Постанова № 11025035, 01.09.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 сентября 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражды В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в ОАО «Морской транспортный банк» (МФО 328168),-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65109056 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Каннинг», что повлекло тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

Согласно материалам уголовного дела, 01.10.2008 года должностные лица ООО ПТП «Каннинг» (код ЕГРПОУ 32465857), получили овердрафтовий кредит в ОАО «Морской транспортный банк» в г.Днепропетровске согласно договору о предоставлении овердрафта № 00059/OD от 01.10.2008 года.

В обеспечение выполнения обязательств по указанному Договору №00059/OD от 01.10.2008 года, в залог банку был оформлен товар в обороте: зерновые культуры и готовая продукция из них, согласно Договора залога № 00439-cd от 01.10.2008г.

По окончанию срока действия Договора о предоставлении овердрафтового кредита №00059/OD от 01.10.2008 года, в срок по 30.12.2008г. включительно, денежные средства по кредиту ОАО «МТБ» возвращены не были. Имущество, которое находилось в залоге для обеспечения выполнения обязательств по кредиту, должностные лица ООО ПТП «Каннинг», злоупотребляя своим служебным положением, действуя преднамеренно, из корыстных побуждений, использовали по своему усмотрению в личных целях, причинив ОАО «МТБ» материальный ущерб в сумме 90 432,25 грн., что повлекло наступление тяжких последствий.

В ходе досудебного следствия установлено, что при ведении финансово-хозяйственной деятельности и осуществлении финансовых операций ООО ПТП «Каннинг» (код ЕГРПОУ 32465857) использовался банковский счет №26054807681, открытый в ОАО «Морской транспортный банк» (МФО 328168).

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в ОАО «Морской транспортный банк» (МФО 328168), находятся документы, имеющие значение для дела.

Руководствуясь ст. 14-1, 178, 179 УПК Украины ст. 62 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить производство выемки в ОАО «Морской транспортный банк» (МФО 328168), оригиналов следующих документов ООО ПТП «Каннинг» (код ЕГРПОУ 32465857):

- заверенные надлежащим образом копии юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, на бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету №26054807681;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств по счету №26054807681 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНИ в Кировском районе г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко