 у кількості 10 шт.;

- елемент фільтра повітряного (пластик, папір) - артикул:RE51629,уктзед: 8421310000 у кількості 10 шт.;

- елемент фільтра повітряного (пластик, папір) - артикул:RE51630,уктзед: 8421310000 у кількості 10 шт.;

- фільтр паливний - артикул:RE522688, уктзед: 8421230090 у кількості 12 шт.;

- фільтр паливний - артикул:RE526557, уктзед: 8421230090 у кількості 24 шт.;

- фільтр паливний - артикул:RE531703, уктзед: 8421230090 у кількості 12 шт.;

- елемент фільтра повітряного (пластик, папір) - артикул:RE541925, уктзед: 8421310000 у кількості 20 шт.;

- фільтр масляний - артикул:RE572785, уктзед: 8421230090 у кількості 24 шт.;

- фільтр гідравлічний - артикул:RE577250, уктзед: 8421298000 у кількості 10 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:RE587792, уктзед: 8421392500 у кількості 20 шт.;

- фільтр повітряний - артикул:RE587793, уктзед: 8421392500 у кількості 30 шт.;

- елемент фільтра повітряного (пластик, папір) - артикул:RE63932, уктзед: 8421310000 у кількості 10 шт.;

- фільтр гідравлічний - артикул:SJ11792, уктзед: 8421230090 у кількості 30 шт.;

- свічка запалювання - артикул:DZ120753, уктзед: 8511100098 у кількості 1 шт.;

- насос водяний - артикул:SE502545, уктзед: 8413810000 у кількості 1 шт.;

- кронштейн - артикул:5HG344988, уктзед: 8302300090 у кількості 2 шт.;

- зривна муфта - артикул:RE577560, уктзед: 8481201000 у кількості 90 шт.;

- болт з квадратною головкою - артикул:03M7277, уктзед: 7318159590 у кількості 25 шт.;

- кронштейн - артикул:AN208458, уктзед: 8302300090 у кількості 1 шт.;

- гайка самостопорна - артикул:N208005, уктзед: 7318166090 у кількості 2 шт.;

- вставка сідла клапана - артикул:R515033, уктзед: 8409990000 у кількості 2 шт.;

- ковпачок - артикул:5HG317151, уктзед: 7326909890 у кількості 1 шт.;.

Постановами слідчого від 06.04.2023 у кримінальному провадженні вищезазначені речі визнано речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на вищезазначене майно, яке належить ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (код 38137023).

Також просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання, просив задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, майно на яке прокурор просив накласти арешт підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто має ознаки речового доказу, і воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: